Хвастовство в Telegram помогло раскрыть кражу $40 млн у правительства США

2026-1-28 15:15

Ончейн-детектив ZachXBT раскрыл личность злоумышленника, который вывел $40 млн с правительственного кошелька США. Адрес использовался для хранения конфискованных средств. In case you are curious how John Daghita (Lick) was able to steal $40M+ from US government seizure addresses. источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

ETH RSI 60/40 Crossover Set (ETHRSI6040) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: -2.74 %
Cегодня L: $0 - H: $0
Капитализация $0 Rank 99999
Доступно / Всего 0 ETHRSI6040

сша млн john daghita lick curious case

Источник: forklog.com

сша млн → Результатов: 126


Фото:

Минюст США обвинил четырех северокорейцев в краже криптовалют на $1 млн

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против четверых граждан Северной Кореи в краже криптовалют на $1 млн у блокчейн-компаний. Северокорейцы устраивались в эти компании на работу в качестве IT-специалистов.

2025-7-2 14:02


Биржа KuCoin выплатит $300 млн штрафа за работу без лицензии в США

Криптобиржа KuCoin признала вину в незаконной деятельности на территории США и согласилась выплатить штраф в размере $300 млн. Основатели площадки Майкл Ган (Michael Gan) и Эрик Танг (Eric Tang) будут вынуждены покинуть свои посты.

2025-1-28 08:26


Криптопроект Трампа инвестировал почти $45 млн в цифровые активы

Проект избранного президента США Дональда Трампа (Donald Trump) приобрел криптоактивы на сумму, приближающуюся к $45 млн. World Liberty Financial, компания, где бывший президент США числится «главным сторонником криптовалют», активно скупает различные токены с конца ноября.

2024-12-16 10:40


Власти США закрыли три криптобиржи. Их обвиняют в связи с российским отмыванием денег

По данным Министерства юстиции США, платформы UAPS, PM2BTC и Cryptex обрабатывали более $800 млн в незаконных транзакциях, связанных с киберпреступностью. Теперь эти биржи лишились своих доменов.

2024-9-28 15:46


В США арестовали двоих обвиняемых по делу о криптомошенничестве на $73 млн

Правоохранители США арестовали двоих граждан Китая Дарена Ли и Ичэна Чжана по обвинению в отмывании как минимум $73 млн, связанных с криптовалютным мошенничеством. «Мошенничество с криптоинвестициями использует безграничный характер виртуальной валюты и онлайн-коммуникаций для обмана жертв.

2024-5-19 13:36


В США двух граждан КНР арестовали за обман криптоинвесторов на $73 млн

Министерство юстиции США сообщило об аресте двух граждан Китая, обвиняемых в отмывании $73 млн и руководстве группой криптовалютных аферистов. Мошенники конвертировали полученные от своих жертв средства в стейблкоины USDT, уверяет американское правосудие.

2024-5-19 10:15


Криптобиржа Poloniex выплатит $7,6 млн за нарушение санкционного режима США

Торговая платформа Poloniex выплатит штраф в размере $7,6 млн для урегулирования обвинений в нарушении санкций США. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило о том, что стороны пришли к соглашению по этому вопросу.

2023-5-4 19:44


Минфин США оштрафовал криптовалютную биржу Bittrex на $29 млн

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США наложили штраф на биржу Bittrex на общую сумму $29 млн.

2022-10-12 09:37


Для выплат пострадавшим от BitConnect в США продадут криптовалюту на $56 млн

Окружной судья Тодд Робинсон удовлетворил запрос Министерства юстиции США и Управления прокурора южного округа Калифорнии о ликвидации $56 млн, конфискованных у «промоутера номер один» криптовалютной пирамиды BitConnect.

2021-11-17 10:49


США арестовали россиянина за отмывание 1,2 млн BTC

Власти США арестовали предполагаемого оператора сервиса микширования биткоинов Bitcoin Fog Романа Стерлингова. Его обвиняют в отмывании почти $336 млн через криптовалюту и оказании платежных услуг без лицензии.

