обвинений - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Разработчик программы-вымогателя Phobos Евгений Птицын экстрадирован в США
Министерство юстиции США объявило, что 42-летний россиянин Евгений Птицын был экстрадирован из Южной Кореи в США для предъявления обвинений, связанных с программой-вымогателем Phobos. дальше »
2024-11-19 11:34 | |
|
Юристы Binance требуют отклонить обновленный иск SEC
Представляющие интересы Binance и экс-CEO биржи Чанпэн Чжао адвокаты подали ходатайство об отклонении измененной жалобы SEC. 29 июня судья Окружного суда округа Колумбия Эми Берман Джексон частично отклонила иск Комиссии против Binance, оставив большинство обвинений на рассмотрение. дальше »
2024-11-7 12:46 | |
|
|
Шансы Харрис выросли на Polymarket на фоне подозрений в махинациях на выборах
Торги на Polymarket демонстрируют неожиданную динамику: шансы Камалы Харрис (Kamala Harris) на победу в президентской гонке США резко выросли на фоне обвинений ее сторонников в электоральных махинациях. дальше »
2024-11-1 12:37 | |
|
|
Надо было покупать: война с криптовалютами, беспокойство «Сатоши» и последствия MiCA
«Надо было покупать» — новостной подкаст с редакцией ForkLog о главных событиях индустрии за неделю и самых «горячих» токенах. Темы: снятие обвинений с Тиграна Гамбаряна, странное налогообложение в Дании, беспокойство биткоин-разработчика Питера Тодда и «переобувание» основателя MicroStrategy. дальше »
2024-10-27 16:00 | |
|
|
Власти Нигерии сняли часть обвинений с топ-менеджеров биржи Binance
Юрист Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) Нигерии заявил, что Федеральный Высокий суд снял обвинения в уклонении от уплаты налогов, выдвинутые против топ-менеджеров Binance Тиграна Гамбаряна (Tigran Gambaryan) и Надима Анджарваллы (Nadim Andjarvall). дальше »
2024-10-23 14:57 | |
|
|
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США оштрафовало TD Bank на $3 млрд за несоблюдение правил AML
Американское отделение TD Bank выплатит регулятору штраф на сумму более $3 млрд в счет урегулирования обвинений, связанных с несоблюдением требований по борьбе с отмыванием денег (AML) преступными группировками. дальше »
2024-10-15 19:54 | |
|
|
Неожиданный поворот в деле FTX: пострадавшие могут получить больше, чем потеряли
Судья по делам о банкротстве утвердил план реорганизации криптовалютной биржи FTX, что стало важным шагом на пути к возмещению средств пользователям. Это решение было принято спустя почти два года после краха биржи и выдвижения уголовных обвинений против многих ее руководителей. дальше »
2024-10-8 10:25 | |
|
|
Биржа Mango Markets выплатит американским властям $500 000 штрафа
Децентрализованная биржа Mango Markets заявила, что готова выплатить штраф в $500 000 для урегулирования обвинений, выдвинутых Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). дальше »
2024-9-24 13:35 | |
|
|
Алексу Машинскому из Celsius могут дать 115 лет тюрьмы
Бывшему гендиректору компании Celsius Алексу Машинскому грозит тюремный срок в 115 лет по совокупности обвинений. Об этом сообщает проект Inner City Press. CRYPTO IN THE COURTS: Alex Mashinsky of Celsius Wants 6 Witnesses for Trial, All Exhibits Sealed, as US Estimates His Guideline Sentence at 115 Years in Prison- Inner City Press story https://t.co/3eQlAIJMls Sealed […] дальше »
2024-9-18 20:44 | |
|
|
Kraken бросает перчатку SEC: битва за право криптовалют не считаться ценными бумагами продолжается
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США и криптобиржа Kraken вновь скрестили шпаги в юридической битве, достойной пера Кафки. Биржа потребовала суда присяжных, чтобы защититься от обвинений регулятора в работе без регистрации. дальше »
2024-9-13 12:39 | |
|
|
eToro ограничит список доступных криптоактивов и выплатит штраф $1,5 млн
Израильская торговая платформа eToro заключила мировое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), согласилась выплатить $1,5 млн для урегулирования обвинений и намерена отозвать большую часть предложений криптовалютных активов. дальше »
