обвинил - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Влад Тенев: Надо усиливать надзор за азартными играми — вместо надзора за криптой
Сооснователь и гендиректор криптовалютной торговой платформы Robinhood обвинил Великобританию в слишком агрессивном подходе к регулированию криптовалют — в сравнении с азартными играми. дальше »
2024-11-18 13:50 | |
|
Минюст США обвинил основателя Gotbit в рыночных манипуляциях
Министерство юстиции США обвинило 26-летнего основателя криптовалютного маркетмейкера Gotbit Алексея Андрюнина, проживающего в Португалии, в мошенничестве и сговоре для манипулирования крипторынком. дальше »
2024-11-2 11:02 | |
|
|
Джо Любин: Власти США вынудили начать волну увольнений в Consensys
Компания Consensys, разработчик криптокошелька MetaMask, заявила о сокращении 20% сотрудников. Генеральный директор Джо Любин (Joe Lubin) обвинил в своем вынужденном решении Конгресс США и Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). дальше »
2024-10-30 17:00 | |
|
|
Минюст США обвинил оператора биржи AurumXchange в отмывании криптовалют для Silk Road
Министерство юстиции США обвинило оператора криптовалютной биржи AurumXchange в отмывании денег, утверждая, что платформа обработала миллионы долларов в криптовалютах для уже нефункционирующей даркнет-площадки Silk Road. дальше »
2024-10-29 11:00 | |
|
|
Австралийский регулятор обвинил бывшего гендиректора Mine Digital в мошенничестве на $1,47 млн
Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) обвинила Гранта Колтапа, бывшего гендиректора компании ACCE Australia, управлявшей австралийской криптобиржей Mine Digital, в мошенничестве на сумму $1,47 млн. дальше »
2024-10-23 10:00 | |
|
|
Разработчиков Sui обвиняют в инсайдерской торговле
Пользователь под псевдонимом lightcrypto обвинил команду проекта Sui в «инсайдерской торговле» на фоне роста цены актива. В организации sui Foundation опровергли это. One thing that I've found more and more baffling in the last few weeks is the vertical ascent of SUI, with it quintupling off the lows (Ex 1). The market is starved for […] дальше »
2024-10-15 16:18 | |
|
|
Американский регулятор обвинил Cumberland DRW в незаконной торговле криптовалютами
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) направила иск в Окружной суд Северного округа Иллинойса против компании Cumberland DRW LLC, обвинив ее в отсутствии регистрации в качестве брокера-дилера. дальше »
2024-10-11 22:17 | |
|
|
ZachXBT обвинил инфлюенсера в пампе мем-токенов
Известный как ZachXBT ончейн-исследователь Закарий Уолк раскритиковал криптоинфлюенсера Сиона Томаса (Ansem) за реализацию схемы Pump & Dump в отношении множества мем-коинов. It’s definitely the guy who blew up his fund in March 2020 with his own token down 80% in past year and pivoted to promoting pump and dumps. дальше »
2024-10-7 18:22 | |
|
|
TrueCoin LLC и TrustToken заплатят штраф $500 000 за незаконное предложение стейблкоинов
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заключила мировое соглашение с компаниями TrueCoin LLC и TrustToken Inc. Ранее регулятор обвинил их в мошенничестве и продаже незарегистрированных ценных бумаг — стейблкоинов TrueUSD (TUSD). дальше »
2024-9-25 11:48 | |
|
|
Американский регулятор обвинил платформы NanoBit и Coinw6 в криптомошенничестве
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила платформы NanoBit и Coinw6 в мошенничестве с криптовалютами, обмане инвесторов и присвоении пользовательских активов. дальше »
2024-9-18 11:26 | |
|
|
Блокчейн-сыщик ZachXBT обвинил Circle в получении прибыли от хакерских транзакций
ZachXBT обвинил компанию Circle, эмитента стейблкоина USDC, в получении прибыли от транзакций, связанных с северокорейской хакерской группой Lazarus. Предполагается, что с 2020 по 2023 годы Lazarus отмыла $200 млн через стейблкоины. дальше »
2024-9-16 10:00 | |
|
|
Американский регулятор обвинил Galois Capital в неправильном хранении криптовалют
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на флоридскую консалтинговую компанию Galois Capital Management за неправильное хранение клиентских криптоактивов. дальше »
2024-9-4 19:45 | |
|
|
Американский регулятор обвинил маркетплейс OpenSea в торговле незарегистрированными ценными бумагами
Генеральный директор площадки для торговли NFT OpenSea Девин Финзер сообщил, что компания получила от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) предупреждение о возможной подаче судебного иска. дальше »
2024-8-29 09:17 | |
|
|
Михаил Чобанян: Национальный банк Украины убил крипторынок в стране
