В ФБР обратили внимание криптоинвесторов на признаки мошеннических ICO

В ФБР обратили внимание криптоинвесторов на признаки мошеннических ICO
фото показано с : cryptofeed.ru

2019-2-21 08:07

Опасность исходит от ICO

Главным признаком мошенничества в ICO специалисты назвали слишком громкие обещания, которые даже на первый взгляд не соответствуют действительности. Кроме того, через специальные сервисы пользователи могут проверить пройденную верификацию проектов. В случае ее отсутствия работать с ними определенно не стоит.

«Еще одним важным признаком мошеннических ICO является наличие только электронных контактов организаторов проекта без наличия номеров телефона или адресов регистрации. В данном случае стоит не только прекратить сотрудничество с организацией, но и сообщить о ее активности в соответствующие органы», — рассказал Д’Антуоно.

По словам специалиста, даже успешные криптовалютные проекты часто попадаются на уловки мошенников, из-за чего страдают не только их разработчики или основатели, но и более мелкие инвесторы. Ранее издание The Wall Street Journal отмечало, что примерно 10 процентов криптовалютных проектов являются скамами. В ходе исследования удалось изучить более 2 тысяч стартапов. В частности, специалисты нашли случаи плагиата, кражи данных и обещания заоблачных доходов.

источник »

ICO OpenLedger (ICOO) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $0
Капитализация $0 Rank 99999
Цена в час новости $ 0.0616205 (-100%)

ico внимание обратили создать выявления удалось методики

Источник: cryptofeed.ru

ico внимание → Результатов: 54


В ФБР обратили внимание криптоинвесторов на признаки мошеннических ICO

Глава занимающегося расследованиями финансовых преступлений подразделения ФБР Стивен Д’Антуоно (Steven M. D’Antuono) в интервью изданию The Paypers рассказал, что в ведомстве разработали подходы к выявлению мошеннических ICO-проектов и советуют пользователям учитывать их перед тем, как вкладывать средства в криптоактивы.

2019-2-20 22:58


Фото:

SEC напомнила о своем руководстве по ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) привлекает внимание общественности к руководству по ICO на фоне дебатов о регуляции рынка. SEC обновила список вещей, которые нужно знать инвесторам, владельцам трейдинговых платформ, юристам и консультантам, связанным с инвестициями в цифровые активы.

2019-2-12 13:49


Фото:

Монета BitTorrent торгуется в четыре раза выше цены токенсейла

Стоимость монеты BitTorrent в четыре раза превысила ценник токенсейла BTT. Сервис ICO Drops сообщил, что курс монеты начал активный рост почти сразу после презентации, ввиду чего на него обратили внимание инвесторы.

2019-2-2 22:32


13 знаменитостей, поддерживающих криптовалюту

Несмотря на  свою десятилетнюю историю, внимание публики криптовалюта привлекла относительно недавно, до этого же она являлась прерогативой программистов, разработчиков и предпринимателей, вовлеченных в отрасль на ранних этапах.

2019-1-22 21:58


Чего ждать участникам рынка криптовалют в 2019 году?

Участники рынка криптовалют хоть и осторожно, но позитивно оценивают свои ожидания от 2019 года. Сложным вопросом остается, на что именно обращать внимание в новом году. Эксперты рассказали Cryptorussia, какие события они ждут и на что опираться в 2019 году.

2019-1-14 22:51


EBA и ESMA выступили за внедрение в ЕС единых подходов к ICO и криптовалютам

Европейская служба банковского надзора (EBA) и Европейская организация по ценным бумагам и рынкам (ESMA) призвали к внедрению общих нормативно-правовых требований к ICO и криптовалютам на уровне ЕС. В отчете с рекомендациями Европейской комиссии в отношении криптоактивов EBA акцентировала внимание на том, что финансовые регуляторы региона уделяют им мало внимания, также как и кастодиальным сервисам, и торговым платформам, […]

2019-1-10 00:20


В FSA обрисовали рамки законопроекта о регулировании криптоиндустрии и ICO в Японии

Агентство по финансовым услугам Японии (FSA) представило предварительный отчет, касающийся отсутствующих в текущем законодательстве, но важных для криптоиндустрии и ICO моментов: например, саморегулирования, хакерских взломов, анонимных криптовалют, маржинальной торговли и т.

