Минфин США ввел санкции против криптовалютного обменника Suex с российскими корнями

Минфин США ввел санкции против криптовалютного обменника Suex с российскими корнями
фото показано с : bits.media

2021-9-22 09:29

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США внесло адрес внебиржевой торговой площадки Suex OTC в «санкционный список» в связи с отмыванием денег. источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

ETH RSI 60/40 Crossover Set (ETHRSI6040) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: -2.74 %
Cегодня L: $0 - H: $0
Капитализация $0 Rank 99999
Цена в час новости $ 332.74 (-100%)

suex сша внебиржевой адрес ofac торговой внесло

Источник: bits.media

suex сша → Результатов: 6


Фото:

Elliptic подсчитала сумму отмытых через биткоин-обменник Suex средств

Аналитическая компания Elliptic изучила транзакции включенного в санкционный список США обменника Suex и пришла к выводу, что через него прошли свыше $370 млн, связанных с киберпреступниками. Начиная с 2018 года, Suex обработал криптовалютные транзакции на сумму не менее $934 млн.

2021-9-22 20:01


Российскую компанию обвиняют в отмывании $100 млн через биткоин

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о санкциях в отношении внебиржевой платформы для торговли криптовалютами Suex.

2021-9-22 13:28


Власти США ввели санкции против российского криптообменника

За последние три года обменная платформа Suex получила более $160 млн в биткойнах. Криптовалюта поступала с даркнета (закрытого сегмента интернета). Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) объявило о введении санкций против российского криптообменника Suex, который зарегистрирован в Праге, а также имеет офисы в Москве и Санкт-Петербурге.

2021-9-22 12:28


Администрация Джо Байдена ввела санкции против российской криптоплатформы

Криптовалютная платформа SUEX OTC S. R. O. , зарегистрированная одновременно в России и Чехии, попала под санкции США. Соответствующее заявление в минувший вторник опубликовал американский Минфин.

2021-9-22 10:41


Фото:

США впервые ввели санкции против сервиса по обмену криптовалюты

США впервые ввели санкции против сервиса по обмену криптовалюты. Ограничения коснулись платформы SUEX OTC S. R. O. , зарегистрированной в Москве и Праге, и предусматривают блокировку активов компании на территории США.

2021-9-22 02:06


США ввели санкции против биткоин-обменника Suex с офисами в Москве и Санкт-Петербурге

Минфин США включил в санкционный список криптовалютный обменник Suex с офисами в Москве и Санкт-Петербурге, а также 25 адресов в сетях биткоина, Ethereum и Tether. По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), через Suex проходили средства операторов каким минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов и даркнет-маркетплейсов.

2021-9-22 18:55


Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Российская Гепрокуратура признала нежелательной криптобиржу WhiteBit

Генеральная прокуратура России признала украинскую криптовалютную биржу WhiteBit нежелательной организацией. Надзорное ведомство считает, что через биржу незаконно выводили деньги из России, в том числе на финансирование ВСУ.

В Иране выросло использование криптовалют на фоне массовых протестов

По данным компании Chainalysis, использование криптовалют в Иране резко выросло в связи с массовыми протестами. Иранцы покупают значительное количество BTC, чтобы сохранить свои средства в условиях нестабильности.

Индонезия опубликовала список лицензированных в стране криптобирж

Управление финансовых услуг Индонезии (OJK) опубликовало список из 29 криптовалютных платформ, имеющих лицензию на работу в стране. В списке преобладают местные криптокомпании, а крупные мировые биржи для торговли цифровыми активами в него не попали.