мошенничество / Заголовки новостей 
Ещё один эксперт обвинил биткоин в ненадежности
Ещё один аналитик из стана биткоин-скептиков обрушился с критикой на крупнейшую криптовалюту. На этот раз монете «досталось» от экономиста из Университета Джона Хопкинса Стива Ханке. Он заявил, что BTC крайне ненадежный актив, что зачастую приводит к потере всех инвестированных в него средств. дальше »
2019-5-6 10:51
|
Организаторы мошеннического ICO Centra обвиняют ФБР в нарушении тайны переписки
Представители основателей криптовалютного проекта Centra Tech Роберта Фаркаса и Сохраба Шарма пытаются избежать уголовной ответственности для своих подзащитных, обвинив ФБР в незаконном завладении деталями переписки в мессенджере Slack. дальше »
2019-5-3 10:56
|
|
ACCC: австралийцы потеряли более $6 млн на криптовалютных махинациях
По данным отслеживающей мошеннические тенденции в Австралии Комиссии по конкуренции и потреблению (ACCC), использование криптовалют в мошеннических схемах увеличилось. Общие потери от мошеннических схем в 2018 году составили 674 случаев на сумму $6. дальше »
2019-4-29 19:44
|
|
SEC и CFTC предупредили о мошеннических проектах в области криптовалют
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) выпустили совместное предупреждение для инвесторов о мошеннических веб-сайтах, осуществляющих консультативную, инвестиционную и торговую деятельность в сфере криптовалют. дальше »
2019-4-26 12:21
|
|
SEC и CFTC предупредили о связанных с криптовалютами мошеннических проектах
Комиссии совместно выпустили предупреждение для инвесторов о мошеннических веб-сайтах, которые осуществляют консультативную, инвестиционную и торговую деятельность в сфере цифровых активов. Предупреждение, выпущенное Управлением по просвещению и защите прав инвесторов SEC и Управлением по обучению и работе с клиентами CFTC, было опубликовано 24 апреля. дальше »
2019-4-26 20:00
|
|
Coinbase рассказала о способах защиты от мошенников в Telegram
Мэтт Мюллер, глава отдела безопасности криптобиржи Coinbase рассказал в блоге площадки о том, как мошенники действуют от имени биржи в Telegram, а также как от них защититься. Схемы мошенничества в Telegram Как отметил Мюллер, многие криптомошенники используют Telegram, потому что в мессенджере несложно представиться сотрудником той или иной организации. дальше »
2019-4-22 14:07
|
|
Житель Израиля украл у своего соседа $9 млн в криптовалюте Dash
Правоохранительные органы Израиля предъявили обвинение местному жителю Афеку Зарду в предполагаемой краже 74,99 монет Dash на общую сумму более $9 млн. Новостной портал News1 сообщает, что жертвой преступника стал его сосед Алексей Ярмоленко, который с 2013 года инвестировал в цифровые валюты. дальше »
2019-4-22 09:23
|
|
Не только «Кэшбери»: мошенники придумали новую схему кражи денег в интернете
Мошенники придумали очередную схему для выманивания денег в интернете: пользователей обманывают под видом проведения беспроигрышных лотерей и опросов с оплатой за участие. С подобными жалобами пострадавшие начали обращаться в МВД и Роскомнадзор в апреле этого года. дальше »
2019-4-15 18:12
|
|
Две канадские крипто-фирмы борются с обвинением в мошенничестве
Две криптовалютные фирмы в Ванкувере борются с обвинениями в мошеннической деятельности на сумму 30 миллионов долларов США. дальше »
2019-4-6 19:54
|
|
Etherparty подозревают в мошенничестве. Активы ICO-стартапа заморозили
Руководители проекта привлекли $22 млн в 2017 г. , суд считает, что эти деньги были потрачены на недвижимость и автомобили. Полиция Канады заморозила счета двух руководителей блокчейн-стартапа Vanbex Кевина Хоббса и Лизы Ченг, которые в 2017 г. дальше »
2019-4-2 20:15
|
|
Основателей блокчейн-проекта Vanbex подозревают в мошенничестве