2021-4-28 12:41


Фото:

Китайские «Джон Сноу» и «Кхалиси» отмыли криптовалюту на $100 млн

Специалисты Окружного суда округа Колумбия США представили новые сведения по делу о краже северокорейскими хакерами криптовалюты на общую сумму $250 млн в 2018 году. Информацию об этом появилась на официальном сайте Министерства финансов США.

2020-3-4 14:01


В США арестовали SIM-свопера, похитившего $1 млн в криптовалюте

Прокуратура США предъявила обвинение 19-летнему жителю Бруклина в краже криптовалюты на сумму более $1 млн при помощи SIM-свопинга. «Из своей квартиры обвиняемый получил доступ к аккаунтам, принадлежащим 75 жертвам в 20 различных штатах.

2019-12-19 11:54


США изымут $19,2 млн у российского хакера Тюрина

Гражданин РФ Андрей Тюрин, признавший вину в совершении ряда киберпреступлений, включая взлом компьютерных сетей крупных финансовых организаций с последующим хищением пользовательских данных, согласился выплатить властям США $19,2 млн.

2019-9-25 14:23


В I квартале компании в США потратили $42 млн на лоббирование интересов в области криптовалют и финтеха

С начала 2019 года около 80 компаний и организаций в США лоббировали законопроекты, связанные с финтех-решениями, криптовалютами и технологией блокчейн. Общие расходы составили $42 млн, пишет Roll Call со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии.

2019-5-6 13:54


Анализ криптотранзакций обошелся правительству США в $5.7 млн

Правительство США потратило 5,7 млн долларов на аналитику криптовалютных транзакций, проводимых аналитическими компаниями, как Chainalysis, сообщили аналитики Diar. Аналитическая фирма Chainalysis недавно обновила результаты ведущегося целый год исследования, с учетом показателей августа, и пришла к выводу, что «биткоин инвесторы и спекулянты удерживают свои позиции все лето»: количество биткоинов в руках спекулянтов оставалось стабильным в период с мая по август, […] Запись Анализ криптотранзакций обошелся правительству США в $5.7 млн впервые появилась Криптовалюта.Tech.

2018-10-1 18:34


Власти США потратили 5,7 млн долларов на анализ криптотранзакций

Правительство США потратило 5,7 млн долларов на аналитику криптовалютных транзакций, проводимых аналитическими компаниями, как Chainalysis, сообщили аналитики Diar. Аналитическая фирма Chainalysis недавно обновила результаты ведущегося целый год исследования, с учетом показателей августа, и пришла к выводу, что «биткойн инвесторы и спекулянты удерживают свои позиции все лето»: количество биткойнов в руках спекулянтов оставалось стабильным в период с мая […] The post Власти США потратили 5,7 млн долларов на анализ криптотранзакций appeared first on .

2018-10-1 15:35


В США арестованы хакеры, подозреваемые в краже $14 млн у криптовалютной платформы Crowd Machine

Двое хакеров, подозреваемых во взломе криптовалютной платформы Crowd Machine и краже токенов на общую сумму в $14 млн, были арестованы на этой неделе полицией Оклахома-Сити. Об этом сообщает новостная служба телеканала Oklahoma News 4.

2018-9-29 20:10


SEC пытается наложить дополнительные санкции на организаторов ICO PlexCoin

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась в окружной суд Нью-Йорка с ходатайством о наложении санкций на организаторов мошеннической криптовалютной схемы PlexCoin, которые в 2017 году смогли привлечь $15 млн инвестиций у тысяч вкладчиков.

2018-9-27 00:01


Фото:

Государственные ведомства США платят блокчейн-аналитикам миллионы долларов

На фоне криптобума роль государственных агентств США в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами, возрастает, и им приходится пользоваться услугами компаний в области блокчейн-аналитики.

2018-9-26 10:03


Фото:

К сети RippleNet присоединился PNC Bank — банк из первой десятки США

Девятый по величине активов банк США присоединяется к сети RippleNet, чтобы иметь возможность получать трансграничные платежи в режиме реального времени. Как отмечено в сообщении команды Ripple, PNC Bank имеет филиалы в 19 штатах, обслуживая 8 млн клиентов, среди которых потребители, малые предприятия и крупные корпорации.

