Ofac - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Миксер Blender.io попал под санкции США
Минфин США внес в санкционный список миксер криптовалют Blender. io и связанные с ним биткоин- и Ethereum-адреса. По данным OFAC, сервис помогал отмывать средства, похищенные северокорейскими хакерами, и предположительно был причастен к атакам программ-вымогателей. дальше »
2022-5-6 17:16 | |
|
Binance заблокировала аккаунты родственников кремлевских чиновников
За последние два месяца биткоин-биржа Binance заблокировала несколько учетных записей, связанных с родственниками высокопоставленных кремлевских чиновников. Об этом сообщает Bloomberg. Ограничения коснулись: Полины Ковалевой, падчерицы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова;Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова;Кирилла Малофеева, сына магната Константина Малофеева, находящегося под санкциями OFAC и, по мнению СМИ, связанного с похищением биткоинов с биржи WEX. дальше »
2022-4-29 10:33 | |
|
|
Оракул Chainalysis позволит ETH-миксеру Tornado Cash блокировать адреса
Команда Ethereum-миксера Tornado Cash 15 апреля 2022 года сообщила, что проект начал использовать оракул Chainalysis для блокировки кошельков, подпадающих под санкции OFAC (Управление по контролю за иностранными активами). дальше »
2022-4-17 14:28 | |
|
|
Tornado Cash заявил о блокировке подсанкционных адресов на уровне фронтенда
Ethereum-миксер Tornado Cash заявил о блокировках криптовалютных адресов, попавших под санкции Управления по контролю за иностранными активами в составе Минфина США (OFAC). Tornado Cash uses @chainalysis oracle contract to block OFAC sanctioned addresses from accessing the dapp. дальше »
2022-4-16 18:31 | |
|
|
Ethereum-адрес группировки Lazarus попал под санкции США. Хакеров связывают с атакой на Ronin
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список криптовалютный адрес, который предположительно связан с хакерской группировкой Lazarus. https://twitter. дальше »
2022-4-15 08:47 | |
|
|
Hydra и биткоин-биржа Garantex попали под санкции США
Министерство финансов США ввело санкции в отношении даркнет-маркетплейса Hydra и криптовалютной биржи Garantex. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) идентифицировало более 100 криптовалютных адресов, связанных с незаконными транзакциями. дальше »
2022-4-6 21:51 | |
|
|
The Unnoticed OFAC Budget Ask in Last Week's Crypto Congressional Hearing
U.S. Sen. Elizabeth Warren wants to task the Biden administration and Treasury Department with monitoring crypto transactions for fear of sanctions violations. The two Treasury agencies that would do so might already have the authority they need – but not the money. дальше »
2022-3-23 20:08 | |
|
|
В Украине будут отслеживать криптовалюты россиян под санкциями
Министерство цифровой трансформации Украины и аналитическая компания Crystal Blockchain объявили о партнерстве по обнаружению транзакций граждан РФ, находящихся под санкциями. Согласно требованиям Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), физические и юридические лица, на которых распространяются санкции, не могут осуществлять операции по криптовалютным кошелькам. дальше »
2022-3-4 17:53 | |
|
|
Минфин США: криптовалюты не помогут России обойти санкции
Вашингтон заочно подискутировал с Парижем и Берлином по поводу вопроса соблюдения санкций в отношении России. Как сообщает издание Politico, чиновники Минфина США из департамента OFAC, отвечающего за соблюдение исполнений санкций Вашингтона, «не сильно беспокоятся по поводу того, что криптовалюты смогли бы позволить обеспечить Россию выходом на рынок капитала в мире в обход вводимых санкций». Отмечается, […] дальше »
2022-3-3 12:57 | |
|
|
Еще одна криптобиржа заблокировала аккаунты граждан РФ из-за санкций
Южнокорейская криптовалютная биржа Gopax объявила о блокировке учетных записей граждан РФ. Платформа заморозила аккаунты, использующие российские IP-адреса, и находящиеся на них средства в связи с санкциями Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) и ЕС против России. дальше »
2022-3-3 12:41 | |
|
|
Белый дом и Минфин США опасаются использования криптовалют для обхода антироссийских санкций
Министерство финансов США и Белый дом потребовали от американских компаний не облегчать жизнь российским гражданам и банкам, попавшим по санкции США с помощью криптовалютных транзакций. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control) — подразделение Министерства финансов США — с 1 марта выпустило документ, согласно которому резиденты США не могут использовать […] дальше »
2022-3-1 18:56 | |
|
|
Держать и не пущать: Белый дом и Минфин США опасаются использования криптовалют для обхода антироссийских санкций
Министерство финансов США и Белый дом потребовали от американских компаний не облегчать российским гражданам и банкам, попавшим по санкции США жизнь с помощью криптовалютных транзакций. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control) — подразделение Министерства финансов США — с 1 марта выпустило документ, согласно которому резиденты США не могут использовать… Сообщение Держать и не пущать: Белый дом и Минфин США опасаются использования криптовалют для обхода антироссийских санкций появились сначала на Hash Telegraph. дальше »
