Новости о млрд полиция [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
Полиция Китая конфисковала у организаторов PlusToken криптоактивы на $4.2 млрд
Согласно судебным документам, полиция Китая конфисковала у организаторов криптовалютной пирамиды PlusToken криптоактивы стоимостью $4.2 млрд. Общий ущерб от схемы оценивается в $7.6 млрд. дальше »
2020-11-28 12:19 | |
|
Суд постановил реализовать конфискованные криптовалюты на $4.2 млрд по делу PlusToken
Полиция Китая конфисковала криптоактивы на сумму более $4.2 млрд у организаторов финансовой пирамиды PlusToken. Об этом сообщает The Block со ссылкой на решение суда от 19 ноября. В решении суда городского округа Яньчэн впервые подробно раскрывается объем всех криптоактивов, которые были конфискованы китайской полицией у организаторов PlusToken: 194 775 BTC; 833 083 ETH, 1.4 млн […] дальше »
2020-11-27 14:01 | |
|
|
В Испании арестован организатор криптовалютной пирамиды на $1 млрд
Полиция Испании арестовала оператора криптовалютной арбитражной фирмы Arbistar 2.0, которая, по утверждению правоохранительных органов, являлась криптовалютной пирамидой на $1 млрд. дальше »
2020-10-23 12:29 | |
|
|
Экс-главу Wirecard подозревают в мошенничестве на 1,9 млрд евро
Полиция Мюнхена задержала Маркуса Брауна, экс-главу эмитента платежных карт Wirecard, который ушел в отставку на фоне скандала с потерянными 1,9 млрд евро. Его подозревают в фальсификации данных об остатках денежных средств на счетах компании. дальше »
2020-6-25 10:00 | |
|
|
Бывший глава Wirecard арестован по подозрению в мошенничестве на €1,9 млрд
Полиция Мюнхена задержала Маркуса Брауна, экс-главу эмитента платежных карт Wirecard, который ушел в отставку на фоне скандала с потерянными €1,9 млрд. По информации Deutsche Welle, его подозревают в фальсификации данных об остатках денежных средств на счетах компании. дальше »
2020-6-23 17:47 | |
|
|
Новозеландская полиция заморозила $140 млн на связанных с Александром Винником счетах
Полиция Новой Зеландии заморозила $140 млн на банковских счетах, связанных с Александром Винником и биржей BTC-e. Как сообщает New Zealand Herald, деньги контролировались зарегистрированной в Новой Зеландии компанией Canton Business Corporation и были заморожены в рамках глобального расследования, в рамках которого был арестован Александр Винник, предположительно участвовавший в отмывании $4 млрд через биткойн. Комиссар полиции […] дальше »
2020-6-23 21:38 | |
|
|
Китайская полиция арестовала организаторов пирамиды WoToken на $1 млрд
Правоохранители КНР арестовали организаторов второй по величине после PlusToken криптовалютной пирамиды WoToken. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщила управляющий партнер компании Primitive Ventures Дови Ван. дальше »
2020-5-17 17:18 | |
|
|
Бразильская полиция арестовала операторов криптовалютной мошеннической схемы, присвоившей $359 млн
Бразильская полиция арестовала девять человек, которые оказались причастными к организации сомнительной схемы инвестирования в биткоины и присвоили 1,5 млрд. реалов ($359 млн. ) своих жертв. дальше »
2019-12-10 17:03 | |
|
|
Иранская полиция пресекла ещё один канал контрабанды майнинг-оборудования
Сотрудники правоохранительных органов Ирана пресекли очередной канал нелегальной поставки в страну устройств для добычи криптовалют. Об этом сообщило местное информагентство Fars News. В ходе спецоперации был задержан мужчина, который занимался перевозкой оборудования. дальше »
2019-8-2 09:27 | |
|
|
Южнокорейская полиция разоблачила крипто-пирамиду на 18 млн. при помощи роботов!
