органы - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Группа мошенников обманула жителей Европы на $689 млн
Европейские правоохранительные органы задержали девять человек по подозрению в организации отмывания денег через криптовалюты. Финансовые потери жертв мошеннической схемы превысили 600 млн евро (около $689 млн), сообщил Евроюст. дальше »
2025-11-6 15:38 | |
|
Reuters: OpenAI готовится выйти на биржу с оценкой в $1 трлн
OpenAI готовится к публичному размещению акций с оценкой в $1 трлн. Это может стать одним из крупнейших IPO в истории, пишет Reuters со ссылкой на источники. По информации агентства, компания намерена подать заявку в регулирующие органы по ценным бумагам во второй половине 2026 года. дальше »
2025-11-1 16:23 | |
|
|
СМИ: OpenAI выйдет на биржу с оценкой в $1 трлн
OpenAI готовится к публичному размещению акций с оценкой в $1 трлн. Это может стать одним из крупнейших IPO в истории, пишет Reuters со ссылкой на источники. По информации агентства, компания намерена подать заявку в регулирующие органы по ценным бумагам во второй половине 2026 года. дальше »
2025-10-31 10:53 | |
|
|
Двух выпускников MIT обвинили в сэндвич-атаках на сумму $25 млн
Американские правоохранительные органы обвинили братьев Джеймса и Антона Перейр-Буэно в сэндвич-атаках на блокчейн Эфириума, которые принесли им около $25 млн. Суд состоится уже в ближайшее время. дальше »
2025-10-19 10:33 | |
|
|
В Камбодже задержали и выслали несколько тысяч нелегальных криптоброкеров
Полиция Камбоджи задержала тысячи иностранцев, привлеченных к работе нелегальных колл-центров и ответственных за аферы с криптовалютой, а также торговлю людьми, сообщили местные правоохранительные органы. дальше »
2025-10-18 15:19 | |
|
|
Криптообменники «Москва-Сити» остановили работу на фоне изъятия миллионов долларов
Правоохранительные органы провели масштабные рейды в криптообменниках «Москва-Сити» и изъяли более $10 млн наличными. Операции продолжаются уже три недели — силовики конфискуют оборудование и блокируют крупные суммы в долларах, рублях и евро. дальше »
2025-10-1 00:01 | |
|
|
Полиция Франции закрыла даркнет-платформу DFAS
Правоохранительные органы Франции ликвидировали крупную франкоязычную даркнет-площадку Dark French Anti System (DFAS), работавшую с 2017 года. дальше »
2025-9-17 10:25 | |
|
|
Правохранители Азиатско-Тихоокеанского региона заблокировали 46 млн USDT
Правоохранительные органы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC) при посредничестве компаний Chainalysis, OKX, Tether и Binance пресекли деятельность связанных с мошенничеством групп и заблокировали им доступ к $46,7 млн в стейблкоинах USDT. дальше »
2025-8-29 17:00 | |
|
|
Использование карты мужа стало уголовным преступлением в России
Правоохранительные органы начали массово возбуждать уголовные дела по статье 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» за простое использование чужих банковских карт. Юридическое агентство Cartesius сообщает о формировании новой судебной практики, которая может коснуться каждого россиянина. дальше »
2025-8-25 15:20 | |
|
|
Власти Камбоджи выдали России подозреваемого в краже оборудования для майнинга
Правоохранительные органы Камбоджи по запросу Генеральной прокуратуры РФ депортировали гражданина России, обвиняемого в краже оборудования для майнинга криптовалют. В аэропорту Пномпеня он был передан представителям российского бюро Интерпола. дальше »
2025-8-21 11:52 | |
|
|
Французская полиция задержала 20 подозреваемых в похищении криптопредпринимателей
Французские правоохранительные органы провели масштабную операцию, в ходе которой были задержаны более 20 человек, подозреваемых в подготовке похищений криптопредпринимателей и членов их семей с целью вымогательства цифровых активов. дальше »
2025-5-28 15:15 | |
|
|