2022-3-1 17:06 | |
|
|
Crypto businesses need to adhere to the U.S. OFAC compliance guidelines
A Bitcoin Futures ETF is ready to start trading on the market, but that doesn't mean American regulators are letting crypto companies and innovators off the hook. In fact, crypto businesses may need tThe post Crypto businesses need to adhere to the U. дальше »
2021-10-18 22:30 | |
|
|
Минфин США выпустил инструкцию по соблюдению санкций участниками криптоиндустрии
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало инструкцию для представителей криптовалютной индустрии касательно соблюдения ими американских санкций. Документ рекомендует использовать «инструменты геолокации» для выявления и блокировки IP-адресов из находящихся под ограничениями юрисдикций. дальше »
2021-10-15 19:52 | |
|
|
Suex Crypto Exchange Sanctioned by U.S. Treasury
Suex. io cryptocurrency exchange has been sanctioned by the United States Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) for allegedly facilitating ransomware payments for hackers. The President Joe Biden administration has intensified efforts to curb ransomware attacks in the country, according to reports on September 21, 2021. дальше »
2021-9-22 17:00 | |
|
|
Власти США ввели санкции против российского криптообменника
За последние три года обменная платформа Suex получила более $160 млн в биткойнах. Криптовалюта поступала с даркнета (закрытого сегмента интернета). Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) объявило о введении санкций против российского криптообменника Suex, который зарегистрирован в Праге, а также имеет офисы в Москве и Санкт-Петербурге. дальше »
2021-9-22 12:28 | |
|
|
Минфин США ввел санкции против криптовалютного обменника Suex с российскими корнями
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США внесло адрес внебиржевой торговой площадки Suex OTC в «санкционный список» в связи с отмыванием денег. дальше »
2021-9-22 09:29 | |
|
|
США ввели санкции против биткоин-обменника Suex с офисами в Москве и Санкт-Петербурге
Минфин США включил в санкционный список криптовалютный обменник Suex с офисами в Москве и Санкт-Петербурге, а также 25 адресов в сетях биткоина, Ethereum и Tether. По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), через Suex проходили средства операторов каким минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов и даркнет-маркетплейсов. дальше »
2021-9-22 18:55 | |
|
|
Circle Reserves Over $10 Million to Settle SEC’s Case Against Poloniex
Circle also disclosed in a regulatory filing with the SEC that it is being investigated by the US Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC), which enforces US sanctions. The post Circle Reserves Over Million to Settle SEC’s Case Against Poloniex first appeared on BitcoinExchangeGuide. дальше »
2021-7-22 16:48 | |
|
|
OFAC Makes Second Request for Chainalysis’s Blockchain Analytics Tools
The requested application will be used by investigators in order to properly analyze and monitor virtual currency transactions. The post OFAC Makes Second Request for Chainalysis’s Blockchain Analytics Tools appeared first on BeInCrypto. дальше »
2021-5-27 22:05 | |
|
|
CШA включили в чёpный cпиcoк кpиптoaдpeca poccийcкиx opгaнизaций
B paмкax бopьбы c opгaнизaциями, кoтopыe пытaлиcь пoвлиять нa пpeзидeнтcкиe выбopы в CШA в 2020 гoду, нeдaвнo Упpaвлeниe пo кoнтpoлю зa инocтpaнными aктивaми Mиниcтepcтвa финaнcoв CШA (OFAC) oбъявилo o мacштaбныx caнкцияx, нaпpaвлeнныx нa oгpaничeниe дeятeльнocти poccийcкoгo aгeнтcтвa и eгo влияния в интepнeтe. дальше »
2021-4-19 11:56 | |
|
|
OFAC Escalates Russian Sanctions Listing Bitcoin Addresses, US Treasury Crypto Crackdown Rumors Spread
Rumors concerning the U. S. Treasury cracking down on several financial institutions over money laundering has been spreading like wildfire on social media and forums. There’s been no formal announcement from the U. дальше »
2021-4-18 19:00 | |
|
|
Минфин США ввел санкции против 16 групп и 16 граждан, использующих криптовалюты
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США ввело санкции против 16 групп и 16 лиц, якобы пытавшихся повлиять на результаты президентских выборов с помощью криптовалют. дальше »
2021-4-16 17:34 | |
|
|
Связанные с «фабрикой троллей» криптовалютные адреса попали под санкции США
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список ряд криптовалютных адресов, связанных с людьми и организациями, которые предположительно помогали российским спецслужбам во вмешательстве в выборы США и распространении дезинформации. дальше »
2021-4-17 13:17 | |
|
|
CipherTrace Releases DeFi Compliance Solution Built on Chainlink to Abide by OFAC Sanctions Requirements
Because Chainlink is already used widely in the DeFi space, it will make “integrating compliance data as simple as possible for DEX and other protocols." The post CipherTrace Releases DeFi Compliance Solution Built on Chainlink to Abide by OFAC Sanctions Requirements first appeared on BitcoinExchangeGuide. дальше »
