Новости о предмет денег [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
Власти Австралии проверят соблюдение антиотмывочного законодательства в криптосекторе
Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) сообщил о начале проверки в отношении 13 австралийских криптовалютных бирж на предмет соблюдения законодательства по борьбе с отмыванием денег. дальше »
2025-2-18 11:10 | |
|
Золотой крест сиба-ину все еще возможен, несмотря на недавние потрясения
Рынок криптовалют в выходные дни испытал коррекцию после сообщений о том, что правительство США расследует Tether, эмитента стейблкоина USDT, привязанного к доллару США, на предмет возможного нарушения правил борьбы с отмыванием денег. дальше »
2024-10-29 21:38 | |
|
|
Индийский регулятор проверяет несколько криптобирж по подозрению в отмывании денег
Управление правоприменения Индии (ED) расследует деятельность более десяти криптовалютных бирж на предмет оказания помощи иностранным фирмам в отмывании денег с помощью цифровых валют. дальше »
2022-8-11 17:58 | |
|
|
Индийская биржа WazirX может иметь отношение к отмыванию денег
Власти Индии расследуют криптовалютную биржу WazirX на предмет возможного отмывания $350 млн. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на министра финансов Индии Панкаджа Чаудхари. Расследованием криптобиржи занимается экономическая разведка Индии. дальше »
2022-8-4 13:44 | |
|
|
Два крупнейших южнокорейских банка могли отмывать деньги в криптовалюте
Регулирующие органы Южной Кореи расследуют «аномальные» валютные операции в двух крупнейших коммерческих банках страны на предмет возможного отмывания денег, связанных с инвестициями в криптовалюту. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на Службу финансового надзора Южной Кореи (FSS). дальше »
2022-7-29 18:49 | |
|
|
Индийскую криптобиржу WazirX заподозрили в отмывании денег
Индийская криптовалютая биржа WazirX стала фигурантом расследования Управления правоприменения Индии (ED). Площадку проверяют на предмет нарушений Закона Индии об иностранной валюте (FEMA). По информации издания Times of India, ведомство обнаружило подозрительные транзакции при проверке на предмет отмывания денег незаконных онлайн-приложений для ставок, принадлежащих гражданам Китая. дальше »
2021-6-12 20:36 | |
|
|
Что думают эксперты про расследование в отношении Binance?
Вчера, 13 мая, стало известно о начале расследования Министерства юстиции и Налогового управления США в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Государственные органы проводят проверки на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и налогового законодательства. дальше »
2021-5-15 20:58 | |
|
|
СМИ: власти США инициировали проверку в отношении Binance
Министерство юстиции и Налоговая служба США (IRS) проводят проверку в отношении криптовалютной биржи Binance, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. По данным издания, власти проверяют торговую платформу на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и налогового законодательства. дальше »
2021-5-14 10:48 | |
|
|
5 неприметных вещей, за которые владельцы выручили тысячи и миллионы долларов
Иногда в собственном доме можно обнаружить вещь, которая стоит баснословных денег. Это может быть самый неприметный предмет, доставшийся в наследство от бабушки или купленный на барахолке за гроши. дальше »
2020-11-4 06:00 | |
|
|
Алексей Навальный живет на биткоины оппозиции?
Информационный портал канала «Russia today» (RT) разместил публикацию о журналистском расследовании Сергея Соколова и провел собственное. Темой расследования стал возможный факт сокрытия финансовых операций с криптовалютными кошельками Алексеем Навальным и Леонидом Волковым. дальше »
2019-8-4 14:41 | |
|
|
ПО Chainalysis будет отслеживать транзакции USDT и Binance Coin на предмет отмывания денег
Аналитический блокчейн-стартап Chainalysis сообщил, что начиная с сегодняшнего дня предлагаемый им инструмент отслеживания транзакций Chainalysis KYT (Know Your Transaction) поддерживает четыре дополнительные монеты. дальше »
2019-4-24 20:07 | |
|
|
В Перми криптоинвестиции грозят местному депутату тюрьмой
В Пермском крае местный депутат может попасть в тюрьму из-за криптовалютных махинаций. Примечательно, что изначально сам нынешний фигурант дела обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить его троих партнеров на предмет отмывания денег и использования бюджетных средств на свои потребности. дальше »
2019-4-3 17:25 | |
|
|
В Японии растет количество случаев отмывания денег через криптовалюты
В Японии с каждым месяцем фиксируется все больше случаев мошенничества с криптовалютой. За весь минувший год правоохранители получили порядка 7 тысяч сообщений от пользователей и представителей компаний на предмет взлома их счетов и других преступных действий. дальше »
2019-3-1 19:25 | |
|
|
Microsoft поможет вашему ICO добиться успеха
Созданная компанией Microsoft платформа облачных сервисов Microsoft Azure недавно добавила в список своих продуктов решение Stratis. Проект лондонской компании Stratis Group представляет собой интернет-приложение, помогающее компаниям первичных предложений монет (ICO) управлять распределением токенов. дальше »
2019-3-1 22:10 | |
|
|