SEC США обвинила компанию LongFin и её руководителей в мошенничестве с ценными бумагами

2019-6-11 14:12

Одно дело – продавать токены в ICO (которые потом обязательно «окажутся» ценными бумагами), а другое – это когда компания заявляет о переходе на блокчейн и стремится в листинг Nasdaq, в то время как команда прекрасно знает порядки регистрации такого бизнеса в SEC.

Очевидно, что руководители компании LongFin проигнорировали «Закон о ценных бумагах», и SEC пришлось предпринять жёсткие меры в отношении фирмы и её руководства. Напомним, что совсем недавно Комиссия аналогичным образом подала иск против крипто-стартапа Kik за «незаконную продажу незарегистрированных ценных бумаг».

Теперь же SEC и Министерство юстиции принимают жёсткие меры в отношении компании LongFin и её CEO Венкаты Минавалли, а также трёх других лиц, обвиняя их в мошенничестве с ценными бумагами.

Компания LongFin и Минавалли ложно заявили в документах, что работают в США, в то время как фактически это был офшор. Они умудрились подтасовать свой бухгалтерские отчёты так, что у компании якобы был доход в размере более $66 млн.

SEC начала подозревать компанию ещё в 2017 году, когда цена акций компании удивительным образом подскочила на 2000%. После дальнейшего расследования стало очевидно, что руководители совершили мошенничество, чтобы попасть в листинг Nasdaq. Компания LongFin тогда поспешила изменить свой публичный имидж, применив слово «блокчейн», а затем «распределила 400 000 акций между инсайдерами и филиалами, но фактически не продавала эти акции». Таким образом, компания добивалась лишь удовлетворения требований к листингу Nasdaq.

SEC также обвинила компанию в выпуске 2 млн. акций с ограниченным доступом, которые принесли $27 млн. прибыли. Минавалли был вдохновителем мошеннической схемы LongFin и теперь будет преследоваться по закону. Три других руководителя компании уже сотрудничают с SEC - они даже вернули нечестные доходы и заплатили штрафы.

Говоря об аналогичных мерах в отношении Kik, начальник кибер-подразделения отдела правоприменения SEC Роберт А. Коэн объяснил:

«Kik заявила инвесторам, что они могут ожидать прибыли, в то время как компания занимается созданием цифровой экосистемы. Будущая прибыль, основанная на усилиях других – это отличительная черта ценных бумаг, что должно регулироваться законом о ценных бумагах».

Хотя компания LongFin утверждала, что владеет криптовалютами, похоже, что в целом это было лишь мошенничество с ценными бумагами.

Анита Бэнди, помощник директора отдела правоприменения в SEC, заявила, что «имели место многократное мошенничество, связанное с фальсификацией доходов, а также предоставлением ложных сведений для SEC и Nasdaq». Она также сообщила, что активы компании были заморожены ещё в ноябре 2018 года.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

ICO OpenLedger (ICOO) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $0
Капитализация $0 Rank 99999
Цена в час новости $ 0.0940379 (-100%)

sec бумагами ценными longfin порядки команда прекрасно

sec бумагами → Результатов: 82


CoinGecko представили индекс криптовалют, названных SEC ценными бумагами

Аналитический сервис CoinGecko создал отдельную категорию для токенов, которые по мнению SEC являются ценными бумагами. Согласно странице под названием Top Alleged SEC Securities Coins by Market Cap, совокупная капитализация крупнейших подобных активов составляет $91,2 млрд.

2023-8-8 14:48


Фото:

SEC прояснит разницу между криптовалютами и ценными бумагами

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) планирует прояснить, когда и как криптовалюты могут быть признаны ценными бумагами. Об этом заявил директор SEC по корпоративным финансам Уильям Хинман.

2018-11-5 21:30


Курс Ethereum положительно отреагировал на заявление SEC

Хотя многие не сочтут это объявление неожиданностью, высокопоставленный чиновник из Комиссии по ценным бумагам и биржам США подтвердил, что сделки с криптовалютой Ethereum не регулируются федеральными законами о ценных бумагах.

2018-6-14 21:15


В SEC не считают криптовалюту Ethereum ценными бумагами

Высокопоставленный чиновник Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США сказал, что криптовалюта Ethereum не является ценными бумагами в соответствии с федеральными правилами. Директор отдела корпоративных финансов SEC Уильям Хинмэн (William Hinman) заявил, что по крайней мере “структурированный так, как в настоящее время” ETH не будет регулироваться SEC как ценные бумаги. “Когда мы думаем о […]

2018-6-14 21:06