Южная Корея заблокировала 31 приложение криптобирж в App Store и Google Play
Регулирующие органы Южной Кореи заблокировали доступ к приложениям криптовалютных бирж в Apple App Store и Google Play. Под санкции попали 14 приложений в App Store и 17 в Google Play, включая KuCoin и MEXC. дальше »
2025-4-16 09:48 | |
|
|
Полиция Испании пресекла деятельность криптовалютной пирамиды на $32 млн
Правоохранительные органы Испании арестовали восемь человек, подозреваемых в организации мошеннической криптопирамиды на сумму свыше $32 млн, которая нанесла ущерб более чем 3 600 инвесторам. дальше »
2025-3-20 12:51 | |
|
|
В Индии задержали соадминистратора биржи Garantex Алексея Бещекова
Эксперт по кибербезопасности и бывший журналист The Washington Post Брайан Кребс (Brian Krebs) сообщил, что правоохранительные органы Индии по запросу США задержали Алексея Бещекова, одного из администраторов российской криптобиржи Garantex. дальше »
2025-3-13 16:54 | |
|
|
Клиентов крипобиржи Garantex пригласили обращаться за возвратом средств к властям США
Секретная служба США объявила, что получила полный контроль над доменами и активами российской криптобиржи Garantex на сумму более $26 млн. Пострадавших приглашают писать электронные письма в американские правоохранительные органы. дальше »
2025-3-8 23:00 | |
|
|
Хакеры взломали аккаунт полиции Кении ради продвижения токенов
Правоохранительные органы Кении заявили, что хакерской атаке подвергся аккаунт Управления уголовных расследований (DCI) в соцсети Х. Хакеры использовали аккаунт для продвижения мошеннического токена $DCI. дальше »
2025-2-11 14:42 | |
|
|
Во Франции освободили из заложников сооснователя компании Ledger
Правоохранительные органы Парижа сообщили, что сооснователь компании-производителя аппаратных криптокошельков Ledger Дэвид Балланд (David Balland), похищенный преступниками во вторник был успешно освобожден. дальше »
2025-1-24 17:22 | |
|
|
Bank of America: Финансовая система готова к переходу на криптоплатежи
Генеральный директор Bank of America, второго по величине активов банка США, в интервью журналистам телеканала CNBC заявил, что банковская система страны готова принять криптовалюты для регулярных платежей — если это позволят надзорные органы. дальше »
2025-1-22 20:18 | |
|
|
Полиция Аргентины будет «патрулировать» киберпространство для выявления криптопреступников
Министерство безопасности Аргентины добавило преступления с криптовалютой в список поднадзорных полиции видов деятельности и обязало правоохранительные органы страны обеспечить их контроль и профилактику. дальше »
2024-12-18 09:23 | |
|
|
С 2028 крипта в Гонконге станет прозрачной — для налоговой
Гонконг подписался под инициативой ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), чтобы отслеживать криптоактивы и бороться с уклонением от налогов. Простыми словами: любая платформа — будь то биржа или кошелёк — должна будет собирать информацию о пользователях и их сделках и передавать её в налоговые органы. дальше »
2024-12-18 17:02 | |
|
|
Сальвадор и Аргентина договорились о совместном развитии крипторегулирования
Надзорные органы Сальвадора и Аргентины подписали соглашение о сотрудничестве двух стран в области крипторегулирования. Об этом пишет CoinDesk. Ведомства намерены обмениваться знаниями и опытом в соответствующей сфере. дальше »
2024-12-11 12:22 | |
|
|
Полиция Бразилии заподозрила криптобанк 4TBank в связях с наркомафией
Правоохранительные органы штата Сан-Паулу обратились в суд за разрешением на заморозку более 8,6 млрд реалов ($1,5 млрд) на счетах бразильского финтехбанка 4TBank. Прокуратура Бразилии предполагает, что этот крипториентированный банк находился под полным контролем местного наркокартеля First Capital Command. дальше »
2024-12-4 17:06 | |
|
|
Суд США: участники DAO несут ответственность за действия друг друга
