борьбе - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Elliptic поможет бирже Binance в борьбе с отмыванием денег
Блокчейн-стартап Elliptic объявил о партнерстве с компанией Binance, в рамках которого должна повыситься безопасность биржи и ее соответствие регуляторным требованиям. Программное обеспечение Elliptic помогает идентифицировать потенциальные транзакции, связанные с незаконной деятельностью, такой как отмывание денег и финансирование терроризма. дальше »
2019-5-3 14:11 | |
|
Binance и блокчейн-стартап Elliptic объединят усилия в борьбе с отмыванием денег
Криптовалютная биржа Binance заключила партнерство с аналитическим стартапом Elliptic, сообщает CoinDesk. По мнению представителей биржи, сотрудничество с Elliptic повысит соответствие Binance регуляторным требованиям, а также улучшит ее безопасность. дальше »
2019-5-3 10:24 | |
|
|
Эстония ужесточила правила оборота криптовалют
2 мая новое правительство Эстонии одобрило разработанные Министерством финансов законы о борьбе с финансированием отмывания денег, терроризмом и о государственной пошлине. По мнению главы финансового ведомства Мартина Хельме «важным, но не последним» шагом в этом направлении должно стать ужесточение условий оборота виртуальных валют и предоставления услуг виртуального кошелька. дальше »
2019-5-3 19:46 | |
|
|
Количество заражённых Биткоин-кошельков Electrum достигло 152 тысяч единиц
После продолжительной DDoS-атаки на сервис Electrum число заражённых Биткоин-кошельков достигает уже 152 тысяч единиц, а объём похищенных средств вырос до 4,6 миллиона долларов. Об этом сообщила компания Malwarebytes, которая специализируется на борьбе с вредоносным программным обеспечением. Специалистам удалось отследить загрузчик... дальше »
2019-4-30 17:00 | |
|
|
Полиция Бразилии случайно обнаружила скрытую Bitcoin-ферму
Бразильская полиция неожиданно натолкнулись на Bitcoin-ферму по добыче BTC, в ходе операции по борьбе с распространением наркотиков. Полицейские власти считают, что наркоторговец, вероятно, связан с добычей Биткоинов для отмывания денег, полученных за наркотики, хотя на данный момент времени это еще не доказано. дальше »
2019-4-27 09:15 | |
|
|
Банк России отчитался о борьбе с криптопирамидами
Банк России отчитался о новых успехах в борьбе с так называемыми финансовыми пирамидами, привлекающими средства граждан. Об этом рассказал глава Департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. дальше »
2019-4-24 11:30 | |
|
|
ЦБ: финансовые пирамиды призывают россиян вкладываться в ICO и майнинг
Банк России отчитался о новых успехах в борьбе с так называемыми финансовыми пирамидами, привлекающими средства граждан. Как уточняет газета «Известия» со ссылкой на главу Департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха, регулятор в первом квартале 2019 года выявил 61 финансовую пирамиду. дальше »
2019-4-24 10:38 | |
|
|
Японские власти проверяют криптобиржи Huobi и Fisco
Две популярные японские криптобиржи, Huobi и Fisco, оказались под расследованием агентства финансовых услуг (FSA) этой страны, которое пытается определить степень защищённости клиентов этих площадок, а также проверить выполнение требований по борьбе с отмыванием денег (AML). дальше »
2019-4-24 08:46 | |
|
|
Специалистов по борьбе с киберпреступлениями будет обучать московский вуз
Московский институт электронной техники будет обучать специалистов по новому образовательному направлению «Правовое обеспечение национальной безопасности». Как полагают в вузе, основная концепция образовательной программы - высокие технологии и юриспруденция в одном специалисте. дальше »
2019-4-23 11:45 | |
|
|
FinCEN оштрафовала трейдера на $35 000
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями оштрафовала трейдера, который занимался покупкой и продажей биткоинов для клиентов. Дело в том, что трейдер не был зарегистрирован как оператор денежных переводов и не имел права заниматься данной деятельностью. дальше »
2019-4-21 11:55 | |
|
|
Сотрудники ФСБ вымогали биткоины у задержанного
В минувшую среду средствами массовой информации были обнародованы сведения, что сотрудники Управления собственной безопасности ФСБ РФ задержали старшего следователя по особо важным делам Следственного управления ФСБ и его помощника. дальше »
2019-4-21 08:55 | |
|
|
FinCEN оштрафовало трейдера на $35 000 за нарушение требований AML
Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые в истории криптовалютной индустрии оштрафовало трейдера за нарушение требований по противодействию отмыванию денег. Согласно сообщению регулятора, криптовалютный трейдер по имени Эрик Пауэрс (Eric Powers), проживающий в Калифорнии, с 2012 по 2014 год систематически нарушал требования закона «О банковской тайне», связанные с регистрацией и отчетностью. Пауэрс […] дальше »
2019-4-20 15:00 | |
|
|
FinCEN впервые оштрафовала биткоин-трейдера
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение Закона о банковской тайне (BSA) в рамках осуществления пирингового обмена криптовалют. Об этом говорится в пресс-релизе. дальше »
2019-4-20 17:34 | |
|
|
FinCEN впервые оштрафовала трейдера за обмен криптовалют
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение Закона о банковской тайне (BSA) в рамках осуществления пирингового обмена криптовалют. Об этом говорится в пресс-релизе. дальше »
2019-4-19 17:16 | |
|
|
FinCEN впервые оштрафовала криптовалютный P2P-обменник
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), подразделение Минфина США, впервые оштрафовала одноранговый обменник виртуальных валют за умышленное нарушение законодательства. Согласно пресс-релизу, работавший в качестве обменника житель Калифорнии Эрик Пауэрс (Eric Powers) нарушил требования Закона о банковской тайне (BSA) для бизнеса денежных услуг (MSB). дальше »
2019-4-19 14:14 | |
|
|
PayPal запатентовал решение по борьбе c вирусами-криптовымогателями
Бюро по регистрации патентов и товарных знаков США выдало дебетовой электронной платежной системе PayPal патент на решение, описывающее методы обнаружения и предотвращения деятельности вирусов-вымогателей, которые блокируют доступ пользователей к данным на их компьютерах и требуют выкуп в криптовалюте. дальше »
2019-4-19 22:10 | |
|
|
В ФБР испугались, что криптовалюты уйдут «под воду»
Нью-йоркская компания Chainalysis, близкая к американским спецслужбам, выступила с резким заявлением. Специалисты компании Chainalysis обратились с письмом в Группу по администрированию финансовых мер по борьбе с отмыванием денежных средств (FATF). дальше »
2019-4-15 13:11 | |
|
|
Проект Thor объявил о своем закрытии и опроверг слухи о растрате $21 млн
Проект Thor Token закрывается из-за невозможности набрать обороты, и его генеральный директор, Дэвид Чин, опровергает слухи о том, что проект потратил $21 млн. Как известно, криптовалютная экосистема развивается в суровой и неумолимой борьбе за свое место под солнцем. дальше »
2019-4-14 11:41 | |
|
|
Chainalysis: правила FATF могут привести к закрытию всех криптобирж. Аналитики сделали выводы
Исследовательская компания Chainalysis заявила, что требования Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) к обороту криптовалют являются необоснованными. Любопытно, что Chainalysis имеет в своем составе бывших сотрудников американских спецслужб, из-за этого в СМИ США ее называют «близкой» к структурам, отвечающим за национальную безопасность. дальше »
2019-4-13 13:49 | |
|
|
Chainalysis призывает FATF пересмотреть требования к данным на криптовалютных обменниках
Фирма по анализу блокчейна Chainalysis ответила на рекомендации межправительственной финансовой организации по борьбе с преступностью Целевой группой по финансовым действиям (FATF) в прямом письме от 8 апреля. дальше »
2019-4-12 15:40 | |
|
|
CipherTrace поможет Binance усилить меры противодействия отмыванию денег
Компания блокчейн-безопасности CipherTrace и крупнейшая в мире криптобиржа Binance объявили о партнерстве, направленном на укрепление мер по борьбе с отмыванием денег (AML). Согласно пресс-релизу, CipherTrace будет повышать стандарты комплаенса Binance в соответствии с развитием мировых правил для криптовалют и торговых площадок. дальше »
2019-4-12 13:23 | |
|
|
Биржа Binance объявила о партнерстве с компанией по кибербезопасности CipherTrace
Ведущая криптовалютная биржа Binance объявила в четверг, 11 апреля, о партнерстве с компанией по кибербезопасности и аналитике блокчейн-сетей CipherTrace. Как заявляет биржа, сотрудничество нацелено на усиление программы по соблюдению норм законодательства по борьбе с отмыванием денег (AML). дальше »
2019-4-11 20:18 | |
|
|
Самыми перспективными управленцами России признаны борец с киберугрозами и инвестор в блокчейн-проект
