Финансовый надзор Швеции исследует деятельность компаний Safello и Goobit

Финансовый надзор Швеции исследует деятельность компаний Safello и Goobit
фото показано с : bits.media

2021-10-22 19:37

<p> Шведский надзорный орган исследует деятельность местных криптовалютных компаний. Ведомство выясняет, соблюдены ли правила по борьбе с отмыванием денег (AML). </p>

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Gatechain Token (GT) на Currencies.ru

$ 10.03 (+1.51%)
Объем 24H $5.818m
Изменеия 24h: 2.29 %, 7d: 3.98 %
Cегодня L: $9.6049 - H: $10.03
Капитализация $890.169m Rank 95
Цена в час новости $ 5.4787 (83.07%)

компаний деятельность исследует выясняет соблюдены правила борьбе

Источник: bits.media

компаний деятельность → Результатов: 126


Фото:

Регулятор штата Колорадо прервал деятельность четырех ICO-проектов

Департамент по ценным бумагам Колорадо издал распоряжения о прекращении мошеннической деятельности четырех крипто-компаний. Об этом регулятор заявил в официальном пресс-релизе. Речь идет о проектах Global Pay Net, Cred LLC, CrowdShare Mining и CyberSmart Coin Invest.

2018-11-22 21:14


Регулятор Италии приостанавливает деятельность 3 криптовалютных компаний

Итальянский регулятор рынка ценных бумаг CONSOB выпустил приказ о приостановлении на 90 дней деятельности трех криптовалютных компаний: Crypton Ltd, Cryptoforce Ltd и Eagle Bit Trade. Компании Crypton Ltd, Cryptoforce Ltd и Eagle Bit Trade получили от итальянского регулятора предписание приостановить деятельность, так как CONSOB усмотрела в их деятельности нарушение законодательства. По истечению срока в три месяца, […]

2018-11-22 19:24


Работу российского криптопроекта пресекли в США

Департамент ценных бумаг штата Северная Дакота США распорядился прекратить деятельность российской криптовалютной компании в штате. Компания, зарегистрированная на частное лицо в России, выдавала себя за ICO-проект банка Union Bank из Лихтенштейна.

2018-11-21 11:13


Фото:

В Северной Дакоте запретили деятельность мошеннического ICO-проекта из России

Департамент ценных бумаг штата Северная Дакота в ходе операции Cryptosweep издал приказ о запрещении продолжения противоправной деятельности российского ICO-проекта, предлагавшего “незарегистрированные и потенциально мошеннические ценные бумаги” под видом токена Union Bank Payment Coin (UBPC), якобы выпущенного лихтенштейнским банком Union Bank AG.

2018-11-21 23:22


Украинские налоговики подозреваются в отмывании денег через криптовалюту

Генеральная прокуратура Украины опубликовала пресс-релиз на официальном сайте с сообщением об обысках по делу о криптовалютах. Правоохранительные органы ведут расследование по факту отмывания денег с помощью виртуальных активов чиновниками Государственной фискальной службы (ГФС).

2018-11-17 19:20


Криптобиржа компании GMO Internet в III квартале увеличила прибыль на 34%

Японский технологический конгломерат GMO Internet представил финансовые результаты III квартала, в том числе показатели криптовалютного бизнеса компании. Он, согласно презентации, включает криптовалютную биржу, платежный сервис и деятельность в сфере майнинга.

2018-11-13 16:43


Обнаружен скрытый майнер, представляющий угрозу для Linux

Специалисты компании из Японии Trend Micro, которая ведет деятельность в сфере кибербезопасности, обнаружили новое ПО, которое осуществляет скрытый майнинг криптовалют. Аналитики дали программе идентификаторCoinminer.

2018-11-13 14:16


Майнинговый пул BTCC объявил о своем бессрочном закрытии

Гонконгский криптомайнинговый пул BTCC опубликовал заявление, в котором объявляет о бессрочном закрытии своего предприятия по добыче криптовалют. Согласно сообщению, BTCC закрывает свои майнинговые серверы 15 ноября и бессрочно приостанавливает свою деятельность начиная с 30 ноября.