2024-9-13 18:34 | |
|
|
Worldcoin отвергают обвинения в инсайдерской торговле
Проект Worldcoin Сэма Альтмана не признал обвинений в разглашении инсайдерской информации крупным инвесторам токена WLD и подчеркнул «нетерпимость» к подобной деятельности. Об этом представители компании сообщили Cointelegraph. дальше »
2024-7-24 19:57 | |
|
|
В Worldcoin опровергли обвинения в инсайдерской торговле
Проект Worldcoin Сэма Альтмана не признал обвинений в разглашении инсайдерской информации крупным инвесторам токена WLD и подчеркнул «нетерпимость» к подобной деятельности. Об этом представители компании сообщили Cointelegraph. дальше »
2024-7-24 16:03 | |
|
|
Великобритания может выдать ордер на арест Крейга Райта
Судебные документы по «псевдосатоши» Крейгу Райту переданы в прокуратуру Великобритании для рассмотрения обвинений в лжесвидетельствовании и подлоге. Процесс Crypto Open Patent Alliance (COPA) против Райта начался в 2021 году. дальше »
2024-7-17 10:15 | |
|
|
Итоги недели: SEC выдвинула иск к ConsenSys, в США подали заявки на Solana-ETF
Суд подтвердил большинство обвинений SEC против Binance, регулятор выдвинул претензии к ConsenSys, в США подали первые заявки на запуск Solana-ETF и другие события уходящей недели. Цена биткоина закрепилась выше $61 000 В начале недели котировки первой криптовалюты провалили уровень $60 000. дальше »
2024-7-2 18:51 | |
|
|
Суд разрешил рассмотрение большинства претензий SEC к Binance
Судья Окружного суда округа Колумбия Эми Берман Джексон частично отклонила иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Binance, но большинство обвинений будет рассмотрено. Она удовлетворила ходатайство биржи в части снятия претензий регулятора касательно вторичных продаж токена BNB, предложения стейблкоина BUSD, а также продукта Simple Earn. дальше »
2024-7-2 10:56 | |
|
|
Эксперты CertiK признались в “краже” $3 млн у биржи Kraken: продолжение истории
Развитие событий: После обвинений со стороны Kraken, CertiK опубликовала подробное заявление, в котором объяснила свои действия. Компания утверждает, что ее специалисты действовали в рамках программы ответственного раскрытия уязвимостей (VD), и что они пытались связаться с администрацией Kraken, чтобы сообщить о найденной проблеме. дальше »
2024-6-21 10:18 | |
|
|
Суд закрыл дело против Debt Box и обязал SEC заплатить штраф $1,75 млн
Окружной суд штата Юта обязал Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) покрыть судебные издержки и расходы на сумму $17,5 млн по делу против криптокомпании Debt Box из-за ложных обвинений. дальше »
2024-5-29 10:01 | |
|
|
Промоутер криптопирамиды BitConnect Джон Бигаттон признал вину в мошенничестве
Австралийский промоутер криптовалютной пирамиды BitConnect через три с половиной года после предъявления ему обвинений признал вину в мошенничестве на сумму $2,4 млрд. дальше »
2024-5-17 13:02 | |
|
|
Основатель Eclipse Нил Сомани покинул пост гендиректора из-за обвинений в сексуальных домогательствах
Нил Сомани, основатель решения второго уровня Eclipse на основе Эфириума, ушел с поста генерального директора компании из-за обвинений в сексуальных домогательствах. дальше »
2024-5-17 11:55 | |
|
|
Кения экстрадирует сбежавшего топ-менеджера Binance в Нигерию
Правоохранительные органы Кении передадут топ-менеджера криптовалютной биржи Binance Надима Анджарваллу властям Нигерии в течение недели, пишут местные СМИ. В конце марта 2024 года он сумел сбежать из-под стражи, после предъявления обвинений в неуплате налогов. дальше »
2024-4-23 19:56 | |
|
|
Сбежавшего топ-менеджера Binance выследили в Кении
Спецслужбам Нигерии удалось выследить топ-менеджера Binance Надима Анджарваллу, сбежавшего из-под стражи. Как сообщают местные СМИ, он находится в Кении. По имеющимся данным, Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии, а также Интерпол и полиция ведут переговоры об экстрадиции Надима Анджарваллы для предъявления обвинений. дальше »