2018-9-20 13:27


$8 млн в Bitcoin, Monero и Ethereum было конфисковано у организатора даркнет-площадки

Гражданин Канады Александр Казес был обвинен на территории США в отмывании денег, торговле наркотиками и организации подпольной торговой площадки в даркнете

2018-9-20 12:26


Фото:

Власти США изъяли миллионы долларов в криптовалюте, принадлежавшие бывшему владельцу даркнета

Окружной суд в Восточной Калифорнии постановил, что американские власти должны конфисковать почти 9 млн долларов в криптовалюте, а также роскошные автомобили и недвижимость на общую сумму более 12 млн, принадлежавшие владельцу даркнет-рынка AlphaBay Александру Казесу.

2018-9-20 16:20


Власти США конфисковали миллионы долларов в криптовалюте, принадлежавшие бывшему владельцу AlphaBay

По решению суда окружного суда в Восточной Калифорнии власти США изъяли почти $9 млн в криптовалюте, а также роскошные автомобили и недвижимость на общую сумму более $12 млн, принадлежавшие покончившему самоубийством владельцу даркнет-рынка AlphaBay Александру Казесу.

2018-9-19 13:51


Ribbit Capital подала заявку на открытие финтех-фонда на $420 млн

Специализирующаяся на финансовых технологиях американская фирма Ribbit Capital обратилась в Комиссию по ценным бумагам и биржам США с заявкой на открытие нового фонда с капиталом $420 млн. Об этом сообщает TechCrunch.

2018-9-13 15:04


Криптовалютная биржа Seed CX привлекла дополнительные $15 млн инвестиций

Венчурная компания Bain Capital Ventures провела раунд финансирования Серии В криптовалютной обменной площадки Seed CX, в ходе которого биржа получила $15 млн. Общий объем венчурных инвестиций в площадку достиг $25 млн, сообщает CoinDesk.

2018-9-13 10:38


Фото:

SEC запретила работу «первого регулируемого криптовалютного фонда в США»

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приостановила работу криптовалютного хедж-фонда Crypto Asset Management LP (CAM). Компания позиционировала себя как «первый регулируемый криптофонд в Соединённых Штатах», при этом по факту она работала как незарегистрированная инвестиционная фирма.

2018-9-12 17:21


Ведущие финансовые эксперты США считают, что цена биткоина никогда не вернётся к отметке в $20 000

8 сентября специалисты компании-провайдера финансовой информации Yahoo Finance (крупнейший сервис такого рода в США, с числом пользователей в 70 млн чел.) Дион Рабуин, Рик Ньюман и Дэн Робертс поговорили о том, как сейчас воспринимают криптовалюты традиционные финансовые институты. По их...

2018-9-9 18:55


Фото:

SEC обвинила главу и бывшего инвестора Riot Blockchain в мошенничестве

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против 10 лиц, среди которых оказались глава Riot Blockchain Джон О’Рурк (John O’Rourke) и некогда крупнейший инвестор этой компании Барри Хониг (Barry Honig), по подозрению в организации в 2013-2018 гг.

2018-9-9 16:30


Фото:

Проект Aspen Digital разместил на Indiegogo security-токены, обеспеченные недвижимостью

Международная краудфандинговая платформа Indiegogo предлагает пользователям поддержать компанию Aspen Digital Inc. и приобрести размещенные на ее площадке security-токены Aspen Coin, обеспеченные недвижимостью.

2018-8-24 12:38


Deloitte: четверть крупных компаний готовы инвестировать в блокчейн до $10 млн в 2019 году

В 2019 году 23% компаний по всему миру готовы инвестировать $5-10 млн в технологию блокчейн. Об этом свидетельствуют данные опроса аудиторской компании Deloitte, проведенного среди 1050 менеджеров фирм с годовым доходом не менее $500 млн.