2018-11-13 10:36


МВД Набережных Челнов проверит псевдокриптобиржу Walcoin

Мы уже сообщали ранее, что жители Набережных Челнов собирают подписи на петицию против игрового бизнеса, который организаторы пытаются замаскировать под деятельность икроптавлютных бирж. История получила развитие, делом заинтересовались правоохранительные органы.

2018-11-12 17:01


Австрийская FMA предупредила об опасности «трейдингового сервиса» Bitcoin Profit

9 ноября Комиссия по надзору за финансовым рынком Австрии (FMA) предупредила розничных инвесторов о негативных последствиях использования «трейдингового сервиса» Bitcoin Profit. По словам регулятора, Bitcoin Profit ведёт нелицензированную деятельность.

2018-11-9 17:26


Фото:

Основатель «Кэшбери» уверен, что скоро для компании все нормализуется

Основатель и глава прекратившей свою деятельность группы компаний «Кэшбери» Артур Варданян на фоне проверок ее работы правоохранительными органами России покинул страну и организовал новую компанию.

2018-11-7 17:25


Техас приостанавливает деятельность майнингового пула и нескольких связанных компаний

6 ноября Совет по ценным бумагам штата Техас дал срочное предписание о прекращении деятельности компании облачного майнинга, которая продавала незарегистрированные ценные бумаги. В приказе регулятора ценных бумаг Техаса говорится, что Automated Web Services Mining (AWS Mining), AWS Mining PTY, кошелёк MyCoinDeal и МЛМ-компания AWS Elite нарушают Закон о ценных бумагах и совершают мошенничество путём продажи […]

2018-11-7 10:39


В Израиле свыше двухсот активных блокчейн-стартапов

Ассоциация блокчейн-технологий в Израиле – это компания, главная цель которой заключается в обучении, развитии и расширении возможностей технологических сообществ Израиля и стимулировать становление и развитие лучших практик и устанавливать контакт с мировыми лидирующими блокчейн-корпорациями.

2018-11-3 16:19


Фото:

Производитель криптокошельков Ledger начал экспансию в Азию

Французская компания Ledger, известный производитель аппаратных криптовалютных кошельков, объявила о расширении бизнеса в азиатском регионе с открытием офиса в Гонконге. Главой компании по Азиатско-Тихоокеанскому региону (APAC) назначен Бенджамин Сун (Benjamin Soong).

2018-11-2 13:38


Фото:

Глава финансовой пирамиды «Кэшбери» планирует создать новую компанию

Признанная финансовой пирамидой группа компаний «Кэшбери» полностью прекращает деятельность на своих инвестиционных платформах. Об этом в Youtube сообщил основатель компании Артур Варданян. По словам владельца «Кэшбери», в ближайшее время компания закроет регистрацию на всех принадлежащих ей сервисах и завершит проведение образовательных программ.

2018-11-1 15:00


Глава «Кэшбери»: мы закрываемся, чтобы запустить новую глобальную компанию

Группа компаний «Кэшбери» прекращает свою деятельность, чтобы через 100 дней создать «нового гиганта финансовой и инвестиционной индустрии». Об этом на YouTube-канале компании заявил руководитель «Кэшбери» Артур Варданян.

2018-11-1 12:36


Пекинский офис криптобиржи OKCoin подвергся нападению неизвестных

В центральном офисе криптобиржи OKCoin, в Пекине, произошел неприятный инцидент. Неизвестные люди, ворвавшись в офис, устроили погром, разбив мебель и техническое оборудование, при этом угрожая сотрудникам.

2018-10-29 21:07


В Самаре выявили и пресекли деятельность нелегальной майнинг-фермы

Управление безопасности филиала ПАО «МРСК Волги»  совместно с ОМВД России по Ставропольскому району обнаружили в Самарской области майнинговую ферму, незаконно использующую электроэнергию «Самарских распределительных сетей».

2018-10-27 10:29


Coinbase получила одобрение на деятельность по хранению криптоактивов

Coinbase получила одобрение от нью-йоркских регуляторов на создание специализированной компании, которая будет предоставлять услуги по хранению криптовалют. 23 октября Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) заявил, что поддержал заявку Coinbase на создание Coinbase Custody Tr...

