Новости о денежных суд [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
Суд Индии сравнил торговлю биткоином с подпольной системой денежных переводов
Верховный суд Индии назвал торговлю биткоинами усовершенствованной версией неформальной системы денежных переводов «Хавала». Эта система работает через доверенных лиц, без сопроводительных финансовых документов, в обход традиционных банков. дальше »
2025-5-6 13:33 | |
|
Власти Великобритании закрыли криптокомпанию Amey Finance Academy
Высокий суд Лондона постановил закрыть консалтинговую фирму Amey Finance Academy Ltd, занимавшуюся инвестициями в криптовалюты, из-за многомиллионных денежных потерь вкладчиков. дальше »
2024-5-15 10:59 | |
|
|
Суд приговорил жителя Гуама к 30 месяцам тюрьмы за нелегальный обмен биткоинов
Суд приговорил жителя Гуама Жюльена Абата Уэймута к 30 месяцам тюремного заключения за незаконный бизнес по переводу денежных средств, обмен и передачу биткоинов, а также за привлечение криптоинвестиций. дальше »
2024-1-30 10:56 | |
|
|
Американский суд требует у Tether раскрыть информацию об обеспечении USDT
Суд округа Нью-Йорк потребовал от Tether раскрыть обеспечение стейблкоина USDT и доказать привязку актива к доллару США. Об этом сообщается в судебном иске. Согласно документу, от Tether требуют предоставить финансовые показатели компании, отчеты о прибылях и убытках, выписки о движении денежных средств и так далее. дальше »
2022-9-22 19:47 | |
|
|
Китай вводит запрет на сбор средств с использованием криптовалют
Верховный суд Китая постановил, что будет считать незаконным любой сбор денежных средств в цифровых валютах, приравняв эти транзакции к мошенничеству. дальше »
2022-2-25 17:49 | |
|
|
Суд постановил заблокировать зеркало Bestchange за информацию о фальшивых деньгах
1 декабря Октябрьский районный суд Архангельска постановил заблокировать сайт Bestchange. net – зеркало онлайн-агрегатора криптовалютных обменников Bestchange. ru. Государственный обвинитель утверждает, что ресурс распространяет информацию о продаже фальшивых денежных купюр Банка России. дальше »
2020-12-9 17:22 | |
|
|
Власти США хотят конфисковать почти $400 млн у юриста, который отмывал деньги для OneCoin
Министерство юстиции США хочет конфисковать почти $400 млн у юриста, который помогал отмывать деньги организаторам финансовой пирамиды OneCoin. Об этом сообщает Coindesk. Министерств прости суд вынести «решение о конфискации денежных средств» у Марка Скотта, который был приговорен в ноябре прошлого года к 50 годам тюремного заключения. дальше »
2020-9-2 16:28 | |
|
|
Американский суд решил, что биткоин — это деньги
В одном из судебных разбирательств в Вашингтоне округа Колумбия гражданин был обвинён в том, что управлял биткоин-миксером, не получив для этого соответствующую лицензцию. В декабре 2019 года суд предъявил обвинение по трём пунктам, в том числе отмывание денег, ведении нелицензионного бизнеса с денежными операциями и вовлечение в перевод денежных средств без лицензии. дальше »
2020-7-27 10:30 | |
|
|
Федеральный суд в США признал биткоин деньгами
Главный судья окружного суда округа Колумбия Берил Хауэлл заявила, что биткоин является формой денег и подпадает под действие законодательства об отмывании денежных средств. Определение позволило суду не снимать обвинение с арестованного в феврале CEO Coin Ninja Ларри Дина Хармона. дальше »
2020-7-26 20:30 | |
|
|
Bitfinex и Tether просят суд ослабить ограничения NYAG
Адвокаты Tether и офис генерального прокурора Нью-Йорка не смогли прийти к единому мнению относительно того, что именно компании следует разрешить делать со своими активами, поэтому вынуждены были подать заявление в суд с просьбой предоставить ей больше возможностей для использования своих денежных средств. дальше »
2019-5-14 12:55 | |
|
|
Верховный суд Нью-Йорка: только часть Tether обеспечена долларом
Главный орган Фемиды «Большого Яблока» подтвердил, что лишь 74% стейблкоинов Tether обеспечено американской национальной валютой. Такая информация содержится в официальном докладе высшего судебного органа американского штата. дальше »
2019-5-2 18:35 | |
|
|
Роскомнадзор заблокировал Bestchange и три обменника
Роскомнадзор по решению Куйбышевского районного суда города Омска заблокировал мониторинг обменников Bestchange. ru и сайты трех криптообменников. Суд принял решение о блокировке еще в июле прошлого года, но порталы заблокированы только 11 марта текущего года. дальше »
2019-3-12 19:03 | |
|
|
РАКИБ: Поставление Верховного суда пойдет на пользу криптоиндустрии
Вице-президент РАКИБ Валерий Петров прокомментировал нашумевшее Постановление Верховного суда с разъясниями, почему обналичивание криптовалют приравнивается к отмыванию денежных средств. Разъяснение содержится в пленуме Верховного суда, который внес изменения в постановление от 7 июля 2015 года с разъяснениями норм законодательства о применении статей Уголовного кодекса РФ о легализации имущества, приобретенного преступным путем. дальше »
2019-3-6 13:06 | |
|
|
Верховный суд РФ посчитал незаконным обналичивание криптовалют
Верховный суд РФ разъяснил, почему обналичивание криптовалют приравнивается к отмыванию денежных средств. Как пишет ТАСС, разъяснение содержится в пленуме Верховного суда, который внес изменения в постановление от 7 июля 2015 года с разъяснениями норм законодательства о применении статей Уголовного кодекса РФ о легализации имущества, приобретенного преступным путем. дальше »
2019-2-27 12:40 | |
|
|
Верховный суд РФ включил криптовалюты в статью УК об отмывании денег
Оно подпадает под действие уголовных норм об отмывании денежных средств, отмечается в разъяснениях пленума ВС. МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Обналичивание криптовалют подпадает под нормы статьи Уголовного кодекса РФ об отмывании денежных средств. дальше »
2019-2-27 19:00 | |
|
|
Хакер из Оренбуржья выплатит вознаграждение за создание вредоносной программы
Создатель вредоносного программного обеспечения выплатит полученный преступный доход в пользу государства. В суд для взыскания средств обратилась прокуратура Абдулинского района. Как выяснилось, в мае 2017 года молодой человек в интернете через свой личный компьютер договорился с неустановленным человеком о продаже созданной им вредоносной компьютерной программы удаленного доступа. дальше »
2019-1-29 09:48 | |
|
|
Суд частично отклонил иск против Райта по делу о краже 1,1 млн. BTC
Дэвид Клейман и Крейг Райт работали над созданием биткоина в команде разработчиков под названием Сатоши Накомото. Зимой 2017 года родственники Клеймана подали на Райта в суд, обвиняя последнего в присвоении интеллектуальной собственности почившего Дэвида. дальше »
2018-12-29 13:36 | |
|
|
Киберпреступники похитили 21,5 млн рублей в якутском банке и перевели в криптовалюту
В июле 2017 года двое граждан одного из государств ближнего зарубежья с неустановленными соучастниками с помощью вредоносной программы получили доступ к компьютерам и банкоматам коммерческого банка из Якутска. дальше »
2018-11-19 09:36 | |
|
|