Федеральный суд Калифорнии вынес беспрецедентное решение: управляющие органы Lido DAO теперь считаются партнерами согласно местному законодательству. Это означает, что участники децентрализованной организации могут нести ответственность за действия друг друга. дальше »
2024-11-20 11:00 | |
|
|
Полиция Индии расследует мошенничество с криптовалютами на $2,7 млн
Правоохранительные органы Индии расследуют деятельность криптовалютной мошеннической схемы, от которой пострадали 320 жителей штата Андхра-Прадеш. Общие потери инвесторов составили около 23 крор рупий ($2,73 млн). дальше »
2024-11-5 09:45 | |
|
|
Генпрокуратура РФ внедрит ИИ для борьбы с криминальным биткоин-оборотом
Российские правоохранительные органы намерены применять новые технологии для противодействия DeFi-преступности с использованием виртуальных активов. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов. дальше »
2024-10-24 13:31 | |
|
|
Японские власти раскрыли схему отмывания денег через Monero
Японские правоохранительные органы впервые в истории успешно отследили и проанализировали транзакции в Monero (XMR), что привело к аресту 18 подозреваемых в мошенничестве. Юта Кобаяси (Yuta Kobayashi), 26-летний предполагаемый лидер преступной группы, обвиняется в отмывании денег через Monero и компьютерном мошенничестве с использованием украденных данных кредитных карт. дальше »
2024-10-23 12:54 | |
|
|
Полиция США сообщила о новых фишинговых атаках вымогателей биткоинов
Правоохранительные органы сразу трех штатов США призвали граждан страны к бдительности, сообщив об активизации криптомошенников, которые используют фишинговые тактики и шантаж для вымогательства биткоинов. дальше »
2024-9-21 13:53 | |
|
|
Власти Германии одномоментно закрыли десятки криптообменников
Правоохранительные органы Германии провели операцию по пресечению деятельности криптовалютных обменников. Операция проводилась Центральным управлением по борьбе с киберпреступностью Генеральной прокуратуры Франкфурта-на-Майне (ZIT) и Федеральным управлением уголовной полиции (BKA). дальше »
2024-9-20 14:57 | |
|
|
Финская полиция объявила в розыск основателя HЕХ Ричарда Харта
Правоохранительные органы Финляндии заявили, что основатель HЕХ и PulseChain, известный как Ричард Херд или Ричард Шулер, является объектом уголовного расследования по обвинению в грубом уклонении от уплаты налогов. дальше »
2024-9-19 18:14 | |
|
|
Власти Сингапура расследуют продажу аккаунтов Worldcoin
Председатель Валютного управления Сингапура (MAS) Ган Ким Ён (Gan Kim Yong) заявил, что правоохранительные органы страны возбудили уголовные дела в отношении семи человек, предлагавших услуги, связанные со счетами (World ID) и токенами криптопроекта Worldcoin. дальше »
2024-9-11 16:01 | |
|
|
Основателя криптопирамиды MBI Group экстрадировали в Китай
20 августа правоохранительные органы Таиланда передали властям КНР основателя криптовалютной пирамиды MBI Group Чжана Моумоу. Об этом сообщают китайские СМИ. По данным журналистов, это первый случай успешной экстрадиции подозреваемого в экономических преступлениях из Таиланда в Китай. дальше »
2024-8-27 19:45 | |
|
|
Китай объявил криптовалютные транзакции инструментом отмывания денег
Поднебесная снова взяла быка за рога в своей борьбе с криптовалютами. На этот раз Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура Китая — высшие судебные органы страны — решили нанести удар по самому больному месту криптоиндустрии. дальше »
2024-8-21 11:36 | |
|
|
Полиция Индии задержала похитителя промоутеров криптопирамиды BitConnect
Правоохранительные органы Индии задержали мужчину, подозреваемого в похищении двух человек, связанных с закрывшейся криптоплатформой BitConnect. Мужчина пытался таким способом вернуть свои потерянные инвестиции. дальше »
2024-8-20 08:51 | |
|
|
Власти Индии обвинили биржу Binance в уклонении от уплаты налогов
Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance столкнулась с налоговыми проблемами в Индии. Фискальные органы выявили у компании задолженность по платежам в бюджет на сумму в 722 крор рупий ($86 млн). дальше »
2024-8-7 15:22 | |
|
|
Кристофер Хуэй: Власти Гонконга могут смягчить правила регулирования криптоактивов
Глава казначейства Гонконга заявил, что регулирующие органы будут «следить за развитием ситуации на региональном рынке и по мере необходимости готовы пересмотреть правила регулирования цифровых активов в сторону либерализации». дальше »
2024-7-4 17:50 | |
|
|
Парагвайские власти обвинили энергетиков в создании нелегальных майнинговых ферм
Правоохранительные органы Парагвая обвинили семерых сотрудников Национального управления электроэнергетики Парагвая (ANDE) в создании нелегальных ферм по добыче биткоинов. ANDE уверяет, что помогает прокуратуре в расследовании инцидента. дальше »
2024-7-2 18:27 | |
|
|
В Великобритании арестованы двое подозреваемых в создании нелегальной криптобиржи с миллиардным оборотом
Британские правоохранительные органы арестовали и допросили женщину и мужчину по подозрению в организации незаконной криптовалютной биржи, через которую прошло свыше $1 млрд в цифровых активах. дальше »
2024-6-21 09:45 | |
|
|
Власти Сингапура призывают предпринимателей не платить выкуп хакерам в криптовалюте
На растущие киберугрозы обратили внимание правоохранительные органы Сингапура. Они подчеркнули, что хакеры взламывают базы данных предприятий с помощью вредоносной программы Akira. В Северной Америке, Европе и Австралии преступники смогли получить от своих жертв более $42 млн в цифровых валютах. дальше »
2024-6-14 08:07 | |
|
|
Cartesius: В Москве задерживают P2P-трейдеров с Bybit
В Москве правоохранительные органы задержали более десяти клиентов криптовалютной биржи Bybit, которые проводили P2P-сделки на платформе и случайно стали контрагентами похитителей денег у монастыря. Об этом сообщает юридическое агентство Cartesius. дальше »
2024-6-5 14:35 | |
|
|
Полиция Турции задержала 127 человек за организацию криптопирамиды Smart Trade Coin STC
Правоохранительные органы Турции задержали 127 человек по подозрению в причастности к работе местной мошеннической криптосхемы Smart Trade Coin STC. Проект за последние годы привлек более $31 млн инвесторов. дальше »
2024-6-2 10:00 | |
|
|
Европол провел международную операцию по пресечению деятельности программ-криптовымогателей
В ходе международной операции «Финал» органы Европола пресекли крупномасштабную деятельность экосистемы вредоносных программ-криптовымогателей и работу дропов IcedID, SystemBC, Pikabot, Smokeloader, Bumblebee и Trickbot. дальше »
2024-6-1 10:28 | |
|
|
Аргентина планирует сотрудничать с Сальвадором по вопросам регулирования биткоина
Аргентинские надзорные органы обсудили вопросы регулирования биткоина и других цифровых активов с властями Сальвадора. Страны планируют создать финансовый альянс, в котором биткоин будет занимать ключевую роль. дальше »
2024-5-28 12:42 | |
|
|
Полиции Британии предоставили право изымать криптовалюту без арестов
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании и полиция получили полномочия по «изъятию, заморозке и уничтожению» используемой преступниками криптовалюты. В рамках расследования правоохранительные органы смогут изымать пароли или карты памяти, а также ликвидировать криптоактив, если его возвращение в оборот будет сочтено вредным для общественного блага. дальше »
2024-4-27 19:38 | |
|
|
В Великобритании вступили в силу новые правила конфискации криптоактивов
Правоохранительные органы Великобритании получили расширенные полномочия конфисковывать, замораживать и сжигать цифровые активы, использованные в преступных целях. В пятницу, 26 апреля, вступили в силу новые правила работы полиции и следователей. дальше »
2024-4-27 14:50 | |
|
|