Новости о денег Fincen [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
FinCEN поменяет правила борьбы с отмыванием денег из-за растущих угроз
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) предложила ужесточить правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Документ затрагивает криптовалютные компании и биржи. дальше »
2020-9-17 11:01 | |
|
Заместитель директора FinCEN: «социальные сети должны соблюдать законы при выпуске криптовалют»
Заместитель директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) заявил, что выпускающие криптовалюты социальные сети должны защищать свои системы от использования преступниками. Джамаль Эль-Хинди (Jamal El-Hindi) заявил об этом на конференции, посвященной борьбе с отмыванием денег, прошедшей на этой неделе. дальше »
2020-2-10 12:00 | |
|
|
FinCEN представила новые рекомендации по применению правил AML к криптоактивам
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовала новые рекомендации, поясняющие, как законы о борьбе с отмыванием денег применяются к биткойну и другим криптовалютам. Эксперт в области криптовалют Джейк Червински (Jake Chervinsky) опубликовал в социальной сети Twitter краткий обзор основных положений из руководства FinCEN. дальше »
2019-5-13 16:00 | |
|
|
FinCEN оштрафовало трейдера на $35 000 за нарушение требований AML
Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые в истории криптовалютной индустрии оштрафовало трейдера за нарушение требований по противодействию отмыванию денег. Согласно сообщению регулятора, криптовалютный трейдер по имени Эрик Пауэрс (Eric Powers), проживающий в Калифорнии, с 2012 по 2014 год систематически нарушал требования закона «О банковской тайне», связанные с регистрацией и отчетностью. Пауэрс […] дальше »
2019-4-20 15:00 | |
|
|
В Белоруссии выработали правила для регулирования криптосферы
В Белоруссии полностью урегулировали криптоиндустрию, ряд нормативных документов подготовлен Парком высоких технологий (ПВТ). Данные документы соответствуют нормам Международной группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) и согласованы с Национальным банком и Департаментом финансового мониторинга Комитета госконтроля страны. дальше »
2018-12-3 10:55 | |
|
|