биткоин-пирамиды - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
SEС выдвинула обвинения создателям биткоин-пирамиды на $60 млн
Двоих граждан США обвинили в мошенничестве и обмане свыше 80 инвесторов посредством криптовалютной пирамиды с ущербом $60 млн. Об этом сообщает SEC. Согласно материалам дела, с января 2023 по июнь 2024 года братья Джонатан и Таннер Адам продвигали услуги бота с возможностью арбитражной торговли. дальше »
2024-8-27 16:12 | |
|
Власти Казахстана вернули в страну активы биткоин-пирамиды на $500 000
Сотрудники АФМ Казахстана отследили активы криптовалютной пирамиды Eolus на сумму 250 млн тенге (свыше $520 000), похищенные у почти 2500 граждан по всей стране. Следствие по делу мошеннического привлечения средств продолжалось несколько месяцев. дальше »
2024-8-2 17:55 | |
|
|
SEC обвинила 17 человек в организации биткоин-пирамиды CryptoFX на $300 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения 17 сотрудникам финансовой пирамиды CryptoFX. Сумма ущерба составила $300 млн. Директор по правоприменению SEC Гурбир Гревал рассказал, что базирующаяся в Техасе компания обманула 40 000 инвесторов в десяти штатах США и двух других странах. дальше »
2024-3-18 16:04 | |
|
|
В Бразилии арестовали организатора биткоин-пирамиды Mirror Trading International
Военная полиция Бразилии арестовала основателя и CEO криптовалютной пирамиды Mirror Trading International (MTI) Иоганна Стейнберга, объявленного в розыск Интерполом и ФБР в 2019 году. Правоохранители начали слежку за подозреваемым сразу после получения информации о его нахождении в городе Гояния. дальше »
2022-1-11 12:26 | |
|
|
В США суд обязал организаторов биткоин-пирамиды выплатить более $32 млн
Окружной суд США округа Невада вынес заочное решение в отношении компании Circle Society и ее владельца Дэвида Гилберта Сафрона по обвинениям в мошенничестве с криптовалютой и незаконном присвоении имущества. дальше »
2021-4-9 15:37 | |
|
|
Суд оштрафовал организатора биткоин-пирамиды Control-Finance на $572 млн
Суд Южного округа Нью-Йорка обязал организатора биткоин-пирамиды Control-Finance Бенджамина Рейнольдса выплатить $143 млн в счет возмещения убытков своих клиентов и $429 млн в качестве штрафа. дальше »
2021-3-27 13:55 | |
|
|
CFTC запросила для организатора биткоин-пирамиды штраф в $429 млн
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) потребовала через суд около $572 млн от владельца компании Control-Finance Бенджамина Рейнольдса в качестве штрафа и возврата незаконно присвоенных средств. дальше »
2020-8-21 15:25 | |
|
|
Участник биткоин-пирамиды BitClub признал вину в мошенничестве на $722 млн
Гражданин Румынии Сильвиу Каталин Балачи признал вину по делу против майнинг-пула BitClub Network. Он также подтвердил, что инвесторы компании потеряли минимум $722 млн в биткоинах. Об этом сказано на сайте Министерства юстиции США. дальше »
2020-7-11 10:34 | |
|
|
В России разоблачили биткоин-пирамиду
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил меру пресечения в виде подписки о невыезде подозреваемым в создании предполагаемой российской биткоин-пирамиды - сообщества Pro100business. По некоторым оценкам, в нее было вовлечено около 60 тысяч человек, а общие вложения могут достигать десятков миллионов долларов. дальше »
2019-8-3 20:24 | |
|
|
В Екатеринбурге задержаны организаторы предполагаемой пирамиды Pro100business
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил меру пресечения в виде подписки о невыезде подозреваемым в создании предполагаемой российской биткоин-пирамиды — сообщества Pro100business. По некоторым оценкам, в нее было вовлечено около 60 тысяч человек, а общие вложения могут достигать десятков миллионов долларов. дальше »
2019-8-3 18:03 | |
|
|
Уральский суд назначил меру пресечения создателям российской биткоин-пирамиды
2 августа Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил меру пресечения в виде подписки о невыезде трём уральцам, которые подозреваются в создании российской биткоин-пирамиды – сообщества Pro100business («Про100Бизнес») (часть 4 статьи 159 УК РФ). дальше »
2019-8-2 17:41 | |
|
|
Организатор биткоин-пирамиды из Казахстана пересек границу РФ на лошади
В Алтайском крае правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в создании криптовалютной пирамиды. По предварительным данным, гражданин Казахстана пересек границу России верхом на лошади. дальше »
2019-5-29 11:20 | |
|
|
В РФ арестовали организатора биткоин-пирамиды из Казахстана
В Алтайском крае арестован казахстанский предприниматель, находившийся в международном розыске за организацию финансовой криптовалютной пирамиды. Об этом сообщила официальный представитель МВД России ИринаВолк. дальше »
2019-5-29 19:34 | |
|
|
Арестован организатор биткоин-пирамиды из Казахстана. Он пересек границу с РФ на лошади
В Алтайском крае сотрудники МВД России задержали гражданина Казахстана, подозреваемого в создании криптовалютной пирамиды и объявленного в международный розыск. Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. дальше »
2019-5-28 18:09 | |
|
|
Искусственный интеллект вычислил создателей биткоин-пирамиды на $19 млн в Южной Корее
Подразделение полиции Сеула по общественной безопасности задержало 12 человек, подозреваемых в организации криптовалютной пирамиды, жертвами которой стали около 56 000 человек. Как сообщает CoinDesk, вычислить преступников удалось благодаря искусственному интеллекту. дальше »
2019-4-8 17:14 | |
|
|
В Китае организатор биткоин-пирамиды хранил похищенные $193 млн на специально купленной вилле
Правоохранительные органы китайского города Сюйчан задержали 27 человек, подозреваемых в организации криптовалютной пирамиды I Am a Clown (IAC), капитализация которой составила около $193 млн. Об этом сообщает государственная телекомпания CCTV. дальше »
2019-1-31 14:42 | |
|
|
Организаторов биткоин-пирамиды на $600 тысяч суд приговорил к выплате $2,6 млн
По решению Федерального суда Нью-Йорка компания Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) и ее генеральный директор должны выплатить в виде штрафов и реституций более $2,6 млн за организацию криптовалютной пирамиды. дальше »
2018-10-19 16:07 | |
|
|
Создатель биткоин-пирамиды GainBitcoin предложил инвесторам компенсацию
Амит Бхардвадж (Amit Bhardwaj) – создатель облачной платформы для торговли биткоинами и майнинга GainBitcoin, которая на самом деле оказалась криптопирамидой – предложил вернуть тысячам инвесторов их первоначальные вложения в рупиях, что в общей сумме составляет около 10 млн INR ($150 млн). дальше »
2018-7-19 14:07 | |
|
|
В США завели дело на трейдера по факту создания биткоин-пирамиды
Источник Yahoo Finance сообщает, что американское правительство начало следствие по делу построения Bitcoin-пирамиды. Создателем преступной схемы является один из жителей NYC. Сотрудники CTFC выдвинули обвинение Николасу Гельфману, ведущему трейдеру Gelfman Blueprint. дальше »
2018-6-22 15:14 | |
|
|