2018-10-24 09:59


Криптовалютный банкомат Unocoin конфискован индийскими властями

Сегодня представители индийской власти конфисковали криптобанкомат компании Unocoin и задержали 37-летнего мужчину, утверждая, что он проводил незаконную операцию с денежными средствами. В настоящее время пользователи столкнулись в Индия с запретом на криптовалюты, статус которых так и остается неопределенным, из-за чего многие криптобиржи лишились банковского обслуживания, но все еще продолжают вести свою деятельность в стране.

2018-10-24 08:51


Топ-менеджер Ripple покинул компанию ради криптостартапа

Один из ведущих специалистов компании Ripple Суджай Джалади покинул пост директора по информационной безопасности компании, чтобы присоединиться к криптовалютному стартапу Harbor. Деятельность стартапа фокусируется на компаниях, выпускающих ценные бумаги на блокчейне.

2018-10-19 15:09


Crypto Fund получил зеленый свет от швейцарского регулятора

Швейцарский регулятор финансовых рынков открыл возможность для институционального участия в торговле криптовалютами, одобрив деятельность компании Crypto Fund.

2018-10-21 15:34


Фото:

Холдинг «Кэшбери» приостановил работу из-за обвинения в финансовых махинациях

Центробанк РФ назвал проект «Кэшбери» финансовой пирамидой, а криптосообщество обрушило «шквал грязи и негатива» в адрес холдинга. Представители компании решили временно приостановить деятельность.

2018-10-12 14:56


«Кэшбери» приостановила работу после обвинений в организации финансовой пирамиды

Обновление: 12 октября группа компаний под брендом «Кэшбери» сообщила о временной приостановке работы. На YouTube-канале компании появилось видео, в котором председатель правления холдинга Артур Варданян рассказал о том, что «Кэшбери» замораживает свою деятельность до 1 ноября — берет «трехнедельные каникулы для восстановления заблокированных счетов и создания платежной инфраструктуры, чтобы начать выполнение обязательств перед инвесторами».

2018-10-12 14:55


Обвиненный в финансовых махинациях холдинг «Кэшбери» приостановил работу

Группа компаний под брендом «Кэшбери», которую ранее Центробанк РФ назвал финансовой пирамидой, приостановила деятельность до 1 ноября. Как сообщил руководитель холдинга Артур Варданян в YouTube-обращении, за последние две недели на «Кэшбери» обрушился «шквал грязи и негатива».

2018-10-12 11:28


ЦБ: «Кэшбери» является самой масштабной финансовой пирамидой в России

ЦБ России выявил очевидные признаки мошенничества и финансовой пирамиды в деятельности «инвестиционного проекта «Кэшбери» и передал информацию о данной организации в Генпрокуратуру РФ и МВД.

2018-9-27 10:42


Фото:

CFTC через суд закрыла мошенническую криптокомпанию CabbageTech Corp.

Американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) добилась запрета на деятельность нью-йоркской компании CabbageTech Corp. , которая, по мнению регулятора, неприкрыто и агрессивно занималась мошенничеством с криптовалютами.

2018-8-25 16:50


В Чехии сгорел замок связанного с криптобиржей BTC-e российского предпринимателя

Замок в Чехии, принадлежащий предпринимателю Сергею Майзусу, деятельность которого связывали с криптобиржей WEX, ранее BTC-e, сгорел 20-го августа. В чешском городе Трутнов сгорел исторический особняк, принадлежащий компании российского предпринимателя Сергея Майзуса Sagna.

2018-8-24 17:08


Шумную майнинговую ферму в Норвегии теперь хотят закрыть, а не взорвать

Майнинговая ферма, расположенная недалеко от столицы Норвегии Осло, может быть закрыта из-за конфликта с местными регуляторами. Ферма принадлежит норвежской компании Kryptovault, предприятия которой угрожали взорвать, так её деятельность мешает населению города Хёнефосс. Представители местных власте...

