организатора - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
«Биткоин-шейху» дали 56 лет тюрьмы
Федеральный суд Бразилии приговорил организатора масштабной криптопирамиды Франсиско Вальдевино да Силва по прозвищу «Биткоин-шейх» к 56 годам тюремного заключения. В заключительном вердикте суда говорится, что Франсиско Вальдевино да Силва (Francisco Valdevino da Silva) «действовал с полным пренебрежением к людям, которые вложили свои сбережения в Rental Coins, а также убедили вложить деньги друзей и родственников». Суд […] дальше »
2024-10-12 20:46 | |
|
«Биткоин-шейх» приговорен к 56 годам тюрьмы за мошенничество
Федеральный суд Бразилии приговорил организатора масштабной криптопирамиды Франсиско Вальдевино да Силва по прозвищу «Биткоин-шейх» к 56 годам тюремного заключения. дальше »
2024-10-12 19:37 | |
|
|
Полиция Сеула арестовала организатора мошеннической криптосхемы на $12 млн
Южнокорейская полиция отчиталась о задержании предполагаемого организатора крупной мошеннической криптосхемы, жертвами которой стали 158 инвесторов. В общей сложности преступник выманил у них 16 млрд вон ($12 млн). дальше »
2024-8-29 13:08 | |
|
|
Китай добился экстрадиции организатора криптопирамиды на $14 млрд
Министерство общественной безопасности Китая сообщило, что 20 августа состоялась экстрадиция из Таиланда гражданина КНР, организатора криптовалютной пирамиды MBI Group, убытки инвесторов которой оцениваются в $14 млрд. дальше »
2024-8-24 08:54 | |
|
|
Южная Корея добивается экстрадиции из США организатора схемы с токенами KOK на $2,89 млрд
Власти Южной Кореи добиваются экстрадиции из Соединенных Штатов так называемого Mr. Han, организатора мошеннической схемы с токенами KOK, в которой корейские инвесторы потеряли 4 трлн вон (около $2,89 млрд). дальше »
2024-7-9 13:05 | |
|
|
В Казахстане собираются судить организатора криптопирамиды «Капитал мечты»
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистаунской области Республики Казахстан завершил расследование в отношении организатора финансовой пирамиды, предлагавшей инвестиции в криптовалюту под вывеской ТОО «Капитал мечты». дальше »
2024-1-23 15:26 | |
|
|
CFTC добивается принудительного взыскания $54 млн у организатора криптовалютной схемы
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) приняла меры по принудительному взысканию $54 млн у Майкла Акермана, организатора мошеннической криптовалютной схемы Q3 Trading Club. дальше »
2023-7-5 10:25 | |
|
|
Адвокат Айра Соркин посоветовал Сэму Бэнкману-Фриду заткнуться
Юрист, защищавший ранее организатора крупной финансовой пирамиды, считает, что основатель криптобиржи FTX, оправдываясь перед сообществом, только усугубляет свое положение. дальше »
2022-12-6 14:34 | |
|
|
Полиция Тернополя направила в суд дело биткоин-вымогателей
Житель Тернополя с помощью подельников вымогал у приятеля-бизнесмена почти 7 млн гривен в биткоинах (около $250 000). Об этом сообщили в Нацполиции Украины. По просьбе организатора двое помощников сначала угрожали семье предпринимателя, после чего подожгли два принадлежащих ему магазина. дальше »
2022-4-1 20:54 | |
|
|
Организатору пирамиды BitConnect предъявлены официальные обвинения
Министерство юстиции США выдвинуло официальные обвинения против организатора криптовалютной пирамиды BitConnect Сатиша Кумбхани. Ему может грозить до 70 лет тюрьмы. дальше »
2022-2-26 11:32 | |
|
|
DDoS-атака на банки Украины, 14 лет для организатора Lurk и другие события кибербезопасности
Мы собрали наиболее важные новости из мира кибербезопасности за неделю. Украинские банки и госресурсы подверглись самой масштабной DDoS-атаке в истории страны. Компания Clearview AI намерена собрать базу 100 млрд фотографий людей. дальше »
2022-2-20 12:37 | |
|
|
В Бразилии арестовали организатора биткоин-пирамиды Mirror Trading International
Военная полиция Бразилии арестовала основателя и CEO криптовалютной пирамиды Mirror Trading International (MTI) Иоганна Стейнберга, объявленного в розыск Интерполом и ФБР в 2019 году. Правоохранители начали слежку за подозреваемым сразу после получения информации о его нахождении в городе Гояния. дальше »
