обвиняют - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Инвесторы подали коллективный иск против проекта-клона Andreessen Horowitz
Нью-йоркская юридическая компания Burwick Law подала от имени группы инвесторов коллективный иск против создателей связанного с искусственным интеллектом криптопроекта AI16Z. Авторы иска обвиняют команду проекта в мошенничестве и рыночных манипуляциях. дальше »
2026-4-23 19:48 | |
|
Coinbase решительно отказывается поддержать закон CLARITY
Американская криптобиржа Coinbase снова отказалась принимать законопроект CLARITY, так как в документе сохранился запрет на получение дохода от стейблкоинов. Позиция Coinbase имеет значение для криптоиндустрии, представители которой также обвиняют банки в недобросовестной конкуренции. дальше »
2026-3-27 14:39 | |
|
|
Криптопирамида сумела собрать с инвесторов $328 млн
Полиция штата Флорида задержала 34-летнего основателя фирмы Goliath Ventures Кристофера Александра Дельгадо (Christopher Alexander Delgado). Бизнесмена обвиняют в мошенничестве на $328 млн и отмывании денег через криптовалюты. дальше »
2026-2-28 14:38 | |
|
|
ЕС обвинил кыргызстанские банки в мешающих санкциям криптооперациях
Европейский союз намерен добавить в 20-й по счету пакет антироссийских санкций два банка из Кыргызстана. Европейские чиновники обвиняют Керемет Банк и Капитал Банк в том, что кредитные организации при помощи криптовалютных операций помогали российским клиентам обходить ограничения. дальше »
2026-2-11 16:20 | |
|
|
Tether заблокировала $500 млн
Компания Tether, выпускающая самый популярный стейблкоин в мире, ограничила доступ к активам на сумму более $500 млн. Эти средства имеют отношение к масштабному преступному синдикату. Турецкие власти обвиняют группировку в организации незаконных азартных игр и отмывании капиталов. дальше »
2026-2-9 09:47 | |
|
|
Хакер устроил майнинговую ферму из университетской компьютерной сети
Прокуратура США потребовала экстрадировать из Канады 34-летнего жителя города Саскатуна Райана Джеймса Роуча (Ryan James Roach). Мужчину обвиняют во взломе компьютеров американского университета ради добычи криптовалюты. дальше »
2026-2-7 18:19 | |
|
|
Против Чанпена Чжао подан иск на $1 млрд за помощь ХАМАС
Против основателя Binance Чанпена Чжао (Changpeng Zhao) и его криптобиржи подали коллективный иск 306 американских граждан, пострадавших от террористической атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. Истцы обвиняют компанию в том, что она сознательно обеспечивала финансирование террористических группировок на сумму свыше $1 млрд. дальше »
2025-11-26 12:28 | |
|
|
Samsung обвиняют в установке израильского шпионского приложения на смартфоны
Samsung столкнулась с серьезными обвинениями в том, что на смартфонах компании предустановлено приложение, которое цифровые правозащитники называют шпионским ПО израильского происхождения. Речь идет о приложении AppCloud, которое установлено на некоторых устройствах Samsung серий A, M и F. дальше »
2025-11-18 11:38 | |
|
|
Канадский регулятор оштрафовал Cryptomus на рекордные $126,2 млн
Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) оштрафовал криптобиржу Cryptomus на 176,96 млн канадских долларов (около $126,2 млн). Площадку обвиняют в нарушении правил борьбы с отмыванием денег. дальше »
2025-10-25 15:52 | |
|
|
Меланию Трамп и Хавьера Милея обвиняют в мошенничестве
В США подан коллективный иск, в котором утверждается, что первая леди США Мелания Трамп и президент Аргентины Хавьер Милей косвенно причастны к продвижению мошеннических мемкоинов LIBRA и MELANIA. Истцы считают, что за проектами стоял основатель стартапа Meteora Бенджамин Чоу, который координировал действия других участников. дальше »
2025-10-23 13:49 | |
|
|
Трейдеры обвиняют маркетмейкеров: ликвидность исчезла в критический момент во время обвала крипторынка
Обвал 10 октября оставил после себя не только $19 млрд ликвидаций, но и массу вопросов. Главный из них: это был естественный процесс снижения кредитного плеча или координированная атака маркетмейкеров? Когда маркетмейкеры покидают поле боя Когда рынок летел в пропасть, маркетмейкеры — те самые участники, которые должны поддерживать ликвидность, — решили взять тайм-аут. дальше »
2025-10-15 14:38 | |
|
|
Santiment: трейдеры обвиняют Трампа в обвале крипторынка
Розничные криптотрейдеры поспешили обвинить обвале рынка криптовалют 10 октября объявление президента США Трампа о введении 100-процентной пошлины на товары из Китая. Однако аналитики платформы Santiment считают, что такая реакция — типичная попытка найти единственную причину падения, хотя реальная картина куда сложнее. дальше »