2018-12-17 12:13


SEC: ICO эффективный способ привлечения капитала

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) признал, что первичные размещения токенов можно назвать хорошим способом привлечения финансирования для предпринимателей. Однако он также подчеркнул, что в вопросе ICO компаниям следует быть осмотрительными и соблюдать федеральное законодательство.

2018-12-11 15:57


Что оживит рынок криптовалют? Опрос экспертов

Курс биткоина долгое время находился примерно на одном уровне — с августа этого года. В середине ноября он значительно просел. Cryptorussia спросила у экспертов, что может расшевелить рынок криптовалют.

2018-11-24 10:17


12 крупнейших ICO-проектов стоимостью $50 млн не запустили свои продукты

Согласно данным торговой платформы BitMEX, существует по меньшей мере 12 проектов ICO, которым удалось привлечь более $50 млн посредством предварительной продажи токенов, но пока не запустивших какой-либо продукт.

2018-11-24 17:17


Фото:

STO: новые возможности для крипторынка?

После прошлогоднего бума ICO интерес криптоиндустрии к этому способу привлечения средств пошел на спад. На это повлияли разные факторы: обвал рынка, ужесточение надзора, падение ажиотажа на фоне перенасыщения отрасли, а также большого количества мошеннических и нежизнеспособных проектов.

2018-11-21 15:19


Платформа Salt привлекла внимание SEC

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала проверку крипто-кредитной платформы Salt Lending Holdings Inc. , которая в 2017 году привлекла $50 млн посредством ICO. В частности, ведомство интересует связь платформы с главой криптобиржи ShapeShift Эриком Ворхесом, сообщает Wall Street Journal.

2018-11-17 18:13


В Санкт-Петербурге состоялся крупнейший международный форум по блокчейну, криптовалютам и майнингу Blockchain Life 2018

Глобальное событие индустрии посетили лидирующие компании отрасли, среди которых: мировые криптовалютные биржи (Okex, Huobi и др. ), майнинговые гиганты Bitmain, Bitfury и Btc. com, создатели и топ-менеджеры ключевых криптовалют (Bitcoin Gold, NEM и др.

2018-11-13 16:17


Что такое биржи криптовалют

Распространение криптовалют и повышенный интерес к ним привлекает в сферу цифровых денег все больше и больше людей, что вполне понятно. Криптовалюты могут стать эффективным способом не просто прибыли, а сверх прибыли.

2018-11-13 18:44


3 токена стандарта ERC-20, на которые стоит обратить внимание

ERC-20 — это первый и самый распространенный стандарт токенов, работающих на блокчейне Ethereum, который был представлен еще в 2015 году. После по­яв­ле­ния этого стан­дар­та рынок ICO начал очень быст­ро расти, по­сколь­ку в ERC-20 со­дер­жит­ся спи­сок пра­вил, ко­то­рым долж­ны со­от­вет­ство­вать бу­ду­щие то­ке­ны.

2018-11-7 07:51


В 2018 году израильские стартапы привлекли $600 миллионов через ICO

По данным исследовательской компании One Alpha за первые три квартала 2018 года израильские стартапы привлекли более $600 млн. в результате ICO. Исследовательская фирма One Alpha провела глобальное исследование блокчейн- и ICO-проектов с 2017 года с целью анализа положения дел в этой экосистеме, и уделив особое внимание Израилю. В опросе Alpha по Израилю было задействовано 140 […]

2018-11-5 11:40


Фото:

SEC отчиталась об активностях в криптосфере в минувшем фискальном году

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отчете правоприменительного подразделения за 2018 фискальный год сообщила о том, что с момента создания в ведомстве киберподразделения (Cyber Unit) в сентябре прошлого года наращивает внимание к сфере мошенничества в криптовалютной сфере, закрыла несколько десятков ICO и начала свыше 255 соответствующих расследований, “посылая громкие сообщения помимо криптовалютного рынка […]

2018-11-3 10:01


Сервис Ethplorer

Привет на новостях криптовалют, с вами Виктор Томилин Продолжаем знакомиться с полезными крипто-сервисами. Вы знаете, что ICO для продажи своих токенов (tokens) используют сеть Эфериум, Ethereum. И сегодня хочу обратить ваше внимание на сервис Ethplorer, который проводит мониторинг токенов, и показывает ТОП-50.