2021-4-12 17:47 | |
|
|
CipherTrace предоставила проектам DeFi инструмент для соблюдения санкций США
Аналитическая компания CipherTrace анонсировала инструмент DeFi Compli. Он исключит взаимодействие проектов DeFi с криптовалютными адресами из санкционного списка OFAC. дальше »
2021-4-10 21:07 | |
|
|
CipherTrace поможет оградить доступ нежелательных адресов к DeFi
Компания CipherTrace объявила о запуске решения на базе Chainlink, которое позволит децентрализованным биржам и другим проектам сферы DeFi соблюдать требования Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США в отношении режима санкций. дальше »
2021-4-10 20:11 | |
|
|
CipherTrace поможет DeFi-проектам соблюдать санкционные требования США
Компания CipherTrace объявила о запуске решения на базе Chainlink, которое позволит децентрализованным биржам и другим проектам сферы DeFi соблюдать требования Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США в отношении режима санкций. дальше »
2021-4-9 17:45 | |
|
|
OFAC оштрафовало BitPay на $500 000 за нарушение санкций США
Криптовалютная платежная компания BitPay урегулировала претензии с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) и заплатит штраф в $500 000 за нарушение санкций США. дальше »
2021-2-20 12:00 | |
|
|
BitPay оштрафовали на сумму более $500 000 за операции с Крымом, КНДР и Ираном
Криптовалютный процессинговый сервис BitPay выплатит $507 375 за нарушение законодательства о санкциях, говорится в уведомлении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). дальше »
2021-2-19 10:37 | |
|
|
BitPay agrees to pay $507,375 over sanction violation charges
US Department of Treasury’s OFAC announced that Bitcoin payment provider BitPay has agreed to a $507,375 settlement over violations of “multiple sanctions” related to crypto transactions. BitThe post BitPay agrees to pay $507,375 over sanction violation charges appeared first on AMBCrypto. дальше »
2021-2-18 21:00 | |
|
|
Slush Pool отрицает связь с адресами из санкционного списка США
Старейший пул для майнинга биткоина Slush Pool подтвердил, что не взаимодействует с криптовалютными адресами из черного списка Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). дальше »
2021-2-8 13:40 | |
|
|
В Slush Pool заявили, что не взаимодействуют с адресами из санкционного списка США
Старейший пул для майнинга биткоина Slush Pool подтвердил, что не взаимодействует с криптовалютными адресами из черного списка Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). дальше »
2021-2-9 11:20 | |
|
|
BitGo Settles with Treasury’s OFAC for Violating Multiple Sanctions Programs
The settlement of $98,830 with OFAC is for 183 apparent violations.
The post BitGo Settles with Treasury’s OFAC for Violating Multiple Sanctions Programs first appeared on BitcoinExchangeGuide. дальше »2021-1-1 17:48 | |
|
|
BitGo выплатит штраф за нарушения программы санкций США
Кастодиальный сервис BitGo согласился выплатить штраф в размере $93 830 в рамках урегулирования обвинений в нарушении режима санкций со стороны Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). дальше »
2021-1-1 15:51 | |
|
|
Власти США призвали не платить операторам вирусов-вымогателей под угрозой санкций
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) опубликовало руководство для жертв программ-вымогателей. В ведомстве заявили, что выплата выкупа операторам вымогательского ПО, в отношении которых действуют санкции США, будет также считаться нарушением санкций. дальше »
2020-10-2 11:44 | |
|
|
US Treasury Sanctions 2 Russians Over $16.8M Virtual Currency Heist
The U. S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) has sanctioned two Russian nationals over the theft of millions of dollars in digital currency. The perpetrators allegedly carried out cyber attacks on three or more cryptocurrency platforms in 2017 and 2018. дальше »
2020-9-18 21:20 | |
|
|
США ввели санкции против двух россиян за кражу криптовалюты на $16,8 млн
Минфин США объяснил включение Дмитрия Карасавиди и Данилы Потехина в санкционный список участием в фишинговой кампании в 2017 и 2018 годах, направленной на американских граждан. Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выдвинуло обвинения против двух россиян. дальше »
2020-9-18 15:04 | |
|
|
Власти США обвинили двоих граждан РФ в краже $16,8 млн у клиентов криптоплатформ
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) обвинило двоих граждан России в мошенничестве и организации кибератак, нацеленных на клиентов трех поставщиков криптовалютных сервисов. дальше »
2020-9-17 10:02 | |
|
|
Сотрудника российской «фабрики троллей» обвинили в мошенничестве с криптовалютными счетами
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) заочно обвинило россиянина Артема Лифшица в попытке сговора для кражи персональных данных американцев и открытия подставных банковских и криптовалютных счетов. дальше »
2020-9-11 12:06 | |
|
|