2022-1-11 12:26 | |
|
|
В Ингушетии организатора майнинг-фермы обвинили в причинении ущерба на 1,7 млн рублей
В Ингушетии окончили предварительное расследование в отношении организатора майнинг-фермы, незаконно потреблявшей электричество. Об этом сообщают в МВД. В декабре прошлого года правоохранители выявили в станице Троицкой 190 устройств для майнинга стоимостью более 5 млн рублей, подключенных в обход прибора учета электроэнергии. дальше »
2021-10-8 16:28 | |
|
|
МВД установило подозреваемых в вымогательстве криптовалют у российских организаций
Правоохранители Приморского края открыли уголовное производство в отношении предполагаемого организатора мошеннической группировки, получавшей доступ к системам различных российских организаций и требовавшей выкуп в криптовалюте за их разблокировку. дальше »
2021-10-1 15:48 | |
|
|
Власти США в пятницу выставят на аукцион более $500 000 в биткоине
В ближайшую пятницу, 23 апреля, под эгидой Управления общих служб США (GSA) состоится очередной аукцион по продаже биткоинов. В объявлении организатора отмечается, что по нынешнему курсу монеты стоимость 9,45 BTC составляет около $530 000. дальше »
2021-4-22 09:51 | |
|
|
Суд оштрафовал организатора биткоин-пирамиды Control-Finance на $572 млн
Суд Южного округа Нью-Йорка обязал организатора биткоин-пирамиды Control-Finance Бенджамина Рейнольдса выплатить $143 млн в счет возмещения убытков своих клиентов и $429 млн в качестве штрафа. дальше »
2021-3-27 13:55 | |
|
|
Организатор криптовалютной пирамиды Control Finance выплатит $572 млн
Окружной суд Южного округа Нью-Йорка обязал организатора криптовалютной мошеннической схемы Control Finance выплатить $143 млн возмещения убытков и назначил штраф в размере $429 млн. дальше »
2021-3-28 13:05 | |
|
|
SEC подала в суд на организатора мошеннической криптовалютной схемы на $6.9 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) требует запрета в отношении деятельности жителя Айдахо, который привлек $6.9 млн для мошеннических инвестиций в цифровые активы. дальше »
2021-3-12 12:55 | |
|
|
CFTC требует оштрафовать организатора двух криптовалютных мошеннических схем на $100 млн
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) требует взыскания штрафа в размере более $100 млн с организатора двух криптовалютных мошеннических схем на $33 млн. дальше »
2021-1-9 11:38 | |
|
|
Организатора схемы Понци на $35 млн задержали в США
Обвиняемый в организации масштабной схемы Понци основатель компаний Family Wealth Legacy и Zolla Мэтью Пирси задержан сотрудниками ФБР, говорится в пресс-релизе Минюста США. Арест произведен на территории штата Калифорния после того, как Пирси попытался сбежать от правоохранительных органов. дальше »
2020-11-19 14:14 | |
|
|
В России арестован создатель вируса-майнера 1ms0rry
ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщило о завершении расследования в отношении организатора хакерской группы и создателя вируса-майнера 1ms0rry. дальше »
2020-11-5 12:32 | |
|
|
CFTC запросила для организатора биткоин-пирамиды штраф в $429 млн
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) потребовала через суд около $572 млн от владельца компании Control-Finance Бенджамина Рейнольдса в качестве штрафа и возврата незаконно присвоенных средств. дальше »
2020-8-21 15:25 | |
|
|
CFTC подала иск $572 млн против организатора финансовой пирамиды Control-Finance
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) требует $572 млн штрафа и реституции от «организатора мошеннической схемы по торговле биткоинами под названием Control-Finance». Об этом сообщает FinanceFeeds со ссылкой на иск CFTC, который был подан в окружной суд Нью-Йорка 20 августа. дальше »
2020-8-21 12:42 | |
|
|
Власти США попросили отложить приговор члену криптопирамиды на $15 млрд
Прокурор предложил суду перенести дело организатора OneCoin Константина Игнатова. Ему грозит до 90 лет тюремного срока за мошенничество с биткойном и другими криптовалютами. Сегодня, 8 июля, суд США должен был вынести приговор одному из основателей криптопирамиды OneCoin Константину Игнатову, которая по разным оценкам украла от $4 млрд до $15 млрд в криптовалюте у своих участников. […] дальше »
