мошенничество / Заголовки новостей 
Сэм Бэнкман-Фрид: У рухнувшей FTX было чем расплатиться перед кредиторами
Бывший гендиректор банкротящейся криптобиржи FTX заявил, что у его платформы было достаточно активов, чтобы полностью возместить клиентские потери. Этому помешало вмешательство американских властей, посетовал предприниматель. дальше »
2025-3-8 14:53
|
Хакеры Crazy Evil крадут криптовалюты у соискателей блокчейн-вакансий
Группа хакеров Crazy Evil выдает себя за компании, работающие в сфере блокчейна и Web3, публикуя от их имени вакансии, а затем похищает криптовалюты у соискателей работы, сообщило издание Bleepingcomputer. дальше »
2025-3-1 15:13
|
|
Укрепление доверия к цифровым рынкам: роль искусственного интеллекта в обнаружении криптомошенничества
В последние годы рынок криптовалют пережил беспрецедентный рост благодаря таким токенам, как Монета Сиба-ину привлекает всеобщее внимание, но наряду с этим расширением происходит тревожный рост изощренных мошенничеств и мошеннических действий. дальше »
2025-2-23 18:30
|
|
Криптохакеры начали использовать поддельные объявления о вакансиях
Эксперты по безопасности Moonlock Lab рассказали об атаках киберпреступников, которые стали красть криптовалютные активы у соискателей работы в компаниях блокчейн-индустрии. дальше »
2025-2-19 16:13
|
|
Президенту Аргентины грозит импичмент из-за поддержки токена LIBRA
Скандал вокруг мошеннического мемтокена LIBRA, поддержанного президентом Аргентины Хавьером Милеем, разгорается. Оппозиционные политики грозят президенту импичментом из-за краха токена. дальше »
2025-2-17 11:03
|
|
Аккаунт соучредителя World Liberty был взломан для продвижения фейкового токена Barron Trump
Хакер использовал аккаунт соучредителя криптопроекта World Liberty Financial Зака Виткоффа для продвижения мошеннического токена, якобы связанного с Барроном Трампом, младшим сыном Дональда Трампа. дальше »
2025-2-13 12:40
|
|
Власти Гонконга обнаружили 45 поддельных сайтов критобиржи HashKey
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) Гонконга сообщила о 45 веб-сайтах, маскирующихся под официальный портал лицензированной в этом особом регионе Китая криптобиржи HashKey. дальше »
2025-1-30 16:24
|
|
Стало известно о фейковом XRP-кошелек Казначейства США
Представитель поставщика блокчейн-оракулов Chainlink сообщил, что злоумышленники распространяют в соцсети Х информацию о фейковом XRP-кошельке Казначейства США. дальше »
2025-1-23 18:23
|
|
Мошенники в YouTube используют seed-фразы как приманку для кражи криптовалюты
Новая схема мошенничества с seed-фразами криптокошельков привлекла внимание специалистов «Лаборатории Касперского». Злоумышленники размещают в комментариях на YouTube seed-фразы якобы от неопытных пользователей, пытающихся получить помощь с переводом средств. дальше »
2024-12-24 14:10
|
|
Инвесторы подали в суд на промоутеров мемкоина Hawk Tuah Girl
Жертвы скандала вокруг рухнувшего мемкоина Hawk Tuah Girl, связанного с блогершей Хейли Уэлч (Haliey Welch), подали в суд иск против лиц и организаций, связанных с выпуском $HAWK. дальше »
2024-12-21 17:07
|
|
Пользователи аппаратного кошелька Ledger получают фишинговые уведомления об утечке данных
По данным издания BleepingComputer, пользователи аппаратных кошельков Ledger подверглись новой фишинговой атаке, нацеленной на кражу закрытых ключей и фраз восстановления. дальше »
2024-12-18 10:59
|
|
BIT Mining заплатит штраф в $10 млн за взятку японским чиновникам
Майнинговая компания BIT Mining, ранее известная как 500.com, заплатит штраф в $10 млн американским регуляторам за дачу взятки японским властям в попытке построить в Японии роскошный курорт. дальше »
2024-11-19 12:27
|
|
Мошенничество: токен ARTIC биржи IBX упал после привлечения $24 млн от инвесторов
Этот инцидент последовал за предварительной продажей токенов, которая привлекла более 24 миллионов долларов от ничего не подозревающих инвесторов. По словам отраслевых комментаторов, ситуация вызвала обеспокоенность по поводу целостности платформы и безопасности средств инвесторов. дальше »
