обвиненных - Свежие новости | |
Полиция Гонконга задержала 12 участников схемы отмывания денег через криптовалюты
Полиция Гонконга задержала 12 человек, обвиненных в отмывании денег через криптовалюты и использовании более 500 фиктивных банковских счетов. Через эти счета удалось отмыть 118 млн гонконгских долларов ($15 млн), заявили правоохранители. дальше »
2025-5-19 17:18 | |
|
СМИ: Дональд Трамп помиловал сооснователей BitMEX
Президент США Дональд Трамп помиловал трех сооснователей биржи BitMEX. Об этом сообщает CNBC. Речь идет о соучредителях компании Артуре Хэйесе, Бенджамине Дело и Самуэле Риде, обвиненных в нарушении требований Закона о банковской тайне США о мерах KYC и AML. дальше »
2025-3-29 10:28 | |
|
|
Британская полиция конфисковала у группы преступников 445 биткоинов
Полиция британского графства Ланкашир конфисковала криптоактивы на сумму $48 млн у группы людей, обвиненных в мошенничестве с биткоинами. Кража и отмывание средств начались в 2017 году, когда участники группы обнаружили сбой в работе неназванной австралийской торговой криптоплатформы. дальше »
2025-1-21 14:37 | |
|
|
