Германия усилит контроль за криптовалютами

Германия усилит контроль за криптовалютами
фото показано с : letknow.news

2019-7-31 21:00

В рамках директивы Евросоюза власти Германии усиливают борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма с помощью криптовалют или другим каким-либо способом.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 97633.93 (+0.55%)
Объем 24H $99.061b
Изменеия 24h: 3.64 %, 7d: 9.39 %
Cегодня L: $94006.77 - H: $98156.69
Капитализация $1932.282b Rank 1
Доступно / Всего 19.785m BTC / 21m BTC

терроризма финансированием денег отмыванием помощью криптовалют способом

Источник: letknow.news

терроризма финансированием → Результатов: 30


Фото:

ООН призвала использовать стандарты FATF для борьбы с финансированием терроризма

Координатор по противодействию финансированию терроризма в Организации Объединенных Наций (ООН) призвала использовать стандарты FATF в борьбе с финансированием терроризма с помощью криптовалют.

2022-10-31 11:34


Фото:

Конец анонимности: в России запретят пополнения Яндекс.Деньги и QIWI без документов

Теперь клиентам Яндекс. Деньги, QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay придётся проходить через процедуру верификации личности. По словам чиновников, на ограничение пришлось пойти ради дополнительных мер борьбы с финансированием терроризма и наркотиков.

2019-7-29 15:50


В G7 предупредили о жестком регулировании Libra, однако увидели в ней потенциал

Глава рабочей группы G7 по вопросам стейблкоинов Бенуа Кюр заявил, что глобальный стейблкоин может обеспечить более быстрые и дешевые платежи, подстегнуть конкуренцию в этом секторе и таким образом снизить издержки, а также может вовлечь больше людей в финансовую систему, сообщает Reuters.

2019-7-19 09:15


Минфин США разглядел в криптовалюте Facebook проблему нацбезопасности

Власти США обеспокоены появлением криптовалюты Facebook, известной как проект Libra, выпуск которой запланирован на 2020 год. По заявлению главы Минфина США Стивена Мнучина, данная криптовалюта может быть использована для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

2019-7-16 16:35


G20 поддержала рекомендации FATF по регулированию крипторынка

«Большая двадцатка» согласилась применить к цифровым деньгам новые требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 19 стран и Евросоюз, которые входят в G20 или «Большую двадцатку», поддержали рекомендации по регулированию рынка криптовалют от Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

2019-7-2 20:50


Фото:

Новые требования FATF негативно отразятся на работе криптобирж

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приняла решение об ужесточении правил регулирования работы с цифровыми активами. Специалисты призвали криптовалютные биржи и поставщиков виртуальных активов (VASPs) соблюдать установленные нормы AML (комплекс мер, направленных на борьбу с отмыванием денег) и CFT (комплекс мер по борьбе с финансированием терроризма).

2019-6-25 15:21


FATF скоро представит свод правил по регулированию деятельности в криптосфере

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая разрабатывает рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и членами которой являются 38 стран (включая США и Россию), 21 июня опубликует правила, согласно которым страны-участницы должны будут контролировать деятельность в сфере цифровых активов.

2019-6-12 14:40


FATF опубликует правила регулирования деятельности в сфере цифровых активов 21 июня

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая разрабатывает рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и членами которой являются 38 стран (включая США и Россию), 21 июня опубликует правила, согласно которым страны-участницы должны будут контролировать деятельность в сфере цифровых активов.

2019-6-12 14:27


«Большая угроза для криптоиндустрии»: 21 июня FATF опубликует правила регулирования деятельности в сфере цифровых активов

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая разрабатывает рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и членами которой являются 38 стран (включая США и Россию), 21 июня опубликует правила, согласно которым страны-участницы должны будут контролировать деятельность в сфере цифровых активов.

2019-6-12 13:46


Кредитки для миллениалов, групповые счета Revolut и другие новости финтеха

Проблемы банка N26 Один из крупнейших европейских финтех-стартапов — немецкий необанк N26 — столкнулся с проблемами. Национальный регулятор BaFin предъявил необанку ряд претензий: по мнению ведомства, N26 недостаточно активно борется с отмыванием денег и финансированием терроризма.

