Фирму торговавшую криптовалютой Дурова проверят на мошенничество

Фирму торговавшую криптовалютой Дурова проверят на мошенничество
фото показано с : letknow.news

2020-7-6 11:00

Бизнесмены из России обратились в следственный комитет после того, как британская компания, занимающаяся реализацией токенов Gram, удержала $1,5 млн комиссии, несмотря на закрытие проекта. По информации телеграм-канала Baza, предприниматели приобрели через эту фирму альткоины на сумму в $11,7 млн.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Telegram Open Network (GRAM) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $0
Капитализация $0 Rank 99999
Доступно / Всего 0 GRAM

млн фирму проекта закрытие комиссии удержала информации

Источник: letknow.news

млн фирму → Результатов: 26


Занимавшуюся продажей криптовалюты Дурова фирму проверят на мошенничество

Британская компания, которая реализовывала Gram, вернула бизнесменам из России $10,2 млн, удержав $1,5 млн комиссии, несмотря на закрытие проекта TON. Предприниматели обратились в следственный комитет.

2020-7-6 16:49


Биржа CoinDCX привлекла $3 млн в первом раунде финансирования

Индийская криптовалютная биржа CoinDCX собрала $3 млн в раунде финансирования серии A. В фирму инвестировали оператор BitMEX HDR Group, Polychain Capital и Bain Capital Ventures. CoinDCX планирует направить собранные средства на увеличение своего присутствия на индийском рынке, а также разработку новых продуктов и сервисов.

2020-3-25 12:00


Пенсионные фонды удвоили инвестиции в криптовалюту через фирму Morgan Creek Capital

Два пенсионных фонда округа Фэрфакс, Вирджиния, инвестировали в октябре $55 млн во второй ориентированный на криптовалюты фонд от Morgan Creek Capital. Об этом сообщает CoinDesk. К настоящему времени доля инвестиций фондов управления капиталом полицейских и других государственных чиновников в Morgan Creek достигла 1% (ранее этот показатель не превышал 0,5%).

2019-11-8 18:24


Канадский регулятор закрыл биржу Einstein, задолжавшую $16 млн клиентам

4 ноября в своём пресс-релизе Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) заявила, что приняла меры против криптовалютной биржи Einstein, которая задолжала клиентам более $16 млн.

2019-11-5 11:46


Фото:

Юрий Мильнер инвестирует в индийский финтех

Обновление от 27 августа 2019 года: Cred закрыл инвестиционный раунд серии B и привлек $120 млн, об этом глава стартапа Кунал Шах рассказал изданию TechCrunch. Юрий Мильнер участвовал в сделке через свою инвестиционную фирму Gemini Investments — фонд Apoletto Asia задействован не был.

2019-8-27 12:24


Полиция Австралии обвинила пять человек в мошенничестве с использованием криптовалюты

Группа по борьбе с киберпреступностью в Австралии обвинила трех мужчин и двух женщин в обмане более 100 инвесторов на сумму $1,83 млн и отмывании денег. Согласно расследованию, с 2017 года мошенники уговаривали пострадавших инвестировать криптовалюту в фирму Exmount Holdings Group, пишет Coindesk.

2019-8-8 14:14


Китайские мошенники продали поддельные майнеры на $300 миллионов

Китайскими средствами массовой информации были опубликованы сведения о расследовании мошенничества в особо крупных размерах. Мошенники продавали криптоэнтузиастам поддельные устройства для майнинга.

2019-5-13 18:30


Китайские мошенники продали поддельные майнеры на $300 миллионов

Китайскими средствами массовой информации были опубликованы сведения о расследовании мошенничества в особо крупных размерах. Мошенники продавали криптоэнтузиастам поддельные устройства для майнинга.

2019-5-13 15:22


В первом квартале Genesis Global Capital обработала криптовалютных займов на $425 млн

Ориентированный на институциональных инвесторов кредитор Genesis Global Capital, подразделение в составе брокерской компании Genesis Global Trading из бизнес-империи Барри Силберта, обработал $425 млн в криптовалютных займах в первом квартале 2019 года.

