обвинили - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Бывшего британского правоохранителя обвинили в краже 50 биткоинов
Полиция английского графства Мерсисайд обвинила бывшего сотрудника Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) Пола Чоулза (Paul Chowles) в краже 50 биткоинов, совершенной в 2017 году. дальше »
2025-3-15 15:34 | |
|
В Австралии брата брейк-данс-танцовщицы Raygun обвинили в криптомошенничестве
Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) обвинила в мошенничестве с криптовалютами Брендана Ганна (Brendan Gunn), брата танцовщицы брейк-данса, выступающей под псевдонимом Raygun. дальше »
2025-3-10 13:34 | |
|
|
Ethereum Foundation пожертвовал $1,25 млн на защиту Алексея Перцева
Ethereum Foundation пожертвовал $1,25 млн на правовую защиту Алексея Перцева, разработчика криптомиксера Tornado Cash, создателей которого власти США и Нидерландов обвинили в содействии отмыванию преступных доходов. дальше »
2025-2-27 17:03 | |
|
|
Власти Южной Кореи обвинили DeepSeek в «чрезмерном» сборе личных данных
Южнокорейское разведывательное агентство обвинило китайское ИИ-приложение DeepSeek в «чрезмерном» сборе персональной информации и использовании входных данных для самообучения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление властей. дальше »
2025-2-10 14:59 | |
|
|
Экс-разработчика Firedancer обвинили в запуске конкурирующего проекта
Компания Jump Trading подала иск против своего бывшего инженера-программиста Лиама Хигера за предполагаемое нарушение обязательств о неконкуренции. Об этом сообщает The Block. Хигер, ключевой разработчик клиента-валидатора Firedancer от подразделения Jump Crypto, покинул компанию в ноябре 2024 года и основал собственный блокчейн-стартап Unto Labs. дальше »
2025-1-24 14:55 | |
|
|
В Южной Корее главу продюсерской компании обвинили в криптоскаме
Одного из директоров крупной южнокорейской продюсерской компании Cube Entertainment Кан Сын Гона заподозрили в обмане криптоинвесторов, сообщает местное издание Hankyung. Согласно неназванным источникам, он призывал знакомых и коллег инвестировать в криптовалюту Nestree (EGG), выпущенную блокчейн-проектом Nestree Media Group. дальше »
2025-1-10 13:31 | |
|
|
Создателя благотворительного мем-коина Mira заподозрили в мошенничестве
Участники сообщества обвинили создателя благотворительного мем-коина Mira (MIRA) Сы Ци Чэня в экзит-скаме из-за токена Zero. so i launched a test token called zero, with the description: “this is going to zero … do not buy it” thinking that people would read it and not buy it. дальше »
2025-1-1 17:25 | |
|
|
Инвесторы подали в суд на команду токена HAWK
19 декабря группа инвесторов подала иск против команды токена HAWK героини мема Hawk Tuah Хейли Уэлч. Причастных обвинили в продаже незарегистрированных ценных бумаг. В качестве ответчиков указаны принимавшая деньги покупателей HAWK компания Tuah The Moon Foundation, ответственная за запуск токена overHere и ее основатель Клинтон Со, а также предполагаемый промоутер Алекс Ларсон Шульц. дальше »
2024-12-22 17:15 | |
|
|
Жителя Вирджинии обвинили в отправке криптовалюты террористам
Суд присяжных признал 35-летнего жителя города Спрингфилда американского штата Вирджиния виновным в попытке оказать материальную поддержку ближневосточной террористической организации криптовалютами. дальше »
2024-12-18 13:30 | |
|
|
Пастора обвинили в криптомошенничестве на $6 млн
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила войну пастору из Вашингтона. CFTC подала иск против пастора Франсьера Обандо Пинильо из города Паско, штат Вашингтон. Его обвинили в криптомошенничестве на $6 млн, в ходе которого он обманут более 1 500, включая прихожан своей церкви. дальше »
2024-12-12 12:48 | |
|
|
Пастора церкви обвинили продвижении криптопирамиды на $6 млн
CFTC подала жалобу на пастора испанской церкви в штате Вашингтон за продвижение мошеннической криптовалютной схемы Понци среди прихожан. . @CFTC Charges Washington State Pastor with Fraud, Misappropriation in Multilevel Marketing Scheme Targeting Hispanic Americans: https://t. дальше »
2024-12-11 13:16 | |
|
|
Аргентинскую блогершу обвинили в обмане криптоинвесторов
Полиция Аргентины задержала 27-летнюю инстаграм-инфлюэнсера Канделу Салазар (Candela Salazar), заподозрив в мошенничестве с криптовалютами и обмане инвесторов. дальше »
2024-12-6 16:36 | |
|
|
Депутата Госдумы обвинили в лоббировании закона о майнинге ради собственной выгоды
Депутат Госдумы России Андрей Луговой был соавтором закона, который помогает бизнесу его делового партнера, причем долю в этом бизнесе имела жена парламентария. Об этом заявили авторы расследования, которое опубликовал ряд СМИ со ссылкой на признанный в России иноагентом центр «Досье». дальше »