2019-6-5 13:41


Замминистра финансов США призвала криптобиржи соблюдать законы, выступая на Consensus

На продолжающейся конференции Consensus в Нью-Йорке замминистра финансов США Сигал Манделькер, которая курирует вопросы терроризма и финансовой разведки, призвала криптобиржи соблюдать правила, касающиеся борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег.

2019-5-14 15:45


Замминистра финансов США выступила на Consensus, призывая криптобиржи к строгому соблюдению законов

На продолжающейся конференции Consensus в Нью-Йорке замминистра финансов США Сигал Манделькер, которая курирует вопросы терроризма и финансовой разведки, призвала криптобиржи соблюдать правила, касающиеся борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег.

2019-5-14 14:34


Фото:

СМИ: страны G20 обсудят AML-регулирование в криптосфере в июне

Представители стран “большой двадцатки”, по сообщениям СМИ, намерены на следующей встрече, которая состоится 8-9 июня в японском городе Фукуока, обсудить и принять к действию меры по регулированию на международном уровне вопросов, связанных с финансированием терроризма и отмыванием средств, полученных незаконным путем.

2019-4-8 11:02


G20 разработает правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в июне

Страны «большой двадцатки» (G20) встретятся 8 и 9 июня в японском Фукуоке и обсудят международные правила по борьбе с отмыванием денег в сфере криптовалют. Такая новость появилась у японского новостного агентства Kyodo 4 апреля.

2019-4-7 14:50


Пакистан обяжет биржи криптовалют получать лицензии по рекомендациям FATF

В рамках борьбы с финансовыми преступлениями Пакистан внедряет новые правила регулирования криптовалют. С целью снизить уровень преступности, в частности связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма, Пакистан введет обязательное лицензирование криптовалютных компаний.

2019-4-1 16:31


Целевая группа по финансовым мероприятиям призывает к более строгому регулированию

Целевая группа по финансовым мероприятиям (ЦГФМ) — межправительственная организация, созданная для разработки политики борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, еще более четко нацелена на регулирование, контроль и мониторинг поставщиков услуг в области цифровых активов.  

2019-3-25 13:39


FATF призывает ужесточить регулирование поставщиков услуг в сфере цифровых активов

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) призывает к ужесточению регулирования, надзора и мониторинга работы поставщиков услуг в сфере цифровых активов. Межправительственная организация, созданная для разработки политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, по всей видимости, работает над пояснительной запиской к рекомендации, которая определяет, как стандарты FATF применяются к действиям или […]

2019-3-25 13:27


Фото:

FATF берется за внедрения жесткого крипторегулирования

Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег Financial Action Task Force (FATF) - межправительственная организация, созданная для разработки политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма - еще более ясно выразила свою позицию, взяв курс на жесткое регулирование, надзор и мониторинг поставщиков услуг для финансовых цифровых активов.

2019-3-25 09:59


Финансовая разведка Австралии тестирует блокчейн-систему автоматизации переводов

В Австралии государственное агенство приступило к тестированию блокчейн-платформы для автоматизации переводов. Austrac (Австралийский центр отчетов и анализа транзакций) занимается борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.

2019-2-26 15:00


Финансовая разведка Австралии тестирует блокчейн-систему автоматизации переводов

В Австралии государственное агенство приступило к тестированию блокчейн-платформы для автоматизации переводов. Austrac (Австралийский центр отчетов и анализа транзакций) занимается борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.

2019-2-26 13:27


ЦБ Бахрейна опубликовал новые правила для криптовалютных бирж и сервисов

Центральный банк Бахрейна выпустил криптовалютное регулирование, включающее новые правила для бирж и поставщиков услуг. В декабре прошлого года ЦБ страны опубликовал проекты предложений возможного регулирования и лицензирования криптовалютных сервисов.

2019-2-26 19:00


Фото:

Власти Ирландии усилят надзор за криптосферой

Правительство Ирландии одобрило новый законопроект по противодействию отмыванию доходов и борьбе с финансированием терроризма, в котором отдельно отмечается надзор за криптовалютными биржами и компаниями.

2019-1-5 18:00


Фото:

Криптобиржа Vctrade от SBI Holdings открыла прием депозитов в Bitcoin, Ethereum и XRP

Криптобиржа Vctrade от японского холдинга SBI Holdings, начала принимать депозиты в трех самых крупных по капитализации криптовалютах: Bitcoin, Ethereum и XRP. Об этом биржа сообщила на официальном сайте.

