Результатов: 10

Минюст США выдвинул официальное обвинение по делу российской биржи BTC-e

Министерство юстиции США опубликовал обвинительное заключение по делу криптобиржи BTC-e. Главными фигурантами названы россиянин Александр Винник и белорус Александр Клименко. дальше »

2024-2-2 00:25


Конгресс Бразилии обвиняет главу Binance в незаконной деятельности

Глава криптовалютной биржи Binance и ее топ-менеджеры в Бразилии могут стать фигурантами уголовного дела по подозрению в финансовых преступлениях. Такое предложение выдвинул Комитет Палаты депутатов Бразилии, который занимается расследованием деятельности финансовых пирамид в стране. дальше »

2023-10-11 15:44


США обвиняют китайские фирмы в торговле наркотиками за крипту

Восемь китайских компаний и 14 их сотрудников стали фигурантами уголовных дел, возбужденных Министерством юстиции США. По данным ведомства, они занимались производством и распространением наркотиков, в том числе фентанила и метамфетамина, а также продажей химических прекурсоров для их изготовления. дальше »

2023-10-6 09:59


Binance и Чанпен Чжао стали фигурантами очередного иска на $1 млрд

Против генерального директора крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпена Чжао в суд Южного округа Флориды был подан иск. Истцов представляют юридические фирмы Moscowitz и Boies Schiller Flexner. дальше »

2023-4-3 19:18


Акционеры Silicon Valley подали коллективный иск к администрации банка за мошенничество

Глава Silicon Valley Bank (SVB) Грег Беккер и финансовый директор Дэниел Бек стали фигурантами коллективного иска акционеров банка по подозрению в злоупотреблении служебным положением. дальше »

2023-3-16 09:19


Следком возбудил дело в отношении работников МГПУ за получение взятки в биткоине

Фигурантами уголовного дела стали сотрудники Московского государственного педуниверситета, получившие взятку в биткоине. Расследованием занимается Следственный комитет по Центральному административному округу, сообщает РБК. дальше »

2021-8-26 10:28


Фото:

США обвинили шесть человек в отмывании денег наркокартелей через криптовалюты

Министерство юстиции США предъявило обвинения участникам преступной организации, которая отмывала деньги мексиканских наркокартелей. Superseding Indictment - 1-19-Cr-334 003 Redacted 0 by ForkLog on Scribd Фигурантами дела стали шесть человек. дальше »

2020-10-16 14:44


Сотрудник секретного ядерного центра в Сарове получил условный срок за майнинг на самом мощном компьютере в России

16 октября Саровский городской суд (Нижегородская область) приговорил к условному сроку и штрафу сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Андрея Шатохина за майнинг криптовалют на рабочем месте. дальше »

2019-10-16 19:13


Обыски прошли в немецком Deutsche Bank, критикующем биткоин

В офисах крупного немецкого банка Deutsche Bank, в том числе в штаб-квартире банка во Франкфурте, прошли обыски по подозрению в отмывании денег. Банк известен постоянно критикой первой криптовалюты, называя его орудием для преступников. дальше »

2018-11-30 09:01


Крупнейшие майнинговые компании вошли в список китайских «единорогов»

Шанхайский Hurun Research Institute опубликовал список компаний-единорогов Большого Китая (КНР, Гонконг, Макао и Тайвань), в который впервые вошли представители криптовалютной индустрии. Так, фигурантами списка стали крупнейшие производители майнингового оборудования Bitmain, Canaan Creative и Ebang. дальше »

2018-7-18 15:34