2020-10-7 10:57 |
Правоохранители Иркутска обвинили ранее задержанного по подозрению в незаконном обороте наркотиков местного жителя в отмывании средств с помощью криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Иркутской области. источник »
|
Прокуратура Иркутска оштрафовала на 50 тысяч рублей ($750) краснодарского предпринимателя, который установил в нескольких регионах России биткоин-банкоматы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
2018-11-29 13:37 | |
|
|
Прокуратура Иркутска оштрафовала на 50 тысяч рублей ($750) краснодарского предпринимателя, который установил в нескольких регионах России биткоин-банкоматы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Его обвинили в «неисполнении требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем».
2018-11-29 12:43 | |
|
|
Управление по финансовым рынкам Франции (AMF) совместно с Межрегиональным специализированным ведомством по борьбе с организованной преступностью (JIRS) провело серию рейдов в поисках нелегальных криптоматов.
Прокуратура Манхэттена сообщила, что стала рассматривать меньше дел, связанных с криптовалютами, по сравнению с «криптозимой» 2022 года, когда рынок цифровых активов резко упал и увеличилось количество случаев криптомошенничества.
Федеральная полиция Австралии (AFP) сообщила об успешном взломе seed-фразы криптовалютного кошелька, принадлежащего предполагаемому создателю приложения для обмена зашифрованными сообщениями, которое, по мнению властей, использовалось организованной преступностью.
Высокий суд Мадраса в Индии постановил, что правоохранительные органы могут замораживать лишь суммы, связанные с предполагаемым криптовалютным мошенничеством, а не банковские счета целиком.
Высокий суд Глазго признал 41-летнего Мартина Риди (Martin Ready) виновным в попытке организовать убийство местного прокурора Даррена Харти (Darren Harty) за биткоины через даркнет.
После ареста Павла Дурова во Франции, правительство Индии начало расследовать деятельность мессенджера Telegram. Власти опасаются, что платформа может использоваться для преступной деятельности, включая вымогательство и азартные игры.
Власти штата Майами объявили, что будут поддерживать связь с жертвами криптопроекта CluCoin, созданного на основе на BNB Chain, через рассылку невзаимозаменяемых токенов. Основатель CluCoin признал вину в мошенничестве.