Основатель криптобиржи KUNA в интервью изданию Delo.ua обвинил Национальный банк Украины (НБУ) в уничтожении крипторынка. По мнению предпринимателя, ожидать развития криптоиндустрии в нынешних условиях невозможно. дальше »
2024-8-24 09:04 | |
|
|
Тайвань обвинил КНР в использовании криптоактивов для оплаты услуг шпионов
Министерство юстиции Тайваня заявило, что разведка КНР использовала криптовалюту для выплаты вознаграждения тайваньским военнослужащим, замешанным в крупном деле о шпионаже. дальше »
2024-8-23 08:57 | |
|
|
Криптоаналитическая компания Crystal Blockchain уличена в содействии обходу санкций — блог Medium
Сотрудник компании Crystal Blockchain, специализирующейся на анализе криптовалютных транзакций, обвинил свою компанию и ряд партнеров в продолжении сотрудничества с российскими клиентами вопреки публичным заявлениям и международным санкциям. дальше »
2024-7-16 22:11 | |
|
|
ЦБ Нигерии обвинил Binance в обработке криминальных сделок
Минувшей весной власти Нигерии возбудили уголовное дело против криптобиржи Binance. Федеральная налоговая служба обвинила компанию в нарушении налогового законодательства страны. На прошлой неделе Центральный банк Нигерии заявил, что биткоин-биржа замешана в махинациях и обрабатывает криминальные сделки. дальше »
2024-7-10 07:03 | |
|
|
Binance обвиняют в незаконных финансовых операциях в Нигерии
Центральный банк Нигерии (CBN) обвинил крупнейшую криптобиржу Binance в оказании банковских услуг без разрешения регулятора. Руководитель отдела платежной политики и регулирования CBN Олубукола Акинвунми заявил, что Binance вводил в заблуждение граждан Нигерии, используя веб-сайт для проведения транзакций в нигерийской найре. дальше »
2024-7-8 14:04 | |
|
|
Райан Селкис: «SEC занимается коррупцией, а не регулированием криптовалют»
Генеральный директор Messari Райан Селкис обвинил SEC в коррупции и неэффективном регулировании криптоиндустрии, усомнившись в способности ведомства контролировать сферу финансовых технологий. дальше »
2024-7-8 11:00 | |
|
|
Криптодетектив ZachXBT обвинил звезду футбола Роналдиньо в продвижении схем пампа и дампа
Легенда бразильского футбола Роналдиньо намекнул на возвращение в криптовалютное пространство, однако встретил критику от независимого блокчейн-сыщика ZachXBT из-за участия в сомнительных криптопроектах. дальше »
2024-6-25 09:45 | |
|
|
Consumer’s Research: Компания Tether помогает террористам и торговцам людьми
Американский научно-исследовательский центр Consumer’s Research обвинил выпускающую стейблкоины USDT компанию Tether в содействии незаконной деятельности и обходу международных санкций. дальше »
2024-6-20 15:46 | |
|
|
Глава Bitcoin Magazine обвинил правительство США в бессмысленной трате биткоинов
Дэвид Бэйли (David Bailey), генеральный директор известного издания Bitcoin Magazine, выступил с резкой критикой в адрес правительства Соединенных Штатов, обвиняя его в бессмысленной трате государственных биткоинов. дальше »
2024-6-19 14:35 | |
|
|
Проект BEER обвинили в инсайдерской торговле
Мемкоин BEER обвалился на более чем 80% 13 июня 2024 года. Криптоэксперт под псевдонимом Wazz обвинил разработчиков в инсайдерской торговле. The Solana shitcoin $BEER went down 80% a few days after listing on @Bybit_Official with insiders/team cashing out $15M+ The team/insiders controlled 50%+ of supply One of the biggest and more ellaborate meme scams I've […] дальше »
2024-6-14 18:56 | |
|
|
Криптодетектив ZachXBT обвинил боксера Флойда Мейвезера в обмане криптоинвесторов
Блокчейн-сыщик ZachXBT обвинил одного из самых известных американских боксеров в рекламе подозрительных криптовалютных проектов и многочисленных случаях обмана инвесторов. дальше »
2024-6-5 17:24 | |
|
|
Топ-менеджера медиакомпании обвинили в криптовалютном мошенничестве на $67 млн
Минфин США обвинил финансового директора международной медиакомпании Epoch Times Билла Гуаня в организации схемы по отмыванию не менее $67 млн незаконно полученных средств через криптовалюты. дальше »
2024-6-5 12:38 | |
|
|
Джон Дитон назвал сенатора-конкурентку тайным манипулятором регулирования криптовалют в США
Американский юрист, защищающий права криптовалютных компаний и держателей криптовалюты XRP, обвинил сенатора-конкурента на выборах в том, что она мотивирует Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) пренебрегать защитой инвесторов. дальше »
2024-5-17 14:09 | |
|
|
Республиканец Уайли Никель: «SEC превратила регулирование криптовалют в политический футбол»
Американский конгрессмен-демократ от штата Северная Каролина Уайли Никель обвинил SEC США в предвзятости к криптовалютному сектору и нежелании исполнять ее полномочия по защите инвесторов. дальше »
