Новости о Labs Trm [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
TRM Labs: 19% нелегальных криптоопераций в 2022 году пришлись на биткоин
Доминирование первой в мире криптовалюты в криптопреступлениях значительно снизилось за последние пять лет. Об этом свидетельствуют данные отчета аналитической платформы TRM Labs. дальше »
2023-6-29 12:40 | |
|
Блокчейн-компания TRM Labs расширила раунд финансирования до $130 млн
В TRM Labs уверены, что инструменты, защищающие пользователей криптовалют и предотвращающие мошенничество с цифровыми активами, необходимы как никогда.<br /> дальше »
2022-11-9 17:52 | |
|
|
Binance Custody Partners TRM Labs to Bolster Regulatory Compliance
Binance will adopt a new compliance mechanism for its custody solution. Binance Custody is integrating TRM’s complete service platform to bolster its risk management, ensure regulatory compliance, and help to monitor funds and transactions from its customers. Eliminating Risks and… дальше »
2022-10-20 23:00 | |
|
|
$4M in Crypto Sent to Pro-Russia Militias in Ukraine: Report
Cryptocurrency worth at least $4 million and counting has been sent to groups supporting Russia's military in Ukraine, according to a Wired report. The analyses involved separate findings from cryptocurrency-tracing firms Chainalysis, Elliptic, and TRM Labs, along with investigators at Binance, the world's largest cryptocurrency exchange. дальше »
2022-10-8 19:48 | |
|
|
Pro-Russian Groups Evade US Sanctions, Raise $400,000 in Cryptocurrency Donations to Fund the Russian Military
Blockchain intelligence company TRM Labs has announced that pro-Russian military groups are raising funds in cryptocurrency to aid Russian military operations and bypass U.S. sanctions. Pro-Russian Military Groups Raise $400,000 in Crypto Donations. Of all the numerous ills a war… дальше »
2022-10-3 14:52 | |
|
|
TRM Labs confirms “Tornado Cash is different” in response to OFAC sanctions
Watch this exclusive interview with TRM Labs for a deep dive into how major DEXs dealt with OFAC sanctions within the crypto ecosystem. The post TRM Labs confirms “Tornado Cash is different” in response to OFAC sanctions appeared first on CryptoSlate. дальше »
2022-9-21 22:05 | |
|
|
Uniswap заблокировала 253 адреса. Часть из них связана с Tornado Cash
Ведущая некастодиальная биржа Uniswap заблокировала на уровне фронтенда 253 адреса, связанных с преступными операциями и активностью на подсанкционной платформе микширования Tornado Cash. uniswap has provided an unusual level of transparency re their frontend censoring via trm labs. дальше »
2022-8-22 09:56 | |
|
|
Uniswap Blocked 253 Crypto Addresses, Here’s Why
Uniswap the Decentralised exchange has blocked 253 crypto addresses over the last four months that it worked with TRM Labs, which is a blockchain analytics firm. The reason behind the blocking was tied to connections with stolen funds. дальше »
2022-8-22 04:00 | |
|
|
В TRM Labs назвали санкции против Tornado Cash вызовом для комплаенса
Санкции против миксера Tornado Cash создают проблемы для соблюдения нормативных требований, особенно в случае «пылевых атак». Об этом заявили в аналитической фирме TRM Labs. Компания предлагает услуги по выполнению требований OFAC и антиотмывочного законодательства для Uniswap, Aave, Circle и других фирм. дальше »
2022-8-17 18:10 | |
|
|
Why Aave Will Submit Address Censorship To A Community Vote
In a report from TheBlock, the team behind the Ethereum (ETH) protocol Aave addressed the concerns about their address screening process. The decision to partner with compliance firm TRM Labs has been gaining a lot of attention after several high-profile personalities were blocked from accessing the platform. дальше »
2022-8-16 23:18 | |
|
|
Aave confirms TRM Labs API blocked “dusted” Ethereum wallets – access restored
Aave has confirmed that the ban list provided by TRM Labs included Ethereum wallets that had been “dusted” with 0.1 ETH through Tornado Cash. The post Aave confirms TRM Labs API blocked “dusted” Ethereum wallets – access restored appeared first on CryptoSlate. дальше »
2022-8-15 01:08 | |
|
|
TRM Labs - Next-generation blockchain intelligence
Ari Redbord is Head of Legal and Government Affairs at TRM Labs, the blockchain intelligence company. Ari was previously the Senior Advisor to the Deputy Secretary and the Undersecretary for Terrorism and Financial Intelligence at the United States Treasury. дальше »
2022-7-11 03:00 | |
|
|
TRM Labs head of legal: The crypto bill is only the beginning of regulation
Ari Redbord, who’s in charge of legal and government affairs at TRM Labs, told CNBC’s Squawk Box in an interview that the bipartisan crypto bill in the US Senate, unveiled last week, was the “first attempt at a comprehensive legal framework for digital assets. дальше »
2022-6-14 15:45 | |
|
|
Uniswap начал блокировать операции для санкционных адресов
Uniswap, протокол для децентрализованного обмена токенов в экосистеме Ethereum, начал блокировать операции для санкционных адресов. Об этом сообщается на официальном сайте проекта. Изменения стали результатом партнерства Uniswap Labs и TRM Labs. дальше »
