Компанию, занимавшуюся продажей токенов Gram, могут обвинить в мошенничестве

2020-7-4 08:05

В отношении британской компании, которая занималась реализацией токенов Gram, российские правоохранительные органы могут возбудить дело о мошенничестве.

Дело может быть возбуждено на основании заявления группы инвесторов криптопроекта Telegram Open Network. Они обратились за помощью к Следственному комитету из-за того, что компания взяла с них комиссию несмотря на то, что команда Павла Дурова отказалась от запуска криптовалюты Gram и сети TON.

Как уточняет Telegram-канал Baza, российские бизнесмены с помощью британского посредника купили криптовалюту Gram на общую сумму до $11,7 млн.

После заявления Дурова о закрытии проекта TON инвесторы расторгли соглашение с британской компанией. Однако они получили обратно только $10,2 млн.

Эксперты считают, что компания взяла часть вложенных инвесторами денег в виде комиссии за управление активами.

О какой именно компании идет речь пока не уточняется. Однако стоит отметить, что основатель мессенджера Telegram еще в середине мая заявил об отказе от выпуска токенов Gram. Затем Павел Дуров сообщил, что инвесторы проекта TON уже получили обратно $1,2 млрд.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Telegram Open Network (GRAM) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $0
Капитализация $0 Rank 99999
Доступно / Всего 0 GRAM

мошенничестве дело gram могут токенов основании быть

Источник: coinspot.io

мошенничестве дело → Результатов: 24


Компанию, занимавшуюся продажей токенов Gram, могут обвинить в мошенничестве

В отношении британской компании, которая занималась реализацией токенов Gram, российские правоохранительные органы могут возбудить дело о мошенничестве. Дело может быть возбуждено на основании заявления группы инвесторов криптопроекта Telegram Open Network.

2020-7-6 06:48


Дело Александра Винника рассмотрит новый состав суда в ноябре

Греческий суд рассмотрит ходатайство об отмене всех предыдущих решений в отношении россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании по меньшей мере $4 млрд через биржу BTC-е, 6 ноября. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Винника Тимофей Мусатов.

2019-10-16 22:24


Фото:

МВД задержало подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на 45 млн рублей

Московские правоохранители задержали двоих подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на 45 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По данным ведомства, в январе прошлого года трое злоумышленников арендовали офис в Москве, оборудовав его под банковское помещение.

2019-9-17 20:04


Хоккеист Игорь Мусатов обвиняется в мошенничестве с Bitcoin

Задержан хоккеист Игорь Мусатов, который находился в федеральном розыске по делу о мошенничестве с криптовалютами. В отношении подозреваемого заочно было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

2019-9-17 12:56


Фото:

Партнеру погибшего основателя биткоин-биржи BitMarket грозит 10 лет тюрьмы

Окружная прокуратура Сувалки выдвинула обвинения в мошенничестве против сооснователя польской биткоин-биржи BitMarket (. pl) Мартина А. Ему грозит тюремное заключение вплоть до 10 лет, сообщает Business Insider Polska.

2019-9-14 15:48


Биткоин побеждает скептиков; Мейнстрим - дело времени

С момента своего создания биткоин подвергается множеству критики. Возникают споры о легитимности, волатильности и мошенничестве, но ситуация уверенно движется вперед.

2019-7-24 15:31


Экс-владелец биржи Wex Дмитрий Васильев задержан в Италии

Россиянин Дмитрий Васильев, бывший владелец криптовалютной биржей Wex, ранее называвшейся BTC-e, задержан в Италии. О задержании сообщила служба Би-би-си со ссылкой на источники в окружении Васильева, знакомый с ним крупный вкладчик биржи и вкладчик, которому о задержании рассказали партнеры Васильева.

2019-7-20 22:47


SEC США обвинила компанию LongFin и её руководителей в мошенничестве с ценными бумагами

Одно дело – продавать токены в ICO (которые потом обязательно «окажутся» ценными бумагами), а другое – это когда компания заявляет о переходе на блокчейн и стремится в листинг Nasdaq, в то время как команда прекрасно знает порядки регистрации такого бизнеса в SEC.

