арестован - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Предполагаемый разработчик Tornado Cash арестован в Нидерландах
Голландская полиция задержала предполагаемого разработчика миксера Tornado Cash. Расследование ведет Государственная прокуратура по делам о мошенничестве, экологических преступлениях и конфискации активов. дальше »
2022-8-12 14:56 | |
|
Бывший менеджер Coinbase арестован в США по обвинению в инсайдерсокй торговле
Власти Соединенных Штатов выдвинули обвинения в инсайдерской торговле и мошенничестве против трех человек. Среди них — бывший топ-менеджер американской биржи Coinbase Global. Речь идет о бывшем менеджере по продукту Coinbase Ишане Вахи (Ishan Wahi), кроме того арестован его брат Нихил Вахи (Nikhil Wahi), а помощник Самир Рамани (Sameer Ramani) пока остается на свободе. дальше »
2022-7-22 09:10 | |
|
|
Бывший менеджер Coinbase арестован в США по обвинению в инсайдерской торговле
Власти Соединенных Штатов выдвинули обвинения в инсайдерской торговле и мошенничестве против трех человек. Среди них — бывший топ-менеджер американской биржи Coinbase Global. Речь идет о бывшем менеджере по продукту Coinbase Ишане Вахи (Ishan Wahi), кроме того арестован его брат Нихил Вахи (Nikhil Wahi), а помощник Самир Рамани (Sameer Ramani) пока остается на свободе. дальше »
2022-7-23 09:10 | |
|
|
В Москве арестован сооснователь рынка даркнета Hydra
В понедельник, 11 апреля, Мещанский суд Москвы подписал постановление на арест одного из основателей рынка даркнета Hydra Дмитрия Павлова. дальше »
2022-4-15 09:19 | |
|
|
Бывший Ethereum-разработчик Вирджил Гриффит избежит 20-летнего тюремного заключения
Бывший разработчик Эфириума Вирджил Гриффит согласился на сделку со следствием, по условиям которой срок его тюремного заключения составит от 63 до 78 месяцев вместо 20 лет. Вирджил Гриффит (Virgil Griffith) был арестован в ноябре 2019 года, после того как провел на профильной конференции в Северной Корее презентацию о криптовалютах и блокчейне Эфириума. По возвращению в […] дальше »
2022-4-13 19:09 | |
|
|
Бывший Ethereum-разработчик Вирджил Гриффит избежит 20-летнего тюремного заключения
Бывший разработчик Эфириума Вирджил Гриффит согласился на сделку со следствием, по условиям которой срок его тюремного заключения составит от 63 до 78 месяцев вместо 20 лет. Вирджил Гриффит (Virgil Griffith) был арестован в ноябре 2019 года, после того как провел на профильной конференции в Северной Корее презентацию о криптовалютах и блокчейне Эфириума. По возвращению в США он […] дальше »
2022-4-13 13:29 | |
|
|
В Подмосковье арестован сотрудник неизвестной криптовалютной биржи
Правоохранительные органы Российской Федерации задержали и заключили под стражу сотрудника неназванной криптовалютной биржи. У него конфискованы крупные суммы наличных и криптовалют. дальше »
2022-3-22 13:47 | |
|
|
Инженер-ядерщик из США продавал секретные данные за криптовалюту
Гражданин США из штата Мэриленд признал себя виновным в передаче данных о проектах военных кораблей и подлодок с ядерными двигателями в обмен на криптовалюту. Сотрудник военно-морского ведомства, инженер-ядерщик Джонатан Тёббе был арестован 9 октября 2021 года, говорится в сообщении на сайте Министерства юстиции США. дальше »
2022-2-17 15:00 | |
|
|
Инженер-ядерщик из США продавал секретные данные за криптовалюту
Гражданин США из штата Мэриленд признал себя виновным в передаче данных о проектах военных кораблей и подлодок с ядерными двигателями в обмен на криптовалюту. Сотрудник военно-морского ведомства, инженер-ядерщик Джонатан Тёббе был арестован 9 октября 2021 года, говорится в сообщении на сайте Министерства юстиции США. дальше »
2022-2-16 09:54 | |
|
|
В Бангкоке повторно арестован представитель пирамиды Onecoin за присвоение $14 млн
Генерал-майор тайской полиции Монтри Тетхан сообщил о задержании в Бангкоке преступника, который привлек в мошеннический проект Onecoin 500 миллионов бат (более $14 миллионов) в криптовалютах. дальше »
2021-12-29 19:06 | |
|
|
Основатель Sirin Labs арестован по обвинению в мошенничестве с криптовалютами
Полиция Израиля арестовала основателя криптовалютных проектов Sirin Labs, Stox и Leadcoin Моше Хогега. Он обвиняется в мошенничестве с цифровыми активами и сексуальных преступлениях. дальше »
2021-11-19 10:19 | |
|
|
Арестован злоумышленник, похитивший 3,5 BTC и 221000 Cardano на 34 млн рублей
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже более 34 млн руб. , пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк. По ее словам, пострадавший не смог самостоятельно зарегистрироваться на криптобирже и по рекомендации знакомых обратился к мужчине, который пообещал передать свой аккаунт в его постоянное пользование. дальше »
2021-9-11 17:00 | |
|
|
Гражданин Бразилии арестован по обвинению в мошенничестве с криптовалютами на $300 млн
По результатам трехлетнего расследования федеральная полиция Бразилии арестовала Клаудио Оливейру (Claudio Oliveira) по прозвищу «Король биткоина», который обвиняется в мошенничестве на $300 млн. дальше »
2021-7-6 11:31 | |
|
|
В Нигерии арестован создатель «криптовалюты» Pinkoin
Власти Нигерии задержали Омотаде-Спаркса Амоса Севану, основателя крупнейшей финансовой пирамиды InksNation, ущерб от деятельности которой превысил 32 млн найр (свыше $77 800). Об этом сообщила местная Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC). дальше »
2021-6-1 12:42 | |
|
|
В США арестован предполагаемый оператор сервиса микширования Bitcoin Fog
Правоохранительные органы США арестовали гражданина России и Швеции по обвинению в отмывании почти $336 млн за десять лет через сервис микширования Bitcoin Fog. дальше »
2021-4-28 10:31 | |
|
|
Житель Калифорнии арестован за отмывание $13 млн через криптовалюты
Житель Калифорнии обвиняется в управлении нелицензированным обменником BTC и других криптоактивов, а также в отмывании денег. Ему грозит до 25 лет тюрьмы. дальше »
2021-2-1 15:30 | |
|
|
В Индии задержан организатор схемы Понци
В международном аэропорту Индиры Ганди в Дели был арестован 60-летний...