2019-4-25 19:41


Пенсионерка отдала почти 1 млн рублей на «криптопирамиду»

Пенсионерка из Кировской области перечислила мошенникам почти миллион рублей для некой фирмы «МММ-биткоин». В полицию обратился вместе с 63-летней пенсионеркой сын, который рассказал, что его мать обманули мошенники.

2019-2-26 11:33


Обманутый инвестор подал в суд на инвестиционную фирму Blue Ocean Capital

В окружной суд Нью-Йорка был подан иск, в котором инвестиционная компания Blue Ocean Capital Group Inc. обвиняется в обмане инвестора Лицзюнь Суня (Lijun Sun), вложившего $2 млн в криптовалюту MCash.

2019-2-6 12:45


Финтех-стартап, в который инвестировал Илон Маск, привлек еще $100 млн

Оператор онлайн-платежей Stripe привлек дополнительные $100 млн в ходе раунда финансирования серии E. Это позволило стартапу достичь оценки в $22,5 млн и обойти в списке «компаний-единорогов» аналитическую фирму Palantir.

2019-1-31 15:37


СМИ: биткоин-биржа OKCoin поглотит строительную фирму для выхода на фондовую биржу Гонконга

Гонконгская фондовая биржа (HKEX) рассматривает заявку криптовалютной биржи OKCoin на приобретение 60% акций строительной компании LEAP Holdings Group Ltd. Об этом сообщает CoinDesk. По информации издания, в ходе сделки криптобиржа планирует приобрести около 3,2 млрд акций компании по цене $0,02 за единицу.

2019-1-18 12:18


Visa приобретает партнера Ripple компанию Earthport

Visa намерена купить Earthport, британскую фирму по переводу платежей, которая является одним из партнеров Ripple. Интересен вопрос, станет ли Visa сотрудничать с Ripple? Как стало известно, американская многонациональная корпорация финансовых услуг Visa Inc, достигла соглашения по приобретению британской компании по предоставлению трансграничных платежей, известной как Earthport PLC, за 198 млн фунтов стерлингов ($250,6 млн).

2018-12-29 20:45


Фото:

Бывший глава Mt. Gox настаивает на своей невиновности

В заключительной речи на заседании суда в Токио бывший глава биткоин-биржи Mt. Gox Марк Карпелес (Mark Karpeles) в очередной раз заявил о своей невиновности в тех событиях, которые привели фирму к потере миллионов долларов клиентов и последующему банкротству.

2018-12-27 17:30


В Японии арестованы 8 участников криптопирамиды

Полиция Токио (Япония) арестовала восемь человек, подозреваемых в организации криптопирамиды, ущерб от которой составил 7,8 млрд иен ($68,42 млн) в криптовалютах. В прошлом году подозреваемые уговорили десять человек вложить свои средства в проект Sener, якобы американскую инвестиционную фирму.

2018-11-15 13:03


В Швейцарии отложили продажи стейблкоина, обеспеченного металлами

Обновление от 10. 10. 18: Tiberius Group AG отложила продажи Tiberius Coin до декабря из-за высоких сборов кредитных компаний. Tiberius Group получила заказы на $1 млн через свою дочернюю фирму Tiberius Technology Ventures AG, но сборы от компаний по обработке расчетов при помощи кредитных карт оказались «неприемлемо высокими».

2018-10-10 12:06


СМИ: Криптовалютный проект NEO предлагал за Bittorrent на $50 млн больше, чем TRON

Криптовалютный проект NEO готов был приобрести компанию Bittorrent Inc, оператора популярного клиента uTorrent, через венчурную фирму Neo Global Capital (NGC) за 170 млн долларов. Об этом пишут СМИ со ссылкой на внутренние документы проданной компании.

