В Литве ужесточат надзор за криптовалютными компаниями

2019-6-17 09:10

Кабинет министров Литвы одобрил подготовленные Министерством финансов поправки к закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, регулирующие деятельность криптовалютных компаний.

Поправки разрабатывались в соответствии с Директивой Европейского Союза «О предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег или финансирования терроризма». В соответствии с поправками, криптовалютные биржи и компании, использующие подобную коммерческую модель, должны идентифицировать личность […].

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 94157.01 (-0.05%)
Объем 24H $54.919b
Изменеия 24h: -2.04 %, 7d: -11.84 %
Cегодня L: $93321.34 - H: $95165.72
Капитализация $1864.355b Rank 1
Доступно / Всего 19.8m BTC / 21m BTC

поправки терроризма соответствии денег финансирования отмывания системы

Источник: bitnovosti.com

поправки терроризма → Результатов: 13


Фото:

В Литве вводят обязательную регистрацию криптообменников

Кабинет министров Литвы одобрил подготовленные ранее Министерством финансов страны поправки к закону о предотвращении отмывания денег и терроризма. Они предусматривают обязательную регистрацию операторов криптообменников.

2019-6-13 17:30


Литва ужесточает регулирование криптовалютной индустрии

Кабинет министров Литвы одобрил подготовленные ранее Министерством финансов страны поправки к закону о предотвращении отмывания денег и терроризма. Они предусматривают обязательную регистрацию операторов криптообменников.

2019-6-13 15:24


Литва ужесточит надзор за криптовалютами

Литва намерена урегулировать работу криптовалюьных компаний, деятельность их обменных пунктов и операторов депозитных средств, а также обеспечить в этой сфере эффективное предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.

2019-6-12 17:30


Банкам станет сложнее добавить клиентов в «черный список»

Минфин разработал поправки в законодательство, регулирующее противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма. Этот документ должен снизить риск попадания в «черные списки» добросовестных клиентов, а также ограничить права банков по отношению к частным и физическим лицам, которые уже оказались под запретом.

2019-4-17 13:42


LocalBitcoins разрабатывает новую систему верификации пользователей

13 марта финский парламент проголосовал за новый закон “О провайдерах сервисов виртуальных валют” и принял соответствующие поправки в закон “О предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма”.

2019-3-29 01:16


LocalBitcoins разрабатывает новую систему верификации пользователей

13 марта финский парламент проголосовал за новый закон “О провайдерах сервисов виртуальных валют” и принял соответствующие поправки в закон "О предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма".

2019-3-25 17:35


В законодательство РФ могут ввести понятие «виртуальной валюты» вместо «криптовалюты»

Из проекта закона «О цифровых финансовых активах» уберут термин «криптовалюта», заменив его «виртуальной валютой». Такая замена может произойти до конца года, сказал председатель комитета Госдуму по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

2019-3-20 08:51


Финансовая разведка Австралии тестирует блокчейн-систему автоматизации переводов

В Австралии государственное агенство приступило к тестированию блокчейн-платформы для автоматизации переводов. Austrac (Австралийский центр отчетов и анализа транзакций) занимается борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.

2019-2-26 13:27


Власти Ирландии ужесточат требования к криптовалютным компаниям

Правительство Ирландии одобрило поправки в законодательство о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, в котором также есть пункты об ужесточении надзора за криптовалютными биржами и другими компаниями биткоин-индустрии.

2019-1-5 18:58


Регулирование криптоиндустрии в Эстонии будет усилено

Министерство финансов Эстонии вскоре добавит в “Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма” поправки, нацеленные на ужесточение регулирования индустрии криптовалют. Об этом пишет Cointelegraph.