2024-5-17 12:46 | |
|
|
Пол Грюэл: «Власти обязаны уточнить, какие криптоактивы считают ценными бумагами»
Главный юрисконсульт криптобиржи Coinbase обвинил Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в несоблюдении при преследовании криптовалютных компаний собственных процедур ведомства. дальше »
2024-5-14 15:11 | |
|
|
Ричард Тенг: «Отношение властей Нигерии к сотрудникам Binance создало опасный прецедент»
Генеральный директор крупнейшей криптобиржи мира Binance обвинил власти Нигерии в создании опасного прецедента: топ-менеджеры компании были приглашены в эту африканскую страну для переговоров, а их задержали в рамках сфальсифицированного уголовного дела. дальше »
2024-5-7 16:22 | |
|
|
Власти США посчитали Роджеру Веру дорогую цену выхода из американского гражданства
Минюст США обвинил одного из ранних инвесторов в биткоины в ряде преступлений. Вчера было обнародовано обвинительное заключение в отношении Роджера Вера, раннего инвестора в биткоины. Минюст США обвиняет его в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и подаче ложных налоговых деклараций. дальше »
2024-5-1 16:38 | |
|
|
SEC заинтересовалась частыми визитами Джастина Сана в США
В уточненном иске против основателя Tron Джастина Сана SEC заявила, что его частые визиты в США дали право на юридическое преследование. В марте 2023 года регулятор обвинил предпринимателя и связанные с ним три компании в незарегистрированном предложении ценных бумаг в виде токенов Tron (TRX) и BitTorrent (BTT). дальше »
2024-4-20 18:44 | |
|
|
Часто посещал США: SEC объяснила, почему может преследовать Джастина Сана
В уточненном иске против основателя Tron Джастина Сана SEC заявила, что его частые визиты в США дали право на юридическое преследование. В марте 2023 года регулятор обвинил предпринимателя и связанные с ним три компании в незарегистрированном предложении ценных бумаг в виде токенов Tron (TRX) и BitTorrent (BTT). дальше »
2024-4-19 15:44 | |
|
|
Прокуратура Австралии отклонила претензии Эндрю Форреста о криптомошенничестве в Facebook
Австралийская прокуратура прекратила уголовное преследование компании Meta, которую миллиардер Эндрю Форрест обвинил в публикации мошеннических рекламных объявлений о криптовалютах. дальше »
2024-4-13 10:29 | |
|
|
Юрист Джон Дитон: «Сенатор Элизабет Уоррен помогала основателю рухнувшей криптобиржи FTX»
Американский юрист Джон Дитон, защищающий права криптовалютных компаний, обвинил сенатора-республиканца от штата Массачусетс Элизабет Уоррен в пособничестве экс-руководителю банкротящейся криптобиржи FTX. дальше »
2024-4-4 11:11 | |
|
|
Задержанный топ-менеджер Binance подал в суд на власти Нигерии
Руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями криптобиржи Binance Тигран Гамбарян подал иск о нарушении прав человека против властей Нигерии. Об этом сообщают местные СМИ. Согласно тексту сообщения, Гамбарян обвинил советника по национальной безопасности Нигерии (NSA) Нуху Рибаду и Комиссию по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) в нарушении прав человека. дальше »
2024-4-1 14:14 | |
|
|
Гэри Генслер обвинил криптокомпании в нежелании зарегистрироваться
Председатель SEC Гэри Генслер в ходе выступления на конференции Юридической школы Колумбии заявил, что криптовалютным компаниям необходимо «немного дезинфекции». Об этом сообщает The Block. дальше »
2024-3-24 11:06 | |
|
|
Гонконгский регулятор обвинил криптобиржу BitForex в мошенничестве
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) начала расследовать деятельность криптовалютной биржи BitForex, заподозрив площадку в мошенничестве. дальше »
2024-3-5 10:44 | |
|
|
Стивен Нерайофф: «Гэри Генслер пытается скрыть личную заинтересованность в проектах Эфириума»
Бывший советник создателей блокчейна Эфириума обвинил председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в тайной пристрастности и личной заинтересованности одобрить биржевые фонды на эфир. дальше »
2024-2-14 13:47 | |
|
|
Южнокорейский регулятор обвинил криптобиржу OKX в отсутствии регистрации
Подразделение финансовой разведки Южной Кореи (FIU) начало расследовать деятельность криптовалютной биржи OKX после обвинений в том, что платформа работала в стране без необходимого разрешения. дальше »
2024-2-8 11:31 | |
|
|
Криптокредитор Nexo обвинил власти Болгарии в причинении ущерба на $3 млрд
Криптовалютный кредитный сервис Nexo подал в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) Всемирного банка иск к правоохранительным органам Болгарии. Компания намерена добиться через ICSID возмещения прямых убытков и недополученной прибыли на сумму в $3 млрд. дальше »
2024-1-25 15:37 | |
|
|
