Гражданку Великобритании обвинили в отмывании биткоинов на $6 млрд 

2024-3-21 10:06

Лондонский суд присяжных признал 42-летнюю Цзянь Вэнь виновной в отмывании биткоинов на $6 млрд, связанных с мошенничеством в Китае. Об этом сообщает Bloomberg. В период с 2017 по 2022 год обвиняемая помогала легализовывать преступные средства некоей Чжиминь Цянь, которую прокуратура во время слушаний назвала «суперзлодеем». источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 71932.62 (+0.21%)
Объем 24H $39.069b
Изменеия 24h: 1.58 %, 7d: 7.71 %
Cегодня L: $71683.45 - H: $72622.59
Капитализация $1439.641b Rank 1
Доступно / Всего 20.014m BTC / 21m BTC

биткоинов отмывании млрд легализовывать преступные средства помогала

Источник: forklog.com

биткоинов отмывании → Результатов: 26


Фото:

Британская полиция обвинила китаянку в отмывании биткоинов на $6,3 млрд

Живущую в Великобритании китаянку, бывшую разносчицу еды на вынос, полиция обвинила в отмывании биткоинов на сумму $6,3 млрд. Криптовалюта была получена в результате мошенничества, уверяют правоохранители.

2024-1-31 17:50


Звезда Instagram Джебара Игбара признал вину в криптовалютном мошенничестве на $8 млн

Инстаграмер, известный как Jay Mazini, признал вину в отмывании денег с использованием биткоинов. Теперь блогеру грозит до 20 лет лишения свободы.

2022-11-5 15:15


Фото:

В Нидерландах задержан подозреваемый оператор поддельного кошелька Electrum

Правоохранительные органы Нидерландов арестовали подозреваемого в отмывании биткоинов на десятки миллионов евро, похищенных с помощью фишинговой версии криптовалютного кошелька Electrum.

2022-9-14 16:46


Суд отпустил под залог в $3 млн подозреваемую в причастности к взлому биржи Bitfinex

Суд удовлетворил ходатайство адвокатов об освобождении из-под стражи Хизер Морган, обвиняемую в отмывании биткоинов на миллиарды долларов

2022-2-15 19:36


Фото:

Защита арестованного за кражу биткоинов россиянина попросила освободить его

Защита россиянина Ильи Лихтенштейна и его супруги Хизер Морган, арестованных по обвинению в отмывании украденных биткоинов на сумму в 4,5 миллиарда долларов, просит суд столичного американского округа Колумбия освободить их под залог.

2022-2-11 02:20


Фото:

Арестованному за кражу биткоинов россиянину пообещали помощь в генконсульстве

Россиянин Илья Лихтенштейн, арестованный в США вместе со своей супругой Хизер Морган (Heather Morgan) по обвинению в отмывании украденных биткоинов на сумму в 4,5 миллиарда долларов, не обращался пока за помощью в генеральное консульство РФ в Нью-Йорке.

2022-2-10 22:55


Фото:

Оператор сервиса микширования Helix признал себя виновным в отмывании BTC на $300 млн

Министерство юстиции США сообщило, что Ларри Дин Хармон (Larry Dean Harmon), управляющий сервисом микширования Helix, признал себя виновным по обвинению в отмывании биткоинов на $300 млн.

2021-8-19 10:58


Фото:

В США россиянина обвинили в отмывании биткоинов на $336 млн

Суд в США арестовал гражданина России и Швеции Романа Стерлингова по обвинению в отмывании биткоинов на 336 миллионов долларов. Об этом сообщают РИА Новости. Отмечается, что россиянин обвиняется по трем пунктам, среди которых отмывание ...

2021-4-29 22:38


США арестовали россиянина за отмывание 1,2 млн BTC

Власти США арестовали предполагаемого оператора сервиса микширования биткоинов Bitcoin Fog Романа Стерлингова. Его обвиняют в отмывании почти $336 млн через криптовалюту и оказании платежных услуг без лицензии.

2021-4-28 12:41


Фото:

Два трейдера из Нидерландов осуждены за отмывание денег с помощью BTC

Суд Роттердама приговорил двух жителей города Хилверсюм к 2 и 2.5 годам тюремного заключения по обвинению в отмывании денег с использованием биткоинов.

