Fiod - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Dutch authorities arrest suspect in ZKasino gambling scam, seize $12.2 million in assets
The Netherlands’ Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) announced the arrest of a 26-year-old suspected to be involved in the ZKasino decentralized gambling platform scam. Meanwhile, speculations within the crypto community suggest that the arrested person could potentially be the pseudonymous founder of the platform known as Derivatives Monke. дальше »
2024-5-3 22:40 | |
|
ZKasino founder arrested in Netherlands and over $11 million seized
The FIOD arrests a man linked to the ZKasino scam, seizing over 11 million euros in assets and securing victim funds with Binance's help. The post ZKasino founder arrested in Netherlands and over $11 million seized appeared first on Crypto Briefing. дальше »
2024-5-3 17:22 | |
|
|
Власти Нидерландов раскрыли мошенничество с игровым блокчейн-проектом ZKasino
Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) задержала первого подозреваемого в организации аферы с игровой платформой ZKasino. Жертвы блокчейн-казино внесли на счета проекта более $30 млн в криптовалютах. дальше »
2024-5-4 13:14 | |
|
|
Developers could be punished for code created to commit crime, says Dutch regulator
Netherlands’ Fiscal Information and Investigation Service (FIOD), which arrested a Tornado Cash developer on August 12, said that developers could be held responsible if they created a code for the “sole purpose” of committing a crime or facilitating criminals. дальше »
2022-8-17 18:34 | |
|
|
Dutch Authority says arrested Tornado Cash developer suspected of involvement in financial crimes
The Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) has confirmed that the arrested Tornado Cash developer was suspected of being involved in the hiding of criminal financial transactions and facilitating money laundering. дальше »
2022-8-17 21:17 | |
|
|
Dutch Cops Arrest 29-Year-Old Suspected Tornado Cash Developer
On Wednesday, the Netherlands Crime Agency (FIOD) arrested a 29-year-old man in Amsterdam suspected to be the developer of Tornado Cash, which was recently sanctioned by the U.S. Treasury. The post Dutch Cops Arrest 29-Year-Old Suspected Tornado Cash Developer appeared first on BeInCrypto. дальше »
2022-8-12 20:00 | |
|
|
Tornado Cash Suspected Developer Collared By Dutch Authorities
The Tornado Cash chronicle unfolds. Authorities in the Netherlands apprehended a man suspected to be a Tornado Cash developer in Amsterdam on Wednesday. The Fiscal Information and Investigation Service said that the unidentified 29-year-old man was reportedly involved in money laundering via the decentralized Ethereum mixer Tornado Cash. In the Netherlands, FIOD is the body […] дальше »
2022-8-12 17:31 | |
|
|
В Нидерландах двое граждан арестованы за отмывание денег через криптовалюты
Инспекторы Службы фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) арестовали двух граждан, использовавших криптовалюты для отмывания денег, и конфисковали их криптоактивы и евро. Согласно совместному заявлению Объединенного комитета по глобальному правоприменению в сфере налогообложения (J5), инспекторы из FIOD на этой неделе арестовали двух граждан Нидерландов. дальше »
2020-2-20 15:00 | |
|
|
В Нидерландах арестовали подозреваемых в отмывании свыше 2 млн евро через криптовалюты
Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) задержала двоих подозреваемых в отмывании средств с использованием криптовалют. Об этом сообщается в пресс-релизе Объединенного международного комитета по налогообложению (J5). дальше »
2020-2-20 13:28 | |
|
|
Regulators Target Cryptocurrency Mixers Under Notion of AML
The Dutch Fiscal Information and Investigation Services (FIOD) in association with Europol and Luxembourg police have cracked down on Bestmixer, one of the largest cryptocurrency mixing services in the world. дальше »
2019-5-24 09:00 | |
|
|
Authorities Seize Dutch Bitcoin Mixer in ‘Worrying Precedent’
Cryptocurrency figures have reacted with dismay after authorities in the Netherlands seized and shut down popular Bitcoin mixer Bestmixer. io. Europol To Bitcoiners: ‘You Are Not Anonymous’ Confirmed in a press release May 22, a joint effort between Europol, the Dutch Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) and Luxembourg authorities resulted in confiscation of Bestmixer’s assets, documents, files and web domain. дальше »
2019-5-23 16:00 | |
|
|
Europol Ends Cryptocurrency Mixer Behind $200 Million Bitcoin Laundering Scheme
By CCN: The Dutch Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) has taken down a cryptocurrency-mixing service, BestMixer. io, in a crackdown involving Europol and Luxembourg authorities. The anti-fraud agency said Wednesday that they had begun an investigation against BestMixer last summer. дальше »
2019-5-23 14:42 | |
|
|
$200M cryptocurrency mixing operation dismantled by Eurocops
A cryptocurrency mixing service that turned over $200 million worth of Bitcoin has been shut down following an investigation led by authorities from a number of European nations. The Dutch anti-fraud agency (FIOD) and Public Prosecution Service announced yesterday they have shut down Bestmixer. дальше »
2019-5-23 11:50 | |
|
|
Власти Нидерландов закрыли сервис микширования Bestmixer за отмывание $200 млн
Сервис микширования биткоина Bestmixer. io был вынужден остановить работу после продолжавшегося почти год расследования по обвинению в отмывании денег. Об этом сообщает Bleeping Computer со ссылкой на Службу фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD). дальше »
2019-5-23 11:00 | |
|
|
Голландская полиция закрыла сайт Bestmixer по микшированию транзакций
Служба фискальных расследований Нидерландов (FIOD) закрыла крупнейший сайт Bestmixer. io, обвинив его в «отмывании криптовалюты на несколько миллионов евро». Совместная операция разрабатывалась FIOD, Европолом и службами Люксембурга с июня 2018 года после того, как компания по обеспечению безопасности в Интернете McAfee отметила услуги Bestmixer. дальше »
2019-5-23 10:05 | |
|
|
Dutch Authorities Shut Down Bestmixer
The Dutch Financial Intelligence and Investigation Service (FIOD) has shut down cryptomixing site Bestmixer. io. According to local media, Dutch authorities moved to shut down the site on May 22, 2019, as part of a joint operation with police agencies from several European nations, including France, Latvia and Luxembourg. дальше »
2019-5-22 21:13 | |
|
|
В Голландии арестован биткоин-мошенник, собравший с людей $2,2 миллиона
33-летнего мужчину в Голландии арестовали за биткоин-мошенничество на сумму более €2 млн. ($2,2 млн. ). FIOD, следственный отдел голландского налогового органа, объявил, что CEO двух частных компаний убедил около 100 человек в том, что приобретёт биткоин-майнеры, которых на самом деле покупать и не собирался. дальше »
2019-5-22 09:50 | |
|
|
International Coalition Set to Tackle Cryptocurrency Tax Crime
In a bid to fight the threat of cryptocurrency tax crime, the United States Internal Revenue Service (IRS) has joined with tax authorities from Australia, Canada, the Netherlands and the United Kingdom to form the Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), according to a press release. дальше »
2018-7-4 23:36 | |
|
|