2018-8-20 16:04


Фото:

Экзит-скамеры украли у инвесторов 100 млн долларов

Специалисты фирмы Diar, занимающейся сбором и анализом данных крипто-рынка, выявили, что экзит-скаммеры украли у ICO-инвесторов 96,8 млн долларов США, а курсы ICO-токенов сильно сбавили в цене.

2018-8-14 08:38


Сатоши Накамото будут искать детективы 4 стран

На краудфандинговой площадке Boomstarter появился проект по розыску создателя Биткойна, Сатоши Накамото, собравший уже более 2 млн рублей от 540 инвесторов. Создатель проекта, криптоэнтузиаст из Эстонии, Герман Нефф, уже ведет любительское расследование 3 года и сейчас планирует собрать 15 млн рублей, чтобы нанять независимые детективные агенства в США, Японии, России и Англии.

2018-8-9 15:29


Фото:

Китайский медиа-магнат построит в США крупный криптоинновационный центр

Компания Seven Stars Cloud, возглавляемая китайским медиа-магнатом миллиардером Бруно Ву (Bruno Wu), объявила о планах строительства крупного криптовалютного хаба в штате Коннектикут (США). Объем инвестиций составит около $300 млн.

2018-8-3 14:37


Фото:

Владелец Coincheck планирует запуск торговой платформы в США

Японский онлайн-брокер Monex Group, который в апреле этого года за $33 млн приобрел взломанную криптобиржу Coincheck, планирует запустить криптовалютную трейдинговую платформу в США. Об этом сообщает Cointelegraph.

2018-7-27 19:20


Фото:

Bitmain планирует привлечь еще один миллиард

Согласно информации 8btc, который ссылается на китайский портал Touchweb, китайский майнинговый гигант Bitmain намерен провести еще один раунд сбора средств, на котором планируется привлечь один миллиард долларов США.

2018-7-27 20:08


В США организаторы мошеннической схемы присвоили биткоины инвесторов на $500 000

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала компанию The Entrepreneurs Headquarters (TEH) на $1,9 млн за организацию мошеннической схемы. Фирму обвиняют в присвоении биткоинов на сумму почти $500 тысяч, пишет Mondovisione.

2018-7-24 18:33


В США мошенники присвоили биткоины инвесторов на $500 000

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала компанию The Entrepreneurs Headquarters (TEH) на $1,9 млн за организацию мошеннической схемы. Фирму обвиняют в присвоении биткоинов на сумму почти $500 тысяч, пишет ForkLog ссылаясь на Mondovisione.

2018-7-24 17:05


Фото:

Оператор криптобирж WeExchange и BitFunder признался в обмане инвесторов

Оператор криптобирж WeExchange и BitFunder признал себя виновным в обмане инвесторов и регулятора ценных бумаг США, расследующего кражу $46 млн. В ходе слушания, состоявшегося накануне, 37-летний Джон Монтролл (Jon Montroll) признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами и препятствии правосудию перед судьей магистрата США Джеймсом Коттом (James Cott) в Манхэттене.

2018-7-24 15:08


CFTC оштрафовала компанию The Entrepreneurs Headquarters на $1,9 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обязала компанию The Entrepreneurs Headquarters (TEH) выплатить $1,9 млн как гражданско-правовое денежное взыскание и в качестве возмещения клиентам нанесенного деятельностью компании ущерба.

2018-7-24 14:33


Фото:

За год американские власти изъяли у граждан Ирана более 500 биткоинов

Руководитель иранской Ассоциации блокчейна Сепер Мухаммади считает, что за 2017 год правительство США конфисковало более 3,8 млн долларов в 500 BTC у граждан исламской страны. И число конфискованной криптовалюты лишь увеличивается.

2018-7-23 17:56


Правительство США конфисковало 500 биткоинов граждан Ирана

Вла­сти США кон­фис­ку­ют бит­ко­и­ны граж­дан Ирана.  По дан­ным главы иран­ской Ас­со­ци­а­ции блок­чей­на Се­пе­ра Му­хам­ма­ди, за 2017 год было кон­фис­ко­ва­но более 500 BTC на сумму 5,77 млн дол­ла­ров.