2020-10-29 13:48


Фото:

Биржа Fisco подала в суд на Binance за содействие отмыванию биткоинов

Японская криптовалютная биржа Fisco обвинила Binance в бездействии при отмывании активов, похищенных в 2018 году с биржи Zaif. Иск подан в Северный окружной суд Калифорнии. Fisco утверждает, что злоумышленники отмыли через Binance 1451 BTC.

2020-9-15 13:24


Фото:

ФБР обвиняет российского рэпера в отмывании биткоинов с BCT-e

Власти Соединенных Штатов арестовали гражданина России по обвинению в отмывании денег через криптовалюту, используя фотографии из инстаграма и адрес почты, в качестве доказательств.

2020-4-2 09:08


Фото:

В США арестовали создателя миксера, через который прошли 354 тысячи биткоинов

Федеральные агенты США арестовали жителя Огайо по подозрению в отмывании миллионов долларов с помощью Биткоина. Американцу Ларри Хармону будет объявлено обвинение за управление Биткоин-миксером Helix.

2020-2-18 08:15


Фото:

Дело ФБК: Продажу биткоинов Следственный комитет считает отмыванием средств

На этой неделе Следственный комитет России (СКР) проводил следственные мероприятия по делу об отмывании преступных доходов, которые якобы использовались для финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

2019-8-12 21:27


Криптобиржу WEX обвинили в отмывании $6 млн, полученных от атак SamSam

Противоречивая ситуация разворачивается вокруг криптобиржи WEX, которая ранее была более широко известна, как BTC-e. Как сообщает издание NewsBTC, она использовалась для отмывания Биткоинов на сумму около $6 млн, полученных преступниками во время серии атак в прошлом году, связанных с распространением вируса-вымогателя под названием SamSam.

2019-3-5 10:53


Фото:

Американский трейдер обвиняется в отмывании денег

Американское правительство выдвинуло обвинение в нелегальном обороте денег одному из жителей штата Мичиган. Причиной для обвинения стала продажа американцем биткоинов на общую сумму порядка 150 тысяч долларов посредством использования P2P-платформы, известной как LocalBitcoins.

2018-6-22 15:11


Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Представители Terra обвинили Jane Street в крахе экосистемы

Администратор по ликвидации Terraform Labs Тодд Снайдер подал иск против Jane Street, обвинив трейдинг-платформу в инсайдерской торговле. Об этом пишет The Wall Street Journal. По его мнению, действия площадки, ее сооснователя Роберта Граньери и сотрудников Брайса Пратта и Майкла Хуанга ускорили коллапс экосистемы До Квона.

Илон Маск потребовал $134 млрд от OpenAI и Microsoft

Миллиардер Илон Маск запросил взыскать с OpenAI и Microsoft «незаконную прибыль» в размере $134 млрд, которую ИИ-стартап получил благодаря его ранней поддержке. Об этом пишет Reuters со ссылкой на судебные документы.

Илон Маск потребовал $134 млн от OpenAI и Microsoft

Миллиардер Илон Маск запросил взыскать с OpenAI и Microsoft «незаконную прибыль» в размере $134 млн, которую ИИ-стартап получил благодаря его ранней поддержке. Об этом пишет Reuters со ссылкой на судебные документы.

Суд США прекратил разбирательство против атаковавших MEV-ботов братьев 

Федеральный суд Манхэттена объявил о прекращении разбирательства по делу братьев Антона и Джеймса Перайр-Буэно, обвиняемых в мошенничестве в сети Ethereum и краже криптовалют на $25 млн. Об этом пишет Business Insider.

Сооснователя Meteora обвинили в связях со скамом MELANIA и LIBRA

Против DEX Meteora и ее соучредителя Бенджамина Чоу подали коллективный иск о мошенничестве, связанном со скандальными мем-токенами LIBRA и MELANIA. Истцы утверждают, что ответчики «позаимствовали авторитет» у реальных личностей или нарративов, включая официальную монету первой леди США Мелании Трамп и токен возрождения Аргентины.