Новости о организации схемы [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
Сооснователь продвигаемого Флойдом Мейвейзером ICO-проекта получил 8 лет тюрьмы
Суд приговорил Сохраба Шарма, одного из основателей криптопроекта Centra Tech, к 8 годам тюремного заключения в связи с его ведущей ролью в организации схемы обмана инвесторов на $25 млн, говорится в заявлении прокуратуры Южного округа Нью-Йорка. дальше »
2021-3-6 20:27 | |
|
Основателя Gemcoin приговорили к тюремному сроку за мошенничество на $147 млн
Окружной судья США Джон Ф. Уолтер признал виновным в организации мошеннической схемы основателя криптовалюты Gemcoin Стива Чена. Об этом говорится в сообщении Минюста. С 2013 по 2015 год 63-летний житель Калифорнии владел компанией Fine Investment Arts (USFIA), якобы связанной с добычей янтаря и драгоценных камней. дальше »
2021-1-12 10:06 | |
|
|
Суд в США приговорил основателя Argyle Coin к тюремному сроку
В США основателя криптовалютного проекта Argyle Coin Хосе Анхеля Амана признали виновным в организации схемы Понци на $25 млн. О решении федерального окружного суда Южной Флориды говорится в пресс-релизе Минюста. дальше »
2020-12-10 09:47 | |
|
|
Организатора схемы Понци на $35 млн задержали в США
Обвиняемый в организации масштабной схемы Понци основатель компаний Family Wealth Legacy и Zolla Мэтью Пирси задержан сотрудниками ФБР, говорится в пресс-релизе Минюста США. Арест произведен на территории штата Калифорния после того, как Пирси попытался сбежать от правоохранительных органов. дальше »
2020-11-19 14:14 | |
|
|
Новая криптопирамида нацеленная на мигрантов «заработала» $27 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила две компании и их руководителей в организации схемы Понци. Жертвами пирамиды, предположительно, стали около 1200 инвесторов, которые потеряли более $27 млн. дальше »
2020-8-31 11:00 | |
|
|
SEC вскрыла криптопирамиду на $27 млн, нацеленную на иммигрантов из Африки
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила две компании и их руководителей в организации схемы Понци. Жертвами пирамиды, предположительно, стали около 1200 инвесторов, которые потеряли более $27 млн. дальше »
2020-8-29 16:01 | |
|
|
Юридическая команда инвесторов соглашается на мировое соглашение с ответчиком OneCoin
Одному из предполагаемых соучредителей подозреваемой криптовалютной схемы Ponzi OneCoin, было присуждено мировое соглашение с инвесторами, которые подали коллективный иск против организации. Компромисс для крипто-мошенников Константин Игнатов был арестован ФБР в марте 2019 года, как один из двух подозреваемых, руководивших операцией OneCoin. дальше »
2020-8-10 17:00 | |
|
|
Основатель ICO Centra признался в мошенничестве на $25 млн
Сооснователь криптовалютного проекта Centra Tech Роберт Фаркас признал вину в организации мошеннической схемы на $25 млн. В 2017 году его стартап рекламировали чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер и продюсер DJ Khaled. дальше »
2020-6-17 09:56 | |
|
|
Организаторы криптовалютной пирамиды WoToken предстали перед судом
В Китае осудили организаторов очередной криптовалютной пирамиды. Перед судом предстало 6 операторов проекта WoToken. Подозреваемым предъявили обвинения по факту организации схемы многоуровневого маркетинга, сокрытии информации о преступных доходах и распространении недостоверных данных. дальше »
2020-5-26 15:12 | |
|
|
Экс-программист Microsoft осужден за мошенничество на $10 млн с использованием биткоина
Окружной суд Сиэтла признал виновным бывшего тестировщика Microsoft Владимира Кващука в организации мошеннической схемы c использованием криптовалют. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США. дальше »
2020-2-27 13:40 | |
|
|
Бразильская полиция арестовала операторов криптовалютной мошеннической схемы, присвоившей $359 млн
Бразильская полиция арестовала девять человек, которые оказались причастными к организации сомнительной схемы инвестирования в биткоины и присвоили 1,5 млрд. реалов ($359 млн. ) своих жертв. дальше »
2019-12-10 17:03 | |
|
|
Coinbase рассказала о способах защиты от мошенников в Telegram
Мэтт Мюллер, глава отдела безопасности криптобиржи Coinbase рассказал в блоге площадки о том, как мошенники действуют от имени биржи в Telegram, а также как от них защититься. Схемы мошенничества в Telegram Как отметил Мюллер, многие криптомошенники используют Telegram, потому что в мессенджере несложно представиться сотрудником той или иной организации. дальше »
2019-4-22 14:07 | |
|
|
Террорист из Новой Зеландии мог быть инвестором скам-проекта BitConnect
Террорист из новозеландской мечети мог был инвестором скам-проекта BitConnect. Как пишут СМИ со ссылкой на документ, размещенный в интернете, который возможно является манифестом одного из подозреваемых в массовых убийствах Брентона Тарранта, однажды инвестиции в цифровые активы подарили ему возможность путешествовать по всему миру. дальше »
2019-3-15 17:06 | |
|
|
В США предъявлены обвинения основателям криптовалютной финансовой пирамиды OneCoin