2018-10-30 10:00


Форум HackIT 4.0 в Киеве: безопасность блокчейна — вопрос № 1

Восьмого октября в Киеве прошел форум HackIT 4. 0, где собрались эксперты и разработчики индустрии со всех стран мира. Особое внимание уделялось темам децентрализации, криптовалютам и ICO. Рассматривались вопросы атак хакеров, в результате которых общие убытки в сумме 1,8 миллиардов долларов, превзошли аналогичные убытки с 2011 по 2017 года.

2018-10-21 14:08


Фото:

SEC снова рассылает повестки организаторам ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) продолжила начатое ранее в этом году расследование деятельности ICO-проектов и снова массово разослала повестки их организаторам. В основном внимание регулятора обращено к компаниям, которые не предоставили достаточных подтверждений того, что предлагали токены исключительно аккредитованным инвесторам.

2018-10-13 21:10


Фото:

Китайский миллиардер прекратил инвестировать в ICO и блокчейн-стартапы. Почему?

Китайский миллиардер и основатель венчурного фонда BitFund Ли Сяолай прекратил инвестировать в блокчейн-стартапы и ICO-проекты. Об этом он заявил в своём блоге на платформе Weibo. На сообщение обратили внимание сотрудники CCN.

2018-10-2 16:00


8 признаков как определить скам-ICO

Аферисты стараются совершенствовать свои методы работы, но раз за разом их выдают одни и те же ошибки. Каждый день на рынке запускается в среднем по четыре ICO. Но как при таком разнообразии выбрать надежный проект и не наткнуться на мошенников? Совет один: нужно проводить собственные тщательные исследования.

2018-10-1 14:21


Фото:

Кто инвестирует в крипто-проекты?

Вам, наверное, на почту тоже валятся письма с офферами на всякие рассылки по базе инвесторов, только мы-то с вами знаем, что это всё не работает. Привлечь внимание инвесторов стало сложно и дорого. А с учетом того, что у проектов ICO, как у стартапов, оверкапасити, ресурсов на аналитику и масштабирование нет. Так кто же ваши инвесторы?

2018-9-21 10:24


Баунти как признак СКАМа

Буквально года назад началась эра ICO и подход к запуску проекта сильно отличался от сегодняшнего. В сентябре 2017 основным инструментом в привлечении средств выступал маркетинг. Выстраивалась серьёзная стратегия продвижения в социальных сетях, оффлайн форумах, контексте, выбирались сильные советники и подготавливался длинный WhitePaper. Особое внимание уделялось баунти и аирдропу.

2018-9-21 09:18


ТОП-4 ICO на рынке игр и что с ними происходит сейчас

Согласно статистике, 2. 8 млрд людей так или иначе связаны с играми. Рынок игр за годы эволюционировал в индустрию с объемом доходов в $109 млрд. По другую сторону мира технологий появился блокчейн, который мгновенно завоевал внимание аудиторию.

2018-9-17 11:51


Стартап на EOS использует «дыры» системы для доступа к кошелькам пользователей

Децентрализованное приложение (DApp) в блокчейн EOS под названием Trybe недавно привлекло негативное внимание сообщества после ошибочного распространения токенов более чем на 100 учетных записей EOS.

2018-9-17 11:31


Биржа Bittrex — Инструкция как зарегистрироваться и пройти верификацию, типы аккаунтов

Сегодня внимание уделим вопросу регистрации и верификации на криптовалютной Бирже Bittrex , выясним, влияет ли повышенный упор на безопасность на удобство работы. Сообщение Биржа Bittrex — Инструкция как зарегистрироваться и пройти верификацию, типы аккаунтов появились сначала на Freedman.

2018-9-13 10:13


Как торговать на бирже Binance – Полная инструкция

Сегодня основное внимание уделим технической составляющей торговли, разберемся как заключать сделки, что значит каждый из типов ордеров. Сообщение Как торговать на бирже Binance – Полная инструкция появились сначала на Freedman.

2018-9-11 10:49


Биткоины в России запрещены – правда ли это?

Сегодня внимание уделим Российской Федерации и выясним, правда ли то, что Bitcoin запрещен в РФ. Сообщение Биткоины в России запрещены – правда ли это? появились сначала на Freedman.club News: Все новости о Bitcoin, Криптовалютах, Blockchain, ICO.

2018-9-10 19:18


Финрегулятор Австралии в течение года разработает новые правила для криптобирж

Австралийская Комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) в 2018-2019 годах намерена разработать новую нормативно-правовую базу для регулирования деятельности криптовалютных бирж, применения к ним “принципов регулирования поставщиков рыночной инфраструктуры” и предотвращения активностей, представляющих угрозу для инвесторов и пользователей в сфере ICO и криптовалют.