2025-10-12 08:41 | |
|
|
Суд вынес приговор создателям сервиса HashFlare
Федеральный суд Сиэтла приговорил двух основавших сервис HashFlare граждан Эстонии, Сергея Потапенко и Ивана Турыгина, к 16 месяцам тюремного заключения. Эстонцев обвиняют в организации криптовалютной финансовой пирамиды размером $577 млн. дальше »
2025-8-14 15:02 | |
|
|
Эмитент стейблкоинов Paxos заплатит нью-йоркскому регулятору $26,5 млн
Эмитент стейблкоинов Paxos заключил мировое соглашение с Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS). Компанию обвиняют в несоблюдении положений о борьбе с отмыванием денег. дальше »
2025-8-8 13:40 | |
|
|
«Несерьезно и странно»: криптобанк Anchorage исключил USDC и некоторые другие стейблкоины
Криптовалютный банк Anchorage Digital столкнулся с критикой после объявления о прекращении поддержки трех крупных стейблкоинов — USDC, Agora USD (AUSD) и Usual USD (USD0). Решение обосновывается «регуляторными ожиданиями» и внутренней оценкой рисков, однако эмитенты обвиняют компанию в предвзятости и распространении ложной информации. дальше »
2025-6-28 11:28 | |
|
|
Ужин нарушил Конституцию: демократы обвиняют Трампа
Более тридцати конгрессменов потребовали от Министерства юстиции США расследовать частный ужин президента Дональда Трампа (Donald Trump) с инвесторами его мемкоина. По их мнению, подобное мероприятие могло нарушить Конституцию страны. дальше »
2025-5-24 10:14 | |
|
|
Инвесторы подали коллективный иск против платформы Pump.fun
В суд Южного округа Нью-Йорка подан коллективный иск против британской корпорации Baton Corporation, которая управляет площадкой для запуска мемкоинов Pump.fun. Инвесторы обвиняют компанию в нарушении законов о ценных бумагах. дальше »
2025-2-1 11:55 | |
|
|
Инвесторы обвиняют олимпийскую чемпионку в махинациях с криптовалютой
Кейтлин Дженнер (Caitlyn Jenner) — бывшая олимпийская чемпионка, а ныне телезвезда столкнулась с коллективным иском. Спортсменку обвинили в распространении незарегистрированных ценных бумаг и введении инвесторов в заблуждение при продвижении мемкоина JENNER. дальше »
2024-11-15 12:38 | |
|
|
Разработчиков Sui обвиняют в инсайдерской торговле
Пользователь под псевдонимом lightcrypto обвинил команду проекта Sui в «инсайдерской торговле» на фоне роста цены актива. В организации sui Foundation опровергли это. One thing that I've found more and more baffling in the last few weeks is the vertical ascent of SUI, with it quintupling off the lows (Ex 1). The market is starved for […] дальше »
2024-10-15 16:18 | |
|
|
«Русские хакеры» снова в деле: США и союзники атакуют Evil Corp
Правительства США, Великобритании и Австралии объединили усилия против хакерской группировки Evil Corp, которую обвиняют в кражах на сумму более $100 млн с помощью программ-вымогателей. И тут, как водится, не обошлось без «руки Кремля». дальше »
2024-10-7 10:14 | |
|
|
Власти США закрыли три криптобиржи. Их обвиняют в связи с российским отмыванием денег
По данным Министерства юстиции США, платформы UAPS, PM2BTC и Cryptex обрабатывали более $800 млн в незаконных транзакциях, связанных с киберпреступностью. Теперь эти биржи лишились своих доменов. дальше »
2024-9-28 15:46 | |
|
|
Россиянин арестован за перевод криптовалюты на помощь Украине, — его обвиняют в госизмене
Житель Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае, был задержан по подозрению в госизмене. По данным ФСБ, его обвиняют в отправке криптовалюты для поддержки ВСУ. Следствие утверждает, что перевод был предназначен для покупки оружия и боеприпасов. дальше »
2024-9-20 18:01 | |
|
|
Binance обвиняют в незаконных финансовых операциях в Нигерии
Центральный банк Нигерии (CBN) обвинил крупнейшую криптобиржу Binance в оказании банковских услуг без разрешения регулятора. Руководитель отдела платежной политики и регулирования CBN Олубукола Акинвунми заявил, что Binance вводил в заблуждение граждан Нигерии, используя веб-сайт для проведения транзакций в нигерийской найре. дальше »
2024-7-8 14:04 | |
|
|
Идет слушание по делу Чанпэна Чжао
В федеральном суде Сиэтла проходит слушание по делу Чанпэна Чжао, согласно которому власти США обвиняют экс-главу Binance в отмывании денег и прочей нелегальной деятельности. Из стенограммы журналистов CoinDesk Дэнни Нельсона и Нихилеша Де с заседания следует, что судья может отклонить запрос прокуратуры на ужесточение приговора CZ, поскольку нет доказательств его информирования о незаконных действиях на возглавляемой им […] дальше »
2024-5-1 21:43 | |
|
|
Слушание по делу Чанпэна Чжао: какой приговор вынесут основателю Binance?
