Минюст Эстонии экстрадирует в США двух русскоязычных криптобизнесменов

Минюст Эстонии экстрадирует в США двух русскоязычных криптобизнесменов
фото показано с : bits.media

2024-1-26 16:15

Министерство юстиции Эстонии объявило, что вышлет в США задержанных ранее Ивана Турогина и Сергея Потапенко. Американские власти обвиняют двух бизнесменов в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег. источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 72138.22 (+0.46%)
Объем 24H $39.598b
Изменеия 24h: 1.38 %, 7d: 7.91 %
Cегодня L: $71576.53 - H: $72622.59
Капитализация $1443.767b Rank 1
Доступно / Всего 20.014m BTC / 21m BTC

двух сша эстонии власти американские потапенко сергея

Источник: bits.media

двух сша → Результатов: 126


США ввели санкции против двух российских криптобирж

Правительство США ввело санкции против двух российских криптовалютных платформ и двух физических лиц, обвиняемых в связях с незаконными финансовыми операциями. Это решение было принято в результате совместных действий Министерства финансов, Министерства юстиции и Государственного департамента США при поддержке зарубежных правоохранительных органов.

2024-9-27 08:05


Двое ушли, двое остались: криптаны в числе кандидатов в президенты США

Недавний выход Вивека Рамасвами (Vivek Ramaswamy) и Рона ДеСантиса (Ron DeSantis) из президентской гонки в Соединенных Штатах оставил в ней только двух сторонников криптовалют — при этом остается надежда, что бывший президент Дональд Трамп может оказаться в их числе.

2024-1-22 13:22


Американский регулятор ускорит рассмотрение заявок на запуск криптопроектов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) из-за роста количества заявок на криптовалютные проекты объявила о создании двух управлений, ориентированных на цифровые активы.

2022-9-12 10:17


Фото:

Изменение энерготарифов приводит к перебазированию майнеров в США

Энергия в штате Джорджия оказалась дороже, чем в Техасе. Партнер по хостингу американской компании по майнингу биткоинов, Compass Mining, принял решение закрыть работу двух дата-центров в штате Джорджия после того, как энерготариф вырос более чем на 50%.

2022-9-2 14:34


CFTC обвинила управляющего хедж-фондами в мошенничестве с BTC на $12 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в ходе реализации плана по повышению прозрачности работы хедж-фондов подала иск на владельца двух инвестиционных компаний.

2022-8-14 11:45


Майк Новограц прокомментировал отступление биткоина

Биткоин (BTC) несет потери на протяжении последних двух дней. Накануне крупнейшая цифровая валюта упала ниже $24 000, а уже сегодня утром она подешевела до $22 993. Аналитики связывают отступление BTC с выходом капитала из акций IT-компаний в США и Азии.

2022-8-10 11:15


Майк Новограц прокомментировал отступление биткоина

Биткоин (BTC) несет потери на протяжении последних двух дней. Накануне крупнейшая цифровая валюта упала ниже $24 000, а уже сегодня утром она подешевела до $22 993. Аналитики связывают отступление BTC с выходом капитала из акций IT-компаний в США и Азии.

2022-8-10 11:07


Власти США потребовали от Voyager удалить отсылки на защиту FDIC депозитов

ФРС и FDIC направили письмо Voyager Digital, в котором потребовали в течение 10 дней предоставить полный список всех заявлений касательно страхования государством депозитов криптоброкера. Помощники юрисконсультов двух ведомств Сет Розброкфром и Джейсон Гонсалес также призвали руководство в течение двух рабочих дней направить письменное подтверждение соответствия требованиям регулятора.

2022-7-29 12:21


Южная Корея расследует дело Terra: обыски и конфискации на криптовалютных биржах

Крах экосистемы Terra (LUNA) и стейблкоина TerraUSD (UST), который произошел в мае, наделал много шума. И теперь регуляторы как минимум двух стран — Южной Кореи и США — пытаются разобраться, что же там все-таки произошло.

2022-7-21 00:12


Фото:

Комиссия по ценным бумагам и биржам отклонила запуск ETF на Биткоин. И получила судебный иск

Сегодня ночью Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запретила запуск двух спотовых Биткоин-ETF. Речь идёт об инвестиционном инструменте от Bitwise и ...

2022-7-1 13:35


Фото:

В США арестовали двух граждан за намерение похитить десятки миллионов долларов в BTC

В американском штате Вирджиния были арестованы два человека – они собирались вломиться в дом к инвестору, чтобы заставить его сообщить пароль от кошелька с десятками миллионов долларов в BTC.