2024-12-5 20:00 | |
|
|
Власти Индии обвинили 17 криптобирж в уклонении от уплаты налогов
Министерство финансов Индии отчиталось перед парламентом о мерах по взысканию недоимок с 17 местных криптовалютных бирж. Задолженность по налогу на товары и услуги (GST) составила 824 крор рупий ($97 млн), сообщили чиновники. дальше »
2024-12-4 18:07 | |
|
|
Инвестиционный менеджер незаконно вложил $18,5 млн средств клиентов в криптолендинг
Инвестиционного менеджера из Техаса Халида Пареха обвинили в ложных заявлениях и незаконном вложении $18,5 млн средств клиентов в криптовалюты. Об этом говорится в заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). дальше »
2024-11-26 19:42 | |
|
|
Власти Гонконга обвинили криптокомпании в незаконной банковской деятельности
Денежно-кредитное управление Гонконга (HKMA) объявило, что зарубежные криптокомпании, которые не имеют банковскую лицензию, незаконно использовали слово «банк» в рекламе продуктов или услуг. дальше »
2024-11-16 17:09 | |
|
|
Инвесторы обвиняют олимпийскую чемпионку в махинациях с криптовалютой
Кейтлин Дженнер (Caitlyn Jenner) — бывшая олимпийская чемпионка, а ныне телезвезда столкнулась с коллективным иском. Спортсменку обвинили в распространении незарегистрированных ценных бумаг и введении инвесторов в заблуждение при продвижении мемкоина JENNER. дальше »
2024-11-15 12:38 | |
|
|
Клиенты NFT-маркетплейса OpenSea отозвали коллективный иск
Два пользователя крупнейшего маркетплейса невзаимозаменяемых токенов OpenSea обвинили площадку в торговле незарегистрированными ценными бумагами. Но теперь отозвали судебный иск. дальше »
2024-11-11 17:06 | |
|
|
В Австрии пятеро человек получили тюремные сроки за участие в криптомошенничестве на $16 млн
Правоохранители Австрии обвинили одиннадцать человек в участии в финансовой пирамиде, связанной с инвестициями в недвижимость и криптовалютами, в которой 40 000 инвесторов потеряли активы на общую сумму около $16 млн. дальше »
2024-10-24 10:58 | |
|
|
Crystalная чистота: сервис проверки криптокошельков обвинили в некорректной работе
Основатель российского сервиса проверки криптокошельков на соответствие правилам отмывания преступных доходов BitOK Дмитрий Мачихин рассказал Bits.media, что другой подобный сервис, европейский Crystal Blockchain, допустил маркировку некоторого количества адресов как «токсичных» — «без достаточных на то оснований». дальше »
2024-10-23 17:35 | |
|
|
Экс-CEO криптобиржи Mine Digital обвинили в краже $1,5 млн у клиента
Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) обвинила бывшего CEO криптобиржи Mine Digital Гранта Колтапа в краже 2,2 млн AUD ($1,47 млн) у клиента, пытавшегося купить биткоины. дальше »
2024-10-23 11:57 | |
|
|
Крупнейшую газету Южной Кореи подозревают в рекламе криптоскама на $2 млрд
Жертвы мошеннической схемы с токенами KOK обвинили Chosun Ilbo, крупнейшую ежедневную газету Республики Корея, а также ее дочерние компании IT Chosun и Digital Chosun Ilbo в рекламе криптовалютного скама. дальше »
2024-10-9 14:23 | |
|
|
Организаторов российской криптобиржи Cryptex обвинили в отмывании 112 млрд рублей
Следственный Комитет России возбудил уголовное дело против создателей криптобиржи Cryptex, платежной системы UAPS и трех десятков других финансовых сервисов. В ходе следственных мероприятий в 14 регионах было проведено 148 обысков, задержаны 96 человек дальше »
2024-10-3 17:30 | |
|
|
Американские власти обвинили пять платформ в мошенничестве с криптовалютами на $3,6 млн
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) направила иск в Окружной суд Западного округа Вашингтона против пяти организаций: Aipu Limited, Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Limited и Chao Li, обвинив их в мошенничестве с иностранными валютами и криптоактивами. дальше »
2024-10-1 11:55 | |
|
|
Удар по теневой экономике: немецкие власти ликвидировали 47 криптобирж
Немецкие власти нанесли удар по криптовалютному черному рынку, закрыв 47 криптовалютных бирж, обвиняемых в пособничестве киберпреступникам. Федеральное управление уголовной полиции Германии, прокуратура Франкфурта и национальное ведомство по борьбе с киберпреступностью 19 сентября выступили с совместным заявлением, в котором обвинили эти биржи в «намеренном сокрытии происхождения преступно полученных средств в крупных масштабах путем неадекватного выполнения правовых… Сообщение Удар по теневой экономике: немецкие власти ликвидировали 47 криптобирж появились сначала на Hash Telegraph. дальше »
2024-9-20 10:24 | |
|
|
Криптопроекты NanoBit и CoinW6 обвинили в мошенничестве посредством соцсетей