В федеральном суде Сиэтла проходят слушания по делу Чанпэна Чжао, согласно которому власти США обвиняют экс-главу Binance в отмывании денег и прочей нелегальной деятельности. Из стенограммы журналистов CoinDesk Дэнни Нельсона и Нихилеша Де с заседания следует, что судья может отклонить запрос прокуратуры на ужесточение приговора CZ, поскольку нет доказательств его информирования о незаконных действиях на возглавляемой им криптобирже. дальше »
2024-4-30 20:44 | |
|
|
Основателя Binance Чанпэна Чжао приговорили к четырем месяцам тюрьмы
В федеральном суде Сиэтла проходит слушание по делу Чанпэна Чжао (CZ), согласно которому власти США обвиняют экс-главу Binance в отмывании денег и прочей нелегальной деятельности. 30 апреля 2024 | 22:06Апдейт: CZ приговорили к четырем месяцам тюремного заключения. дальше »
2024-5-1 20:44 | |
|
|
Вымогавшие взятку у «красного админа» биржи WEX полицейские объявлены в розыск
Бывшие сотрудники российского Министерства внутренних дел Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Экс-полицейских обвиняют в получении взятки размером почти 5 млрд рублей от сооснователя крупнейшей русскоязычной криптобиржи Wex Алексея «Красного админа» Иванова-Билюченко. дальше »
2024-4-18 16:11 | |
|
|
Вымогавший взятку у «красного админа» WEX полицейский объявлен в розыск
Бывший сотрудник БСТМ МВД РФ в составе управления «К» Георгий Сатюков и его экс-коллега Дмитрий Соколов заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Их обвиняют в получении взятки на сумму 4,9 млрд рублей в криптовалютах от системного администратора биржи WEX Алексея Билюченко (Иванова), пишет "Коммерсант". дальше »
2024-4-17 14:04 | |
|
|
Нигерийский суд признал топ-менеджера Binance виновным за нарушения биржи
В Нигерии состоялось заседание по делу задержанного в стране руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями криптобиржи Binance Тиграна Гамбаряна, пишут местные СМИ. Его обвиняют по четырем пунктам, касающимся отмывания денег и работе без лицензии. дальше »
2024-4-9 19:42 | |
|
|
Защита Винника начала переговоры по признанию вины в США
Защита россиянина Александра Винника, которого власти США обвиняют в отмывании не менее $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, ведет переговоры о признании вины. Об этом заявил адвокат Аркадий Бух в комментарии РИА Новости. дальше »
2024-4-2 12:10 | |
|
|
Казахстанские правоохранители закрыли криптообменник с доходом более $1млн
Правоохранители из Республики Казахстан сообщили, что ликвидировали обменник криптовалют, созданный двумя жителями города Костанай. Мужчин задержали и обвиняют в незаконном обороте виртуальных активов. дальше »
2024-3-28 17:35 | |
|
|
Суд в США дал группе инвесторов второй шанс засудить биржу Binance
Федеральный апелляционный суд США возобновил слушания по иску группы инвесторов против крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Инвесторы обвиняют торговую площадку в нарушении законодательства США о ценных бумагах путем продажи незарегистрированных токенов. дальше »
2024-3-10 09:35 | |
|
|
Прокуратура Флориды попытается засудить руководство биржи Digitex
Прокуратура Южного округа Флориды подала иск против гендиректора биржи Digitex, которого обвиняют в том, что он не дал распоряжение установить систему для борьбы с отмыванием средств на своей бирже. дальше »
2024-2-15 14:20 | |
|
|
Минюст Эстонии экстрадирует в США двух русскоязычных криптобизнесменов
Министерство юстиции Эстонии объявило, что вышлет в США задержанных ранее Ивана Турогина и Сергея Потапенко. Американские власти обвиняют двух бизнесменов в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег. дальше »
2024-1-26 16:15 | |
|
|