2024-10-19 07:40
|
|
Дипфейк-аферисты из Гонконга обманули влюбленных мужчин на миллионы долларов
Гонконгская полиция раскрыла крупную мошенническую схему с использованием технологии дипфейк для обмана мужчин на сумму около $46 млн. Это первый случай, когда местные власти пресекли деятельность базирующегося в Гонконге синдиката, применявшего искусственный интеллект для мошенничества. дальше »
2024-10-16 11:21
|
|
Новая волна мошенничества: фальшивые ChatGPT-боты атакуют криптоинвесторов
Компания по криптовалютной безопасности SlowMist обнаружила растущее число жертв мошеннической схемы с торговыми ботами, которые используют имя ChatGPT для придания себе легитимности. По данным SlowMist, киберпреступники адаптировали старую схему обмана под актуальные тренды, переименовав фальшивых ботов из «Uniswap Arbitrage MEV Bot» в «ChatGPT Arbitrage MEV Bot». дальше »
2024-10-15 10:25
|
|
Власти Дубая прекратили деятельность семи нелицензированных криптокомпаний
Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) направило уведомление о прекращении деятельности и штрафах в адрес семи организаций, не соответствующих правилам лицензирования и маркетинга. дальше »
2024-10-10 20:03
|
|
Крупнейшую газету Южной Кореи подозревают в рекламе криптоскама на $2 млрд
Жертвы мошеннической схемы с токенами KOK обвинили Chosun Ilbo, крупнейшую ежедневную газету Республики Корея, а также ее дочерние компании IT Chosun и Digital Chosun Ilbo в рекламе криптовалютного скама. дальше »
2024-10-9 14:23
|
|
Основатель криптопирамиды IcomTech получил 10 лет тюрьмы
Американец Давид Кармона (David Carmona), основатель криптовалютной «финансовой пирамиды» IcomTech, получил 10-летний тюремный срок за сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. дальше »
2024-10-6 12:19
|
|
Полиция задержала основателя криптоплатформы Zort
Криптовалютный предприниматель из Лос-Анджелеса Адам Иза (Adam Iza), известный под псевдонимом «Крестный отец», задержан по делу о краже криптовалют, сговоре с сотрудниками правоохранительных органов и уклонении от уплаты налогов. дальше »
2024-9-28 16:28
|
|
Lookonchain: Истории успешных мемкоинов могут быть прикрытием инсайдерской торговли
Эксперты специализирующейся на анализе торговой активности и данных блокчейна компании Lookonchain заявили, что истории о феноменальных доходах трейдеров, вложивших свои средства в малоизвестные мемные монеты, могут быть прикрытием инсайдерской торговли и рассчитаны на привлечение внимания неискушенных криптоинвесторов. дальше »
2024-9-27 17:57
|
|
Команда Shiba Inu: Мы не связаны с «женским токеном» SHEB
Канал Shibarmy Scam Alerts, разоблачающий мошенничество, предупредил подписчиков о криптовалютном проекте Female SHIB или SHEBOSHI (SHEB), который способен ввести в заблуждение своим названием. дальше »
2024-9-27 13:23
|
|
В Дагестане энергетики нашли подземный бункер с майнинговой фермой
Сотрудники правоохранительных органов и работники филиала «Дагэнерго» госкорпорации «Россети Северный Кавказ» обнаружили в Сергокалинского районе республики Дагестан майнинговую ферму, спрятанную в подземном убежище. дальше »
2024-9-25 13:44
|
|
Прокуратура США запросила мягкий приговор для Кэролайн Эллисон
Прокуратура США обратилась в суд Южного округа Нью-Йорка, чтобы сообщить судье об «исключительном сотрудничестве» Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison) в деле против гендиректора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида(Sam Bankman-Fried). дальше »
2024-9-19 17:36
|
|
Максин Уотерс раскритиковала криптоплатформу Дональда Трампа World Liberty Financial
Член Комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс раскритиковала платформу криптокредитования World Liberty Financial, запущенную семьей Дональда Трампа. дальше »
2024-9-11 12:51
|
|
Мировая сеть криптоматов лишилась более 700 устройств за два месяца