2018-8-23 12:18


Фото:

В Норвегии могут закрыть майнинговый центр, которому угрожали взрывом

Норвежский майнинговый центр, который обвиняют в чрезмерном шуме, может приостановить свою деятельность из-за проблем с регулированием. Власти городка Хёнефосс выяснили, что расположенный на бывшей бумажной фабрике один из объектов майнинговой компании Kryptovault, не имеет всех необходимых разрешений.

2018-8-23 12:09


Фото:

В Норвегии неизвестный пообещал взорвать майнинг-ферму за чрезмерный шум

В начале июня норвежская разведка объявила о планах проверить деятельность российской компании New Mining Company, которая вложила 125 миллионов долларов в строительство самой большой фермы на территории страны.

2018-8-18 13:30


Норвежской майнинговой компании угрожают бомбой из-за шумных ферм

Майнинг-фермам живётся в Норвегии не так легко, как может показаться. Так, компании Kryptovault, работающей в городах Фоллум, Хёнефосс и Дале, угрожают прислать бомбу, если она не прекратит свою деятельность.

2018-8-17 17:07


Блокчейн пока не нужен. Почему компании не хотят работать с новой технологией

Согласно Forrester Research Inc. в этом году будет свернуто сразу несколько проектов, основанных на технологии распределенного реестра. А некоторые компании, еще проводящие экспериментальные испытания, умерили свои амбиции и отложили эти планы в долгий ящик.

2018-8-9 14:10


Фото:

Владелец Coincheck планирует запуск торговой платформы в США

Японский онлайн-брокер Monex Group, который в апреле этого года за $33 млн приобрел взломанную криптобиржу Coincheck, планирует запустить криптовалютную трейдинговую платформу в США. Об этом сообщает Cointelegraph.

2018-7-27 19:20


Регулятор Южной Каролины отменил запрет на деятельность двух криптокомпаний

Подразделение ценных бумаг Генеральной прокуратуры Южной Каролины отменило принятые в мае этого года решения о немедленном прекращении деятельности блокчейн-стартапа ShipChain и исландской майнинговой компании Genesis Mining.

2018-7-27 13:01


GrowthUp Capital собрала базу фондов, инвестирующих в ICO

Управляющий партнёр  GrowthUp Денис Довгополый совместно с командой собрал базу инвестиционных фондов, деятельность которых направлена на сотрудничество с ICO и блокчейн-проектами. Об этом сообщили представители BeUpTo.

2018-7-26 15:38


Binance готовит экспансию на рынок Южной Кореи

Как сообщает Business Korea, криптовалютная биржа Binance намерена активизировать свою деятельность в Южной Корее. На это намекнул глава компании Чанпен Чжао, выступая на прошлой неделе в Сеуле перед участниками конференции Blockchain Partners Summit. Хотя Южная Корея считается третьим по величине к...

2018-7-25 17:15


Китайский район Синьцзян ликвидирует незаконные майнинг-фермы к сентябрю

Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая планирует ликвидировать «незаконную» деятельность по манингу биткойна к началу осени, заявила региональная администрация. Слухи о введении запрета на добычу биткойна в китайском регионе впервые появились в Интернете в минувшие выходные, после утечки в сеть правительственного уведомления, выданного экономической и информационной комиссией (EIC).

2018-7-24 15:02


Фото:

Сервис BitPay получил разрешение на официальную деятельность в Нью-Йорке

Платёжный сервис BitPay получил BitLicense от финансового регулятора штата Нью-Йорк. Документ позволит BitPay вести легальный бизнес с клиентами в штате. Кроме того, местные компании смогут принимать платежи в Биткоине и Bitcoin Cash со всех уголков мира.

2018-7-18 13:40


Фото:

С помощью блокчейна Cartier отследит алмазы

Швейцарская компания Richemont, в состав которой входит бренд Cartier, намерена применять блокчейн для отслеживания поставок алмазов. Использование этой технологии позволит снизить риски, с которыми сопряжена деятельность алмазной промышленности.

2018-7-16 14:26


В Кургане закрыт скам-проект, обещавший 8 000% годовых от криптоинвестиций

В Курганской области Российской Федерации власти приостановили деятельность финансовой компании, занимавшейся хищением денег у инвесторов, обещая доходность до 8 000% от криптоинвестиций. Об этом сообщают Bitnovosti.

