Новости о подозрительных транзакциях [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
Участникам СБП разрешат обмениваться данными о подозрительных транзакциях
Банк России позволит участникам Системы быстрых платежей (СБП) обмениваться информацией о подозрительных транзакциях. До сих пор этого механизма в Системе не было, поэтому Сбербанк отказывался к ней подключаться, передает РБК. дальше »
2020-2-22 14:54 | |
|
В Канаде криптовалютные биржи обяжут регистрироваться у регулятора
В связи с ужесточением политики по противодействию отмыванию доходов, канадские криптовалютные биржи будут обязаны регистрироваться в Центре анализа финансовых операций и отчетности Канады (FinTRAC). дальше »
2019-7-11 12:00 | |
|
|
Chainalysis опровергла причастность к продаже данных клиентов Coinbase
Американская аналитическая компания Chainalysis, ранее сотрудничавшая с криптовалютной биржей Coinbase, официально заявила, что никогда не собиралась сбором и продажей персональных данных клиентов площадки. дальше »
2019-3-6 14:14 | |
|
|
Microsoft поможет вашему ICO добиться успеха
Созданная компанией Microsoft платформа облачных сервисов Microsoft Azure недавно добавила в список своих продуктов решение Stratis. Проект лондонской компании Stratis Group представляет собой интернет-приложение, помогающее компаниям первичных предложений монет (ICO) управлять распределением токенов. дальше »
2019-3-1 22:10 | |
|
|
После скандала с Danske Bank власти Эстонии обрушились с критикой на криптовалюты
Стремление Эстонии стать цифровым государством сделало её уязвимой перед «грязными деньгами», пишет Reuters со ссылкой на банковский регулятор страны. В прошлом году балтийское государство оказалось в центре одного из крупнейших банковских скандалов с отмыванием денег — в отношении эстонского отделения Danske Bank ведётся расследование о подозрительных транзакциях на общую сумму около €200 млрд. Скандал с […] дальше »
2019-2-1 16:00 | |
|
|
Японская полиция отметила рост заявлений о подозрительных криптотранзакциях
Согласно данным, опубликованным на этой неделе Японским национальным полицейским агентством (NPA), в этом году резко возросло число сообщений о подозрительных транзакциях с криптовалютных бирж. Полиция получила 5 944 сообщения о подозрительных торговых операциях с января по октябрь этого года. дальше »
2018-12-9 20:54 | |
|
|
В Японии зафиксирован рост подозрительных криптовалютных транзакций
Японские биткоин-биржи сообщили о 5 944 подозрительных криптовалютных транзакциях в период с января по октябрь 2018 года Управлению национальной полиции (NSA), пишет JiJi Press. Примечательно, что число транзакций превышает аналогичные показатели в период с апреля по декабрь 2017 года почти на 800%. дальше »
2018-12-6 15:37 | |
|
|
В Белоруссии выработали правила для регулирования криптосферы
В Белоруссии полностью урегулировали криптоиндустрию, ряд нормативных документов подготовлен Парком высоких технологий (ПВТ). Данные документы соответствуют нормам Международной группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) и согласованы с Национальным банком и Департаментом финансового мониторинга Комитета госконтроля страны. дальше »
2018-12-3 10:55 | |
|
|
Южная Корея ужесточила контроль над счетами криптовалютных бирж
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) ужесточила правила по борьбе с отмыванием денег, которые касаются деятельности криптовалютных бирж. Об этом сообщает CoinDesk. Согласно поправкам, банки, которые обслуживают биржи, обязаны контролировать перемещение как средств на счетах трейдеров, так и собственных активов криптовалютных площадок. дальше »
2018-6-27 18:12 | |
|
|