2020-7-9 16:30 | |
|
|
В Индонезии арестовали организатора пула BitClub Network, обвиняемого в краже $722 млн
Полиция Джакарты арестовала гражданина США Русса Альберта Медлина, которого на родине обвиняют в мошенничестве на $722 млн через майнинг-пул BitClub Network. В Индонезии его подозревают в педофилии, ему может грозить до 15 лет тюрьмы, сообщает South China Morning Post со ссылкой на местные СМИ. дальше »
2020-6-17 10:43 | |
|
|
В Якутске задержали мошенника, призывавшего вкладываться в криптовалюту
Еще одного криптомошенника задержали в России, на этот раз полицейские арестовали организатора пирамиды Mixirise. В Якутске в отношении 27-летнего Николая Дьяконова было возбуждено уголовное дело за мошенничество под видом привлечения инвестиций в высокодоходные активы. дальше »
2020-1-29 11:07 | |
|
|
Впервые в США в тюрьму сядет организатор мошеннических ICO
Американский суд первый раз в своей истории приговорил к тюремному заключению организатора мошеннических ICO-проектов. Местные СМИ сообщили, что программист из Бруклина Максим Заславский был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. дальше »
2019-11-19 16:10 | |
|
|
Ещё один продавец Silk Road признан виновным в отмывании денег
Известный тёмный рынок Silk Road был удобной площадкой для наркоманов и сомнительных дельцов, где стороны могли использовать биткоины для своих операций. Silk Road был закрыт в 2013 году после ареста организатора этой площадки, Росса Ульбрихта. дальше »
2019-11-8 15:17 | |
|
|
Суд обязал организатора ICO проекта Veritaseum выплатить $9,5 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила о завершении разбирательства с Регги Миддлтоном, который привлек через первичное предложение монет $14,8 млн в 2017 году. Согласно документам нью-йоркского окружного суда, не признав и не отвергнув своей вины, Миддлтон согласился выплатить $9,5 млн в качестве возмещения незаконно присвоенных средств и штрафа. Middleton by ForkLog on […] дальше »
2019-11-3 11:19 | |
|
|
Северная Корея начала разработку цифровой валюты
КНДР находится на ранней стадии создания собственной цифровой валюты, сообщает Vice News со ссылкой на слова местного чиновника. С ее помощью правительство планирует обходить санкции. По словам организатора криптовалютных конференций в КНДР Алехандро Као де Беноса (Alejandro Cao de Benos), пока еще безымянная монета «будет похожа на биткоин». На данном этапе Северная Корея изучает товары […] дальше »
2019-9-19 10:28 | |
|
|
Майк Тайсон опроверг причастность к блокчейн-проекту, организатора которого подозревают в мошенничестве
Легенда профессионального бокса Майк Тайсон заявил, что никак не связан с блокчейн-платформой для борцов Fight to Fame, а все материалы в СМИ, утверждающие обратное, являются неправдивыми. I am not involved with Fight to Fame or their countdown website, nor will I be involved with anything related to Fight to Fame now or in the future. […] дальше »
2019-8-18 10:39 | |
|
|
Жертвы финансовой пирамиды Bitcoin Wallet подожгли дом её организатора
Жертвы финансовой пирамиды Bitcoin Wallet подожгли дом организатора кампании Сфелеле Мбаты (Sphelele Mbathа) после того, как перестали получать выплаты. Мбата ранее был медицинским работником. Он решил организовать инвестиционную схему по принципу Понци, обещая вкладчикам 100% прибыли на инвестиции в южноафриканских рэндах. дальше »
2019-7-13 13:25 | |
|
|
Вкладчики предполагаемой криптовалютной пирамиды подожгли дом ее организатора
В ЮАР жертвы возможной криптовалютной пирамиды подожгли дом ее организатора после того, как проект перестал делать выплаты. По предварительным данным, платформа Bitcoin Wallet обещала своим вкладчикам доход с коэффициентом в 200 процентов уже в первую неделю работы, но позднее ее администрация перестала выходить на связь. дальше »
2019-7-12 16:40 | |
|
|
Вкладчики предполагаемой криптовалютной пирамиды подожгли дом ее организатора