Основателей блокчейн-проекта Vanbex Кевина Хоббса и Лизу Ченг, собравших $22 млн на ICO Etherparty в 2017 году, подозревают в мошенничестве. Их активы были заморожены по решению суда, сообщает CoinDesk. дальше »
2019-4-1 16:09
|
|
YouTube ненамеренно запустил рекламу фальшивого кошелька Electrum
Крупнейший видеосервис YouTube по ошибке запустил рекламу криптовалютного кошелька Electrum со ссылкой, ведущей вместо легитимного сайта на фальшивый кошелек. Ошибку обнаружил пользователь портала Reddit под псевдонимом mrsxeplatypus. дальше »
2019-3-27 14:11
|
|
Следующий BitConneсt? «Удвой свои биткоины» с финансовой пирамидой Doulby
Doulby — это инвестиционная программа с высокой доходностью, которая предлагает 300% прибыли в течение 54 дней (средства выплачиваются ежедневно) и 15% за каждого нового клиента. На своём сайте Doulby утверждает, что средства клиентов застрахованы. дальше »
2019-3-25 19:25
|
|
Глава AriseBank признался в обмане инвесторов на $4,2 млн
Ранее арестованный Джаред Райс, генеральный директор криптовалютного проекта AriseBank, признался в мошенничестве, а именно, в обмане инвесторов на $4,2 млн в криптовалюте. Как сообщает издание Dallas News, соглашение о признании вины подано в федеральный суд Далласа. дальше »
2019-3-24 13:32
|
|
Индия: полиция арестовала еще четырех подозреваемых в предполагаемой крипто-афере на 14 миллионов долларов
Правоохранительные органы в Мумбаи, Индия, арестовали еще четырех подозреваемых, предположительно причастных к мошенничеству с криптовалютой, которое, по оценкам, составило 1 миллиард рупий (более 14 миллионов долларов). дальше »
2019-3-23 18:05
|
|
Мошенники нашли способ заработка на уязвимостях в архитектуре рынков предсказаний Augur
Пользователь Reddit под псевдонимом singlefin12222 поделился информацией о том, как злоумышленник использовал найденную уязвимость в механизме популярной платформы предсказаний Augur. Мошенник создает собственные темы для прогнозирования с «еле уловимыми ошибками в названиях» и с маловероятным исходом. дальше »
2019-3-22 17:00
|
|
По Сети гуляет мошенническая ссылка на биткоин-кошелек Wasabi для Windows
Неизвестные злоумышленники создали поддельный сайт для загрузки популярного анонимного биткоин-кошелька Wasabi. Об этом сообщил ведущий разработчик Wasabi Адам Фичор (nopara73). The first malware that pretends to be Wasabi: https://t. дальше »
2019-3-22 12:42
|
|
$300 000 в золоте и криптовалютах — таков «навар» итальянского мошенника из роскошного отеля!
Золото и биткоины стоимостью в сотни тысяч евро - таковы трофеи хитроумного онлайн-мошенника, которого обнаружила почтовая полиция в итальянской Лигурии. Мошенник выдавал себя за швейцарскую криптовалютную фирмуМестные СМИ сообщили, что итальянские власти недавно арестовали компьютерного эксперта из Генуи, который вводил своих жертв в заблуждение, используя зашифрованные каналы связи и ложные идентификационные данные, найденные в даркнете. […] дальше »
2019-3-22 22:37
|
|
Google удаляет таргетинг вредоносных программ на Blockchain.com
Расширение браузера Google Chrome обманом заставляет пользователей принимать участие в фальшивом эйрдропе от обменника криптовалют. На данный момент, Huobi имеет уже более 200 заявлений от пострадавших, сообщил исследователь безопасности в своем блоге. дальше »
2019-3-15 17:23
|
|
В Канаде ищут четырех подозреваемых в краже средств из криптоматов
Канадская полиция обратилась к общественности с просьбой о помощи в поисках четырех подозреваемых, которые похитили из криптоматов $146 000, используя «атаку двойных трат». Подразделение по киберпреступлениям полиции Калгари просит у общественности помощи в идентификации четырех подозреваемых. дальше »
2019-3-14 15:30
|
|
«Джастин Скам»: Основатель Tron использует для пиара классическую «раздачу» в Твиттере
