В офисах крупного немецкого банка Deutsche Bank, в том числе в штаб-квартире банка во Франкфурте, прошли обыски по подозрению в отмывании денег. Банк известен постоянно критикой первой криптовалюты, называя его орудием для преступников.

По данным издания Bloomberg, после обысков стоимость акций банка упала на 5%.

Банк подозревают с связи с фигурантами так называемого «Панамского досье». Якобы Deutsche Bank создавал клиентам офшорные счета. В частности, в отчете правоохранительных органов говорится, что деньги, полученные от незаконной деятельности, могли переводиться на счета в Deutsche Bank, который не сообщал о подозрительных счетах, потенциально используемых для отмывания денег. Под подозрением находятся два сотрудника банка.

Ранее сообщалось о возможной причастности Deutsche Bank к отмыванию денег через Danske Bank, который заподозрили в отмывании более $150 млрд из России и бывших республик СССР.

 . источник »

212 +