незаконной - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Суд отклонил обвинения против Binance в нарушении правил о ценных бумагах
Окружной суд США посчитал, что истцы слишком поздно обвинили криптовалютную биржу Binance в незаконной продаже цифровых активов, подпадающих под закон о ценных бумагах. дальше »
2022-4-4 12:59 | |
|
Полиция Непала подозревает актрису Приянки Карки в незаконной рекламе криптовалют
Центральное бюро расследований Непала (CBI) проверяет причастность местной актрисы и модели к промо-материалам о криптовалютах в Facebook. дальше »
2022-3-22 16:43 | |
|
|
Джастин Сан будет судиться за репутацию Tron. Разработчика обвинили в незаконной деятельности
Создатель криптовалюты Tron Джастин Сан готов привлечь за клевету автора разоблачительной публикации в The Verge. Журналист издания Кристофер Харланд-Данауэй (Christopher Harland-Dunaway) в своей статье The many escapes of Justin Sun утверждает, что Джастин Сан «часто старается обойти финансовые правила» как Китая, так и США. дальше »
2022-3-11 10:14 | |
|
|
Основатель проекта Tron опроверг обвинения в незаконной деятельности
Создатель криптовалюты Tron Джастин Сан готов привлечь за клевету автора разоблачительной публикации в The Verge. дальше »
2022-3-11 21:16 | |
|
|
Coinbase заблокировала 25 000 российских адресов
Американская криптовалютная биржа Coinbase объявила о блокировке более 25 000 адресов, связанных с российскими физическими или юридическими лицами, которые занимаются незаконной деятельностью. Биржа также сообщила, что эти учетные записи были идентифицированы в ходе ее собственных расследований и что адреса были переданы правительству США. дальше »
2022-3-8 19:00 | |
|
|
Coinbase заблокировала 25 000 российских адресов и твердо намерена поддержать санкции
Американская криптовалютная биржа Coinbase объявила о блокировке более 25 000 адресов, связанных с российскими физическими или юридическими лицами, которые занимаются незаконной деятельностью. Биржа также сообщила, что эти учетные записи были идентифицированы в ходе ее собственных расследований и что адреса были переданы правительству США. дальше »
2022-3-8 16:17 | |
|
|
Криптобиржа Coinbase заблокировала 25 тысяч пользователей зарегистрированных в России
Криптовалютная биржа Coinbase заблокировала 25 000 адресов пользователей, зарегистрированных в России, после заявления генерального директора платформы о поддержке санкций против РФ. Американская торговая платформа Coinbase сообщила в своем блоге, что с 7 марта прекращает обслуживание более 25 000 адресов пользователей из России, подозреваемых «в незаконной деятельности». дальше »
2022-3-8 14:05 | |
|
|
Coinbase заблокировала 25 000 связанных с РФ адресов
Американская криптовалютная биржа Coinbase сообщила о блокировке более 25 000 адресов, связанных с российскими физическими и юридическими лицами. Согласно заявлению, аккаунты "занимались незаконной деятельностью". дальше »
2022-3-8 11:59 | |
|
|
Джозеф Холл: SEC вероятнее всего проиграет Ripple в суде
Бывший управляющий директор по политике Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джозеф Холл допускает, что ведомство может проиграть дело против компании Ripple, которую оно обвиняет в незаконной продаже ценных бумаг на $1,3 млрд. дальше »
2022-2-24 12:51 | |
|
|
ФБР ищет поставщика ПО для отслеживания криптовалютных транзакций
Федеральное бюро расследований США ищет частного поставщика аналитического программного обеспечения для отслеживания криптовалютных транзакций, связанных с незаконной деятельностью. дальше »
2022-2-24 09:19 | |
|
|
Chainalysis: на криптовалютных кошельках «китов» преступного мира хранится $11 млрд
Аналитическая компания Chainalysis сообщила, что по состоянию на конец 2021 года на кошельках, связанных с незаконной деятельностью, хранятся криптоактивы на $11 млрд. дальше »
2022-2-17 12:14 | |
|
|
Чарльз Мангер сравнил криптовалюты с «болезнью» и похвалил Китай за их запрет
Вице-председатель совета директоров Berkshire Hathaway Чарльз Мангер заявил, что криптовалюты используются в незаконной деятельности и должны быть запрещены. По его словам, он «гордится» тем, что не инвестировал в цифровые активы. дальше »
2022-2-17 09:52 | |
|
|
Chainanalysis: На криминал приходится всего 0,15% всех криптовалютных транзакций
В 2021 году объем криптовалютных транзакций, связанных с криминалом, вырос почти в два раза, но их доля в общем трафике упала к историческим минимумам Объем криптовалютных транзакций, связанных с незаконной деятельностью в 2021 году обновил исторический максимум. дальше »
2022-2-17 20:41 | |
|
|