2024-4-15 12:43 | |
|
|
Соучредитель Tornado Cash запросил снятие обвинений
Юристы сооснователя криптомиксера Tornado Cash Романа Шторма подали ходатайство об отклонении обвинений против него. Среди них сговор с целью отмывания денег, деятельность без лицензии и нарушение IEEPA. дальше »
2024-3-31 15:43 | |
|
|
Пользователи Kucoin вывели с биржи более $500 млн после обвинений Минюста США
Министерство юстиции США обвинило биткоин-биржу Kucoin в нарушении законодательства страны. После заявления ведомства трейдеры стали выводить цифровые активы с торговой площадки. По данным компании SpotOnChain, трейдеры забрали $274 млн в стейблконах USDT. дальше »
2024-3-28 15:01 | |
|
|
В Binance.US заявили о падении доходов на 75% после иска SEC
Американское подразделение Binance потеряло 75% доходов и сократило 200 сотрудников в результате подачи SEC иска против биткоин-биржи, следует из судебных документов. В июне 2023 года регулятор выдвинул Binance 13 обвинений, включая незарегистрированное предложение ценных бумаг в виде цифровых токенов. дальше »
2024-3-6 13:04 | |
|
|
Южнокорейский регулятор обвинил криптобиржу OKX в отсутствии регистрации
Подразделение финансовой разведки Южной Кореи (FIU) начало расследовать деятельность криптовалютной биржи OKX после обвинений в том, что платформа работала в стране без необходимого разрешения. дальше »
2024-2-8 11:31 | |
|
|
Криптовалютная биржа Debiex сталкивается с обвинениями в мошенничестве
Криптовалютная биржа Debiex сталкивается с обвинениями в романтическом мошенничестве, CFTC заявляет об убытках в размере 2,3 миллиона долларов Наблюдательный орган США назвал Debiex «фиктивной платформой цифровых активов» на фоне выдвижения гражданских обвинений против биржи в предполагаемом незаконном присвоении средств. дальше »
2024-1-20 11:45 | |
|
|
Акции биткойн-майнера Hut 8 упали на 23% на фоне обвинений со стороны коротких продавцов
Падение цен на акции компании произошло как раз перед тем, как активистская компания по коротким продажам JCapital Research опубликовала непроверенный отчет, предупреждающий инвесторов Hut 8 о «предстоящем насосе и сбросе». дальше »
2024-1-20 09:37 | |
|
|
Защита Алекса Машинского просит cуд снять два из семи уголовных обвинений
Адвокаты бывшего генерального директора Celsius подали в суд Южного округа Нью-Йорка ходатайство о снятии обвинений в мошенничестве с сырьевыми товарами и манипулировании рынком. дальше »
2024-1-17 18:50 | |
|
|
Дополнительные обвинения против Сэма Бэнкмана-Фрида рассматриваться не будут
Суд США отказался от планов по проведению второго тура судебных слушаний против бывшего главы FTX Group Сэма Бэнкмана-Фрида по списку обвинений, представленных прокуратурой Багамских Островов. Прокуратура Багамских Островов обвинила Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) в подкупе иностранных чиновников, совершении банковского мошенничества и ведении нелицензированного бизнеса. дальше »
2024-1-2 13:40 | |
|
|
Суд США не будет рассматривать дополнительные обвинения против Сэма Бэнкмана-Фрида
Суд США отказался от планов по проведению второго тура судебных слушаний против бывшего главы FTX Group Сэма Бэнкмана-Фрида по списку обвинений, представленных прокуратурой Багамских Островов. дальше »
2023-12-30 13:30 | |
|
|
BarnBridge DAO рассчитывается с SEC на сумму 1,7 миллиона долларов
BarnBridge DAO, использующая небольшой протокол DeFi, и ее основатели заплатят более 1,7 миллиона долларов для урегулирования обвинений, предъявленных Комиссией по ценным бумагам и биржам за неспособность зарегистрировать предложение и продажу криптовалют. дальше »
2023-12-23 17:09 | |
|
|
Дональд Трамп запускает тематический выпуск NFT «MugShot»
Бывший 45-й президент США, Дональд Трамп, запускает третий центр обмена невзаимозаменяемых токенов (NFT), посвященный теме его текущих уголовных обвинений. Согласно объявлению от 12 декабря, получившему название «MugShot», NFT можно приобрести с помощью кредитной карты или Wrapped Ether (wETH) и они не подлежат передаче до 31 декабря 2024 года. дальше »
