борьбе - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Главный противник криптовалют Элизабет Уоррен укрепляет позиции в Сенате США
Сенатор Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) одержала победу над Джоном Дитоном (John Deaton) в борьбе за кресло сенатора от штата Массачусетс. Для криптосообщества это стало своеобразным холодным душем — их кандидат, несмотря на щедрое финансирование, потерпел фиаско. дальше »
2024-11-6 12:29 | |
|
Джо Байден поблагодарил президента Нигерии за освобождение топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна
Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Нигерии Бола Тинубу и выразил свою признательность за освобождение главы отдела по борьбе с финансовыми преступлениями криптовалютной биржи Binance Тиграна Гамбаряна. дальше »
2024-10-31 09:45 | |
|
|
Китайские компании продавали синтетических опиоиды за криптовалюту
Американское Управление по борьбе с наркотиками (DEA) сообщило, что Министерство юстиции США предъявило обвинения восьми китайским химическим компаниям и их сотрудникам в причастности к торговле прекурсорами фентанила и отмыванию денег через криптовалюты. дальше »
2024-10-27 00:40 | |
|
|
Китайские компании продавали синтетические опиоиды за криптовалюту
Американское Управление по борьбе с наркотиками (DEA) сообщило, что Министерство юстиции США предъявило обвинения восьми китайским химическим компаниям и их сотрудникам в причастности к торговле прекурсорами фентанила и отмыванию денег через криптовалюты. дальше »
2024-10-28 00:40 | |
|
|
WSJ: Министерство юстиции США расследует деятельность Tether
Издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что Министерство юстиции США расследует дело криптовалютной компании Tether, эмитента стейблкоина USDT, на предмет возможных нарушений санкций и правил по борьбе с отмыванием средств. дальше »
2024-10-26 12:50 | |
|
|
FinCEN оштрафовала TD Bank за содействие отмыванию денег через криптовалюты на $1 млрд
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США (FinCEN) установила, что TD Bank не сообщил о связанной с криптовалютами подозрительной деятельностью почти на $1 млрд. По данным агентства, на протяжении девяти месяцев банк обрабатывал транзакции для компании, обозначенной в соглашении о признании вины как Customer Group C. дальше »
2024-10-15 10:53 | |
|
|
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США оштрафовало TD Bank на $3 млрд за несоблюдение правил AML
Американское отделение TD Bank выплатит регулятору штраф на сумму более $3 млрд в счет урегулирования обвинений, связанных с несоблюдением требований по борьбе с отмыванием денег (AML) преступными группировками. дальше »
2024-10-15 19:54 | |
|
|
Binance официально зарегистрировалась в Аргентине
Комиссия по ценным бумагам Аргентины (CNV) добавила Binance в список компаний, которые могут предоставлять криптовалютные услуги в стране. Помимо этого, новая программа Binance в Аргентине сфокусируется на борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействии финансированию терроризма (CFT). дальше »
2024-10-3 10:18 | |
|
|
МВД наносит удар по нелегальным криптообменникам в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге проходит масштабная операция против нелегальных криптообменников. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) проводят обыски по 80 адресам, связанным с сетью незаконных криптовалютных обменных пунктов. дальше »
2024-10-2 16:41 | |
|
|
СМИ узнали о масштабных обысках в биткоин-обменниках Санкт-Петербурга
Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) полиции Санкт-Петербурга проводят обыски по 80 адресам, связанным с сетью нелегальных криптовалютных обменников. Об этом сообщает 47news со ссылкой на источники. дальше »
2024-10-4 15:30 | |
|
|
ИИ против ИИ. CEO Nvidia рассказал о борьбе с «темной стороной» нейросетей
Для эффективной борьбы с наиболее отвратительными способами использования искусственного интеллекта есть только один метод — применение еще большего количества ИИ. Такое мнение выразил CEO Nvidia Дженсен Хуанг. дальше »
2024-10-1 13:19 | |
|
|
