фото показано с : cryptofeed.ru

В 2015 году появилась MLM-организация GainBitcoin. Инициатору проекта Амиту Бхардваджу удалось привлечь более 100 тысяч инвесторов, которые купились на обещание ежемесячного дохода в размере 10% от суммы вложения.

Когда индийские власти выявили мошенническую схему, Бхардвадж перевёл свой бизнес в Дубаи, но продолжал работать на территории Индии. В Дубае он скупил несколько объектов, включая офисное помещение в Бурдж-Халифе – самом высоком здании в мире.

Мошеннику также удалось зарегистрировать несколько компаний в других странах: Гонконге, Британских островах, Дубаи и США.

Амит Бхарадвадж был арестован в апреле этого года в аэропорту Дели.

Правоохранительным органам удалось обнаружить два биткоин-кошелька, принадлежащих Бхардваджу, в которых ранее содержались 5 372 биткоина. На момент обнаружения этих адресов на балансе осталось всего 3,31 BTC.

Известно, что большая часть транзакций между жертвами мошенничества и Бхардваджем осуществлялось через криптовалютную биржу Zebpay.

Инвесторы крайне негативно отреагировали на предложение Бхардваджа вернуть первоначальные вложения в рупиях. Пострадавшие требуют возврата денег согласно текущей рыночной стоимости биткоина.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

177 +