По данным обозревателя Coin ATM Radar, в июле и августе глобальная сеть криптоматов сократилась более чем на 700 устройств в результате активных действий правоохранительных органов. дальше »
2024-9-6 17:24
|
|
Американский регулятор вернул $18 млн вкладчикам мошеннического криптофонда Ikkurty Capital
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам США (CFTC) вернула $18 млн инвесторам, пострадавшим от мошеннического криптофонда Ikkurty Capital, в рамках судебного разбирательства с его основателем Сэмом Иккурти (Sam Ikkurty). дальше »
2024-9-4 09:43
|
|
Компанию NovaTech обвинили в создании криптовалютной пирамиды
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила руководство компании NovaTech в создании криптовалютной пирамиды. Жертвами схемы стали более двухсот тысяч инвесторов, а убытки превысили $650 млн. дальше »
2024-8-14 14:27
|
|
Дипфейк Илона Маска заскамил пользователей на $28 000
Пока в Нэшвилле шла криптовалютная конференция, на YouTube вышел стим с “Маском”, в котором он призвал “удвоить свой капитал”. На самом деле, настоящий Илон к стриму не имеет никакого отношения, а видео было дипфейком. дальше »
2024-7-31 14:41
|
|
МВД России: Мошенники крадут аккаунты пользователей Hamster Kombat
Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщило, что злоумышленники крадут аккаунты клиентов популярной игры Hamster Kombat в мессенджере Telegram. дальше »
2024-7-19 12:27
|
|
Tether заморозила $28 млн USDT, связанных с азиатской мошеннической схемой
Компания Tether заблокировала крупный адрес USDT с балансом более $28 млн, предположительно связанный с масштабной мошеннической схемой в Юго-Восточной Азии. Блокировка произошла 12 июля 2024 года. дальше »
2024-7-14 12:06
|
|
Основатель Tron Джастин Сан выиграл дело о защите чести и достоинства в Китае
Народный суд Китая удовлетворил исковое требование создателя Tron Foundation и обязал местное информационное агентство Chongqing Business принести официальные извинения. дальше »
2024-7-2 16:46
|
|
Команда Floki Inu: Мошенники имитируют наши токены на других блокчейнах
Разработчики мемкоина Floki Inu предупредили криптосообщество о мошеннических токенах FLOKI, созданных на основе блокчейнов Solana и Base. дальше »
2024-7-1 10:35
|
|
Игроки Hamster Kombat еще ничего не заработали, но уже могут потерять благодаря мошенникам
Весной этого года в Telegram появилась игра Hamster Kombat, которая быстро стала популярной среди десятков миллионов людей по всему миру. Этот криптовалютный проект позволяет пользователям зарабатывать виртуальные монетки, надеясь, что однажды они смогут обменять их на реальные деньги. дальше »
2024-6-19 19:47
|
|
МВД России: Мошенники начали использовать цифровой рубль
Министерство внутренних дел России сообщило о появлении новой мошеннической схемы, создатели которой шантажируют жертв цифровым рублем Центробанка. дальше »
2024-6-18 12:46
|
|
Криптодетектив ZachXBT обвинил боксера Флойда Мейвезера в обмане криптоинвесторов
Блокчейн-сыщик ZachXBT обвинил одного из самых известных американских боксеров в рекламе подозрительных криптовалютных проектов и многочисленных случаях обмана инвесторов. дальше »
2024-6-5 17:24
|
|
Фальшивый Илон Маск «раздает» всем желающим биткоины на YouTube
На YouTube была замечена поддельная трансляция с использованием технологии дипфейк, где якобы Илон Маск, глава компаний Tesla и SpaceX, раздавал криптовалюту. Графический дизайнер из команды Dogecoin, известный как DogeDesigner, первым обратил внимание на этот ролик. дальше »
2024-6-4 20:36
|
|
Брайан Нельсон: «Минфин США не стремится запретить криптомиксеры»
Заместитель министра финансов США по вопросам финансовой разведки и борьбы с терроризмом в интервью изданию CoinDesk заявил, что требования властей к бизнесу обязательно предоставлять сведения о криптотранзакциях касаются прозрачности цифровых площадок, а не запрета криптомиксеров. дальше »
2024-5-31 16:13
|
|
Прокуратура США просит дать экс-директору FTX Райану Саламе максимальный тюремный срок