От пользователя к создателю: метавселенная в борьбе с одиночеством
В эпоху смартфонов и социальных сетей парадокс одиночества становится все острее. Мы постоянно на связи, но чувствуем себя все более изолированными. Статистика шокирует: 30% американцев в возрасте от 18 до 34 лет ежедневно испытывают чувство одиночества. дальше »
2024-9-28 16:08 | |
|
|
США ввели новые санкции против российских криптоплатформ
Минюст, Минфин и Секретная служба США при участии Сети по борьбе с финансовыми преступлениями и прокуратуры Нидерландов (FinCEN) ввели санкции против российских криптоплатформ Cryptex и PM2BTC. Домены и инфраструктура PM2BTC и Cryptex изъяты правоохранительными органами. дальше »
2024-9-27 18:22 | |
|
|
Удар по теневой экономике: немецкие власти ликвидировали 47 криптобирж
Немецкие власти нанесли удар по криптовалютному черному рынку, закрыв 47 криптовалютных бирж, обвиняемых в пособничестве киберпреступникам. Федеральное управление уголовной полиции Германии, прокуратура Франкфурта и национальное ведомство по борьбе с киберпреступностью 19 сентября выступили с совместным заявлением, в котором обвинили эти биржи в «намеренном сокрытии происхождения преступно полученных средств в крупных масштабах путем неадекватного выполнения правовых… Сообщение Удар по теневой экономике: немецкие власти ликвидировали 47 криптобирж появились сначала на Hash Telegraph. дальше »
2024-9-20 10:24 | |
|
|
Власти Германии одномоментно закрыли десятки криптообменников
Правоохранительные органы Германии провели операцию по пресечению деятельности криптовалютных обменников. Операция проводилась Центральным управлением по борьбе с киберпреступностью Генеральной прокуратуры Франкфурта-на-Майне (ZIT) и Федеральным управлением уголовной полиции (BKA). дальше »
2024-9-20 14:57 | |
|
|
Tether и Tron запустили совместную инициативу по борьбе с криптомошенниками
Крупнейший эмитент стейблкоинов Tether объявил о стратегическом сотрудничестве с сетью Tron для противодействия преступлениям в криптовалютной сфере. В рамках этого партнерства создано новое подразделение – T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), которое уже за несколько недель работы заморозило 12 миллионов USDT. дальше »
2024-9-12 11:32 | |
|
|
Tether, TRON и TRM Labs займутся пресечением незаконной деятельности с USDT
Tether, TRON и TRM Labs учредили альянс T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) по борьбе с финансовыми преступлениями. Он сфокусируется на пресечении незаконного использования USDT на блокчейне TRON. дальше »
2024-9-11 16:50 | |
|
|
Британский регулятор отклонил 87% заявок на регистрацию от криптокомпаний
За последние 12 месяцев Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) отклонило 87% заявок на регистрацию, поданных криптовалютными компаниями, из-за недостаточных мер по борьбе с мошенничеством. дальше »
2024-9-7 10:13 | |
|
|
OpenSea готовится к борьбе: SEC положила глаз на NFT
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США продолжает свой крестовый поход против криптоиндустрии. На этот раз под прицел попала крупнейшая NFT-платформа OpenSea. Что случилось? 28 августа генеральный директор OpenSea Девин Финзер (Devin Finzer) сообщил, что компания получила так называемое «уведомление Уэллса» от SEC. дальше »
2024-8-28 17:56 | |
|
|
ФРС готовится к снижению ставок: ключевые заявления Пауэлла
Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл (Jerome Powell) заявил, что пришло время для корректировки денежно-кредитной политики. Выступая на ежегодном симпозиуме ФРС в Джексон-Холе, глава американского центробанка отметил значительный прогресс в борьбе с инфляцией и охлаждение рынка труда. дальше »
2024-8-23 17:28 | |
|
|
Китай объявил криптовалютные транзакции инструментом отмывания денег
Поднебесная снова взяла быка за рога в своей борьбе с криптовалютами. На этот раз Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура Китая — высшие судебные органы страны — решили нанести удар по самому больному месту криптоиндустрии. дальше »
2024-8-21 11:36 | |
|
|
Двое сенаторов предложили расширить полномочия Секретной службы в борьбе с криптопреступлениями