2022-4-25 12:33 | |
|
|
Uniswap объявила о готовности блокировать подозрительные кошельки
Децентрализованная биржа Uniswap заявила, что будет блокировать кошельки, которые связаны с незаконной деятельностью. На сайте торговой платформы в разделе часто задаваемых вопросов Uniswap объясняется, что впредь команда будет пресекать преступную деятельность с помощью совместных расследований с TRM Labs. дальше »
2022-4-25 11:14 | |
|
|
Uniswap Labs заявила о блокировке подсанкционных адресов на уровне фронтенда
Компания Uniswap Labs, стоящая за разработкой ведущей Ethereum-биржи Uniswap, начала блокировать на уровне фронтенда адреса, связанные с нелегальной активностью. Мониторинг блокчейн-данных реализован совместно с платформой TRM Labs. дальше »
2022-4-22 19:01 | |
|
|
Lead agent in the Bitfinex hack case Chris Janczewski joins TRM Labs to lead global investigations team
TRM Labs, the leading provider of cryptocurrency anti-money laundering (AML) and investigations software, announced today that former IRS-Criminal Investigations (IRS-CI) Special Agent Chris Janczewski has... дальше »
2022-3-31 20:10 | |
|
|
JP Morgan invests in Blockchain Intelligence Platform TRM Labs
JP Morgan Chase has expanded its interest in the blockchain technology space with an investment in TRM Labs. The post JP Morgan invests in Blockchain Intelligence Platform TRM Labs appeared first on CryptoSlate. дальше »
2022-3-3 13:00 | |
|
|
Блокчейн-фирма TRM Labs привлекла $60 млн от Tiger Global и других инвесторов
Аналитическая блокчейн-фирма TRM Labs закрыла раунд финансирования Серии В на сумму $60 млн. Его возглавила инвестиционная фирма Tiger Global. Big day 🚀 Announcing the close of our Series B funding round led by @TigerGlobalFund. дальше »
2021-12-8 12:41 | |
|
|
FTX US Adds TRM Labs to Compliance Tech Stack
FTX US , a leading US-regulated cryptocurrency exchange, today announced it has implemented a full suite of anti-financial crime compliance and risk management tools developed... дальше »
2021-11-8 10:08 | |
|
|
IRS поддержит разработку решения по отслеживанию кроссчейн-транзакций
Налоговая служба США (IRS) профинансирует разработку инструмента для отслеживания транзакций между блокчейнами от компании TRM Labs. В дальнейшем полученную информацию о межсетевых переводах криптовалют ведомство намерено использовать при проведении уголовных расследований. дальше »
2021-9-22 14:18 | |
|
|
IRS поддержит разработку решения по отслеживанию транзакций между блокчейнами
Налоговая служба США (IRS) выделит средства на разработку компанией TRM Labs инструмента для отслеживания транзакций между блокчейнами. дальше »
2021-9-22 09:56 | |
|
|
India: WazirX Partners with TRM Labs to Detect Crypto Fraud Transactions
Binance Indian exchange WazirX has partnered with blockchain intelligence firm TRM Labs. The collaboration is expected to increase the security capacity of India’s largest exchange and help detect crypto fraud transactions. дальше »
2021-7-2 05:00 | |
|
|
Блокчейн-фирма TRM Labs привлекла $14 млн от PayPal и других инвесторов
Аналитическая блокчейн-фирма TRM Labs закрыла раунд финансирования Серии А на сумму $14 млн. Его возглавила венчурная фирма Bessemer Venture Partners при участии PayPal Ventures, Initialized Capital, Jump Capital, Salesforce Ventures, Y Combinator и других. дальше »
2021-6-19 12:16 | |
|
|
Hedera Hashgraph and TRM Labs’ New Integration Provides Industry Leading Security and Compliance
Hedera Hashgraph, the enterprise-grade distributed ledger, and TRM, the cryptocurrency compliance and risk management platform, today announced that TRM has successfully integrated with the Hedera public... дальше »
2020-12-23 09:31 | |
|
|
Crypto risk management platform TRM Labs appoints former US Treasury official
Cryptocurrency compliance and risk management firm TRM Labs has reportedly appointed former U.S. Treasury and Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) official Ari Redbord as the Labs’ head of The post Crypto risk management platform TRM Labs appoints former US Treasury official appeared first on AMBCrypto. дальше »
2020-10-26 18:28 | |
|
|
YСombinator’s Crypto Compliance Startup Raises $4.2M from Investors Including Paypal Ventures
Coinspeaker YСombinator’s Crypto Compliance Startup Raises $4. 2M from Investors Including Paypal VenturesCryptocurrency compliance startup TRM Labs, which emerged from YCombinator, raises $4. дальше »
2019-11-20 11:21 | |
|
|
Regtech Startup TRM Raises US$1.7M for Crypto Compliance Solutions
TRM Labs Inc. , a regtech startup based in San Francisco, has raised US$1. 7 million in a seed funding round led by Blockchain Capital with participation from Tapas Capital, Green D Ventures, The MBA Fund, and strategic angel investors. дальше »
2019-2-1 13:45 | |
|
|
Crypto Compliance Project TRM Labs Brings in $1.7 Million in Funding Led by Blockchain Capital
TRM Labs, a crypto compliance startup located in San Francisco, has recently been the benefactor of a seed round that brought in $1. 7 million. The funding was supported by venture capital firm, Blockchain Capital, and was announced by TRM Labs on Thursday. дальше »
2019-2-1 02:06 | |
|
|