В нём были все признаки классического мошенничества в Твиттере: сомнительная раздача криптовалюты на $20 млн. и обязательная отсылка к Илону Маску. За исключением того, что это не мошенничество, а просто самореклама генерального директора Tron Джастина Сана: Чтобы отпраздновать успех BTT, USDT/TRON, я планирую провести эйрдроп на $20 млн. Хорошие новости — это случится скоро, плохие […] дальше »
2019-3-13 19:13
|
|
Полиция Канады разыскивает преступников, осуществлявших двойные траты на биткойноматах
Полицией Канады разыскивается четверо мужчин, подозреваемых в организации атак двойных трат на биткойноматах в разных городах страны. Предположительно, в сентябре прошлого года ими было осуществлено 112 транзакций, половина из которых пришлась на Калгари. дальше »
2019-3-13 18:01
|
|
Основатель Bitcointopia продавал за BTC принадлежащие правительству США земельные участки
Основатель Bitcointopia – проекта по продаже земли за биткойны в американском штате Невада – признал в федеральном суде, что не имел права на продажу большинства участков. В феврале прошлого года Морган Рокунс (Morgan Rockcoons) был арестован за продажу BTC на сумму более $10 000 агенту Национальной безопасности США под прикрытием. Выйдя под залог после ареста, Рокунс запустил схему […] дальше »
2019-3-11 16:00
|
|
Бразилия: Суд обязал банк вернуть более $330 000 криптовалютной бирже
Суд в бразильском штате Сан-Паулу недавно обязал банк Сантандера (Banco Santander) вернуть более 335 000 долларов США на местную биржу криптовалют, после того как он заморозил свой счет, заявив, что его деятельность несовместима с политикой банка. дальше »
2019-3-10 13:57
|
|
В США предъявлены обвинения основателям криптовалютной финансовой пирамиды OneCoin
8 марта федеральные правоохранители предъявили в Нью-Йорке обвинения предполагаемым создателям международной мошеннической схемы, продававшей фейковую криптовалюту OneCoin. Сооснователей OneCoin Константина и Ружу Игнатовых обвиняют в организации многоуровневой схемы, участники которой получали вознаграждение за то, что привлекали новых покупателей пакетов криптовалют. дальше »
2019-3-8 20:57
|
|
Организаторы биткоин-скама обобрали кенийцев на миллионы долларов
Кенийские инвесторы в биткоин стали жертвами бразильской финансовой пирамиды, которая закрылась, прихватив миллионы шиллингов. Компания Velox 10, возглавляемая бразильцем Рикардо Роча (на фото), начала деятельность в Кении 20 сентября 2017 года. дальше »
2019-3-5 13:06
|
|
Появился фальшивый «хардфорк» Monero под названием Monero Rings
Стало известно о появлении фальшивого харфорка Monero, крадущего у пользователей средства. Проект под названием Monero Rings рекламирует себя на сайтах monero-rings. org и myxrmwallet. com. Monero Rings позиционирует себя в качестве «улучшенной версии» Monero, обещая быстрые транзакции, масштабируемость, улучшенный майнинг и даже невзаимозаменяемые токены. дальше »
2019-3-5 21:21
|
|
Волжане хотели купить биткойны, но стали жертвами мошенников
В полицию города Волжский обратились двое молодых людей, которые сообщили о факте мошенничества. Как пояснили потерпевшие, они хотели вложить средства в криптовалюту. Поверив объявлению в интернете о продаже биткойнов, они связались с представителем компании и договорились о покупке виртуальных монет на сумму в 300 000 рублей. дальше »
2019-3-2 12:00
|
|
Circle вводит надзор за рынком для борьбы с мошенничеством
Финансовая компания Circle будет использовать инструменты мониторинга рынка цифровых финансовых услуг Nice Actimize для борьбы с манипуляциями, говорится в пресс-релизе, опубликованном 27 февраля. дальше »
2019-3-1 18:11
|
|
Организатор «денежного дождя» в Гонконге может сесть в тюрьму за мошенничество
