борьбе - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Первый в истории ИИ-министр подозревается в получении взятки в биткоинах
ИИ-министр Албании Диелла «подозревается» в получении взятки в размере 14 биткоинов за оптимизацию тендерной документации на строительство дорог. Об этом сообщили в прокуратуре по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. дальше »
2025-12-5 10:33 | |
|
Первый в истории ИИ-министр подозревается в получении взятки биткоинами
ИИ-министр Албании Диелла «подозревается» в получении взятки в размере 14 биткоинов за оптимизацию тендерной документации на строительство дорог. Об этом сообщили в прокуратуре по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. дальше »
2025-12-7 10:33 | |
|
|
Криптомошенники стали маскироваться под госсервис оповещения о преступлениях
Криптомошенники стали выдавать себя за ReportCyber, австралийский государственный сервис оповещения о киберпреступлениях, сообщили Федеральная полиция Австралии (AFP) и Объединенный координационный центр по борьбе с киберпреступностью (JPC3). дальше »
2025-11-13 15:16 | |
|
|
Израиль требует заморозить 187 криптокошельков Корпуса стражей Ирана
Министерство обороны Израиля объявило о выдаче приказа на арест 187 криптокошельков, которые предположительно принадлежат Корпусу стражей исламской революции Ирана (КСИР). В документе, детализирующем приказ об аресте активов, Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) министерства заявило, что «убеждено в том, что криптовалютные кошельки» из списка являются собственностью КСИР и «используются для совершения тяжких террористических… Сообщение Израиль требует заморозить 187 криптокошельков Корпуса стражей Ирана появились сначала на Hash Telegraph. дальше »
2025-9-18 12:06 | |
|
|
Реклама для биткоина: Таиланд заморозил 3 млн банковских счетов в борьбе с мошенниками
Банки Таиланда заморозили три миллиона счетов в ходе борьбы с мошенничеством, что привело к блокировке средств невинных пользователей и всколыхнуло дискуссию о биткоине как альтернативе традиционной банковской системе. дальше »
2025-9-15 11:17 | |
|
|
В Таиланде заморозили 3 миллиона банковских счетов. Аналитики назвали это лучшей рекламой Биткоина
В Таиланде заморозили 3 миллиона банковских счетов в борьбе с мошенничеством. Это усилило интерес к Биткоину и показало рост роли стейблкоинов в экосистеме DeFi. дальше »
2025-9-22 11:00 | |
|
|
Албания назначила ИИ-ассистента министром по борьбе с коррупцией
Албания назначила ИИ-ассистента Диеллу (Diella) министром по борьбе с коррупцией. Виртуальный помощник, который ранее помогал гражданам получать водительские права и подавать заявления на пенсию, теперь займется надзором за государственными закупками. дальше »
2025-9-12 07:44 | |
|
|
Новые меры по борьбе с мошенниками в России: блокировка счета без суда и период охлаждения для кредитов
Россия с 1 сентября запускает новые меры по борьбе с мошенниками, которые затронут кредиты, SIM-карты и банковские операции. Нововведения призваны защитить граждан от финансовых махинаций, но попутно создают дополнительные барьеры для добропорядочных заемщиков. дальше »
2025-9-1 13:50 | |
|
|
Американские банки отмыли $312 млрд, но виноваты все равно криптовалюты
Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовало отчет, который заставляет задуматься о том, кто на самом деле является главным злодеем в истории с отмыванием денег. Оказывается, между 2020 и 2024 годами американские банки пропустили через себя колоссальные $312 млрд от китайских сетей по отмыванию денег. дальше »
2025-8-29 10:32 | |
|
|
Запорожская полиция ликвидировала нелегальную майнинг-ферму
В Запорожской области полиция пресекла деятельность нелегальной майнинг-фермы, которая использовала значительные объемы электроэнергии для добычи криптовалют. Операция стала частью усилий украинских властей по борьбе с незаконным майнингом, который создает нагрузку на энергетическую инфраструктуру региона. дальше »
2025-8-28 19:47 | |
|
|
Чанпэн Чжао: Цифровые валюты ЦБ проиграли в борьбе со стейблкоинами
Бывший гендиректор крупнейшей криптобиржи мира Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) заявил на конференции WebX в Токио, что цифровые валюты центральных банков уже становятся бесполезными из-за ускоренного развития стейблкоинов. дальше »
2025-8-25 12:23 | |
|
|
Власти Таиланда обвинили южнокорейца в отмывании $50 млн через криптовалюты
Гражданин Южной Кореи Хан (Han) был задержан в ходе совместной операции правоохранительных органов Южной Кореи и тайской полиции, сообщило Управления по борьбе с преступлениями в сфере технологий Таиланда (TCSD). дальше »
2025-8-24 16:24 | |
|
|
Эмитент стейблкоинов Paxos заплатит нью-йоркскому регулятору $26,5 млн
