Гражданку Великобритании обвинили в отмывании биткоинов на $6 млрд 

2024-3-21 10:06

Лондонский суд присяжных признал 42-летнюю Цзянь Вэнь виновной в отмывании биткоинов на $6 млрд, связанных с мошенничеством в Китае. Об этом сообщает Bloomberg. В период с 2017 по 2022 год обвиняемая помогала легализовывать преступные средства некоей Чжиминь Цянь, которую прокуратура во время слушаний назвала «суперзлодеем».

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 96960.03 (-0.08%)
Объем 24H $43.348b
Изменеия 24h: -0.18 %, 7d: -5.73 %
Cегодня L: $96041.94 - H: $97458.26
Капитализация $1919.77b Rank 1
Доступно / Всего 19.8m BTC / 21m BTC

биткоинов отмывании млрд легализовывать преступные средства помогала

Источник: forklog.com

биткоинов отмывании → Результатов: 26


Фото:

Британская полиция обвинила китаянку в отмывании биткоинов на $6,3 млрд

Живущую в Великобритании китаянку, бывшую разносчицу еды на вынос, полиция обвинила в отмывании биткоинов на сумму $6,3 млрд. Криптовалюта была получена в результате мошенничества, уверяют правоохранители.

2024-1-31 17:50


Обвиняемые в отмывании украденных с Bitfinex средств признали свою вину

Илья Лихтенштейн и Хезер Морган, обвиняемые в отмывании связанных со взломом биржи Bitfinex в 2016 году биткоинов на миллиарды долларов, признали вину. Об этом сообщает Минюст США. Лихтенштейн признал себя виновным в заговоре с целью отмывания денег, ему грозит 20 лет тюрьмы.

2023-8-5 11:36


Экс-глава Грузинского фонда соинвестирования обвинен в присвоении криптоактивов и средств инвесторов

Прокуратура Грузии предъявила обвинение миллиардеру Георгию Бачиашвили, бывшему главе Грузинского фонда соинвестирования, в незаконном присвоении крупной суммы биткоинов и отмывании денег.

2023-7-7 21:19


Американские власти обвинили двух россиян в краже более 600000 биткоинов

<p> Министерство юстиции США предъявило обвинение двум гражданам России во взломе криптовалютной биржи Mt.Gox и отмывании 647000&nbsp;биткоинов. </p> <br>

2023-6-10 18:29


Звезда Instagram Джебара Игбара признал вину в криптовалютном мошенничестве на $8 млн

Инстаграмер, известный как Jay Mazini, признал вину в отмывании денег с использованием биткоинов. Теперь блогеру грозит до 20 лет лишения свободы.

2022-11-5 15:15


Фото:

В Нидерландах задержан подозреваемый оператор поддельного кошелька Electrum

Правоохранительные органы Нидерландов арестовали подозреваемого в отмывании биткоинов на десятки миллионов евро, похищенных с помощью фишинговой версии криптовалютного кошелька Electrum.

2022-9-14 16:46


Суд отпустил под залог в $3 млн подозреваемую в причастности к взлому биржи Bitfinex

Суд удовлетворил ходатайство адвокатов об освобождении из-под стражи Хизер Морган, обвиняемую в отмывании биткоинов на миллиарды долларов

2022-2-15 19:36


Фото:

Защита арестованного за кражу биткоинов россиянина попросила освободить его

Защита россиянина Ильи Лихтенштейна и его супруги Хизер Морган, арестованных по обвинению в отмывании украденных биткоинов на сумму в 4,5 миллиарда долларов, просит суд столичного американского округа Колумбия освободить их под залог.

2022-2-11 02:20


Фото:

Арестованному за кражу биткоинов россиянину пообещали помощь в генконсульстве

Россиянин Илья Лихтенштейн, арестованный в США вместе со своей супругой Хизер Морган (Heather Morgan) по обвинению в отмывании украденных биткоинов на сумму в 4,5 миллиарда долларов, не обращался пока за помощью в генеральное консульство РФ в Нью-Йорке.

2022-2-10 22:55


Фото:

Оператор сервиса микширования Helix признал себя виновным в отмывании BTC на $300 млн

Министерство юстиции США сообщило, что Ларри Дин Хармон &#40;Larry Dean Harmon&#41;, управляющий сервисом микширования Helix, признал себя виновным по обвинению в отмывании биткоинов на $300 млн.

2021-8-19 10:58


Фото:

В США россиянина обвинили в отмывании биткоинов на $336 млн

Суд в США арестовал гражданина России и Швеции Романа Стерлингова по обвинению в отмывании биткоинов на 336 миллионов долларов. Об этом сообщают РИА Новости. Отмечается, что россиянин обвиняется по трем пунктам, среди которых отмывание ...

2021-4-29 22:38


США арестовали россиянина за отмывание 1,2 млн BTC

Власти США арестовали предполагаемого оператора сервиса микширования биткоинов Bitcoin Fog Романа Стерлингова. Его обвиняют в отмывании почти $336 млн через криптовалюту и оказании платежных услуг без лицензии.

2021-4-28 12:41


Фото:

Два трейдера из Нидерландов осуждены за отмывание денег с помощью BTC

Суд Роттердама приговорил двух жителей города Хилверсюм к 2 и 2.5 годам тюремного заключения по обвинению в отмывании денег с использованием биткоинов.

2020-10-29 13:48


Фото:

Биржа Fisco подала в суд на Binance за содействие отмыванию биткоинов

Японская криптовалютная биржа Fisco обвинила Binance в бездействии при отмывании активов, похищенных в 2018 году с биржи Zaif. Иск подан в Северный окружной суд Калифорнии. Fisco утверждает, что злоумышленники отмыли через Binance 1451 BTC.