Скандально известный криптомиллионер из Гонконга, который организовал так называемый «денежный дождь», обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на свои источники. дальше »
2019-3-1 10:12
|
|
Основателя компании My Big Coins обвинили в мошенничестве
Американское министерство юстиции обвинило основателя компании My Big Coin Pay Inc. Рэндалла Кратера (Randall Crater) в проведении незаконных денежных операций и мошенничестве. Сообщается, что компания предоставляла платежные сервисы с использованием криптовалют и цифровых активов. дальше »
2019-2-28 13:00
|
|
Полиция Мумбаи арестовала организатора криптоскама на $250 000
Полиция индийского Мумбаи задержала местного жителя Притама Патила, который, предположительно, присвоил средства 12 инвесторов на сумму в размере $250 000. Согласно репортажу издания The Hindu, обвиняемый уговорил жертв вложить средства в ICO новой криптовалюты KBC Coin, обещая солидные прибыли. дальше »
2019-2-26 15:57
|
|
Через банки, а не криптовалюты, в мире ежегодно отмываются триллионы долларов
Существует представление, разделяемое многими правительственными структурами, согласно которому криптовалюты – явление сомнительное. С тех пор, как цифровые активы стали завоёвывать популярность, их не раз подвергали критике – особенно, биткоин – за то, что майнинг якобы негативно отражается на состоянии окружающей среды. дальше »
2019-2-22 16:37
|
|
CEO Coinbase: Биржа QuadrigaCX не была скамом изначально
Генеральный директор американской криптовалютной биржи Coinbase добавил в теорию вокруг крушения канадской платформы QuadrigaCX 21 февраля свежие комментарии в социальных сетях. дальше »
2019-2-23 13:59
|
|
Житель Москвы заплатил более 60 тысяч рублей за фейковый биткойн
Молодой человек заплатил 61 тысячу рублей мошеннице за биткойн, которого так и не увидел. По данным пресс-службы ГУ МВД России по столице, 21-летний парень решил стать владельцем цифровых активов, по попался на удочку мошенников. дальше »
2019-2-21 14:00
|
|
В комментариях, адресованных CFTC, Крейг Райт снова назвал себя Сатоши Накамото
Главный научный специалист NChain Крейг Райт раскритиковал Ethereum в комментариях, адресованных американскому регулятору, и вновь назвал себя создателем биткоина Сатоши Накамото. В ответ на просьбу Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) о комментариях относительно рыночных механизмов криптовалют, австралийский предприниматель вновь заявил, что он и есть Накамото. В частности, он написал: «Я, доктор Крейг Райт, […] дальше »
2019-2-18 17:04
|
|
В Индии арестованы подозреваемые в криптовалютном мошенничестве на $17 млн
В индийском городе Мумбаи арестованы четверо подозреваемых, связанные с криптовалютным мошенничеством, в результате которого был похищен 1 миллиард рупий (около $17 млн). Дело было заведено по заявлению одного из граждан города Сурат, который сообщил о потере около $145 000 в мошеннической схеме. дальше »
2019-2-18 11:09
|
|
В Индии арестованы криптовалютные мошенники
Уголовный розыск Мумбая арестовал четырёх человек из Сурата в Гуджарате. Это Санджай Сонтакке (44), Раджникант Кубават (46), Алпеш Бхародийа (32) и Киранкумар Панчсара (38). дальше »
2019-2-17 15:22
|
|
General Motors присоединился к блокчейн-инициативе по безопасности данных
General Motors Financial — финансовое подразделение американской автомобильной корпорации General Motors — заключило сотрудничество с блокчейн-стартапом Spring Labs. Вместе компании будут работать над созданием эффективной системы для верификации личности. дальше »
2019-2-12 15:36
|
|
Новые вопросы в связи с биржей QuadrigaCX
С тех пор, как на прошлой неделе канадская биржа QuadrigaCX прекратила работу, оставив клиентов без средств на сумму в размере $190 млн, ситуация стала ещё более запутанной. Как могла биржа, несущая ответственность за миллионы долларов, доверить доступ к своим кошелькам одному-единственному человеку – предположительно, страдавшему от болезни Крона (хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта) и вынужденному каждую […] дальше »