2022-6-29 09:19


«Самый высокий спрос на криптовалюту зафиксирован в США, России и Украине», — отчет

Недавно опубликованный отчет аналитической компании DappRadar демонстрирует рост крипто-активности в США, России и Украине. И если в последних двух государствах, повышение спроса на цифровые активы обусловлено санкциями и гуманитарной катастрофой соответственно, то в США глобальное принятие виртуальных денег стало следствием увеличения числа трейдеров и крипто-компаний.

2022-4-30 09:00


Аресты продолжаются: два гражданина ЕС обучали северокорейцев «обходить» санкции США

Мировые бизнес-издания на днях сообщили новость о том, что правоохранительные органы уличили двух граждан Европейского союза в обучении северокорейцев способам обхода американских санкций. По имеющимся данным, у стороны обвинения имеются доказательства того, что двое мужчин организовали и провели в Северной Кореи крипто-конференцию, в рамках которой делились с присутствующими способами уклона от введенных ограничений. Иностранные СМИ […]

2022-4-28 09:42


Власти США обвинили двух иностранцев в сговоре для помощи Северной Корее

Гражданин Испании Алехандро Као де Бенос и подданный Великобритании Кристофер Эммс стали обвиняемыми по делу, связанному с бывшим исследователем Ethereum Foundation Вирджилом Гриффитом. Об этом говорится в пресс-релизе Минюста США.

2022-4-26 11:45


Фото:

В США задержали подозреваемых в создании мошеннического NFT-проекта Frosties

Американские правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в отмывании денег и мошенничестве с невзаимозаменяемыми токенами.

2022-3-26 15:48


В Huobi анонсировали возвращение на рынок США

Китайская биткоин-биржа Huobi планирует вернуться на американский рынок после более двух лет отсутствия. Об этом сооснователь компании Ду Цзюнь заявил CNBC. Биржа начала деятельность в США в 2018 году.

2022-2-22 13:34


Фото:

Fidelity подала заявки на запуск двух новых криптовалютных ETF

Инвестиционная компания Fidelity подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявки на запуск еще двух криптовалютных ETF. Фонды будут инвестировать в криптовалютные компании и метавселенные.

2022-1-30 11:21


Конгресс США допросит получивших биткоин-донаты участников штурма Капитолия

Специальный комитет Сената США по расследованию беспорядков на Капитолийском холме 6 января 2021 года вызвал для дачи показаний двух ультраправых активистов Николаса Фуэнтеса и Патрика Кейси.

2022-1-21 16:47


70% владельцев криптовалют в США начали инвестировать меньше года назад

На американском крипторынке больше двух третей инвесторов начали покупать цифровую валюту только в 2021 году. Таковы результаты опроса, проведенного криптобиржей Huobi.

2022-1-16 18:04


70% владельцев криптовалюты в США начали инвестировать меньше года назад

На американском крипторынке больше двух третей инвесторов начали покупать цифровую валюту только в 2021 году. Таковы результаты опроса, проведенного криптобиржей Huobi.

2022-1-15 18:04


Crypto.com купит в США две биржи за $216 млн

Криптовалютная платформа Crypto. com заключила соглашение о покупке у финансовой компании IG Group Holdings двух бирж деривативов в США. https://twitter. com/cryptocom/status/1465947304117272578 Согласно заявлению IG Group, за ее доли в North American Derivatives Exchange (Nadex) и Small Exchange криптокомпания заплатит $216 млн.

2021-12-1 13:11


SEC обвинила жителя Калифорнии в мошенничестве с биткоинами на $3,6 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Райана Гинстера из Калифорнии в проведении двух незарегистрированных и мошеннических размещений ценных бумаг, в ходе которых он привлек $3,6 млн в биткоине.

2021-11-21 15:19


Фото:

SEC обвинила жителя Калифорнии в продвижении мошеннических криптовалютных пирамид

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила жителю Калифорнии Райану Гинстеру обвинения в продвижении двух мошеннических криптовалютных схем.

2021-11-19 09:20


Фото:

Пенсионные фонды США заинтересовались криптовалютами

Популярность цифровых активов среди институциональных инвесторов увеличивается. Как сообщает Bloomberg, управляющие двух публичных пенсионных фондов (Fairfax County Police Officers Retirement System и Fairfax County Employees’ Retirement System) штата Вирджния в США обратились за одобрением вложить в общей сложности 50 млн долларов в инвестиционный фонд Parataxis Capital Management LLC, который инвестирует средства своих клиентов в различные […]

2021-10-21 19:54


Фото:

SEC США примет меры против мошеннической схемы с акциями «компаний-мемов»

27 сентября Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала&nbsp;жалобу на двух пользователей Robinhood. Они использовали опционы на акции мемов в мошеннической схеме арбитража и незаконно получили более $700 тысяч.<br> <br>

2021-9-28 13:15


Криптовалютный «единорог» из Гонконга рассматривает возможность прямого листинга в США

Гонконгский поставщик финансовых услуг Amber Group рассматривает возможность прямого листинга в США. В разговоре с South China Morning Post соучредитель и генеральный директор компании Майкл Ву сообщил, что она может выйти на фондовый рынок в течение следующих двух лет.

