борьбы - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Al Jazeera: FATF ежегодно проверяет 23 страны на соблюдение AML
Международная телекомпания Al Jazeera сообщила, что Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) имеет «серый список» стран, которые не соблюдают правила AML для криптовалют. дальше »
2022-11-9 09:38 | |
|
ООН призвала использовать стандарты FATF для борьбы с финансированием терроризма
Координатор по противодействию финансированию терроризма в Организации Объединенных Наций (ООН) призвала использовать стандарты FATF в борьбе с финансированием терроризма с помощью криптовалют. дальше »
2022-10-31 11:34 | |
|
|
Интерпол создает подразделение для борьбы с криптовалютными преступлениями
Международная организация уголовной полиции намерена уделить больше внимания борьбе с преступлениями, связанными с цифровыми активами. дальше »
2022-10-18 13:33 | |
|
|
ОЭСР представила обновленную систему налоговой отчетности для криптокомпаний
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представила новую систему налоговой отчетности о криптовалютных транзакциях (CARF) для борьбы с уклонением от уплаты налогов. дальше »
2022-10-11 12:38 | |
|
|
Совет ЕС согласовал законопроект о регулировании криптовалют
Участники Совета ЕС подписали текст законопроекта о регулировании криптовалют MiCA без дальнейшего обсуждения. Отдельный закон о переводах денежных средств в рамках борьбы с отмыванием денег требует от поставщиков кастодиальных услуг проверять личность своих клиентов. дальше »
2022-10-5 19:58 | |
|
|
Kraken сотрудничает с ATII для борьбы с цифровыми финансовыми преступлениями
Криптовалютная биржа Kraken сообщила, что получила статус «бриллиантового спонсора» американской некоммерческой организации по борьбе с торговлей людьми (ATII). дальше »
2022-9-24 09:48 | |
|
|
Власти Индии сообщат FATF свою позицию в отношении криптовалют в 2023 году
Правительство Индии определяется со своей позицией в отношении криптовалют, чтобы в следующем году предоставить отчет Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). дальше »
2022-9-22 12:43 | |
|
|
Стратег Bloomberg: ФРС может обрушить биткоин
Федеральная резервная система может обрушить биткоин в рамках борьбы с инфляцией. Если на этой неделе американский регулятор снова пойдет на повышение учетной ставки, то BTC и эфир (ETH) могут обновить локальные минимумы, считает стратег Bloomberg Майк Макглоун. дальше »
2022-9-21 13:19 | |
|
|
Сенаторы США запросили у Meta отчет о мерах борьбы с криптомошенничеством
Группа из шести сенаторов США выразила обеспокоенность тем, что социальные сети, принадлежащие Meta, стали благодатной средой для распространения мошенничества с криптовалютами. дальше »
2022-9-11 15:18 | |
|
|
Европол назвал криптовалюты инструментом для борьбы с преступностью
Блокчейн благодаря своей прозрачности предоставляет властям качественно новый способ борьбы с организованной преступностью в сфере финансов. Об этом заявили представители Европола. https://twitter. дальше »
2022-9-7 17:09 | |
|
|
Reuters: власти США запросили записи CEO Binance для расследования отмывания денег
Прокуроры США запросили у криптобиржи Binance внутреннюю информацию о ее проверках в рамках борьбы с отмыванием денег, а также сообщения с участием CEO компании Чанпэна Чжао. Об этом пишет Reuters. дальше »
2022-9-2 13:59 | |
|
|
В Украине состоится хакатон по созданию проектов для пострадавших от войны
С 6 по 9 сентября в Киеве пройдет хакатон Kyiv Tech Summit, участники которого создадут Web3-решения для борьбы с последствиями военного вторжения РФ в Украину. Среди направлений разработки: восстановление разрушенных коммуникаций и инфраструктуры;противодействие масштабной дезинформационной кампании со стороны РФ;преодоление миграционного кризиса;оказание гуманитарной помощи на местах. дальше »
2022-8-17 12:25 | |
|
|
Колумбия выпустит государственную цифровую валюту для борьбы с уклонением от уплаты налогов
Глава Управления национальных налогов и таможни Колумбии (DIAN) Луис Карлос Рейес заявил, что правительство страны планирует запустить собственную цифровую валюту в ближайшем будущем. дальше »
2022-8-18 09:23 | |
|
|
Законодатель Бразилии предложила токенизировать золото для борьбы с его нелегальной добычей
Член Палаты депутатов Бразилии Йоэния Вапишана предложила токенизировать золото и использовать блокчейн, чтобы предотвратить нелегальную добычу и продажу этого драгоценного металла. дальше »
2022-8-16 21:25 | |
|
|
Власти Казахстана расследуют незаконную деятельность майнинг-отеля BINCLOUD
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана на фоне ужесточения борьбы с криптомошеничеством расследует деятельность майнинг-отеля BINCLOUD по подозрению в организации схемы Понци. дальше »
2022-8-9 20:48 | |
|
|
Португальские банки прекратили обслуживать местные криптокомпании
Криптовалютная индустрия Португалии на фоне борьбы с отмыванием денег в стране лишилась поддержки части местных банковских организаций. дальше »
2022-8-5 17:32 | |
|
|
Власти Нью-Йорка оштрафовали криптоподразделение Robinhood на $30 млн
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) по ходу своего первого расследования в криптоиндустрии обвинил Robinhood Crypto в нарушении правил борьбы с отмыванием денег и защиты пользователей. дальше »
2022-8-3 08:08 | |
|
|
Binance выпустит токен BAB для идентификации пользователя в Web3
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance разработала смартчейн-токен Binance Account Bound (BAB) для борьбы с ботами при голосовании через DAO и раздачах NFT. дальше »
2022-8-2 11:56 | |
|
|
Биржа Binance потеряла «около 90% клиентов и миллиарды долларов дохода» из-за введения KYC — СМИ
Три представителя команды по соблюдению нормативных требований крупнейшей криптовалютной биржи Binance рассказали о том, как трудно вести бизнес в условиях санкций и все более ужесточающейся политики борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. дальше »
2022-8-2 15:37 | |
|
|