Новости о соблюдения биржа [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
Биржа Bithumb и Chainalysis сотрудничают для соблюдения нового регулирования в Южной Корее
Южнокорейская биржа криптовалют Bithumb объявила о сотрудничестве c аналитической фирмой Chainalysis с целью соблюдения нового регулирования, принятого в Южной Корее в этом месяце. Как заявляет Bithumb, биржа будет использовать инструмент Reactor от Chainalysis для проверки подозрительной активности на своей платформе в целях соблюдения недавно принятых поправок к Закону об отчетности и использовании конкретной финансовой информации […] дальше »
2020-3-13 12:00 | |
|
Биржа Binance заключила партнерство с Shyft Network для соблюдения правил FATF
Binance заключила партнерство с блокчейн-платформой Shyft Network, которая поможет бирже соблюдать правила Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в сфере цифровых активов. дальше »
2020-2-28 19:51 | |
|
|
Криптобиржа Poloniex представила аккаунты «первого уровня», не требующие соблюдения KYC
Криптобиржа Poloniex представила новый тип аккаунтов, который позволит пользователям выводить до $10 000 в день без проверки в соответствии со стандартом KYC. В своём блоге биржа сообщила о том, что для получения такого аккаунта «первого уровня» пользователям нужно лишь зарегистрироваться при помощи email и пароля, и «начать торговлю в считанные секунды». Пользователи «первого уровня» смогут […] дальше »
2019-12-24 11:59 | |
|
|
BaFin подозревает биржу CoinBene в нарушении требований законодательства
Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) подозревает биржу CoinBene в предложении криптовалютных продуктов без соблюдения требований законодательства. Согласно опубликованному предупреждению BaFin, “Coinbene LTD Germany” не зарегистрирована в реестре коммерческих предприятий Германии. дальше »
2019-5-30 15:30 | |
|
|
Криптовалютную биржу CoinBene обвинили в несоблюдении законодательства Германии
Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) выпустило предупреждение, в котором говорится, что криптовалютная биржа CoinBene предлагает своим клиентам продукты без соблюдения требований местного законодательства. дальше »
2019-5-29 10:17 | |
|
|
Клиенты HitBTC начали сомневаться в платежеспособности биржи
Как сообщалось ранее, HitBTC, начала ограничивать снятие средств клиентов, мотивируя свои действия необходимостью соблюдения требований KYC. Однако в последнее время в Твиттере все чаще стали высказываться подозрения со стороны клиентов, что HitBTC, крупная биржа криптовалют, базирующаяся в Гонконге, обанкротилась, поскольку ее клиенты уже в течение нескольких недель испытывают серьезные трудности с выводом средств со своих […] Сообщение Клиенты HitBTC начали сомневаться в платежеспособности биржи появились сначала на RuCoin. дальше »
2019-5-20 08:32 | |
|
|
Binance интегрирует решение CipherTrace для соблюдения норм AML
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила о партнерстве со стартапом CipherTrace, в рамках которого применит решение CipherTrace для противодействия отмыванию доходов (AML). «Выбор CipherTrace для повышения безопасности поможет развитию компании и придаст уверенности нашим пользователям, а также представителям регуляторов и финансовых учреждений. дальше »
2019-4-13 19:24 | |
|
|
Криптобиржа VCTRADE от SBI Holdings начала принимать депозиты в биткоине, Ethereum и XRP
Принадлежащая корпорации SBI Holdings криптовалютная биржа VCTRADE начала принимать депозиты в биткоине, эфире и XRP. Однако отправлять средства можно будет только на так называемый назначенный кошелек компании. дальше »
2018-12-25 13:43 | |
|
|
Британская криптобиржа CEX.IO требует от пользователей соблюдения правил AML и KYC
Британская криптобиржа CEX. IO в настоящее время начала требовать от своих пользователей раскрытия их личности, сообщает агентство Financial Trading. Созданная в 2013 году в Лондоне, компания CEX. дальше »
2018-12-12 10:06 | |
|
|
Биржа IDEX заявила о принудительной верификации пользователей
В ближайшие месяцы пользователи криптовалютной биржи International Distributed Ethereum Exchange (IDEX) должны будут пройти принудительную верификацию аккаунтов для соблюдения AML-требований и санкционных ограничений. дальше »
2018-11-3 15:07 | |
|
|
Биржа IDEX введет принудительную верификацию
Пользователи криптобиржи International Distributed Ethereum Exchange (IDEX) в ближайшие месяцы должны будут пройти обязательную верификацию. Биржа вынуждена идти на такие меры для соблюдения AML-требований и санкционных ограничений. дальше »
2018-11-3 14:19 | |
|
|
Пользователей IDEX ждет принудительная верификация: биржа признала себя недецентрализованной
В ближайшие месяцы пользователи криптовалютной биржи International Distributed Ethereum Exchange (IDEX) должны будут пройти принудительную верификацию аккаунтов для соблюдения AML-требований и санкционных ограничений. дальше »
2018-11-2 13:38 | |
|
|
Бывший исполнительный директор Pershing LCC Джефф Горовиц присоединился к команде биржи Coinbase
Криптовалютная биржа Coinbase объявила о том, что бывший исполнительный директор Pershing LCC Джефф Горовиц присоединится к компании в качестве главного сотрудника по вопросам соблюдения требований. дальше »
2018-7-31 20:57 | |
|
|