В ЮАР разгневанные инвесторы предполагаемой криптовалютной пирамиды подожгли дом ее организатора после того, как проект прекратил выплаты. Об этом сообщает Coindesk. Так, компания бывшего медицинского работника Сфелеле «Сгумза» Мбаты Bitcoin Wallet обещала своим клиентам 100-процентную прибыль на вложенный капитал в южноафриканских рэндах. дальше »
2019-7-12 12:17 | |
|
|
Украина выдаст Израилю главу крупнейшего в мире онлайн-маркета марихуаны Амоса Дов Сильвера
3 июля Шевченковский районный суд Киева отклонил жалобу адвокатов Амоса Дов Сильвера, организатора крупнейшего в мире онлайн-маркета по продаже марихуаны «ТелеГрасс», на решение Генпрокуратуры о его экстрадиции в Израиль. дальше »
2019-7-4 11:29 | |
|
|
Создатель пирамиды Coin Drop Markets признал свою вину в суде
Организатора криптовалютной пирамиды Coin Drop Markets (CDM) 46-летнего Патрика Макдоннелла в США могут приговорить к 20 годам заключения. Макдоннелл, также известный как «Джейсон Флэк», обманул инвесторов почти на $200 000 и уже признал свою вину в суде Восточного округа Нью-Йорка. дальше »
2019-6-25 12:16 | |
|
|
Полиция Индия раскрыла криптовалютное мошенничество с участием организатора пирамиды BitConnect
Индийская полиция раскрыла мошенническую криптовалютную схему на несколько миллионов долларов, в которой участвовал основатель BitConnect. Как сообщает местное СМИ Times of India, Департамент уголовных расследований (CID) в штате Гуджарат, обвинил Дивьеша Дарджи (Divyesh Darji) — инициатора ныне не существующей инвестиционной криптовалютной схемы BitConnect, которая прекратила деятельность в январе прошлого года, в участии в новом мошенничестве. По данным полиции Дарджи […] дальше »
2019-6-4 19:06 | |
|
|
В РФ арестовали организатора биткоин-пирамиды из Казахстана
В Алтайском крае арестован казахстанский предприниматель, находившийся в международном розыске за организацию финансовой криптовалютной пирамиды. Об этом сообщила официальный представитель МВД России ИринаВолк. дальше »
2019-5-29 19:34 | |
|
|
SEC США ходатайствует о судебном запрете пирамиды стоимостью в $26 миллионов
SEC США ходатайствует о гражданском судебном запрете против Даниэля Пачеко, организатора и исполнителя финансовой пирамиды стоимостью в $26 млн. В жалобе, поданной SEC, говорится, что с января 2017 года по март 2018 года Пачеко предлагал незарегистрированные ценные бумаги через две свои калифорнийские компании - IPro Solutions и IPro Network. В документе также сказано, что инвесторы […] дальше »
2019-5-24 11:37 | |
|
|
Грузия выдаст России организатора громкого убийства, оплаченного биткоинами
В громком деле об убийстве следователя Евгении Шишкиной, которая была застрелена в октябре 2018 года (ранее о нём писал coinspot. io), появился новый подозреваемый. По версии следствия, преступление спланировал и организовал IT-специалист Ярослав Сумбаев. дальше »
2019-5-3 10:55 | |
|
|
Организатора OneCoin арестовали в аэропорту Лос-Анджелеса
Один из предполагаемых организаторов скандально известной финансовой пирамиды OneCoin Константин Игнатов был арестован 6 марта в международном аэропорту Лос-Анджелеса по обвинениям, выдвинутым в его адрес прокуратурой Южного округа Нью-Йорка (SDNY). дальше »
2019-3-10 17:00 | |
|
|
Полиция Мумбаи арестовала организатора криптоскама на $250 000
В Мумбаи правоохранители задержали местного жителя, которого подозревают в создании масштабного скам-проекта на сумму в 250 тысяч долларов. По предварительным данным, мужчина на протяжении полугода собирал средства с держателей монеты KBC Coin, обещая прибыль, в несколько раз превышающую само вложение. дальше »
2019-2-28 20:18 | |
|
|
Полиция Мумбаи арестовала организатора криптоскама на $250 000
Полиция индийского Мумбаи задержала местного жителя Притама Патила, который, предположительно, присвоил средства 12 инвесторов на сумму в размере $250 000. Согласно репортажу издания The Hindu, обвиняемый уговорил жертв вложить средства в ICO новой криптовалюты KBC Coin, обещая солидные прибыли. дальше »
2019-2-26 15:57 | |
|
|