2019-2-10 18:53
|
|
Киберполиция Украины разоблачила мужчину, укравшего средства из криптокошельков на 720 тыс. грн
Сотрудники киберполиции разоблачили мужчину – жителя Киевской области, который похитил средства из криптокошельков клиентов биржи по онлайн-обмену криптовалюты на сотни тысяч гривен. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД Украины. дальше »
2019-2-10 11:19
|
|
Дата запуска Bakkt неизвестна: в сети продвигается скамный сайт платформы
С утра многим русскоязычным СМИ о криптовалюте на почту пришел пресс-релиз от "Bakkt" с точной датой запуска платформы — 12 марта. Однако ни на сайте, ни в социальных сетях Bakkt об этом ничего не было сказано. дальше »
2019-2-7 12:58
|
|
Немецкая полиция арестовала группу майнеров, подозреваемых в краже электричества
Сообщается, что полиция города Клингенталя в Саксонии арестовала членов группы майнеров, воровавших электричество – пять мужчин и одну женщину. Майнинг-ферма подозреваемых насчитывала 79 компьютерных систем, незаконно подключенных к мощностям компании электрических сетей PGH Elektro. дальше »
2019-2-7 11:30
|
|
Германия: подозреваемые арестованы за кражу электроэнергии для майнинга
В немецком городе Клингенталь, Саксония, полиция арестовала группу подозреваемых в краже электричества для эксплуатации майнинг-фермы. дальше »
2019-2-7 07:11
|
|
Ходят слухи, что биржей QuadrigaCX, после смерти основателя которой потерялись $145 млн, управляет известный мошенник
Как писал ранее coinspot. io, после внезапной смерти своего основателя Джерри Коттена канадская криптовалютная биржа QuadrigaCX не может «досчитаться» $190 млн канадских долларов ($145 млн). Большая часть средств биржи находилась в кошельках холодного хранения. дальше »
2019-2-5 16:21
|
|
Развод очередного “представителя” Binance. История от первого лица.
По данным Chainalysis, мошенникам в 2018 году удалось прибрать к рукам $1 млрд, большая часть которых была получена благодаря взломам бирж. Но зачем идти на сложный кибер-хак, если подойдет немного социальной инженерии? дальше »
2019-2-1 22:14
|
|
Мужчина из Кирова лишился 35 000 рублей при «покупке» майнеров
Как мы писали ранее, теперь инвестиции в майнинг цифровых валют едва ли могут окупить себя. Основная причина – это снижение курса основных криптовалют в течение 2018 года, после которого этот рынок всё ещё не оправился. дальше »
2019-1-31 14:07
|
|
Китайская полиция изъяла $193 млн наличными в ходе обыска у криптомошенников
На этой неделе стало известно о том, что китайские правоохранители осуществили рейд в Цинане, Сюйчан, арестовав группу криптовалютных мошенников. Полиция конфисковала почти 1,3 млрд юаней ($193 млн), которые в форме наличных хранились на роскошной вилле. дальше »
2019-1-31 11:44
|
|
Китайский инвестор намерен отсудить у основателя Sirin Labs Моше Хогега $5 миллионов
Стало известно, что израильский суд рассматривает иск китайского инвестора к основателю Sirin Labs и криптовалютной компании Stox Моше Хогегу. Чжэвен Ху утверждает, что Хогег создал финансовую пирамиду, и требует $4,63 млн в виде компенсации за потерянные им средства, инвестированные в компанию Хогега. дальше »
2019-1-24 22:00
|
|
Европол арестовал подозреваемого в краже $11,3 миллиона в IOTA
Совместными усилиями были успешно выявлены и арестованы подозреваемые в связи с мошенничеством, кражей и отмыванием денег, укравшие 10 миллионов евро (приблизительно 11,3 миллиона долларов) в IOTA. 36-летний мужчина был арестован после исполнения ордера на обыск в городе Оксфорд в Соединенном Королевстве. дальше »
2019-1-24 19:05
|
|