В начале августа группа сенаторов внесли в Конгресс США проект закона «О борьбе с отмыванием денег в киберпреступности», который может наделить Секретную службу расширенными полномочиями при расследовании преступлений, связанных с криптовалютами. дальше »
2024-8-6 13:56 | |
|
|
Джей Пи Тириот соберет участников крипторынка вокруг Камалы Харис
Член совета директоров криптовалютной биржи Uphold заявил о своей поддержке вице-президента США в ее борьбе за пост главы государства. Бизнесмен намерен создать организацию, отстаивающую интересы Демократической партии на рынке цифровых активов. дальше »
2024-8-3 15:48 | |
|
|
Швейцарские власти опубликовали руководство по борьбе с рисками стейблкоинов
Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) в новом руководстве об обороте стейблкоинов сообщило, что многие эмитенты цифровых активов прибегают к гарантиям швейцарских банков. дальше »
2024-7-31 15:11 | |
|
|
Дуров анонсировал магазин приложений и браузер в Telegram
До конца июля в Telegram появятся магазин мини-приложений и встроенный браузер с поддержкой Web3-страниц. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров. Кроме того, Telegram активизирует усилия по борьбе с мошенниками. дальше »
2024-7-22 16:43 | |
|
|
Нелегальным криптооператорам Тайваня грозит тюремный срок
Власти Тайваня приняли поправки к законам о борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействии финансированию терроризма, предусматривающие для нелегальных криптооператоров тюремный срок до двух лет. дальше »
2024-7-18 14:11 | |
|
|
Топ-менеджер Chainalysis Джим Ли: «На криптовалюты приходится лишь небольшая часть незаконных транзакций»
Руководитель отдела по борьбе с криптовалютными преступлениями Chainalysis Джим Ли сообщил, что на криптовалюты приходится лишь небольшая часть незаконных транзакций, в отличие от наличных денег. дальше »
2024-7-13 15:41 | |
|
|
BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне
Биржа BitMEX умышленно не разработала, не внедрила и не поддерживала адекватную программу по борьбе с отмыванием денег (AML), как того требует федеральный закон. Об этом говорится в заявлении прокурора США по Южному округу Нью-Йорка. дальше »
2024-7-11 11:42 | |
|
|
Джон Дитон: «Биткоин — символ финансовой свободы»
Юрист Джон Дитон, защищающий интересы криптокомпаний, назвал биткоин символом финансовой свободы и ключевым инструментом в борьбе с централизованным контролем со стороны государства. дальше »
2024-7-9 09:20 | |
|
|
От спагетти к системам: искусственный интеллект в борьбе с хаосом в мировой торговле
В древнегреческой мифологии Ариадна помогла Тесею выбраться из лабиринта Минотавра, дав ему клубок ниток. Сегодня мировая торговля напоминает не менее запутанный лабиринт, где роль нити Ариадны может сыграть искусственный интеллект. дальше »
2024-7-6 12:13 | |
|
|
Власти Сингапура изменили правила оценки риска криптообменников и бирж
Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) повысило платформам обмена цифровых активов допустимый уровень риска со средне-низкого до средне-высокого. Причина: вступили в силу новые законы о борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. дальше »
2024-7-3 18:32 | |
|
|
FinCEN: Мексиканские наркокартели используют криптовалюты для производства фентанила
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявило, что мексиканские наркокартели массово используют BTC, XMR и ETH для покупки ключевых ингредиентов для создания опиоида фентанила. дальше »
2024-6-22 11:27 | |
|
|
Италия ужесточает меры по борьбе с манипуляциями на криптовалютном рынке
Власти Италии намерены усилить контроль за криптовалютными активами и бороться с манипуляциями на рынке. Проект постановления, о котором сообщает информагентство Reuters, предусматривает введение крупных штрафов для тех, кто нарушает правила. дальше »
2024-6-21 13:36 | |
|
|
Binance выплатит властям Индии штраф $2,2 млн
Управление финансовой разведки Индии (FIU) наложило на криптовалютную биржу Binance штраф в размере 18,82 крора индийских рупий ($2,2 млн) за предоставление услуг клиентам без соблюдения национальных правил по борьбе с отмыванием денег. дальше »