Александр Лукашенко подписал указ о чёрном списке криптокошельков
Республика Беларусь продолжает формировать правовое поле для криптоиндустрии в стране. Власти вводят реестр криптокошельков, которые были отмечены в незаконной деятельности. Беларусь продолжает мониторить ситуацию в индустрии и вводить регулирующие меры. дальше »
2022-2-16 13:03 | |
|
|
В Великобритании произвели первую конфискацию NFT в связи с неуплатой налогов
Недавно стало известно о том, что Налоговая служба Великобритании произвела первую конфискацию невзаимозаменямых токенов в связи с неуплатой компанией-разработчиком НДС-налога. По имеющимся данным, регулятор заморозил активы одновременно трех компаний, которые уклонялись от уплаты госпошлины, используя в рамках своей незаконной деятельности подставные фирмы и ложные документы. дальше »
2022-2-16 06:42 | |
|
|
Chainalysis: «NFT все чаще используются для незаконной деятельности»
Аналитическая компания Chainalysis сообщила, что случаи использования NFT для незаконной деятельности в последние месяцы участились, но объемы остаются сравнительно небольшими. дальше »
2022-2-4 11:18 | |
|
|
Власти России изучают возможности регулирования метавселенной
В Роскомнадзоре считают, что глобализация метавселенной будет способствовать незаконной торговле криптовалютами, росту числа преступлений и «дестабилизации политической ситуации». дальше »
2022-2-3 14:49 | |
|
|
На Дальнем Востоке возбуждено первое уголовное дело о краже электричества для майнинга
УМВД России по Хабаровскому краю сообщило о заведении первого уголовного дела о краже электричества для майнинга криптовалют. Ущерб от незаконной майнинговой деятельности оценивается в 2.7 млн рублей. дальше »
2022-1-20 12:23 | |
|
|
Власти Грузии намерены решить проблему с незаконными майнерами из-за дефицита электроэнергии
Правительство Грузии и энергораспределительная компания Energo-pro Georgia занимаются решением проблемы незаконной добычи криптовалют в Сванетии. Об этом заявила министр экономики Грузии Натия Турнава, пишет "Эхо Кавказа". дальше »
2022-1-11 12:37 | |
|
|
NBER: доля незаконных транзакций в BTC не превышает 3%
Национальное бюро экономических исследований (NBER) разместило отчет, опровергающий информацию, что 46% объема транзакций в биткоине связаны с незаконной деятельностью. дальше »
2021-12-25 11:18 | |
|
|
FCA выделит $670 000 на борьбу с финансированием преступлений в криптовалютах
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) профинансирует обучение персонала, который будет выявлять схемы использования криптовалют в незаконной деятельности. дальше »
2021-11-23 20:12 | |
|
|
Криптопреступность в Восточной Европе: мошенники и вымогатели
Блокчейн-адреса, связанные с Восточной Европой, занимают второе место по уровню участия в незаконной деятельности, уступая только Африке, — показывает исследование Chainalysis. Стоит, впрочем, иметь в виду, что общий объем криптовалютной экономики в Восточной Европе намного больше, чем в Африке, равно как и в Латинской Америке, регионе, занимающем третье место по уровню участия в незаконной деятельности. […] дальше »
2021-10-17 15:35 | |
|
|
YouTube заблокировал и разблокировал канал Энтони Помплиано без разъяснений
Видеосервис YouTube заблокировал канал основателя Morgan Creek Digital Энтони Помплиано, посчитав публикуемую информацию о криптовалютах незаконной. Позднее YouTube восстановил его канал без пояснений. дальше »
2021-10-12 17:35 | |
|
|
В Канаде задумались о запрете рекламы криптовалют
Канадская ассоциация администраторов ценных бумаг (CSA) и организация по регулированию инвестиционной индустрии (IIROC) выпустили инструкции для сотрудников и руководителей криптобирж, в которых указаны признаки «незаконной» рекламы. дальше »
2021-9-27 11:11 | |
|
|
Совладелец подсанкционного Suex заявил о намерении отстоять деловую репутацию в американском суде
Совладелец попавшего под санкции США биткоин-обменника Suex Егор Петуховский опроверг причастность компании к незаконной деятельности и сообщил о планах отстаивать свою позицию в суде. "Ни я, ни один связанный со мной бизнес никогда не занимался какой-либо незаконной деятельностью. дальше »
2021-9-24 19:53 | |
|
|
Последний из верхушки BitMEX готов предстать перед судом США
Грегори Дуайер, руководитель отдела развития бизнеса биржи деривативов BitMEX, согласился на экстрадицию с Бермудских островов в США по обвинению в незаконной деятельности. В октябре прошлого года Федеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила Грегори Дуайера (Gregory Dwyer) в нарушении Закона о банковской тайне, незаконном ведении бизнеса в США и несоблюдении правил KYC и AML. дальше »