2018-12-26 20:38


Криптобиржа VCTRADE от SBI Holdings начала принимать депозиты в биткоине, Ethereum и XRP

Принадлежащая корпорации SBI Holdings криптовалютная биржа VCTRADE начала принимать депозиты в биткоине, эфире и XRP. Однако отправлять средства можно будет только на так называемый назначенный кошелек компании.

2018-12-25 13:43


Регулирование криптоиндустрии в Эстонии будет усилено

Министерство финансов Эстонии вскоре добавит в “Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма” поправки, нацеленные на ужесточение регулирования индустрии криптовалют. Об этом пишет Cointelegraph.

2018-12-3 14:18


Парламентом Тайваня запрещены анонимные криптовалютные транзакции

Законодательным Юанем 2 ноября были внесены поправки в действующий закон, направленные на регулирование крипто оборота. Данные правки в законе о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML) предусматривают активный контроль за их выполнением Комиссией по финансовому надзору (FSC).

2018-11-6 13:36


Власти Тайваня начали борьбу с анонимными криптовалютными транзакциями

Законодательное собрание Тайваня одобрило поправки к действующему законодательству, наделив финансового регулятора страны полномочиями по противодействию анонимным транзакциям в биткоине и других криптовалютах.

2018-11-5 16:00


Фото:

Евросоюз ждёт граждан, которые добровольно сообщат о криптовалютных кошельках

В понедельник вступила в силу пятая директива Евросоюза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает Cointelegraph. Она устанавливает новые правовые рамки для финансовых органов, которые займутся регулированием криптовалют для выявления противоправных действий.

2018-7-13 16:00


Уругвай разрабатывает регулятивные меры для рынка криптовалют

Уругвайская палата финансовых технологий объявила 19-го июня о создании специального комитета для разработки мер по регулированию крипторынка. Сообщается, что специальный комитет будет содействовать развитию инноваций, с целью укрепления финансовой системы страны.

2018-6-20 18:14


FATF озвучила основные глобальные риски оборота криптовалют

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF) проинформировалf страны-участницы об основных рисках и негативных трендах криптовалютной отрасли, сообщает Элина Сидоренко, руководитель рабочей группы по изучению рисков оборота  криптовалют при ГД РФ.

2018-6-19 14:36


FATF готовит глобальное регулирование для криптовалютных бирж

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF) приступила к разработке обязательных законов, регламентирующих деятельность криптовалютных бирж, сообщает японский чиновник, близкий к FATF, в интервью с Reuters.

2018-6-13 12:13


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Майнинг в России: утверждены требования к операторам и лимиты для частных лиц

Правительство России завершило разработку нормативной базы для регулирования майнинга цифровых валют. Новые правила устанавливают четкие требования к майнерам и операторам майнинговой инфраструктуры, а также определяют лимиты энергопотребления для частных лиц.

«Время пришло»: Владимир Путин о создании финансовой платформы для стран БРИКС

«Время пришло» — эти слова Владимира Путина звучат как начало новой главы для стран БРИКС. Президент России предложил создать особую финансовую платформу, которая помогла бы укрепить экономические связи среди государств Глобального Юга и Востока.

Россия запустит цифровую валюту для стран БРИКС, — заявление Владимира Путина

Президент России Владимир Путин недавно предложил внедрить цифровую валюту для альянса БРИКС, чтобы поддержать экономическое развитие стран в этом блоке. По его мнению, новая цифровая валюта поможет развивающимся экономикам минимизировать инфляцию и ослабить влияние западных финансовых систем.

Стейблкоины могут укрепить экономику США, — заявление представителя ФРС

Кристофер Уоллер, член правления ФРС США, заявил, что стейблкоины могут принести пользу финансовой системе, если их правильно регулировать. «Стейблкоины способны избавить нас от посредников при проведении платежей и, таким образом, снизить их стоимость на глобальном уровне», — комментарий Уоллера.

Российские банки готовы работать с цифровыми валютами, — заявление главы АБР

По словам главы Ассоциации банков России (АБР) Анатолия Козлачкова, крупные банки страны готовы начать работу с цифровыми валютами. В интервью «Известиям» Козлачков подчеркнул, что сегодня банки стремятся внедрять новые технологии и тестировать современные продукты.