Журнал Forbes назвал десять самых перспективных молодых управленцев в России, в их числе – сотрудник известной компании по борьбе с киберугрозами и инвестор в проект блокчейна. Большинство из десяти самых перспективных управленцев в России моложе 30 лет – представители технологического бизнеса. дальше »
2019-4-11 18:35 | |
|
|
Калифорния приговорила к 2 годам заключения трейдера не соблюдающего требования по борьбе с отмыванием денег
Торговец LocalBitcoins, который продал биткоины (BTC) более чем 1000 человек в Соединенных Штатах, будет отбывать двухлетний срок в федеральной тюрьме, подтвердил пресс-релиз из офиса прокурора США в Южном округе Калифорнии 8 апреля. дальше »
2019-4-9 14:02 | |
|
|
Страны G20 обсудят правила AML для криптовалютной индустрии в июне
Представители стран-членов G20 встретятся, чтобы обсудить международные правила по борьбе с отмыванием денег (AML) в криптовалютной индустрии 8 и 9 июня в Фукуоке, Япония. Об этом сообщает местное новостное агентство Kyodo. дальше »
2019-4-8 08:00 | |
|
|
G20 разработает правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в июне
Страны «большой двадцатки» (G20) встретятся 8 и 9 июня в японском Фукуоке и обсудят международные правила по борьбе с отмыванием денег в сфере криптовалют. Такая новость появилась у японского новостного агентства Kyodo 4 апреля. дальше »
2019-4-7 14:50 | |
|
|
G20 разработает правила борьбы с отмыванием денег и спонсированием терроризма с помощью криптовалюты
Страны-члены G20 встретятся, чтобы обсудить международные правила по борьбе с отмыванием денег (AML) 8 и 9 июня в Фукуоке, Япония. Эта новость появилась в сообщении местного новостного агентства Kyodo от 4 апреля. дальше »
2019-4-7 14:11 | |
|
|
Путин поручил разобраться с теневым оборотом наличных на рынках
Российское правительство вместе с Федеральной службой безопасности по поручению президента Владимира Путина будет прорабатывать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках. Как пишет «Интерфакс», поручение дано после письма председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной о схемах финансирования «серого» импорта и перевода средств за рубеж через крупнейшие российские рынки. дальше »
2019-4-4 13:33 | |
|
|
Путин поручил правительству и ФСБ заняться борьбой с теневым оборотом наличных на рынках
Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ проработать меры по борьбе с теневым оборотом наличных и товаров на российских рынках. Как сообщили два источника в финансово-экономическом блоке правительства, соответствующее поручение, адресованное главе правительства и директору ФСБ, Путин дал после того, как получил письмо председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, в котором раскрываются подробности финансирования […] дальше »
2019-4-3 13:22 | |
|
|
Multicoin: Ethereum проиграет в конкурентной борьбе EOS и Tron
Специалисты Multicoin заявили, что Ethereum постепенно теряет позиции на рынке, ввиду чего в скором времени может проиграть EOS и Tron в борьбе за нахождение в первой тройке рейтинга основных криптовалют. дальше »
2019-3-31 12:54 | |
|
|
Верховный Суд России включил криптовалюты в закон об отмывании денег
В соответствии с рекомендациями Международной группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), членом которой является Россия, в законодательство были внесены изменения, направленные на борьбу с отмыванием денег посредством криптовалют. дальше »
2019-3-30 19:28 | |
|
|
Мнение: Ethereum проиграет в конкурентной борьбе EOS и Tron
По мнению некоторых экспертов, Ethereum постепенно теряет долю на рынке, уступая во многом другим перспективным альткоинам. Об этом сообщает Bloomberg. Управляющий партнер Multicoin Capital Кайл Самани уверен, что Ethereum стремительно теряет первенство среди платформ децентрализованных приложений. дальше »
2019-3-29 17:28 | |
|
|
Верховный Суд России включил криптовалюты в закон об отмывании денег
В соответствии с рекомендациями Международной группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), членом которой является Россия, в законодательство были внесены изменения, направленные на борьбу с отмыванием денег посредством криптовалют. дальше »
2019-3-30 16:43 | |
|
|
Binance заключила партнёрское соглашение с компанией по комплаенсу IdentityMind
