наркоторговле - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Минюст США конфисковал $150 млн в криптоактивах по делу о наркоторговле в даркнете
Суд Южного округа Огайо признал гражданина Индии виновным в продаже запрещенных психотропных веществ на торговых площадках даркнета и конфисковал в пользу государства $150 млн в криптоактивах. дальше »
2024-1-30 12:15 | |
|
Россиянину дали больше 11 лет колонии за наркоторговлю и отмывание биткоинов
Рязанский областной суд приговорил жителя Клепиковского района к 11,5 года колонии по делу о наркоторговле и легализации незаконных доходов в биткоинах. Подсудимый смог незаконно заработать больше восьми миллионов рублей, которые он конвертировал из биткоинов и переводил на счета и карты дочери сожительницы. дальше »
2023-9-27 18:03 | |
|
|
Двое мужчин из Брянска торговали синтетическими наркотиками за криптовалюты
В Брянске двое мужчин попались на наркоторговле за криптовалюты. Об этом сообщило областное управление МВД. Теперь местные полицейские занимаются раскрытием тайников в таких районах, как Новостройка, Ходаринское озеро и посёлок Ковшовка. дальше »
2020-5-16 12:27 | |
|
|
США обвинили Николаса Мадуро в наркоторговле с использованием криптовалют
Министерство юстиции США обвинило президента Венесуэлы Николаса Мадуро (Nicolаs Maduro) в наркоторговле и сокрытии связанных с ней транзакций при помощи криптовалют. Помимо президента обвиняются еще 14 венесуэльских чиновников. дальше »
2020-3-27 12:38 | |
|
|
США обвиняют китайцев в наркоторговле с помощью биткоинов
США обвинили резидентов Китая в наркоторговле за биткоины. Минфин страны обнародовал доклад о нескольких адресах, с которых могли производиться противозаконные транзакции. Речь идет о поставках запрещенных препаратов из Китая в США. дальше »
2019-8-26 18:02 | |
|
|
В Липецке наркоторговцы отмыли через BTC 1,5 млн рублей
В Управлении МВД по Липецкой области заявили, что за первые шесть месяцев 2019 года преступные группировки отмыли через криптовалюту около 1,5 млн рублей, заработные на наркоторговле. Об этом сообщается на сайте управления. дальше »
2019-7-24 17:10 | |
|
|
В МВД назвали сумму, легализованную липецкими наркоторговцами через BTC
В Управлении МВД по Липецкой области заявили, что за первые шесть месяцев 2019 года преступные группировки отмыли через криптовалюту около 1,5 млн рублей, заработные на наркоторговле. Александр Мельниченко, временно исполняющий обязанности главы УМВД по региону, подчеркнул, что в легализации дохода, полученного от распространения наркотиков, через биткоин и другие криптовалюты принимали участие 12 преступных сообществ, действовавших […] дальше »
2019-7-24 14:41 | |
|
|
В США арестованы три наркодилера, которые организовали свои продажи через даркнет в 40 штатах
В США арестованы трое подозреваемых в наркоторговле через даркнет, которые отмыли более $2 млн. , получая средства в биткоинах. Арестованным Е. Кодду, Андерсону и Маккарти предъявлено обвинение в продаже наркотиков через даркнет. дальше »
2019-4-18 11:39 | |
|
|
В Канаде суд изъял у обвиняемого в наркоторговле биткоины на сумму $1,4 млн
Суд в Торонто конфисковал биткоины стоимостью $1,4 млн у 30-летнего местного жителя Мэтью Фэна, обвиняемого в торговле оружиями и наркотиками. Об этом сообщает местное издание The Star. После признания Фэном своей вины сторона обвинения потребовала изъять у него 288 BTC, обнаруженные еще в ходе следствия в 2015 году и оценивавшиеся на тот момент в $88 […] дальше »
2019-4-5 12:48 | |
|
|
Австралийского биткоин-миллионера Сэма Карагиозиса обвиняют в наркоторговле
Сэма Карагиозиса, являющегося известным биткоин-миллионером из Австралии, обвинили в мошенничестве и торговле наркотиками. Правоохранители провели расследование, в рамках которого детально изучили деятельность инвестора, найдя в его биографии сомнительные пункты, связанные с преступной деятельностью. дальше »
2019-3-11 19:17 | |
|
|
Австралийского биткоин-миллионера обвиняют в наркоторговле
Как писал ранее coinspot. io, Австралийский отчётно-аналитический центр транзакций остановил работу двух австралийских криптовалютных бирж после изучения их связей с одной из организованных преступных группировок. дальше »
2019-3-11 10:41 | |
|
|
Жителя Пензы обвиняют в отмывании почти 200 тысяч рублей и наркоторговле за биткоины
38-летний житель Пензы в составе ОПГ занимался наркоторговлей, принимая оплату в биткоинах. Деньги он получил в период с ноября 2018 по январь 2019 года, после чего перевёл средства в рубли и положил на Qiwi-кошелек своего знакомого и банковскую карту жены. дальше »
2019-2-28 16:05 | |
|
|
Биткоин – не валюта преступников
Вопреки стереотипам, биткоин и его аналоги отнюдь не являются «излюбленными валютами преступников – по статистике, криминалитет до сих пор предпочитает традиционные фиатные валюты и золото – однако не отменяет факта популярности цифровых активов в преступной среде. дальше »
2019-2-12 18:38 | |
|
|
Житель Пензы задержан за попытку легализации биткоинов
В Пензе задержан 35-летний местный житель, подозреваемый в факте отмывания денег и легализации биткоинов, полученных преступным путем. По данным прокуратуры Пензенской области, факт отмывания денег был установлен в ходе расследования ранее возбужденного другого уголовного дела. дальше »
2019-1-30 22:08 | |
|
|
Житель Удмуртии заработал на наркоторговле 300 тыс. рублей в криптовалюте
В Удмуртии мужчина продавал наркотики за криптовалюту. Преступника удалось задержать в Ижевске, где он занимался противозаконной деятельностью. По предварительным данным, мужчина сейчас находится в камере предварительного задержания и ожидает решения суда. Ему может грозить до 4,5 года лишения свободы. дальше »
2019-1-18 09:01 | |
|
|
Житель Удмуртии заработал на наркоторговле 300 тыс. рублей в криптовалюте
Первомайский районный суд Ижевска приговорил уроженца Завьяловского района Удмуртии к тюремному сроку за продажу наркотических средств. В заявлении пресс-центра райсуда отмечается, что 27-летний мужчина отправится в тюрьму на 4,5 года. дальше »
2019-1-16 15:36 | |
|
|
Иммиграционная и таможенная полиция США: биткоин-платежи в даркнете созданы для преступников
Законопослушные граждане согласны совершать операции с криптовалютой на регулируемых платформах и предоставлять личную информацию в интересах безопасности. При этом криптоплатежи на p2p-обменниках и в даркнете популярны среди нарушителей закона. дальше »
2018-10-4 15:47 | |
|
|
Росфинмониторинг: биткоин используется в наркоторговле в 23 регионах РФ
Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ обнаружила факты использования биткоина в торговле наркотиками на территории 23 регионов страны. Об этом ведомство сообщило в отчете «Национальная оценка рисков легализации преступных доходов за 2017-2018 годы». дальше »
2018-10-4 10:10 | |
|
|