2021-9-24 19:31


SEC выиграла суд на $13 млн против представителей Bitconnect

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила о судебных решениях в отношении двух представителей платформы криптокредитования Bitconnect, которую считает схемой незарегистрированного предложения ценных бумаг на $2 млрд.

2021-8-22 12:25


Власти США оштрафовали биржу Coinbase на $6,5 млн за фальсификацию объемов торгов

Биржа криптовалют Coinbase в пятницу вступила в урегулирование претензий с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и должна заплатить $6,5 млн штрафа. Урегулирование касалось двух вопросов: информации о торговой активности на платформе GDAX (ныне Coinbase Pro) и обвинений в отмывочной торговле.

2021-3-20 15:38


«Неуместный перегиб»: SEC затребовала данные о личных тратах руководства Ripple

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добивается раскрытия личных финансовых сведений двух руководителей Ripple Labs Inc. в рамках текущего разбирательства с компанией, пишет Bloomberg. Сооснователь Ripple Крис Ларсен и ее генеральный директор Брэд Гарлингхаус в четверг попросили федерального судью заблокировать запросы, отправленные SEC в шесть банков и охватывающие восьмилетний период. Ответчики называют действия […]

2021-3-12 16:00


SEC заинтересовалась личной финансовой информацией руководства Ripple

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ищет информацию о персональных финансовых операциях двух руководителей Ripple в связи с судебным процессом о незарегистрированной продаже токенов XRP на сумму $1,3 млрд.

2021-3-12 14:38


SEC предъявила обвинения организаторам ICO, которое продвигал Стивен Сигал

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения трем лицам за проведение мошеннических ICO, включая проект Bitcoiin2Gen, который продвигал актер Стивен Сигал в 2018 году. Согласно сообщению SEC от 1 февраля, основатель Bitcoiin2Gen Джон ДеМарр, основатель Start Options Кристиан Крстич и промоутер Робин Энос обманули инвесторов на сумму более $11 млн в двух […] Материал SEC предъявила обвинения организаторам ICO, которое продвигал Стивен Сигал появился сначала на WHATTONEWS – Новости криптовалют.

2021-2-4 13:00


SEC предъявила обвинения организаторам ICO, которое продвигал Стивен Сигал

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения трем лицам за проведение мошеннических ICO, включая проект Bitcoiin2Gen, который продвигал актер Стивен Сигал в 2018 году. Согласно сообщению SEC от 1 февраля, основатель Bitcoiin2Gen Джон ДеМарр, основатель Start Options Кристиан Крстич и промоутер Робин Энос обманули инвесторов на сумму более $11 млн в двух […]

2021-2-2 12:21


Фото:

21 юрист готовится к борьбе с иском SEC против Ripple и XRP

Согласно судебным документам, 21 юрист готовится к борьбе с иском SEC против Ripple и XRP. 21 юрист готовится бороться с иском Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Ripple и двух ее руководителей.

2021-1-16 18:02


Фото:

Мнение: новые правила регулирования криптоиндустрии оставят за бортом мелкие банки

Основатель криптовалютного стартапа Avanti Кейтлин Лонг назвала «палкой о двух концах» правила Управления контролера денежного обращения США (ОСС), разрешающие банкам выпускать стейблкоины. Об этом сообщает Decrypt.

2021-1-12 18:51


B2C2, дочерняя компания SBI, ограничила торговлю XRP для клиентов из США

B2C2, крупный маркет-мейкер на рынке криптовалют, ограничил торговлю XRP для американских клиентов после подачи иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против компании Ripple и двух ее руководителей.

2020-12-29 12:37


Фото:

Binance просит трейдеров из США вывести все активы в течение 14 дней

Американские трейдеры получили электронное письмо от криптовалютной биржи Binance, согласно которому они должны вывести с платформы все свои криптоактивы в течение двух недель.

2020-11-25 22:27


Фото:

FTC США компенсирует $470 000 жертвам двух криптовалютных пирамид

Федеральная торговая комиссия &#40;FTC&#41; США возместит убытки 8 000 человек, потерявших деньги в результате инвестиций в две мошеннические криптовалютные схемы - Bitcoin Funding Team и My7network.

2020-11-10 14:07


Что может повлиять на цену биткоина до конца года?

До конца 2020 года остается чуть больше двух месяцев. За это время может произойти несколько событий, которые способы влиять на цену биткоина и крипторынок в целом. В их числе выборы президента США, принятие американским правительством нового пакета мер поддержки экономики и развитие пандемии коронавируса, пишет РБК Крипто.