Криптовалютная биржа Binance заключила партнёрское соглашение с компанией IdentityMind, которая занимается вопросами нормативно-правового соответствия (комплаенсом). Компании объявили о партнёрстве 26 марта, назвав его «совместной миссией по повышению стандартов индустрии». дальше »
2019-3-28 12:13 | |
|
|
Общероссийский народный фронт помогает в борьбе с криптовалютными мошенниками
Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Челябинской области помогают жителям региона, ставшим жертвами мошенников, спекулирующих на теме криптовалют. В последнее время в ОНФ поступило несколько жалоб от людей, утверждающих, что они оказались в долговой яме, пытаясь заработать в Интернете. дальше »
2019-3-27 17:57 | |
|
|
FATF призывает ужесточить регулирование поставщиков услуг в сфере цифровых активов
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) призывает к ужесточению регулирования, надзора и мониторинга работы поставщиков услуг в сфере цифровых активов. Межправительственная организация, созданная для разработки политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, по всей видимости, работает над пояснительной запиской к рекомендации, которая определяет, как стандарты FATF применяются к действиям или […] дальше »
2019-3-25 13:27 | |
|
|
Американский гэмблер чуть не потерял более $1 млн. в биткоинах
Одним из первых способ использования биткоинов в интернете стали азартные игры, потому что в таких странах, как США, внесение фиатных средств в онлайн покер-румы и букмекерские конторы, а также вывод из них были значительно усложнены. дальше »
2019-3-25 12:18 | |
|
|
FATF берется за внедрения жесткого крипторегулирования
Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег Financial Action Task Force (FATF) - межправительственная организация, созданная для разработки политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма - еще более ясно выразила свою позицию, взяв курс на жесткое регулирование, надзор и мониторинг поставщиков услуг для финансовых цифровых активов. дальше »
2019-3-25 09:59 | |
|
|
ЦБ начнет борьбу с телефонными мошенниками
Банк России подготавливает комплекс мер по противодействию телефонным мошенникам, которые звонят с поддельных номеров и обманывают клиентов под видом сотрудников банка. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. дальше »
2019-3-22 18:27 | |
|
|
В законодательство РФ могут ввести понятие «виртуальной валюты» вместо «криптовалюты»
Из проекта закона «О цифровых финансовых активах» уберут термин «криптовалюта», заменив его «виртуальной валютой». Такая замена может произойти до конца года, сказал председатель комитета Госдуму по финансовому рынку Анатолий Аксаков. дальше »
2019-3-20 08:51 | |
|
|
Закон об использовании криптовалют в России должны принять до конца года
Такое требование выставили представители комиссии FATF, прибывшие в страну с проверками. До конца 2019 г. в России должны принять отдельный закон, который будет регулировать выпуск и оборот криптовалют. дальше »
2019-3-19 13:00 | |
|
|
FATF: Россия должна принять законопроект о криптовалютах до конца 2019 года
Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег Financial Action Task Force (FATF) рекомендует регулирующим органам России принять законопроект о криптовалютах до конца 2019 года. дальше »
2019-3-19 09:26 | |
|
|
ФСБ отправила в Госдуму замечания к законопроекту о ЦФА
На заседании комитета Госдумы РФ по финансовому рынку были рассмотрены поправки к второму чтению законопроекта о «Цифровых финансовых активах» (ЦФА). Глава данного комитета Госдумы Анатолий Аксаков сообщил, что на законопроект получены замечания от Федеральной службы безопасности РФ на отсутствие в нем норм, регулирующих вопрос отмывания денег с помощью цифровых активов. дальше »
2019-3-18 19:00 | |
|
|
В Азербайджане мошенники создали пирамиду с «бородатым» коином
Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана разоблачило членов преступной группы, которая путем мошенничества присваивала денежные средства людей. Об этом сообщает пресс-служба силовых структур. дальше »
2019-3-18 17:00 | |
|
|
Набор стереотипов и заблуждений, или Новое детище Голливуда о Биткоине
В Голливуде всегда были чуткими на тренды. И криптовалюта не исключение. Название нового фильма также не отличается креативностью: «Крипта» выходит в прокат в апреле. Картина рассказывает историю следователя по борьбе с отмыванием денег, который живёт в отдалённом городке штата Нью-Йорк.... дальше »
2019-3-18 20:00 | |
|
|