Новости о расследованию сша [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
СМИ узнали о закрытии подразделения по расследованию криптопреступлений в США
Министерство юстиции США закрывает Национальное подразделение по расследованию криптовалют (NCET). Об этом пишет Fortune со ссылкой на служебную записку заместителя генпрокурора Тодда Бланша. дальше »
2025-4-9 15:24 | |
|
Предполагаемого администратора Garantex задержали в Индии
Власти Индии по запросу США арестовали предполагаемого соучредителя и технического администратора криптовалютной биржи Garantex Алексея Бещекова. Об этом сообщил журналист Брайан Кребс. По информации близких к расследованию источников, 46-летнего гражданина Литвы задержали во время семейного отдыха на побережье Варкалы. дальше »
2025-3-13 17:06 | |
|
|
Конгресс США заинтересовался криптопроектами Дональда Трампа
Член Палаты представителей Конгресса США Джеральд Конноли призвал к расследованию возможного конфликта интересов в связи с криптовалютными проектами Дональда Трампа. В письме председателю Комитета по надзору и правительственной реформе конгрессмен отметил, что действующий президент, возможно, получает прибыль от платформы World Liberty Financial (WLFI) и мем-токена TRUMP. дальше »
2025-1-24 09:51 | |
|
|
В Конгрессе США заинтересовались этичностью криптопроектов Дональда Трампа
Член Палаты представителей Конгресса США Джеральд Конноли призвал к расследованию возможного конфликта интересов в связи с криптовалютными проектами Дональда Трампа. В письме председателю Комитета по надзору и правительственной реформе конгрессмен отметил, что действующий президент, возможно, получает прибыль от платформы World Liberty Financial (WLFI) и мем-токена TRUMP. дальше »
2025-1-24 18:41 | |
|
|
США и Южная Корея объединяют усилия по расследованию дела Terra
Власти США и Южной Кореи обменяются данными по делу о крахе криптовалютного проекта Terra. Международное партнерство будет направлено на расследование финансовых преступлений в секторе криптовалют. дальше »
2022-7-7 09:08 | |
|
|
ФБР создало подразделение по расследованию преступлений с криптовалютами
Федеральное бюро расследований США открыло подразделение по анализу подозрительных транзакций в блокчейне, которое также будет заниматься конфискацией цифровых активов. дальше »
2022-2-18 09:41 | |
|
|
CNBC: клиенты Coinbase жалуются регуляторам на взломы и службу поддержки биржи
Согласно расследованию CNBC, 11 000 клиентов из США подали жалобы на Coinbase из-за возможных взломов счетов и плохой работы службы поддержки биржи. дальше »
2021-8-25 13:33 | |
|
|
В Германии у видеопиратов конфисковали €25 млн в биткоинах
Немецкая полиция конфисковала биткоины на сумму €25 млн. Средства связаны с деятельностью незаконного сайта потокового видео, сообщает CryptoDaily. Операция стала возможной благодаря расследованию, проведенному [simple_tooltip content='Федеральное бюро расследований']ФБР[/simple_tooltip] США. дальше »
2020-8-18 19:22 | |
|
|
Террорист из Новой Зеландии мог быть инвестором скам-проекта BitConnect
Террорист из новозеландской мечети мог был инвестором скам-проекта BitConnect. Как пишут СМИ со ссылкой на документ, размещенный в интернете, который возможно является манифестом одного из подозреваемых в массовых убийствах Брентона Тарранта, однажды инвестиции в цифровые активы подарили ему возможность путешествовать по всему миру. дальше »
2019-3-15 17:06 | |
|
|
Bitfinex получила от властей США часть из украденных в 2016 году средств
Правоохранительные органы США вернули гонконгской криптовалютной бирже Bitfinex около 28 биткоинов (порядка $110 тысяч по текущему курсу) из украденных во время взлома в 2016 году. Как пишут СМИ, это первый случай возврата властями украденных цифровых активов. дальше »
2019-2-26 10:30 | |
|
|
ФБР призывает жертв Bitconnect помочь в расследовании
Так же как это происходит с большинством скамов, до того как операторы Bitconnect поймут всю тяжесть совершенных действий, пройдут годы. Однако правительство США уже сейчас призывает пострадавших пользователей помочь восстановить справедливость и посодействовать расследованию криптовалютной аферы на сумму в $2,5 миллиарда. дальше »
2019-2-22 16:19 | |
|
|
5 невероятных историй о потерянных биткоинах
За десятилетнюю историю существования биткоина было потеряно несколько миллионов монет, о местонахождении которых высказываются самые невероятные предположения, и самой непревзойденной из всех остается история биткоинов, принадлежащих Сатоси Накамото. дальше »
2019-2-12 20:33 | |
|
|
Следователи в США пройдут курсы по раскрытию криптовалютных преступлений
Американская компания BIG Blockchain Intelligence Group (BIG), которая ведет деятельность в области анализа данных, оценки рисков, связанных с виртуальными активами, и осуществляющая поиск криптовалют, разработала специализированные курсы для представителей правоохранительных органов. дальше »
2018-12-5 14:06 | |
|
|
США расследуют манипуляции с Tether во время ралли биткоина в 2017 году
Министерство юстиции США приступило к расследованию в манипуляциях с курсом первой криптовалюты в 2017 году, в которых подозревается эмитент стейблколина Tether. По данным Bloomberg, расследование ведется с помощью Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которая еще в декабре 2017 года направила Tether и Bitfinex повестки в суд. дальше »
2018-11-21 12:11 | |
|
|
Трамп создал группу по расследованию преступлений с криптовалютами
Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании рабочей группы, задачами которой станет расследование преступлений, совершаемых с использованием цифровых валют. Об этом пишет ForkLog со ссылкой на CoinDesk. дальше »
2018-7-12 15:50 | |
|
|
В США создана рабочая группа по расследованию преступлений с криптовалютами
Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании рабочей группы, задачами которой, помимо прочего, станет расследование преступлений, совершаемых с использованием биткоина и других цифровых валют. дальше »
2018-7-12 15:37 | |
|
|