SEC обвинила криптовалютные платформы NanoBit и CoinW6 в обмане инвесторов и краже их денег посредством серии афер в соцсетях. Две жалобы поданы в отношении пяти организаций и трех лиц. По версии регулятора, сотрудники NanoBit с октября 2023 по июнь 2024 года привлекали средства через группы в WhatsApp, представляясь «профессионалами финансовой отрасли». дальше »
2024-9-18 12:46 | |
|
|
Жителя Лондона обвинили в установке и эксплуатации криптоматов
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) предъявило обвинение жителю Лондона в установке и управлении сетью криптоматов без лицензии этого регулятора. дальше »
2024-9-11 16:48 | |
|
|
Uniswap заплатит штраф в $175 000
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) заявила о мировом соглашении с компанией Uniswap Labs. В рамках сделки последняя выплатит гражданский штраф в размере $175 000. Согласно постановлению, компанию обвинили в торговле производными цифровыми активами без лицензии, что является нарушением закона «О товарных биржах» (CEA). дальше »
2024-9-6 16:18 | |
|
|
Robinhood выплатит штраф $3,9 млн за ограничение вывода криптовалют
Компания Robinhood согласилась выплатить $3,9 млн для урегулирования претензий Министерства юстиции Калифорнии. Robinhood обвинили в том, что она не позволяла клиентам выводить криптовалюту со своих счетов в период с 2018 по 2022 год. дальше »
2024-9-5 12:20 | |
|
|
SEС выдвинула обвинения создателям биткоин-пирамиды на $60 млн
Двоих граждан США обвинили в мошенничестве и обмане свыше 80 инвесторов посредством криптовалютной пирамиды с ущербом $60 млн. Об этом сообщает SEC. Согласно материалам дела, с января 2023 по июнь 2024 года братья Джонатан и Таннер Адам продвигали услуги бота с возможностью арбитражной торговли. дальше »
2024-8-27 16:12 | |
|
|
Выдвигавшуюся в Конгресс Мишель Бонд обвинили в сокрытии донатов от FTX Group
Бывшего юриста Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и экс-гендиректора Ассоциации рынков цифровых активов (ADAM) обвинили в сокрытии информации о пожертвованиях на сотни тысяч долларов от рухнувшей FTX Group для предвыборной кампании. дальше »
2024-8-28 15:24 | |
|
|
Власти США обвинили братьев Адам в организации криптопирамиды
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила об экстренной блокировке активов Джонатана и Таннера Адама, а также их компаний GCZ Global и Triten Financial Group из-за подозрения в крупном мошенничестве с криптовалютами. дальше »
2024-8-28 11:54 | |
|
|
Власти Колумбии обвинили Worldcoin в нелегальном сборе и хранении биометрии
Управление промышленности и торговли Колумбии (SIC) обвинило криптопроект Worldcoin, занимающийся раздачей токенов в обмен на сканирование радужной оболочки глаза, в нарушении правил обработки персональных данных пользователей. дальше »
2024-8-26 15:41 | |
|
|
Австралийского представителя Kraken обвинили в нарушении правил маржинальной торговли
Федеральный суд Австралии вынес обвинительное заключение по иску Австралийской комиссии по ценным бумагам и биржам (ASIC) против компании Bit Trade, оператора криптовалютной биржи Kraken. В решении суда говорится, что оператор предлагал местным клиентам маржинальные продукты «без определения целевого рынка», как того требует закон о корпорациях. дальше »
2024-8-24 10:29 | |
|
|
Создателей Hamster Kombat обвинили в нежелании делиться прибылью
Генеральный директор IT-холдинга AD. RU Антон Горшков заявил журналистам издания «Лента. ру», что команда токен-кликера Hamster Kombat отказывается делиться с ним прибылью. Бизнесмен уверяет, что является соинвестором проекта. дальше »
2024-8-20 12:27 | |
|
|
Основателя канадской криптоплатформы ezBtc обвинили в краже средств клиентов
Эксперты Комиссии по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) завершили длившееся год расследование фактов кражи средств клиентов на канадской криптовалютной платформе ezBtc. дальше »
2024-8-14 16:41 | |
|
|
Компанию NovaTech обвинили в создании криптовалютной пирамиды
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила руководство компании NovaTech в создании криптовалютной пирамиды. Жертвами схемы стали более двухсот тысяч инвесторов, а убытки превысили $650 млн. дальше »
2024-8-14 14:27 | |
|
|
Власти Индии обвинили биржу Binance в уклонении от уплаты налогов
Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance столкнулась с налоговыми проблемами в Индии. Фискальные органы выявили у компании задолженность по платежам в бюджет на сумму в 722 крор рупий ($86 млн). дальше »
2024-8-7 15:22 | |
|
|
Tether и Bitfinex обвинили в манипуляциях с ценой биткоина
Против эмитента стейблкоина Tether и криптовалютной биржи Bitfinex подан очередной иск, в котором утверждается, что компании преднамеренно манипулировали курсом биткоина и других криптовалют. дальше »
2024-7-16 13:56 | |
|
|