Сообщение В Индии задержан организатор схемы Понци появились сначала на ПрофитГид.
дальше »2021-1-2 14:00 | |
|
|
Основателю криптопроекта грозит до 10 лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов
Министерство юстиции США объявило, что на этой неделе был арестован... Сообщение Основателю криптопроекта грозит до 10 лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов появились сначала на ПрофитГид. дальше »
2020-12-13 11:20 | |
|
|
«Малоимущий» основатель криптопроекта, который хранил золотые слитки на яхте, обвиняется в уклонении от уплаты налогов
Амир Бруно Эльмаани, основатель ныне несуществующей криптовалютного проекта Oyster Protocol, был арестован по обвинению Министерства юстиции США в уклонении от уплаты налогов «на несколько миллионов долларов». дальше »
2020-12-11 13:42 | |
|
|
Прокуратура США предъявила обвинения основателю Oyster Protocol
Основатель криптовалютного стартапа Oyster Protocol арестован за организацию мошеннической схемы с использованием токенов PRL и уклонение от уплаты налогов дальше »
2020-12-11 13:29 | |
|
|
«Малоимущий» основатель криптопроекта, который хранил золотые слитки на яхте, обвиняется в уклонении от уплаты налогов
Амир Бруно Эльмаани, основатель ныне несуществующей криптовалютного проекта Oyster Protocol, был арестован по обвинению Министерства юстиции США в уклонении от уплаты налогов «на несколько миллионов долларов». дальше »
2020-12-11 12:15 | |
|
|
В России арестован создатель вируса-майнера 1ms0rry
ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщило о завершении расследования в отношении организатора хакерской группы и создателя вируса-майнера 1ms0rry. дальше »
2020-11-5 12:32 | |
|
|
В Испании арестован организатор криптовалютной пирамиды на $1 млрд
Полиция Испании арестовала оператора криптовалютной арбитражной фирмы Arbistar 2.0, которая, по утверждению правоохранительных органов, являлась криптовалютной пирамидой на $1 млрд. дальше »
2020-10-23 12:29 | |
|
|
Чанпен Чжао прокомментировал ситуацию с обвинениями в сторону BitMEX
Ранее Министерство юстиции США обвинило владельцев крупной криптовалютной биржи BitMEX в нарушении правил борьбы с отмыванием денег. Один соучредитель Сэмюэл Рид был арестован в Массачусетсе, три его бизнес-партнёра остаются на свободе, что заставило многих криптовалютных предпринимателей провести самопроверку и оценить надёжность собственных операций. дальше »
2020-10-22 14:08 | |
|
|
Минюст США и SEC предъявили обвинения Джону Макафи. Он арестован в Испании и ожидает экстрадиции
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Джона Макафи за продвижение ICO в социальных сетях. В иске SEC говорится: «С ноября 2017 года по февраль 2018 года Макафи использовал свою известность, чтобы заработать более $23. дальше »
2020-10-6 11:37 | |
|
|
Майк Новограц оказался прав: Атака CFTC на биржу BitMEX не сломила биткоин
В минувший четверг Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Минюст США обвинили криптобиржу BitMEX в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег. Параллельно поступила информация, что в Массачусетсе арестован технический директор компании Самюэль Рид. дальше »
2020-10-4 09:46 | |
|
|
Минюст США и CFTC предъявили обвинения владельцам BitMEX. Технический директор биржи арестован
Министерство юстиции и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявили обвинения соучредителям и владельцам биржи криптодеривативов BitMEX: Артуру Хейсу, Бену Дело и Сэмюэлу Риду. В 40-страничном иске CFTC в качестве ответчиков также названы HDR Global Trading Limited, материнская компания BitMEX, и 100x Holdings Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited, HDR Global […] Материал Минюст США и CFTC предъявили обвинения владельцам BitMEX. дальше »
2020-10-2 12:13 | |
|
|