2018-9-5 01:01


СМИ: представители криптовалютного проекта NEO хотели купить Bittorrent за $170 млн

Криптовалютный проект NEO, также известный как «китайский Ethereum», намеревался приобрести компанию Bittorrent Inc, оператора популярного клиента uTorrent, через венчурную фирму Neo Global Capital (NGC).

2018-9-4 17:50


В США организаторы мошеннической схемы присвоили биткоины инвесторов на $500 000

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала компанию The Entrepreneurs Headquarters (TEH) на $1,9 млн за организацию мошеннической схемы. Фирму обвиняют в присвоении биткоинов на сумму почти $500 тысяч, пишет Mondovisione.

2018-7-24 18:33


Криптобанк Майка Новограца инвестировал $52,5 млн в лендинговую платформу BlockFi

Возглавляемый миллиардером и известным сторонником биткоина Майком Новограцем криптобанк Galaxy Digital Ventures LLC инвестировал $52,5 млн в фирму BlockFi, которая работает на рынке кредитования, обеспечиваемого криптовалютными активами.

2018-7-24 17:19


В США мошенники присвоили биткоины инвесторов на $500 000

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала компанию The Entrepreneurs Headquarters (TEH) на $1,9 млн за организацию мошеннической схемы. Фирму обвиняют в присвоении биткоинов на сумму почти $500 тысяч, пишет ForkLog ссылаясь на Mondovisione.

2018-7-24 17:05


Банк Майка Новогратца инвестировал в AlphaPoint Corp.

Банк Galaxy Digital LP, основанный инвестором Майком Новогратцем, инвестировал $15 млн в AlphaPoint Corp. — фирму, помогающую другим компаниям при запуске криптовалютных бирж

2018-6-15 11:36


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Основатели «Гринстар майнинг» получили тюремные сроки в Иркутске

11 апреля Октябрьский районный суд города Иркутска вынес обвинительный приговор пяти жителям Челябинской области, которые через фирму «Гринстар майнинг» занимались фиктивной продажей оборудования для добычи криптовалют.

Бывший инженер по безопасности получил три года за первое в истории обвинение во взломе смарт-контракта и краже 12 миллионов долларов в криптовалюте

Бывший инженер по безопасности, Шакиб Ахмед, был приговорен к трем годам тюремного заключения в пятницу после того, как прокуроры заявили, что он взломал две децентрализованные биржи криптовалют, похитив при этом криптовалюту на сумму более 12 миллионов долларов.

LCMGroup – с нами надежно!

LCMGroup – это высокая экспертиза в решении нестандартных задач. В 2017 г. мы стали пионерами, и с тех пор привезли в Россию более 350000 майнеров. Мы сторонники официального таможенного оформления в России и ЕАЭС.

Впервые в истории биткоин вырос за месяц на $20 000

Биткоин пока еще не обновил свой исторический максимум, но быки уже установили новый рекорд. Checkmate, ведущий аналитик Glassnode, рассказал в социальной сети X о том, чем так замечательно изменение цены биткоина за последний месяц: Нереально… Размер свечи февраля 2024 года составил $19 840, что стало самым большим в истории ростом за месяц.

Криптовалютой нельзя платить, но в нее можно инвестировать, заявили в ЦБ РФ

Банк России — Центральный банк страны — считает возможным инвестирование в криптовалюту. Об этом сообщила заместитель председателя регулятора Ольга Полякова в ходе выступления на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

Власти Германии конфисковали 50 000 биткойнов

Власти Германии конфисковали 50 000 биткойнов на сумму почти 2,2 миллиарда долларов, которые предположительно были приобретены на средства, связанные с материалами, защищенными авторским правом. Согласно заявлению полиции, эта конфискация стала крупнейшей суммой биткойнов, которую когда-либо конфисковали немецкие правоохранительные органы.

Цена биткоина ушла ниже 40 тыс. долларов

Grayscale Bitcoin Trust продал за последние два дня 15 тыс. BTC. В конце 22 января цена биткоина ушла ниже 40 тыс. долларов, оказавшись на минимальном значении с начала запуска биткоин-ETF в США.