2018-12-3 14:18


Эксперт: Банки Эстонии не спешат открывать счета для крипто-бизнеса

В Эстонии уже больше года действует прогрессивное законодательство в области регулирования оборота криптовалют, однако банки страны все еще отказываются работать с криптовалютами.   Как рассказал BitNovosti партнер адвокатского бюро Njord Дмитрий Демчук, почти год назад власти Эстонии приняли поправки к закону о предотвращении отмывания денег и финансировании терроризма, которые ввели в стране лицензирование криптобизнеса. По его […]

2018-11-15 22:47


Парламентом Тайваня запрещены анонимные криптовалютные транзакции

Законодательным Юанем 2 ноября были внесены поправки в действующий закон, направленные на регулирование крипто оборота. Данные правки в законе о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML) предусматривают активный контроль за их выполнением Комиссией по финансовому надзору (FSC).

2018-11-6 13:36


Власти Тайваня начали борьбу с анонимными криптовалютными транзакциями

Законодательное собрание Тайваня одобрило поправки к действующему законодательству, наделив финансового регулятора страны полномочиями по противодействию анонимным транзакциям в биткоине и других криптовалютах.

2018-11-5 16:00


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Ripple стала партнером провайдера денежных переводов из Литвы

Американская финтех-компания Ripple объявила о партнерстве с литовским провайдером международных денежных онлайн-переводов FINCI. 🇱🇹 #ODL is coming to Lithuania! 🥳We’re excited to partner with FINCI to open up a new payments corridor between Europe & Mexico, making it easier than ever for consumers & businesses in these regions to send/receive payments in real-time.

Гонконг и Литва напомнили Binance о необходимости лицензирования компании

Криптокомпания Binance продолжает сталкиваться с претензиями со стороны регуляторов из разных стран мира. На этой неделе Гонконг и Литва призвали руководство биржи зарегистрироваться в местных юрисдикциях, чтобы получить право на работу с криптотрейдерами.

B Литвe кoнфиcкoвaнныe кpиптoвaлюты пpoдaны зa $7,6 млн

Пpaвитeльcтвo Литвы пpoдaлo пapтию кpиптoвaлюты, изъятую мecтными пpaвooxpaнитeльными opгaнaми. Гocудapcтвeннaя нaлoгoвaя инcпeкция peaлизoвaлa кoнфиcкoвaнныe кpиптoaктивы нa cумму € 6,4 млн ($ 7,6 млн) и внecлa пoлучeнныe cpeдcтвa в гocудapcтвeнный бюджeт.

Налоговая Литвы продала конфискованную криптовалюту на 6,4 млн евро

Государственная налоговая инспекция Литвы впервые продала конфискованную криптовалюту на 6,4 млн евро. Об этом сообщает местное издание Delfi со ссылкой на ведомство.   Среди конфискованных активов - биткоин, Ethereum и Monero.

Бeлopуccкaя кpиптoбиpжa Currencу.com oткpылa oфиc в Bильнюce

Пo инфopмaции TUT. bу, минcкaя плaтфopмa Currencу. com, пoзициoниpующaя ceбя кaк пepвaя в миpe peгулиpуeмaя биpжa тoкeнизиpoвaнныx цeнныx бумaг, oткpoeт oфиc в cтoлицe Литвы Bильнюce. Taм cмoгут paбoтaть coтpудники, кoтopыe нe xoтят paбoтaть в уcлoвияx пoлитичecкoй и coциaльнoй нecтaбильнocти Бeлapуcи.

Литва выпустила первую в мире цифровую валюту центробанка

Центральный банк Литвы объявил о запуске коллекционной цифровой валюты LBCOIN, став первым эмитентом CBDC в мире. На данный момент выпущено 4000 монет, каждая из которых подкреплена шестью цифровыми токенами общей стоимостью €99, которые можно обменять на одну серебряную монету ценой в €19,18.

Центральный банк Литвы опубликовал исследовательский документ по CBDC

В 2019 году началась мировая гонка за запуск криптовалют центральных банков (CBDC), в то время как Китай дальше всех продвинулся в этом вопросе. Это заставило действовать и другие банки мира, и такая прибалтийская страна, как Литва, похоже, не собирается стать исключением.