2018-6-29 14:32


В Зауралье власти закрыли скам-проект, обещавший 8 000% годовых от криптоинвестиций

В Курганской области власти приостановили деятельность финансовой компании, занимавшейся хищением денег у инвесторов, обещая доходность до 8 000% от криптоинвестиций. Реклама проекта распространялась в местных СМИ, на остановках и в общественном транспорте.

2018-6-28 13:04


Фото:

Для майнинга криптовалют в Украине не нужны лицензии

Майнинговые компании в Украине не обязаны официально оформлять свою деятельность, сообщает Bitcoin. Общий оборот майнинга в стране достиг 100 миллионов долларов. К тому же Украина остаётся одной из самых привлекательных стран Европы для майнинга из-за относительно низких цен на электричество.

2018-6-25 15:00


GMO Internet выделило на майнинг $90 млн.

Руководство GMO Internet, компании, которая базируется в Японии, раскрыло определенные детали относительно анонсированного ранее плана по предстоящей майнинговой деятельности. На этой неделе команда GMO Internet провела презентацию, в рамках которой рассказала, что майнинговая деятельность в компании уже получила финансирование – 10 миллиардов иен, эквивалентных приблизительно 90 миллионам долларов. На данный момент компания истратила порядка трех […]

2018-6-22 15:11


Исполнительный директор BlackRock считает, что в криптовалютных ETF нет смысла

Марк Вайдман, занимающий пост исполнительного директора компании BlackRock, поделился своим мнением относительно криптовалютных ETF. Мистер Вайдман утверждает, что их создание совершенно не имеет смысла, так как доступ к ним существенно ограничен.

2018-6-22 15:11


AdGuard назвал 220 сайтов со скриптом скрытого майнинга

Команда специалистов компании AdGuard провела исследование, в рамках которого выявила скрытую майнинговую деятельность на 220 популярных сетевых ресурсах. Отметим, сотрудники AdGuard проверили порядка 100 тысяч ресурсов.

2018-6-22 15:11


Команда Snip анонсировала краудсейл

Snip провела анонс предстоящего краудсейла, который, по заверениям официальных представителей компании, пройдет 29 сентября текущего года. Напомним, что Snip – это всемирно известная компания, деятельность которой сфокусирована на задаче создания новостного blockchain-сервиса, управлять которым будет сообщество.

2018-6-22 15:11


Центробанк Великобритании добавил к финтех-акселератору еще один проект

Финансовый регулятор Великобритании принял решение о добавлении еще одного blockchain-проекта к стремительно развивающейся программе финтех-акселератора. В данном случае речь идет о компании, известной под названием Chain.

2018-6-22 15:11


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Coincheck Makes History As 1st Japanese Crypto Exchange To Debut On Nasdaq

Coincheck, a company headquartered in Tokyo, is expected to become the first cryptocurrency exchange in Japan to list its shares on a US stock exchange. Related Reading: Dogecoin Explodes 113% After Trump Announced Key Admin Role For Elon Musk The US Securities and Exchange Commission (SEC) has approved Coincheck’s listing on the Nasdaq, which is […]

China’s Nano Labs embraces Bitcoin as payment option

Hangzhou-based fabless integrated circuit design company Nano Labs has begun accepting Bitcoin as payment for its products via a business account on Coinbase. Nano Labs, a cryptocurrency-mining chip designer based in Hangzhou, Zhejiang province, said in a press release on…

Nasdaq and CME Group bolster Bitcoin market with new trading options

Two prominent financial institutions in the US—Nasdaq and CME Group—have launched new Bitcoin-related products as institutional adoption of the top crypto continues. According to an Aug. 27 announcement, Nasdaq has partnered with CF Benchmarks to file with the US Securities and Exchange Commission (SEC) to list and trade Nasdaq Bitcoin Index Options (XBTX).

Nasdaq seeks US SEC approval for Bitcoin index options

Nasdaq Inc. (NASDAQ: NDAQ) has filed with the US Securities and Exchange Commission (SEC) seeking permission to launch Bitcoin index options, a development that could enhance market liquidity and offer new risk management tools for investors.