8 марта федеральные правоохранители предъявили в Нью-Йорке обвинения предполагаемым создателям международной мошеннической схемы, продававшей фейковую криптовалюту OneCoin. Сооснователей OneCoin Константина и Ружу Игнатовых обвиняют в организации многоуровневой схемы, участники которой получали вознаграждение за то, что привлекали новых покупателей пакетов криптовалют. дальше »
2019-3-8 20:57 | |
|
|
Пенсионерка отдала почти 1 млн рублей на «криптопирамиду»
Пенсионерка из Кировской области перечислила мошенникам почти миллион рублей для некой фирмы «МММ-биткоин». В полицию обратился вместе с 63-летней пенсионеркой сын, который рассказал, что его мать обманули мошенники. дальше »
2019-2-26 11:33 | |
|
|
ФБР призывает жертв Bitconnect помочь в расследовании
Так же как это происходит с большинством скамов, до того как операторы Bitconnect поймут всю тяжесть совершенных действий, пройдут годы. Однако правительство США уже сейчас призывает пострадавших пользователей помочь восстановить справедливость и посодействовать расследованию криптовалютной аферы на сумму в $2,5 миллиарда. дальше »
2019-2-22 16:19 | |
|
|
В Калуге полиция призывает остерегаться мошенничества на покупке криптовалюты
В Калуге возбуждено уголовное дело после обращения женщины, которая вложила деньги в покупку криптовалют с целью заработка на растущем курсе. Как сообщает региональное УМВД, в интернете женщина наткнулась на объявление о том, что можно заработать на покупке криптовалюты. дальше »
2019-1-13 14:12 | |
|
|
Индия: полиция изъяла 452 биткоина у организаторов мошеннической схемы
Как сообщает индийское издание Times of India, полицейское подразделение по борьбе с киберпреступностью ингорода Пуна изъяло 452 биткоина эквивалентом в $1,8 миллиона у десяти подозреваемых в организации криптовалютной мошеннической схемы. дальше »
2018-12-22 13:48 | |
|
|
Главе криптовалютного проекта AriseBank грозит 120 лет тюрьмы за мошенничество
Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) арестовали 30-летнего CEO криптовалютного проекта AriseBank Джареда Райса. Ему были предъявлены обвинения в организации мошеннической схемы, пишет CoinDesk. дальше »
2018-11-29 14:44 | |
|
|
Жительница Нью-Йорка призналась в использовании биткоинов с целью отмывания денег для террористической группировки
Молодая жительница Нью-Йорка призналась, что поддерживала исламистскую террористическую группировку при помощи схемы с использованием биткоина и других криптовалют. Как заявляет Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка, в понедельник 27-летняя Зубия Шахнац созналась, что в 2017 году она перевела более $150 000 в адрес частных лиц и оффшорных компаний, поддерживающих ИГИЛ (организация является террористической и запрещена на территории Российской Федерации), в Пакистане, Китае и Турции. дальше »
2018-11-27 11:13 | |
|
|
В Токио задержали 8 подозреваемых в создании криптопирамиды на $68,4 млн
Полиция Токио арестовала 8 человек по подозрению в организации финансовой пирамиды, под видом американской инвестиционной компании Sener получившей от участников схемы биткоины и наличные средства на их покупку на $68,4 млн. дальше »
2018-11-15 00:30 | |
|
|
Токио: арестованы организаторы мошеннического криптопроекта Sener
Как сообщила японская газета «Асахи симбун», 14 ноября токийская полиция арестовала восемь человек, подозреваемых в организации криптовалютной мошеннической схемы, из-за деятельности которой 6000 инвесторов лишились 7,8 млрд иен ($68,42 млн) в криптовалютах. дальше »
2018-11-14 15:15 | |
|
|
Власти Замбии арестовали криптовалютных мошенников
Сотрудниками правоохранительных органов Замбии были арестованы учредители инвестиционной фирмы Cryptocurrency Heritage Coin Resources Limited. Троим подозреваемым предъявлены обвинения в организации преступной схемы, связанной с инвестициями в криптовалюты. дальше »
2018-11-10 14:18 | |
|
|
В Замбии арестованы организаторы скама на $2,4 млн
В Замбии правоохранители арестовали трех учредителей инвестиционной фирмы Cryptocurrency Heritage Coin Resources Limited, которые обвиняются в организации мошеннической схемы, связанной с криптовалютными инвестициями. дальше »
2018-11-9 13:00 | |
|
|
Уровень пройден: игроки Call of Duty украли криптовалюту на 3 миллиона долларов
Власти США подозревают группу игроков Call of Duty в организации схемы хищения более 3 миллионов долларов в криптовалютах. Предположительно, мошенники взламывали криптовалютные кошельки после получения доступа к мобильным телефонам своих жертв. дальше »
2018-10-24 17:00 | |
|
|
В Китае полиция изъяла у организаторов даркнет-тотализатора $1,5 млрд в криптовалютах
Полиция Китая раскрыла аферу с незаконными играми на тотализаторе вокруг Чемпионата мира по футболу. Правоохранительные органы задержали на юге страны шесть основных подозреваемых в организации схемы в даркнете и арестовали их банковские счета с 5 млрд юаней ($0,7 млрд), а также 10 млрд юаней ($1,5 млрд) в криптовалютах. дальше »
2018-7-14 11:22 | |
|
|