Эмитент стейблкоинов Paxos заключил мировое соглашение с Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS). Компанию обвиняют в несоблюдении положений о борьбе с отмыванием денег. дальше »
2025-8-8 13:40 | |
|
|
Британский суд вынес приговор по делу о краже биткоинов у создателя Silk Road
Ливерпульский королевский суд приговорил бывшего сотрудника Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) Пола Чоулза (Paul Chowles) к пяти с половиной годам тюрьмы за кражу 50 биткоинов, конфискованных у сооснователя даркнет-платформы Silk Road 2.0 Томаса Уайта (Thomas White). дальше »
2025-7-18 15:58 | |
|
|
Европейский регулятор ужесточил требования к криптокомпаниям
Европейское управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) предупредило криптобизнес о начале применения более строгих правил проверки. дальше »
2025-7-18 12:15 | |
|
|
Власти США конфисковали $10 млн в криптовалюте у мексиканского наркокартеля
Агентство по борьбе с наркотиками США (DEA) и ФБР провели серию рейдов, во время которых были изъяты криптоактивы на более чем $10 млн. Эти средства мексиканский картель Синалоа использовал для отмывания денег, полученных от торговли фентанилом и метамфетамином, заявили американские правоохранители. дальше »
2025-7-17 14:04 | |
|
|
Элизабет Уоррен предложила новые принципы регулирования криптоотрасли в США
Сенатор Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) представила свою концепцию стандартов регулирования криптосектора США, которые включают регистрацию и лицензирование криптобирж, проведение процедур идентификации клиентов (KYC) и введение строгих мер по борьбе с отмыванием денег (AML). дальше »
2025-7-11 09:25 | |
|
|
Антикоррупционное агентство оправдало президента Аргентины в скандале с LIBRA
Управление по борьбе с коррупцией Аргентины (OA) освободило президента Хавьера Милея от обвинений в нарушении этики в связи с продвижением мем-токена LIBRA. В феврале прорекламированная главой государства монета достигла капитализации в $4,56 млрд, после чего за несколько часов обвалилась более чем на 90%. дальше »
2025-6-10 14:13 | |
|
|
Власти Фиджи предупредили о новой мошеннической схеме с установкой криптоматов
Группа по борьбе с мошенничеством Фиджи предупредила о злоумышленниках, публикующих вакансии помощников по установке криптоматов. Аферисты могут красть личные данные пользователей. дальше »
2025-6-3 10:20 | |
|
|
Власти Гонконга начнут отслеживать криптотранзакции при помощи нового инструмента
Бюро по кибербезопасности и борьбе с технологическими преступлениями Гонконга (CSTCB) представило инструмент для отслеживания транзакций с криптовалютами. дальше »
2025-5-16 13:48 | |
|
|
Власти США намерены лишить Huione Group доступа к банковской системе страны
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) намерена лишить камбоджийскую Huione Group доступа к банковской системе, обвинив ее в содействии отмыванию преступных доходов и криптовалютном мошенничестве. дальше »
2025-5-3 10:56 | |
|
|
Власти США намерены лишить Huione Group доступа к банковской системе
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) намерена лишить камбоджийскую Huione Group доступа к банковской системе, обвинив ее в содействии отмыванию преступных доходов и криптовалютном мошенничестве. дальше »
2025-5-4 10:56 | |
|
|
Замдиректора ЦРУ Майкл Эллис: Биткоин поможет нам в борьбе с противниками
Замдиректора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Эллис (Michael Ellis) назвал криптовалюты дополнительным инструментом в арсенале США, который они могут использовать для борьбы с противниками. дальше »
2025-5-2 10:37 | |
|
|
Twenty One Capital бросает вызов Strategy в борьбе за звание главной биткоин-компании
Новая компания Twenty One Capital под руководством основателя Strike Джека Маллерса (Jack Mallers) стремится стать ведущей биткоин-компанией, потеснив Strategy Майкла Сейлора (Michael Saylor). При поддержке таких гигантов как Tether, SoftBank и Cantor Fitzgerald, фирма планирует запуститься с 42 000 биткоинов (стоимостью $3,9 млрд). дальше »
2025-4-25 13:12 | |
|
|
Тайских полицейских будут учить отслеживать криптотранзакции
Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) и тайский Центральный полицейский университет запустили совместную программу обучения правоохранителей борьбе с криптовалютными преступлениями. Полицейских собираются учить отслеживать транзакции в блокчейне, выявлять схемы отмывания денег и кражи цифровых активов. дальше »
2025-4-22 14:49 | |
|
|
Нью-Йоркский регулятор оштрафовал Block на $40 млн из-за несоответствия требованиям AML
Компания Block Inc., возглавляемая Джеком Дорси, выплатит Нью-Йоркскому департаменту финансовых услуг (NYDFS) штраф в $40 млн для урегулирования обвинений в отстутствии адекватных программ по борьбе с отмыванием денег (AML). дальше »
2025-4-12 09:30 | |
|
|