2020-10-24 15:03


Coin Metrics: арест двух из трех основателей BitMEX мог привести к проблемам с выводом средств

Исследователи Coin Metrics в новом отчете раскрыли специфику хранения биткоинов на BitMEX. Благодаря ее особенностям биржа криптодеривативов продолжила выполнять обязательства перед клиентами после иска регуляторов США.

2020-10-14 12:09


Чанпэн Чжао: В следующие два дня крипторынок будут пампить два самых влиятельных президента

В ближайшие два дня президенты двух стран могут спровоцировать рост на рынке криптовалют, написал глава биржи Binance Чанпэн Чжао в своем Twitter-аккаунте. Таким образом он прокомментировал твит Дональда Трампа, в котором глава США намекнул на возможное принятие нового пакета мер поддержки экономики страны.

2020-10-13 20:55


Подкаст 176: США обвиняют двух хакеров в краже $17 млн у пользователей бирж Binance, Poloniex и Gemini

Министерство юстиции США обвинило двух россиян в краже $16,8 млн... Сообщение Подкаст 176: США обвиняют двух хакеров в краже $17 млн у пользователей бирж Binance, Poloniex и Gemini появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют.

2020-9-23 08:40


Российских граждан обвинили в фишинге на криптовалюту

16 сентября 2020 года федеральное большое жюри Соединенных Штатов наложило санкции на двух российских хакеров за участие в изощренном многолетнем крипто-фишинге. Шквал крипто-хакерских атак в Америке Незаконная кампания, которая проводилась в течение 2017 и 2018 годов, была нацелена на клиентов бирж в США и одной крипто-биржи за рубежом.

2020-9-20 14:22


Фото:

В США двух россиян обвинили в краже более 16.8 миллиона долларов в криптовалютах

Двум гражданам России — Данилу Потехину и Дмитрию Карасавиди — было предъявлено обвинение в хищении средств из трёх криптовалютных бирж на сумму более 16. 8 миллиона долларов в различных криптовалютах.

2020-9-19 10:40


США ввели санкции против двух россиян за кражу криптовалюты на $16,8 млн

Минфин США объяснил включение Дмитрия Карасавиди и Данилы Потехина в санкционный список участием в фишинговой кампании в 2017 и 2018 годах, направленной на американских граждан. Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выдвинуло обвинения против двух россиян.

2020-9-18 15:04


Американские правоохранители обвинили двух граждан РФ в краже криптовалюты на $16,8 млн

Правоохранительные органы США предъявили обвинение двух российским гражданам в похищении криптовалюты на общую сумму до $16,8 млн. В пресс-центре Минюста страны сообщили, что подозреваемыми являются Данил Потехин и Дмитрий Карасавиди.

2020-9-18 11:33


Фото:

Двух граждан России обвинили в краже криптовалюты на 16,8 млн долларов

Министерство финансов США внесло двух россиян в список киберсанкций SDN List. Об этом заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин. В черный список попали москвич Дмитрий Карасавиди и Данил Потехин из Воронежа.

2020-9-18 10:34


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Питер Брандт рассказал о скором «банановом сплите» биткоина

Гендиректор компании Factor, трейдер и аналитик Питер Бранд (Peter Brandt) представил нестандартный прогноз цены биткоина, сравнив динамику курса с бананом. По мнению экономиста, сейчас первая криптовалюта находится на том уровне, после которого может начаться мощное ралли.

Индикатор Center of Gravity в криптотрейдинге: расчет, сигналы и ограничения

Индикаторы технического анализа часто запаздывают относительно движения цены. Для волатильных инструментов, таких как криптовалюты, это может снижать эффективность сигналов. Center of Gravity (CG) позиционируется как осциллятор, способный минимизировать временной лаг.

Логины и пароли 420 000 клиентов Binance слили в сеть

Специалист по кибербезопасности Джереми Фаулер (Jeremiah Fowler) обнаружил утечку персональных данных, связанных с 149 млн учетных записей онлайн-сервисов вроде соцсетей и госучреждений. Около 420 000 пострадавших — клиенты крупнейшей криптобиржи мира Binance.

Филиппины заблокировали доступ к биржам Coinbase и Gemini

Интернет-провайдеры на Филиппинах начали блокировать платформы для торговли криптовалютами, работающие в стране без лицензии. Местные пользователи пожаловались, что им закрыли доступ к криптобиржам Coinbase и Gemini.

Названы факторы давления на цену биткоина

Распродажу биткоина и резкое падение рынка в начале недели спровоцировали ожидания ужесточения политики Банка Японии и ухудшение настроений инвесторов на глобальных площадках, заявили опрошенные агентством Bloomberg эксперты.