манипуляциях - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Минюст США обвинил основателя Gotbit в рыночных манипуляциях
Министерство юстиции США обвинило 26-летнего основателя криптовалютного маркетмейкера Gotbit Алексея Андрюнина, проживающего в Португалии, в мошенничестве и сговоре для манипулирования крипторынком. дальше »
2024-11-2 11:02 | |
|
Остальным приготовиться: США предъявили обвинения Gotbit и другим маркетмейкерам
Федеральные прокуроры Бостона предъявили «первые в истории уголовные обвинения финансовым компаниям в манипулировании крипторынком и фиктивной торговле». Восемнадцать лиц и организаций обвиняются в широкомасштабном мошенничестве и манипуляциях на рынке криптовалют, включая руководителей маркетмейкинг-компаний Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrad и нескольких криптопроектов. дальше »
2024-10-11 12:23 | |
|
|
ZachXBT: Worldcoin — крупнейший скам
ZachXBT назвал Worldcoin (WLD) «крупнейшим мошенническим токеном буллрана». Ончейн-исследователь сослался на опубликованный DefiSquared отчет, в котором утверждается о манипуляциях команды. Shame on all of the VCs and team members who are complicit in the biggest scam token of the bull run and did nothing to prevent it. дальше »
2024-7-18 12:52 | |
|
|
Tether и Bitfinex обвинили в манипуляциях с ценой биткоина
Против эмитента стейблкоина Tether и криптовалютной биржи Bitfinex подан очередной иск, в котором утверждается, что компании преднамеренно манипулировали курсом биткоина и других криптовалют. дальше »
2024-7-16 13:56 | |
|
|
Новый гендиректор Binance заявил, что биржа работает в штатном режиме
Чанпэн Чжао покинул пост генерального директора биржи Binance. Такое решение было принято в соответствии с его соглашением с правоохранительными органами США. Чжао принял обвинения в мошенничестве и манипуляциях и больше не сможет принимать участие в бизнесе Binance. дальше »
2023-11-23 07:01 | |
|
|
Sui Network опровергла обвинения южнокорейских властей в манипуляциях с токеном SUI
Комиссия по финансовому надзору Южной Кореи (FSC) обвинила Sui Network в рыночных манипуляциях, связанных с резким падением курса Sui Coin. Команда Sui Network опровергла обвинения регулятора. дальше »
2023-10-20 10:21 | |
|
|
SEC обвинила жителя Гавайев в мошенничестве с ценными бумагами и криптовалютами
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила жителя Гавайев Джереми Коски в рыночных манипуляциях, мошенничестве и ложных обещаниях конвертировать фонд акций в криптовалюты. дальше »
2023-9-4 11:42 | |
|
|
Илон Маск отвергает любые обвинения в манипуляциях с криптовалютой Dogecoin
Глава Tesla и его юристы отреагировали на коллективный иск, который был предъявлен Маску на сумму в 258 млрд долларов. Согласно появившимся материалам, юристы Илона Маска просят суд США отклонить рассмотрение коллективного иска в отношении главы Tesla по поводу криптовалюты Dogecoin. дальше »
2023-4-3 12:17 | |
|
|
Как иск CFTC может повлиять на Binance?
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск в суд против Binance и ее руководителей. Регулятор намерен полностью лишить крупнейшую криптобиржу американского рынка и обвиняет ее в содействии незаконной деятельности и в торговых манипуляциях. дальше »
2023-3-31 11:58 | |
|
|
Американский регулятор обвинил Arbitrade и Cryptobontix в манипуляциях с токеном DIG
Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила криптовалютные компании Arbitrade и Cryptobontix в мошенничестве и организации схемы «пампа и дампа» с использованием криптовалюты Dignity (DIG). дальше »
2022-10-4 14:10 | |
|
|
Регулятор Вермонта обвинил Celsius в обмане инвесторов и манипуляциях с токеном CEL
Криптолендинговая платформа Celsius Network вводила инвесторов в заблуждение касательно своего финансового состояния. Компания использовала токен CEL для укрепления баланса, а средства новых клиентов для погашения обязательств перед существующими, заявили в Департаменте финансового регулирования штата Вермонт (DFR). дальше »
2022-9-8 09:34 | |
|
|
Российская общественная организация обвинила Binance в рыночных манипуляциях
Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) направил в Банк России письмо с просьбой принять меры в отношении Binance. Общественная организация обвинила компанию и ее главу Чанпэна Чжао в манипулировании криптовалютным рынком. дальше »
2021-12-27 16:53 | |
|
|
Хиллари Клинтон предупредила о манипуляциях криптовалютами Россией и Китаем
Администрации Джо Байдена необходимо усилить регулирование криптовалют в условиях манипуляций ими отдельными государствами и неправительственными игроками, что дестабилизирует доллар. Об этом заявила бывший госсекретарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон в интервью MSNBC. дальше »