2018-7-23 15:57


Правительство США конфисковало более 500 BTC, принадлежащих иранцам

Глава иранской Ассоциации блокчейна рассказал, что за прошлый год правительство США конфисковало более 500 биткоинов, принадлежащих гражданам этой страны. И это количество продолжает увеличиваться, сообщает Bitcoin.

2018-7-23 10:07


Власти США выделили грант в $ 1 млн для блокчейн-энергосистемы

Министерство энергетики США (DOE) объявило о выделении гранта на сумму $1 000 000 для запуска и развития децентрализованной инфраструктуры энергетической сети. Как сообщают Bitnovosti, получателем гранта является компания Grid7.

2018-7-17 13:49


Фото:

Мессенджер Line с 200 млн. пользователей запустил криптобиржу BitBox

Заработала криптовалютная биржа BitBox мессенджера Line Японская компания Line запустила криптобиржу BitBox. Биржа управляется дочерней компанией из Сингапура Line Tech Plus, она позволяет торговать 28 криптовалютами, включая Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin.

2018-7-17 23:33


Мессенджер Line запустил криптовалютную биржу Bitbox в Сингапуре

16 июля популярный японский мессенджер Line, пользовательская база которого насчитывает 200 млн человек, объявил об официальном запуске криптовалютной биржи Bitbox в Сингапуре. Новая платформа поддерживает 15 языков и доступна для пользователей по всему миру, кроме жителей Японии и США.

2018-7-16 19:46


Мессенджер Line с 200 млн. пользователей запустил криптобиржу BitBox

Через несколько месяцев после анонса популярный в Японии мессенджер Linе запустил собственную криптовалютную биржу BitBox. В анонсе говорилось, что доступ к торгам будут иметь все, кроме пользователей из Японии и США, но на момент публикации в России и Украине сайт биржи также недоступен. Bitbox пок...

2018-7-16 18:00


Суд в США не смог доказать кражу биткоинов на $40 млн, как ни старался

В США не смогли доказать вину обвиняемого в краже биткоинов на 40 миллионов долларов. Как пишут Bitnovosti, описанное в прошлом году правоохранительными органами США, как одно из крупнейших киберпреступлений, закончилось тем, что обвиняемый в краже биткоинов на 40 млн долларов, 32-летний Тед Прайс из Персильвании, был приговорён федеральным судом менее, чем к трём месяцам лишения […]

2018-7-14 16:06


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Дата-центры ИИ столкнулись с тем же сопротивлением, что и биткоин-майнеры

Американские дата-центры искусственного интеллекта столкнулись с теми же проблемами, которые когда-то замедлили развитие биткоин-майнинга. Компании, стремящиеся к расширению ИИ-инфраструктуры, встречают растущее недовольство сообществ по поводу потребления электроэнергии, нагрузки на инфраструктуру и долгосрочных экологических последствий.

GoMining собралась выпускать часы для майнинга биткоина

Платформа GoMining, предлагающая токенизацию майнинговой мощности при помощи невзаимозаменяемых токенов (NFT), совместно с производителем часов Jacob & Co. планирует выпустить механические часы с функцией контроля за добычей биткоинов.

«Провал цифровой гигиены»: ZachXBT разоблачил кражу $90 млн государственных криптоактивов США

Криптодетектив ZachXBT связал американца Джона Дагиту (John Daghita) с кражами цифровых активов на сумму свыше $90 млн. Более $40 млн из украденного принадлежали правительству США — это средства, конфискованные по делу о взломе биржи Bitfinex в 2024 году.

Демократы требуют запретить американским чиновникам зарабатывать на криптовалютах

Демократы в сенате США подали поправки к законопроекту CLARITY Act о структуре криптовалютного рынка, направленные на предотвращение конфликта интересов среди американских чиновников. Сенаторы требуют запретить государственным служащим извлекать прибыль от инвестиций в криптоиндустрию.

В США закрывают дело о мошенничестве с NFT на OpenSea после решения апелляции

Американские прокуроры отказались от повторного рассмотрения громкого дела против бывшего менеджера OpenSea. Причина — решение апелляционного суда, которое поставило под сомнение саму правовую основу обвинений.