2019-6-11 14:12


Фото:

Куратора хакерской группы Fancy Bear обвинили в создании финансовой пирамиды

Офицер ГРУ, служивший в части, фигурирующей в расследовании спецпрокурора США о вмешательстве российских хакеров в выборы, обвиняется в организации финансовой пирамиды. Военный следственный отдел СКР по Солнечногорскому гарнизону расследует уголовное дело о мошенничестве в отношении 45-летнего Андрея Николенко, подполковника запаса и бывшего начальника группы войсковой части 74455 Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ). Об […]

2019-5-20 13:40


Экс-владелец биткоин-биржи WEX Дмитрий Васильев объявлен в межгосударственный розыск

Департамент полиции города Алматы открыл розыскное дело в отношении экс-владельца криптовалютной биржи WEX (бывшая BTC-e) Дмитрия Васильева. Об этом ForkLog сообщили источники в ведомстве. Основанием для этого стало уголовное дело о мошенничестве — ЕРДР №187514031004390.

2019-4-11 15:38


На Украине заподозрили, что Владимира Зеленского финансирует владелец криптобиржи WEX

Украинский интернет-сайт «Миротворец» предполагает, что избирательную компанию кандидата в президенты Украины, артиста Владимира Зеленского могут финансировать российские спецслужбы. Соответствующее обращение «миротворец» направил секретарю Совета нацбезопасности и обороны Александру Турчинову, председателю Службы безопасности Украины Василию Грицаку, а также главе парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергею Пашинскому.

2019-4-8 09:28


Канадская полиция расследует дело о мошенничество, связанном с ICO Etherparty (FUEL)

Канадской полиции пришлось заняться расследованием дела компании Etherbey (FUEL) непосредственно в офисе фирмы, создавшей блокчейн-проект Vanbex, в связи продолжающимся делом о мошенничестве вокруг его первоначального предложения токенов (ICO), проведенного в 2017 году.

2019-4-1 12:45


Фото:

Москва: в суд поступило дело о криптовалютном мошенничестве на 500 млн рублей

УВД ЗАО Москвы завершило расследование в отношении совладельца и руководителя инвестиционной компании «Маккой» Александра Прохорова. Его обвиняют в хищении клиентских средств на общую сумму в 500 млн рублей.

2019-3-28 10:42


В Индии арестованы подозреваемые в криптовалютном мошенничестве на $17 млн

В индийском городе Мумбаи арестованы четверо подозреваемых, связанные с криптовалютным мошенничеством, в результате которого был похищен 1 миллиард рупий (около $17 млн). Дело было заведено по заявлению одного из граждан города Сурат, который сообщил о потере около $145 000 в мошеннической схеме.

2019-2-18 11:09


Пострадавшие инвесторы WEX разработают стратегию борьбы в Telegram

Активисты из числа пострадавших вкладчиков криптовалютной биржи WEX намерены организовать закрытый Телеграм-чат для обмена опытом и выработки стратегии борьбы за свои деньги. В приватном чате, который должен открыться 8 февраля, будут пострадавшие будут решать сообща свои вопросы вместе с юристами.

2019-1-31 10:27


Фото:

Российский программист Александр Винник голодает уже 50 дней и надеется вернуться домой

Российский программист Александр Винник на протяжении 50 дней голодает. По его словам, он продолжает рассчитывать на возможность освобождения и возвращения домой, но пока его дело находится на рассмотрении суда.

2019-1-16 14:24


Истцы по делу против Александра Винника отказались от иска на Кипре

27 ноября истцы отозвали свой иск на Кипре по обвинению Александра Винника в мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях. Об этом ForkLog сообщили адвокаты Винника. По словам адвокатов россиянина, решение истцов «говорит о слабости обвинительной составляющей против Александра, уязвимости правовой позиции истцов и их нежелании доводить дело до открытого юридического разбирательства». Также греческий суд удовлетворил […]

2018-11-27 17:45


Сооснователь Augur отозвал дело на $152 млн против своих бывших партнеров

Калифорнийский суд закрыл дело против основателей децентрализованного рынка предсказаний Augur. Об этом сообщает Forbes. В апреле бывший основатель платформы прогнозов Мэтью Листон обвинил в мошенничестве инвестора Джозефа Бэлла Костелло и других основателей Augur – Джека Петерсона, Джозефа Чарльза Кру и Джереми Гарднера.