2021-11-27 09:13 | |
|
|
Суд отклонил иск к BitMEX о рыночных манипуляциях
Суд отклонил иск компании BMA LLC к бирже криптовалютных деривативов BitMEX. Судья посчитал, что значительная часть обвинений повторяет другие жалобы к платформе, сообщает Law360. В мае 2020 года BMA LLC подала иск против BitMEX и ее соучредителей Артура Хейса, Бена Дело и Самуэля Рида. дальше »
2021-9-9 14:17 | |
|
|
Биржа Binance отрицает обвинения в рыночных манипуляциях
Криптовалютная биржа Binance опровергла обвинения в манипулировании рынком и совершении действий, противоречащих интересам пользователей. дальше »
2021-8-25 14:51 | |
|
|
На сегодня назначено слушание по делу SEC против Ripple
В понедельник, 22 февраля, пройдет первое судебное слушание по делу Комиссии ценных бумаг США (SEC) против компании Ripple, которая обвиняется в незаконной продаже незарегистрированных ценных бумаг XRP и рыночных манипуляциях. дальше »
2021-2-23 16:52 | |
|
|
СМИ: BaFin игнорировал предупреждения крупного банка о манипуляциях Wirecard
Один из крупнейших и старейших банков Германии Commerzbank еще в начале 2020 года предупредил Федеральное управление финансового надзора (BaFin) о манипуляциях ныне обанкротившейся финтех-компании Wirecard, однако регулятор не предпринял никаких действий. дальше »
2021-1-14 12:14 | |
|
|
СМИ: в WeChat появился фейковый ролик о манипуляциях с биткоином на Binance
На популярной в Китае медиаплатформе WeChat появился ролик, демонстрирующий ордер на продажу 21 млн BTC на Binance. Он стал вирусным и спровоцировал биткоин-биржи Binance, Huobi и OKEx на обмен претензиями, пишет CoinDesk. дальше »
2021-1-13 15:16 | |
|
|
FT: Commerzbank предупреждал регуляторов о манипуляциях Wirecard еще в начале 2020 года
Commerzbank финансировал сделки по приобретению Wirecard двух финтех-компаний, которые фигурировали в публикациях The Financial Times. Банк провел внутреннею проверку и уведомил BaFin о ее результатах, однако регулятор не предпринял никаких действий. дальше »
2021-1-13 13:06 | |
|
|
Гражданин Румынии обвинил BitMEX в рыночных манипуляциях и отмывании денег
В Северный окружной суд Калифорнии подан очередной иск против BitMEX и ее основателей. Житель Бухареста Паун Габриэль-Разван обвинил биржу криптовалютных деривативов в манипулировании рынком и отмывании денег. дальше »
2020-11-18 18:16 | |
|
|
SEC обвинила разработчиков EOS в рыночных манипуляциях
Комиссия считает, что учредители ICO занимались фиктивной торговлей с целью искусственно завысить стоимость токена EOS. Ранее Block.One уже урегулировала один конфликт с SEC, согласившись выплатить регулятору $24 млн. дальше »
2020-9-15 16:36 | |
|
|
Корейская полиция пришла в офис криптобиржи Coinbit из-за 85 миллионов долларов незаконного дохода
Корейская полиция совершила рейд в офисы криптовалютной биржи Coinbit — крупнейшей торговой площадки для работы с цифровыми активами в стране. Причиной обысков стали новости о том, что компания незаконно генерирует фейковые торговые объемы и зарабатывает миллионы долларов на рыночных манипуляциях.... дальше »
2020-8-28 16:30 | |
|
|
Bittrex, Poloniex и Bitfinex заявили о несостоятельности иска о рыночных манипуляциях
Bittrex и Poloniex просят закрыть дело порядком упрощенного судопроизводства. Биржи заявили, что у них есть доказательства того, что использованный в махинациях bitcoin-адреса не принадлежит Bitfinex. дальше »
2020-8-10 14:00 | |
|
|
Bittrex и Poloniex могут иметь отношение к манипулированию курсом биткоина
Биржи Bittrex и Poloniex обвиняются в манипуляциях курсом биткоина. Утверждается, что торговые площадки помогали фиктивному росту цены актива в 2017 г, когда она установила исторический максимум на отметке в $20 000, передает РБК Крипто со ссылкой на Cointelegraph. дальше »
2020-6-4 13:40 | |
|
|
Руководители биржи Upbit признаны невиновными в деле о мошенничестве
Южный окружной суд Сеула оправдал руководителей криптовалютной биржи Upbit и снял с них все обвинения в мошенничестве. Ранее прокуратура обвиняла руководство площадки в рыночных манипуляциях. Вынося решение по этому вопросу, заместитель председателя суда О Санг-Ён (Oh Sang-yong) отклонил обвинение в мошенничестве и манипулировании рынком, выдвинутое против директоров Upbit, за отсутствием доказательств. По данным южнокорейского издания […] дальше »
2020-2-4 20:10 | |
|
|
Аналитики рассказали о серьёзных манипуляциях в сети Bitcoin SV