2021-9-17 18:07 | |
|
|
Власти Внутренней Монголии наняли подрядчика для борьбы с незаконным майнингом
Комиссия по развитию и реформированию Внутренней Монголии (DRC) наняла подрядчика, который предоставит регулятору решение для мониторинга операций по незаконной добыче криптовалют. Ранее DRC объявила тендер на поиск организации, которая поможет ведомству создать подразделения мониторинга и реагирования с целью выявления возможных операций, связанных с майнингом криптовалют в регионе. дальше »
2021-9-17 12:59 | |
|
|
Последний из руководителей BitMEX добровольно сдался властям США
Грегори Дуайер, руководитель отдела развития бизнеса биржи деривативов BitMEX, согласился на экстрадицию с Бермудских островов в США по обвинению в незаконной деятельности. дальше »
2021-9-16 09:59 | |
|
|
IRS конфисковала криптовалюты на $1.2 млрд в 2021 году
Налоговая служба США сообщила, что в 2021 финансовом году изъяла $1.2 млрд, полученные в результате незаконной деятельности с использованием криптовалют. дальше »
2021-9-2 09:58 | |
|
|
Chainalysis: Восточная Европа вошла в лидеры по количеству незаконных криптотранзакций
Специалисты компании Chainalysis проанализировали связанные с незаконной деятельностью криптовалютные транзакции с июля 2020 года по июнь 2021 года. Read our latest blog for a breakdown of cryptocurrency-related crime in Eastern Europe, with a special focus on scams and ransomware. дальше »
2021-9-2 19:25 | |
|
|
НБК проверит криптовалютные компании в Шэньчжэне
Шэньчжэньское отделение Народного банка Китая (НБК) планирует «незамедлительно провести коррекцию» работы одиннадцати компаний, занимающихся незаконной торговлей криптовалютой. дальше »
2021-8-18 12:27 | |
|
|
Сервис для проверки «грязных» биткоинов в даркнете приостановил работу
Обнаруженный аналитической компанией Elliptic в даркнете сервис, позволяющий проверить потенциальную связь биткоин-адресов с незаконной деятельностью, приостановил работу из-за внимания СМИ и госорганов. дальше »
2021-8-16 18:08 | |
|
|
Chainalysis: в Китае резко сократился объем незаконных транзакций в криптовалюте
С апреля 2019 года по июнь 2021 года с китайских криптовалютных кошельков отправили цифровые активы на сумму более $2,2 млрд на адреса, связанные с незаконной деятельностью. Об этом говорится в отчете аналитической компании Chainalysis. дальше »
2021-8-10 11:23 | |
|
|
В главном полицейском управлении Польши обнаружили майнинг-ферму
Незаконной добычей криптовалюты занимался IT-специалист, имевший доступ к оборудованию. Его уже уволили. В офисе главного полицейского управления Польши, который находится в Варшаве, была обнаружена майнинг-ферма, сообщает местное издание Wyborcza. дальше »
2021-8-3 11:01 | |
|
|
СМИ: финансовый регулятор Южной Кореи остановит операции 11 биткоин-бирж
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) обвинила ряд местных криптовалютных бирж в ведении незаконной деятельности. Об этом пишет The Korea Herald со ссылкой на осведомленные источники. дальше »
2021-8-3 16:43 | |
|
|
Власти потребовали от криптобиржи Binance прекратить работу в Малайзии
Комиссия по ценным бумагам Малайзии (SC) объявила публичный выговор торговой площадке и ее генеральному директору Чанпэну Чжао. Комиссия по ценным бумагам Малайзии (SC) выпустила уведомление, в котором обвинила крупнейшую в мире по объемам торгов криптобиржу Binance в незаконной работе на территории страны. дальше »
2021-7-31 11:31 | |
|
|
Малайзия требует запреть деятельность Binance в стране
Комиссия по ценным бумагам Малайзии (SC) выпустила уведомление, в котором обвинила крупнейшую в мире по объемам торгов криптобиржу Binance в незаконной работе на территории страны. Регулятор предупредил торговую площадку, что у нее есть 14 дней (начиная с с 26 июля) на прекращение деятельности в Малайзии, сообщает РБК Крипто. дальше »
2021-7-31 15:24 | |
|
|
FinCEN включила криптоактивы в список национальных приоритетов агентства
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) определила среди ключевых приоритетов агентства борьбу с незаконной деятельностью, связанной с криптовалютами. дальше »
2021-7-2 11:31 | |
|
|
Мнение: биткоин — не новое золото, а просто мошенничество
Биткоин — это мошенничество, а не будущее легитимных инвестиций. Такое мнение высказал главный стратег исследовательской компании BCA Research Питер Березин в интервью Kitco News. По словам эксперта, первая криптовалюта по-прежнему в основном применяется для финансирования незаконной деятельности. дальше »
2021-6-23 10:12 | |
|
|