2018-10-17 18:54


Фото:

Индийцы боятся признаться властям, что инвестировали в криптовалюту

Спустя почти год после начала расследования дело о предполагаемом криптовалютном мошенничестве компании ATC Coin Ltd оказалось в тупике из-за отсутствия потерпевших. По словам полиции, основатель ATC Coin Субхашчанд Джеврия (Subhashchand Jewria) завлекал инвесторов обещанием высокой доходности вложений, дорогими подарками и рекламой своей криптовалюты, которую после периода блокировки в 1,5 года можно будет использовать для онлайн-покупок. Расследование […]

2018-10-16 14:45


Бывший сотрудник полиции задолжал криптоинвесторам 36 млн рублей

18 криптоинвесторов из Омска обвиняют экс-майора полиции и сына бывшего министра внутренних дел Бурятии в мошенничестве на 36 млн рублей , уголовное дело пока не открыто. Обманутые криптовалютные инвесторы заявили, что Иван Зайченко брал у них деньги под предлогом инвестирования в криптовалюты.

2018-9-5 18:15


Злоумышленник обманул москвича при продаже майнинг-оборудования

В Москве полиция задержала подозреваемого, который под предлогом продажи оборудования для майнинга обманул 32-летнего жителя столицы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

2018-7-9 19:41


Злоумышленник обманул москвича на 870 тысяч рублей под предлогом продажи майнинг-оборудования

В Москве полиция задержала подозреваемого, который под предлогом продажи оборудования для майнинга обманул 32-летнего жителя столицы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

2018-7-9 16:29


Фото:

Россия вновь запросила у Греции выдачу криптомошенника Винника

Генпрокуратура РФ направила властям Греции новый запрос о выдаче россиянина Александра Винника. Об этом пишет КоммерсантЪ. «Тот (Винник. — Ред. ) обратился к ней с явкой с повинной и признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере.

2018-7-9 09:02


Россия требует от Греции выдать ей Александра Винника

Правительство Греции вынесет на рассмотрение запрос российской власти о выдаче гражданина Российской Федерации Александра Винника. Напомним, ранее Винник был задержан в Салониках в связи с  обвинением в криптовалютных махинациях на территории США.

2018-6-22 15:11


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Мошенничество: токен ARTIC биржи IBX упал после привлечения $24 млн от инвесторов

Этот инцидент последовал за предварительной продажей токенов, которая привлекла более 24 миллионов долларов от ничего не подозревающих инвесторов. По словам отраслевых комментаторов, ситуация вызвала обеспокоенность по поводу целостности платформы и безопасности средств инвесторов.

Дипфейк-аферисты из Гонконга обманули влюбленных мужчин на миллионы долларов

Гонконгская полиция раскрыла крупную мошенническую схему с использованием технологии дипфейк для обмана мужчин на сумму около $46 млн. Это первый случай, когда местные власти пресекли деятельность базирующегося в Гонконге синдиката, применявшего искусственный интеллект для мошенничества.

Новая волна мошенничества: фальшивые ChatGPT-боты атакуют криптоинвесторов

Компания по криптовалютной безопасности SlowMist обнаружила растущее число жертв мошеннической схемы с торговыми ботами, которые используют имя ChatGPT для придания себе легитимности. По данным SlowMist, киберпреступники адаптировали старую схему обмана под актуальные тренды, переименовав фальшивых ботов из «Uniswap Arbitrage MEV Bot» в «ChatGPT Arbitrage MEV Bot».

Власти Дубая прекратили деятельность семи нелицензированных криптокомпаний

Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) направило уведомление о прекращении деятельности и штрафах в адрес семи организаций, не соответствующих правилам лицензирования и маркетинга.

Основатель криптопирамиды IcomTech получил 10 лет тюрьмы

Американец Давид Кармона (David Carmona), основатель криптовалютной «финансовой пирамиды» IcomTech, получил 10-летний тюремный срок за сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.

Полиция задержала основателя криптоплатформы Zort

Криптовалютный предприниматель из Лос-Анджелеса Адам Иза (Adam Iza), известный под псевдонимом «Крестный отец», задержан по делу о краже криптовалют, сговоре с сотрудниками правоохранительных органов и уклонении от уплаты налогов.