Руководство криптовалютного проекта Bitcoin SV серьёзно манипулирует статистикой активности монеты. Об этом свидетельствует свежий отчёт криптоаналитической фирмы Coinmetrics. При этом Bitcoin SV был спорным ещё с создания. дальше »
2020-2-2 20:00 | |
|
|
Суд отклонил иск на $150 млн за предполагаемую атаку на Binance Futures
Суд в Калифорнии отклонил иск против биржи криптовалютных деривативов FTX, которую обвинили в атаке на Binance Futures, продаже нелицензированных ценных бумаг в США и рыночных манипуляциях, сообщает Finance Magnates. дальше »
2019-12-13 13:31 | |
|
|
Биржа Bitfinex обжалует иск инвесторов на $1.4 трлн
Криптовалютная биржа Bitfinex намерена подать ходатайство в окружной суд Южного округа Нью-Йорка об отклонении группового иска, поданного против биржи в прошлом месяце. Несколько человек обвинили биржу Bitfinex и компанию Tether в рыночных манипуляциях, сокрытии доходов и обмане инвесторов. дальше »
2019-11-18 18:52 | |
|
|
Tether: Все токены USDT полностью обеспечены резервами
Представители Tether сообщили, что все стейблкоины USDT полностью обеспечены фиатным долларом. Ранее в Сети появилась статья Амина Шамса из Университета штата Огайо, в которой он рассказал о манипуляциях Bitfinex на рынке биткоина в 2017 году. дальше »
2019-11-9 15:19 | |
|
|
Tether отрицает причастность к раздуванию Биткоин-пузыря в конце 2017 года
Компанию Tether, известная благодаря неконтролируемому созданию новых стейблкоинов USDT, уже не раз обвиняли в манипуляциях крипторынком. Одно из самых серьёзных обвинений поступило от аналитиков Джона М. дальше »
2019-11-9 12:05 | |
|
|
Tether вновь заявила, что токены USDT полностью обеспечены ее резервами
Токены USDT теперь полностью обеспечены резервами Tether. Об этом компания сообщила в публикации, которая служит ответом на исследование о манипуляциях на рынке криптовалюты профессоров Джона М. Гриффина и Амина Шамси. дальше »
2019-11-8 18:36 | |
|
|
В Tether раскритиковали исследование о манипуляциях кита, вызвавшего ралли в 2017 году
Компания Tether опубликовала официальный ответ на недавнее исследование профессоров Джона Гриффина и Амина Шамса, согласно которому, крупный игрок на Bitfinex мог управлять ценой биткоина в 2017 году, а ралли было результатом рыночных манипуляций. дальше »
2019-11-8 11:30 | |
|
|
Против биржи FTX подали иск на $150 млн за предполагаемую атаку на Binance Futures
Против биржи криптовалютных деривативов FTX подан иск на $150 млн в Калифорнии. Ее обвиняют в атаке на Binance Futures, рэкете, продаже нелицензированных ценных бумаг в США и рыночных манипуляциях. @FTX_Official was just hit with a 150 mil lawsuit in California court. дальше »
2019-11-4 14:11 | |
|
|
Почему институционалы заинтересовались криптовалютой?
Инвестирование в криптовалюты становится таким же обыденным явлением, как инвестирование в акции. Крупные институциональные игроки заинтересованы не только в торгах биткоин-фьючерсами и связанных с ними манипуляциях, но и во вложении миллионов долларов в биткоин, эфир, риппл и другие цифровые монеты. дальше »
2019-10-22 21:53 | |
|
|
Против Tether и Bitfinex подали иск на $1,4 трлн
Против компании iFinex Inc. и ее дочерних структур подали коллективный иск на более чем $1,4 трлн в суд Восточного округа Нью-Йорка. Ответчиками по делу выступают и топ-менеджеры Джанкарло Девазини (CFO Bitfinex), Филипп Портер (экс-CSO Bitfinex) и Жан-Луи ван дер Вельде (CEO Bitfinex), а также панамский процессинг Crypto Capital и фирма Global Trade Solutions AG. дальше »
2019-10-8 21:12 | |
|
|
Tether и Bitfinex заявили о готовящемся против них необоснованном обвинении в манипуляциях с USDT
Эмитент стейблкоина Tether и аффилированная с ним биткоин-биржа Bitfinex распространили в субботу, 5 октября, заявления, согласно которым, обе компании ожидают, что против них будут поданы «необоснованные» иски с обвинениями в рыночных манипуляциях с токеном USDT. дальше »
2019-10-6 20:26 | |
|
|
Tether и Bitfinex заявили о готовящемся против них необоснованном обвинении в манипуляциях с USDT
Эмитент стейблкоина Tether и аффилированная с ним биткоин-биржа Bitfinex распространили в субботу, 5 октября, заявления, согласно которым, обе компании ожидают, что против них будут поданы «необоснованные» иски с обвинениями в рыночных манипуляциях с токеном USDT. дальше »
2019-10-6 23:13 | |
|
|
Финансовый гигант Vanguard Group переводит рынок Форекс на блокчейн
Инвестиционная компания Vanguard Group, которая располагает активами в размере примерно 6 триллионов долларов, сообщила о намерении перевести рынок Форекс на блокчейн. Причиной такого решения стали многочисленные штрафы для управляющих организаций, уличенных в манипуляциях с курсами валют и ставками LIBOR. дальше »
2019-10-4 09:18 | |
|
|