Комитет Палаты представителей США одобрил законопроект о запрете цифрового доллара
Комитет по финансовым услугам Палаты представителей США 27 голосами против 22 одобрил законопроект о борьбе с государственным надзором через цифровую валюту центрального банка (CBDC). дальше »
2025-4-4 13:32 | |
|
|
Тигран Гамбарян: власти Нигерии держали меня в заложниках ради финансового давления на Binance
Глава отдела по борьбе с финансовыми преступлениями в Binance Тигран Гамбарян поделился с участниками DC Blockchain Summit 2025 подробностями своего задержания и освобождения из-под стражи в Нигерии. дальше »
2025-3-27 09:25 | |
|
|
Павел Дуров вернулся в Дубай: «Telegram перевыполнил свои юридические обязательства»
Основатель Telegram Павел Дуров (Pavel Durov) заявил, что компания не только выполнила, но и превзошла все свои юридические обязательства по модерации контента, сотрудничеству с властями и борьбе с преступностью. дальше »
2025-3-18 15:37 | |
|
|
Бывшего британского правоохранителя обвинили в краже 50 биткоинов
Полиция английского графства Мерсисайд обвинила бывшего сотрудника Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) Пола Чоулза (Paul Chowles) в краже 50 биткоинов, совершенной в 2017 году. дальше »
2025-3-15 15:34 | |
|
|
Coinbase запросила данные о тратах SEC в борьбе с криптовалютами
Coinbase хочет узнать, сколько денег SEC потратила на преследование криптокомпаний. Биржа подала официальный запрос по Закону о свободе информации (FOIA). В начале марта об этом заявил главный юрист Coinbase Пол Гревал. дальше »
2025-3-5 20:29 | |
|
|
Минфин США освободил крипторынок от отчетов о борьбе с отмыванием денег
Министерство финансов США освободило жителей страны и американские криптокомпании от необходимости сдавать отчетность о борьбе с отмыванием денег, которую требовал Закон о корпоративной прозрачности. дальше »
2025-3-4 15:54 | |
|
|
В США отключили более 1200 биткоин-ATM за три дня
Более 1200 криптоматов отключили в США в первые выходные марта. Это произошло спустя несколько дней после того, как сенатор штата Иллинойс Дик Дурбин предложил законопроект о борьбе с мошенничеством в сфере биткоин-ATM. дальше »
2025-3-3 13:18 | |
|
|
В Южной Корее создали подразделение по борьбе с криптопреступностью
Прокуратура Южной Кореи объявила о создании отдельного подразделения правоохранительных органов, специализирующегося на расследовании криптовалютных преступлений и борьбе с мошенничеством. дальше »
2025-3-1 14:59 | |
|
|
В поисках компромисса: Block Дорси против финансовых регуляторов Нью-Йорка
Компания Block, возглавляемая Джеком Дорси (Jack Dorsey), ведет переговоры с регуляторами Нью-Йорка о возможном урегулировании претензий, связанных с нарушениями в программах по борьбе с отмыванием денег и биткоин-операциями. дальше »
2025-2-27 13:12 | |
|
|
Власти Австралии проверят соблюдение антиотмывочного законодательства в криптосекторе
Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) сообщил о начале проверки в отношении 13 австралийских криптовалютных бирж на предмет соблюдения законодательства по борьбе с отмыванием денег. дальше »
2025-2-18 11:10 | |
|
|
Власти Индии оштрафовали криптобиржу Bybit на $1 млн
Подразделение финансовой разведки Индии наложило штраф в размере 9 270 000 рупий ($1 млн) на компанию Bybit Fintech за нарушение требований закона о борьбе с отмыванием денег. Власти ограничили доступ к сайту интернет-плошадки. дальше »
2025-2-6 19:56 | |
|
|
Власти США призвали криптоотрасль к сотрудничеству в борьбе с хакерами из Северной Кореи
Соединенные Штаты, Япония и Республика Корея призвали участников криптоиндустрии и разработчиков блокчейна объединиться в государственно-частном партнерстве для совместной борьбы против киберпреступников из Северной Кореи. дальше »
2025-1-15 19:12 | |
|
|
Новый этап регулирования: Турция ужесточает контроль за криптовалютными операциями
Турция ужесточает регулирование криптовалютного рынка с введением новых правил по борьбе с отмыванием денег (AML). Нормативный акт, опубликованный в официальном правительственном вестнике 25 декабря 2024 года, вступит в силу 25 февраля 2025 года. дальше »
2024-12-26 09:00 | |
|
|
Власти Франции провели серию рейдов в поисках нелегальных криптоматов
Управление по финансовым рынкам Франции (AMF) совместно с Межрегиональным специализированным ведомством по борьбе с организованной преступностью (JIRS) провело серию рейдов в поисках нелегальных криптоматов. дальше »
2024-12-19 13:48 | |
|
|
Республика во тьме: как майнеры оставили Абхазию без света
Правительство Абхазии решилось на радикальные меры в борьбе с нелегальным майнингом — полное отключение интернета в ночное время. Республика, задыхающаяся от энергетического кризиса, пытается справиться с майнерами, которые пожирают почти половину дефицитной электроэнергии. дальше »
2024-12-12 10:00 | |
|
|