2020-9-15 13:24


Фото:

ФБР обвиняет российского рэпера в отмывании биткоинов с BCT-e

Власти Соединенных Штатов арестовали гражданина России по обвинению в отмывании денег через криптовалюту, используя фотографии из инстаграма и адрес почты, в качестве доказательств.

2020-4-2 09:08


Фото:

В США арестовали создателя миксера, через который прошли 354 тысячи биткоинов

Федеральные агенты США арестовали жителя Огайо по подозрению в отмывании миллионов долларов с помощью Биткоина. Американцу Ларри Хармону будет объявлено обвинение за управление Биткоин-миксером Helix.

2020-2-18 08:15


Эксперты вновь заинтересовались поступлениями биткоинов в кошельках Алексея Навального

Передвижениями цифровых активов в биткоин-кошельках блогера Алексея Навального заинтересовался владелец компании Интернет-Розыск Игорь Бедеров. Он полагает, что сразу после пополнения нескольких кошельков начинаются расследования и политические акции блогера.

2019-11-13 23:33


По делу Навального об «отмывании биткоинов» в 43 городах России силовики проводят обыски, задержания и допросы

Сегодня, 12 сентября правоохранительные органы проводят обыски, задержания и допросы в штабах Алексея Навального в 43 регионах РФ, о чём сообщил в Интернете менеджер проектов Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков.

2019-9-13 14:06


ФБК и Алексей Навальный пожалуются суду на обвинения в отмывании биткоинов

Основатель Фонда борьбы с коррупцией политик Алексей Навальный и руководители фонда подадут заявление в правоохранительные органы о фабрикации дела против фонда об отмывании денег. Об этом 22 августа сообщила пресс-секретарь Навального и ФБК Кира Ярмыш.

2019-8-23 17:45


Мнение юриста: дело об отмывании биткоинов Навальным развалится в течение года

3 августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело, в котором фигурирует ФБК («Фонд борьбы с коррупцией») Алексея Навального, по пункту «б» ч. 4 статьи 174 УК – «совершение финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретёнными другими лицами преступным путем».

2019-8-14 19:11


Фото:

Мнение юриста: Дело об отмывании биткоинов Навальным развалится в течение года

3 августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело, в котором фигурирует ФБК («Фонд борьбы с коррупцией») Алексея Навального, по пункту «б» ч. 4 статьи 174 УК – «совершение финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретёнными другими лицами преступным путем».

2019-8-13 17:25


Фото:

Дело ФБК: Продажу биткоинов Следственный комитет считает отмыванием средств

На этой неделе Следственный комитет России (СКР) проводил следственные мероприятия по делу об отмывании преступных доходов, которые якобы использовались для финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

2019-8-12 21:27


Криптобиржу WEX обвинили в отмывании $6 млн, полученных от атак SamSam

Противоречивая ситуация разворачивается вокруг криптобиржи WEX, которая ранее была более широко известна, как BTC-e. Как сообщает издание NewsBTC, она использовалась для отмывания Биткоинов на сумму около $6 млн, полученных преступниками во время серии атак в прошлом году, связанных с распространением вируса-вымогателя под названием SamSam.

2019-3-5 10:53


Фото:

Американский трейдер обвиняется в отмывании денег

Американское правительство выдвинуло обвинение в нелегальном обороте денег одному из жителей штата Мичиган. Причиной для обвинения стала продажа американцем биткоинов на общую сумму порядка 150 тысяч долларов посредством использования P2P-платформы, известной как LocalBitcoins.

2018-6-22 15:11


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Инвесторы подали в суд на команду токена HAWK

19 декабря группа инвесторов подала иск против команды токена HAWK героини мема Hawk Tuah Хейли Уэлч. Причастных обвинили в продаже незарегистрированных ценных бумаг. В качестве ответчиков указаны принимавшая деньги покупателей HAWK компания Tuah The Moon Foundation, ответственная за запуск токена overHere и ее основатель Клинтон Со, а также предполагаемый промоутер Алекс Ларсон Шульц.

Крейг Райт получил условный срок за неуважение к суду

19 ноября суд в Великобритании назначил Крейгу Райту наказание за неуважение к суду — 12 месяцев условно. Он также обязан выплатить около $180 000 юридических издержек в течение 14 дней. Решение судьи Джеймса Меллора — результат жалобы от юристов Crypto Open Patent Alliance (COPA) в ответ на очередной иск Райта.

Соучредитель Tornado Cash потребовал снять с него обвинения

Сооснователь криптомиксера Tornado Cash Роман Шторм потребовал пересмотра отклоненного ходатайства о прекращении дела после решения апелляционного суда. В ноябре Федеральный апелляционный суд США Пятого округа постановил, что OFAC превысило полномочия при введении санкций против сервиса микширования в 2022 году.

В Coinbase объяснили делистинг WBTC недоверием к Джастину Сану

Делистинг WBTC был необходимым шагом для защиты Coinbase и пользователей от рисков ассоциации проекта с основателем Tron Джастином Саном. Об этом 17 декабря заявили юристы биржи. Согласно последним аргументам платформы, проблема заключается в связи токена с Саном.

Основателя Hydra приговорили к пожизненному сроку в РФ

Московский областной суд приговорил основателя даркнет-маркетплейса Hydra Станислава Моисеева к пожизненному заключению и штрафу в 4 млн рублей. Об этом сообщает "Интерфакс". 15 соучастников Моисеева осуждены на сроки от восьми до 23 лет со штрафами на общую сумму 16 млн рублей.