Прокуратура Соединенных Штатов предложила федеральному суду Манхэттена приговорить бывшего исполнительного директора банкротящейся криптобиржи FTX к максимально возможному тюремному заключению на срок от пяти до семи лет. дальше »
2024-5-22 13:45
|
|
Terraform Labs объявила об уходе с американского рынка
Компания Terraform Labs объявила о решении, продиктованном вердиктом суда по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Американские клиенты потеряют доступ к продуктам компании, включая предоставление ликвидности. дальше »
2024-4-27 14:41
|
|
«Криптодетектив» ZachXBT предупредил о мошенническом проекте Leaper Finance
«Криптовалютный детектив» ZachXBT предупредил о группе мошенников, которая ответственна за несколько рухнувших проектов. Теперь она запустила кредитный протокол Leaper Finance на базе сети Blast. дальше »
2024-4-15 10:25
|
|
Google подал в суд на разработчиков мошеннических приложений для криптотрейдинга
Американская компания Google подала в суд на двух разработчиков из Китая и Гонконга, которые размещали приложения для криптовалютных инвестиций в магазине Google Play Store. дальше »
2024-4-4 13:42
|
|
CyversAlerts: Криптобиржа FixFloat стала жертвой взлома и потеряла около $2,8 млн
Децентрализованная биржа криптовалют FixFloat стала жертвой повторного эксплойта, в результате которого из ее горячего кошелька было выведено около $2,8 млн. дальше »
2024-4-2 15:25
|
|
Сэм Бэнкман-Фрид получил 25 лет тюрьмы за кражу миллиардов у клиентов FTX
Нью-йоркский суд в четверг, 28 марта, огласил приговор по делу бывшего генерального директора FTX Group. Экс-криптомиллиардер признан виновным по всем предъявленным прокуратурой статьям обвинения и должен отправиться в тюрьму на 25 лет. дальше »
2024-3-29 19:52
|
|
Криптосыщик ZachXBT раскрыл похищение криптоактивов TICKER на $900 000
Независимый «блокчейн-сыщик» ZachXBT выяснил, что французский разработчик Жолан Лакруа украл токены TICKER на сумму $900 000 во время предпродажи. Похититель продал украденные криптоактивы для покупки NFT и мемкоинов. дальше »
2024-3-22 11:08
|
|
Команда Rabby Wallet предупредила о фейковом приложении кошелька в App Store
Команда криптокошелька Rabby Wallet, разработанного платформой DeBank, предупредила, что все приложения в магазине Apple App Store со схожим названием являются мошенническими. Пользователи уже понесли убытки. дальше »
2024-2-20 12:31
|
|
Blockchain Association просит Конгресс США отклонить законопроект о крипторегулировании
Некоммерческая правозащитная группа Blockchain Association, представляющая интересы участников криптоиндустрии Соединенных Штатов, обратилась к Конгрессу с официальным письмом, дальше »
2024-2-14 12:56
|
|
Криптовалютная биржа Debiex сталкивается с обвинениями в мошенничестве
Криптовалютная биржа Debiex сталкивается с обвинениями в романтическом мошенничестве, CFTC заявляет об убытках в размере 2,3 миллиона долларов Наблюдательный орган США назвал Debiex «фиктивной платформой цифровых активов» на фоне выдвижения гражданских обвинений против биржи в предполагаемом незаконном присвоении средств. дальше »
2024-1-20 11:45
|
|
SEC начала судебный процесс против основателя HEX
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что начала судебный процесс против основателя HEX Ричарда Шулера, находящегося в Финляндии. дальше »
2023-12-13 12:08
|
|
Кения внедряет блокчейн для единых цифровых удостоверений личности
Правительство Кении планирует развернуть систему пожизненной цифровой идентификации граждан в декабре 2023 года. По замыслу разработчиков, все действующие удостоверения личности кенийцев должны быть заменены системой пожизненных личных идентификаторов Maisha Namba. дальше »
2023-11-1 15:55
|
|
Спавшие восемь лет 4800 биткоинов выведены с адреса закрывшейся даркнет-платформы Abraxas
С кошелька закрывшейся в 2015 году торговой даркнет-платформы Abraxas перемещены остававшиеся без движения 4800 биткоинов на сумму $144 млн. Криптоактивы отправлены неизвестными в сервис микширования биткоинов. дальше »
2023-10-25 15:35
|
|