2023-12-13 01:55 | |
|
|
Binance под жестким прессингом в США: Минюст свирепствует, SEC требует новых уголовных обвинений
Министерство юстиции США опубликовало серию документов, в которых изложены условия контроля за Binance, после чего Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) потребовала пересмотра дела на основе новой информации. дальше »
2023-12-12 19:43 | |
|
|
Nansen: Рынок слабо отреагировал на скандал с Binance и признание вины Чанпэном Чжао
Аналитики Nansen констатируют: урегулирование выдвинутых властями США против крупнейшей криптобиржи мира Binance и ее генерального директора гражданских и уголовных обвинений не привело к заметному бегству капитала с криптовалютной площадки. дальше »
2023-11-24 14:22 | |
|
|
Соучредители торговой платформы Opyn ушли в отставку
Соучредители децентрализованной торговой платформы опционами Opyn заявили об уходе в вынужденную отставку на фоне обвинений американского финансового регулятора. дальше »
2023-11-14 18:04 | |
|
|
«Вы что-то нескладное придумали»: глава Binance отбивается от обвинений SEC
Глава крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао опроверг заявления Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о том, что средства клиентов Binance US попадают под контроль кастодиального сервиса Ceffu, принадлежащего международной организации Binance Holdings Ltd. дальше »
2023-9-20 23:44 | |
|
|
Сооснователь Tornado Cash Роман Шторм не признает свою вину
Сооснователь криптомиксера Tornado Cash Роман Шторм не признал себя виновным ни по одному из обвинений в отмывании денег и нарушении санкций США. Об этом сообщает Inner City Press. Шторма арестовали 23 августа в штате Вашингтон, другому фигуранту дела — Роману Семенову — обвинения предъявлены заочно. дальше »
2023-9-7 13:59 | |
|
|
Quantstamp выплатит $28 млн после обвинений SEC
Специализирующаяся на блокчейн-безопасности компания Quantstamp выплатит $28,35 млн, привлеченных в ходе первичного предложения монет (ICO) в 2017 году, после выдвинутых SEC обвинений. Ведомство предъявило претензии к фирме 21 июля за проведение незарегистрированного ICO «криптовалютных ценных бумаг». дальше »
2023-7-27 12:53 | |
|
|
Бывший руководитель Celsius вышел из тюрьмы под залог. Ему предъявлено семь обвинений
Бывший руководитель и сооснователь сервиса криптовалютного кредитования Celsius Network Алекс Машинский (Alex Mashinsky) не признал себя виновным в обвинениях, которые были ему выдвинуты, и смог выйти из тюрьмы под залог в размере $40 млн. дальше »
2023-7-15 21:24 | |
|
|
Сэм Бэнкман-Фрид может снять часть обвинений
Вчера, 13 июня, Верховный суд Багамских островов разрешил Сэму Бэнкману-Фриду оспорить условия его экстрадиции. Адвокаты SBF добивались этого с целью убрать часть пунктов обвинения, включая банковское мошенничество и взяточничество. дальше »
2023-6-15 09:50 | |
|
|
Бывший чиновник SEC: Власти США возбудят или уже возбудили уголовное дело против Binance
Бывший сотрудник Комиссии по фондовому рынку и биржам (SEC) считает, что существует возможность выдвижения Министерством юстиции США (DoJ) уголовных обвинений против руководства криптовалютной биржи Binance. дальше »
2023-6-14 14:16 | |
|
|
Эксперты прокомментировали иски SEC
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подала судебные иски к двум крупнейшим в мире криптовалютным биржам — Binance и Сoinbase. Регулятор выдвигает против обеих ряд обвинений, основным из которых является признание ряда криптовалютных активов, которые торгуются на площадках, незарегистрированными ценными бумагами, попадающими в компетенцию регулятора. дальше »
2023-6-7 08:56 | |
|
|
Курс биткоина снизился до $25 500 на фоне иска SEC к Binance
Вчера, 5 июня, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Binance и ее основателя Чанпэна Чжао по множеству обвинений. Это привело к снижению курса биткоина. дальше »
2023-6-6 09:18 | |
|
|