Полиция Южной Кореи арестовала организаторов крипто-пирамиды, причём значительную роль в раскрытии данного преступления сыграл искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщила англоязычная корейская газета Joongang Daily. дальше »
2019-4-8 16:58 | |
|
|
Путин поручил разобраться с теневым оборотом наличных на рынках
Российское правительство вместе с Федеральной службой безопасности по поручению президента Владимира Путина будет прорабатывать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках. Как пишет «Интерфакс», поручение дано после письма председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной о схемах финансирования «серого» импорта и перевода средств за рубеж через крупнейшие российские рынки. дальше »
2019-4-4 13:33 | |
|
|
Московская полиция не подтвердила изъятие майнингового оборудования на рынках столицы РФ
Пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве опровергла информацию ТАСС, полученную из источника в этой правоохранительной структуре, об изъятии майнингового оборудования и 2 млрд рублей в ходе рейдов на рынке “Садовод” и в ТЦ “Москва”. дальше »
2019-3-14 21:37 | |
|
|
Московская полиция отрицает, что нашла майнинг-фермы на рынках
Информация о том, что на территории некоторых рынков Москвы полицейскими проведены обыски, в ходе которых изъяты 2 млрд рублей, а также оборудование для майнинга криптовалют, не соответствуют действительности. дальше »
2019-3-14 15:30 | |
|
|
Полиция опровергла сообщения о майнинг-фермах на московских рынках
Московская полиция опровергла сообщения об изъятии 2 млрд рублей и оборудования для майнинга в ходе рейдов на рынке «Садовод» и в ТЦ «Москва». Соответствующее заявление сделала пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве. дальше »
2019-3-14 13:54 | |
|
|
Полицейские Москвы ищут владельцев нескольких майнинговых ферм
Несколько майнинговых ферм обнаружили полицейские во время рейдов на московском рынке «Садовод» и в ТЦ «Москва». Как сообщает ТАСС, владельцы ферм устанавливаются. По словам источника в правоохранительных органах, на рынках нашли также большие суммы наличными и источник происхождения всех этих средств предстоит определить. дальше »
2019-3-14 07:36 | |
|
|
Китайская полиция изъяла $193 млн наличными в ходе обыска у криптомошенников
На этой неделе стало известно о том, что китайские правоохранители осуществили рейд в Цинане, Сюйчан, арестовав группу криптовалютных мошенников. Полиция конфисковала почти 1,3 млрд юаней ($193 млн), которые в форме наличных хранились на роскошной вилле. дальше »
2019-1-31 11:44 | |
|
|
В Китае арестованы создатели криптопирамиды на $193 млн
Полиция китайской провинции Хэнань арестовала 27 подозреваемых в создании крупной криптовалютной пирамиды, собравшей более 1,3 млрд юаней ($193 млн). Как сообщила государственная телекомпания CCTV, полицейские были поражены тем, что вдохновитель мошеннического проекта купил виллу специально для хранения собираемых денег. дальше »
2019-1-29 16:06 | |
|
|
В Калуге полиция призывает остерегаться мошенничества на покупке криптовалюты
В Калуге возбуждено уголовное дело после обращения женщины, которая вложила деньги в покупку криптовалют с целью заработка на растущем курсе. Как сообщает региональное УМВД, в интернете женщина наткнулась на объявление о том, что можно заработать на покупке криптовалюты. дальше »
2019-1-13 14:12 | |
|
|
В Японии арестованы создатели криптовалютной пирамиды, собравшей $69 млн
Полиция Токио арестовала восемь человек, которых подозревают в создании криптовалютной финансовой пирамиды Sener. Как сообщает местная газета Asahi Shimbun, организаторы собрали $69 млн (7,8 млрд иен). дальше »
2018-11-15 16:11 | |
|
|
В Японии арестованы 8 участников криптопирамиды
Полиция Токио (Япония) арестовала восемь человек, подозреваемых в организации криптопирамиды, ущерб от которой составил 7,8 млрд иен ($68,42 млн) в криптовалютах. В прошлом году подозреваемые уговорили десять человек вложить свои средства в проект Sener, якобы американскую инвестиционную фирму. дальше »
2018-11-15 13:03 | |
|
|
Токио: арестованы организаторы мошеннического криптопроекта Sener
Как сообщила японская газета «Асахи симбун», 14 ноября токийская полиция арестовала восемь человек, подозреваемых в организации криптовалютной мошеннической схемы, из-за деятельности которой 6000 инвесторов лишились 7,8 млрд иен ($68,42 млн) в криптовалютах. дальше »
2018-11-14 15:15 | |
|
|
Крипта, обеспеченная 134 млрд долларов США в слитках золота, затонула в Южной Корее
Полиция Южной Кореи совершила рейд на офис местной фирмы, чья криптовалютная афера обещала инвесторам сокровища затонувшего российского военного корабля, об этом 7 августа сообщило издание The Korea Herald. дальше »
2018-8-9 20:23 | |
|
|
В Китае полиция изъяла у организаторов даркнет-тотализатора $1,5 млрд в криптовалютах
Полиция Китая раскрыла аферу с незаконными играми на тотализаторе вокруг Чемпионата мира по футболу. Правоохранительные органы задержали на юге страны шесть основных подозреваемых в организации схемы в даркнете и арестовали их банковские счета с 5 млрд юаней ($0,7 млрд), а также 10 млрд юаней ($1,5 млрд) в криптовалютах. дальше »
2018-7-14 11:22 | |
|
|
Полиция Китая закрывает футбольные криптовалютные тотализаторы
Китайская полиция закрыла крупнейший футбольный тотализатор, принимающий ставки в криптовалютах, в рамках крупномасштабной операции по ликвидации нелегальных букмекерских агентств. Индустрия футбольных тотализаторов расцветает в период проведения мундиаля: по ранним оценкам, на чемпионате мира 2018-го года, букмекеры уже заработали более 36,4 млрд долларов. дальше »
2018-7-13 16:55 | |
|
|
Полиция Китая изъяла у организаторов футбольных тотализаторов $1,4 млн в биткоинах
Полиция провинции Гуандун арестовала 540 подозреваемых в участии и организации сети футбольных онлайн-тотализаторов, на которых ставки принимали в биткоинах общей суммой более 10 млрд юаней ($1,5 млрд). дальше »
2018-7-12 11:57 | |
|
|