2024-6-21 11:02 | |
|
|
Два сенатора потребовали от властей отчитаться о борьбе с наркокриптооперациями
Сенатор-демократ от штата Массачусетс и сенатор-республиканец от штата Луизиана потребовали от американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA) отчитаться: какие действия предпринимаются для противодействия использованию криптовалют при торговле фентанилом и подобными наркотиками. дальше »
2024-6-1 16:59 | |
|
|
Биткоин готовится к параболическому ралли — аналитика
Биткоин начинает новую неделю в борьбе с ключевым сопротивлением, оглядываясь на приближение закрытия майской месячной свечи. Консолидация ниже исторического максимума продолжается уже более двух месяцев, и всем не терпится увидеть шестизначные цифры в этом году. дальше »
2024-5-27 14:12 | |
|
|
Полиция Гонконга задержала трех сотрудников обменника за криптомошенничество
Отдел по борьбе с технологическими преступлениями Гонконга сообщил, что получил жалобу от 35-летнего местного жителя. Мужчина утверждал, что продал стейблкоины USDT на сумму около 1 млн гонконгских долларов ($128 230) в пункте обмена Tsim Sha Tsui. И был обманут. дальше »
2024-5-20 14:12 | |
|
|
Суд Нигерии отказался освободить под залог топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна
Федеральный высокий суд Абуджи отказался освободить под залог руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями криптобиржи Binance. Топ-менеджера судят в Нигерии по обвинению в отмывании денег. дальше »
2024-5-17 16:52 | |
|
|
Синтия Ламмис: Разработчики криптокошельков не виноваты в движении преступных активов
Два сенатора направили письмо генеральному прокурору США, обвинив Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) в предвзятом отношении к крипторегулированию. дальше »
2024-5-15 16:30 | |
|
|
ФБР установило личность создателя программы-вымогателя LockBit
Федеральное бюро расследований США, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании и Европол раскрыли личность создателя программы-криптовымогателя LockBit. Им оказался гражданин России Дмитрий Юрьевич Хорошев. дальше »
2024-5-8 14:04 | |
|
|
Минфин Великобритании: Управляющие криптоактивами компании особо уязвимы для финансовых преступлений
Министерство финансов Великобритании представило отчет, посвященный борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, в котором говорится о серьезных рисках потери капитала, связанных с работой криптокомпаний. дальше »
2024-5-2 12:45 | |
|
|
Полиции Британии предоставили право изымать криптовалюту без арестов
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании и полиция получили полномочия по «изъятию, заморозке и уничтожению» используемой преступниками криптовалюты. В рамках расследования правоохранительные органы смогут изымать пароли или карты памяти, а также ликвидировать криптоактив, если его возвращение в оборот будет сочтено вредным для общественного блага. дальше »
2024-4-27 19:38 | |
|
|
Европарламент утвердил финальный вариант новых положений о борьбе с отмыванием денег
Новые правила AML ужесточают контроль в сфере цифровых активов над поставщиками криптоуслуг и пользователями, а также предусматривают запрет на анонимные транзакции с использованием кастодиальных кошельков и конфиденциальных активов. дальше »
2024-4-25 13:35 | |
|
|
Чанпэн Чжао признал «плохие решения» и ответственность за них
Основатель и экс-CEO Binance Чанпэн Чжао (CZ) извинился за «плохие решения» и принял «полную ответственность» за свои действия в письме судье. Об этом сообщает CoinDesk. В ноябре 2023 года CZ признал себя виновным в неспособности поддерживать эффективную программу по борьбе с отмыванием на Binance в качестве главы компании. дальше »
2024-4-24 18:01 | |
|
|
Прокуроры требуют для Чанпэна Чжао 36 месяцев тюрьмы
Основатель и бывший CEO Binance Чанпэн Чжао (CZ) должен провести 36 месяцев в тюрьме после признания вины в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег. Об этом говорится в ходатайстве прокуратуры США, пишет Reuters. дальше »
2024-4-24 12:09 | |
|
|