Новости о Binance расследования [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
Инсайдерский скандал в Binance: сотрудник отстранен после внутреннего расследования
Криптовалютная биржа Binance временно отстранила члена команды Binance Wallet и рассматривает возможность дальнейших юридических действий после внутреннего расследования обвинений в инсайдерской торговле. дальше »
2025-3-26 11:28 | |
|
Индийский регулятор заморозил 77.6 BTC на Binance из-за расследования в отношении E-nuggets
Управление правоприменения Индии сообщило о заморозке 77.6 BTC, переведенных с индийской биржи WazirХ на Binance, в рамках расследования деятельности игрового мобильного приложения E-nuggets. дальше »
2022-9-30 11:38 | |
|
|
Reuters: власти США запросили записи CEO Binance для расследования отмывания денег
Прокуроры США запросили у криптобиржи Binance внутреннюю информацию о ее проверках в рамках борьбы с отмыванием денег, а также сообщения с участием CEO компании Чанпэна Чжао. Об этом пишет Reuters. дальше »
2022-9-2 13:59 | |
|
|
Reuters: Binance работала с иранскими пользователями несмотря на санкции США
Криптовалютная биржа Binance продолжала обслуживать клиентов из Ирана, обходя санкции США и запрет на ведение бизнеса в этой стране. Об этом свидетельствуют результаты расследования Reuters. В 2018 году власти США повторно ввели санкции, приостановленные в рамках сделки Ирана с крупными государствами по сворачиванию ядерной программы. дальше »
2022-7-12 19:56 | |
|
|
СМИ заявили об отмывании через Binance почти $2,4 млрд. Биржа опровергла обвинения
В период с 2017 по 2021 год злоумышленники отмыли через криптовалютную биржу Binance не менее $2,35 млрд средств, полученных незаконным путем, выяснили аналитики Reuters. В ходе расследования специалисты изучили судебные протоколы, заявления правоохранителей и данные от компаний, занимающихся анализом блокчейна. дальше »
2022-6-7 09:00 | |
|
|
Binance занялась расследованием в отношении проекта Squid Game
Биржа Binance расследует деятельность криптопроекта Squid Game, созданного по мотивам сериала «Игра в кальмара». Компания намерена приложить усилия, чтобы вернуть активы инвесторов и передать результаты расследования правоохранительным органам «в соответствующей юрисдикции», сообщает Barrons. дальше »
2021-11-4 10:48 | |
|
|
Биржу Binance проверят в США на инсайдерский трейдинг
Власти США расширили масштабы расследования в отношении компании Binance Holdings Ltd. Теперь к нему добавились вопросы о потенциальном инсайдерском трейдинге и манипулировании рынком на крупнейшей бирже криптовалют в мире, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. дальше »
2021-9-18 12:01 | |
|
|
Что думают эксперты про расследование в отношении Binance?
Вчера, 13 мая, стало известно о начале расследования Министерства юстиции и Налогового управления США в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Государственные органы проводят проверки на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и налогового законодательства. дальше »
2021-5-15 20:58 | |
|
|
Eterbase: хакеры перевели похищенную криптовалюту на Binance и Huobi
Словацкая биткоин-биржа Eterbase сообщила о первых результатах расследования взлома. По ее данным, большую часть средств хакеры перевели на Binance, Huobi и HitBTC. #Eterbase will continue with operations! Our investigation shows a big part of stollen funds ended up on @binance, @HuobiGlobal, and @hitbtc. дальше »
2020-9-10 15:08 | |
|
|
Аналитики Clain: Украденные 7000 BTC с Binance пытались отмыть через миксер Chipmixer
Аналитическая компания Clain в этот четверг обнародовала детали собственного расследования, свидетельствующего о том, что 7 000 BTC, похищенных с кошельков биржи Binance в мае, могут активно отмываться через один из биткоин-миксеров. дальше »
2019-8-8 21:00 | |
|
|
Пользователи BitMEX активно выводят средства на фоне расследования CFTC
На фоне расследования, которое начала комиссия CFTC в отношении биткоин-биржи BitMEX, пользователи площадки вывели $85 млн всего за сутки. По информации TokenAnalyst, за это же время сумма депозитов на BitMEX составила $12 млн. дальше »
2019-7-22 12:16 | |
|
|
Криптовалютной бирже Cryptopia разрешили продолжить работу
Полиция Новой Зеландии разрешила бирже Cryptopia вернуться к работе после череды хакерских атак. В уголовной полиции заявили, что основные работы в помещениях биржи закончены, сотрудники могут вернуться на свои рабочие места, а продолжение расследования не помешает ведению дел. дальше »
2019-2-14 09:44 | |
|
|
Часть украденных с криптобиржи Zaif средств удалось отследить с помощью Crystal
Популярность криптовалют и лежащей в их основе технологии блокчейна постоянно растет, а вместе с этим повышается и количество атак злоумышленников. Как результат, возникает потребность в инструменте для отслеживания противоправных действий в блокчейне. дальше »
2018-12-2 21:38 | |
|
|
Часть средств украденных с криптобиржи Zaif удалось отследить с помощью Crystal
Популярность криптовалют и лежащей в их основе технологии блокчейна постоянно растет, а вместе с этим повышается и количество атак злоумышленников. Как результат, возникает потребность в инструменте для отслеживания противоправных действий в блокчейне. дальше »
2018-12-1 21:38 | |
|
|
Syscoin: что произошло при скачке курса на Binance
Криптовалюта Syscoin (SYS) во вторник, 3 июля, обнаружила «странные торги в сочетании с атипичной активностью в блокчейне». После подробного расследования компания объяснила, что произошло в тот день, в документе, опубликованном порталом The Next Web. Команда Syscoin утверждает, что блокчейн криптов... дальше »
2018-7-6 10:40 | |
|
|
Syscoin: Что произошло при скачке курса на Binance
Криптовалюта Syscoin (SYS) во вторник, 3 июля, обнаружила «странные торги в сочетании с атипичной активностью в блокчейне». После подробного расследования компания объяснила, что произошло в тот день, в документе, опубликованном порталом The Next Web. Команда Syscoin утверждает, что блокчейн криптов... дальше »
2018-7-6 10:40 | |
|
|