2018-9-8 22:55


Фото:

Как создать свой токен на платформе Waves для ICO – Инструкция

Сегодня внимание уделим работе с платформой Waves, составим краткую инструкцию по запуску собственного токена для ICO через нее. Сообщение Как создать свой токен на платформе Waves для ICO – Инструкция появились сначала на Freedman.

2018-9-6 10:32


Чарли Шрем: Новые криптоинвесторы должны игнорировать волатильность, рассчитывая инвестиции на пять лет

Чарли Шрем считает, что сегодня новым инвесторам не стоит обращать внимание на волатильность рынка в расчете на долгосрочную перспективу. Сообщение Чарли Шрем: Новые криптоинвесторы должны игнорировать волатильность, рассчитывая инвестиции на пять лет появились сначала на Freedman.

2018-9-4 09:45


Weiss Ratings: Ripple может привлечь всеобщее внимание в 2018 году

За последнее время можно отметить множество успешных проектов, которые запустили XRP Ripple Labs. Основатель и нынешний генеральный директор компании Брэд Сообщение Weiss Ratings: Ripple может привлечь всеобщее внимание в 2018 году появились сначала на Freedman.

2018-8-26 13:43


Два майнера из Норвегии пытались преуменьшить свои криптовалютные доходы

Два норвежских майнера привлекли внимание национальных СМИ после объявления облагаемых налогом доходов менее чем в 20 00 долларов. Сообщение Два майнера из Норвегии пытались преуменьшить свои криптовалютные доходы появились сначала на Freedman.

2018-8-25 21:25


Доминирование на рынке биткойн: от 66% до 33% и снова идет вверх

Поговорим немного о доминировании Биткойн на криптовалютном рынке и стоит ли на это обращать внимание? Некоторые считают, что криптовалютный рынок Сообщение Доминирование на рынке биткойн: от 66% до 33% и снова идет вверх появились сначала на Freedman.

2018-8-21 06:39


Фото:

Инвестор подал в суд на ICO Unikrn, которое привлекло внимание владельца «Даллас Маверикс»

Unikrn, стартап связанный с азартными играми который собрал около 31 миллиона долларов США за счет первоначального предложения монет (ICO) в 2017 году, стал последним ICO проектом на который был подан иск со стороны недовольного инвестора.

2018-8-17 19:00


Платформа предсказаний Augur стремительно теряет популярность

Платформа рыночных прогнозов Augur быстро вошла в список самых популярных децентрализованных приложений на Эфириуме, однако, уже вскоре число ежедневных пользователей резко сократилось. Forecast Foundation, компания-разработчик программного обеспечения, провела ICO Augur (REP) еще осенью 2015 года.

2018-8-13 09:48


Исследование: за год рынок ICO удвоился и привлек внимание институциональных инвесторов

Рынок ICO вырос за прошедший год более чем в два раза, сообщается в новом исследовании ICORating. ICORating является независимым рейтинговым агентством, которое проводит аналитические исследования по оценке криптовалютных проектов и рынка ICO.

2018-8-9 13:01


SEC Тайланда: 20 бирж и 50 ICO подали заявки на получение лицензии для работы в стране

Новый закон о лицензировании ICO, принятый недавно в Таиланде, приковал к себе внимание компаний, работающих в криптовалютной индустрии. Некоторые из них уже начали готовиться к запуску своих сервисов в стране

2018-8-9 12:13


Binance Labs и Libra Credit позволят держателям монет BNB получить криптокредиты

Binance Labs, инвестиционное подразделение одной из крупнейших криптобирж, заключила партнерство с финансовой организацией Libra Credit. Таким образом, теперь держателям монет BNB будут доступны фиатные и криптовалютные кредиты с использованием своих монет в качестве обеспечения.

2018-7-29 13:22


Финансовый регулятор Южной Кореи создаст специальный политический орган для финтек и криптовалют

Финансовый регулятор Южной Кореи создаст новый орган, который сосредоточит свое внимание на развитии корейской финтек отрасли с особым упором на технологию шифрования и блокчейн. Сообщение Финансовый регулятор Южной Кореи создаст специальный политический орган для финтек и криптовалют появились сначала на Freedman.

2018-7-20 14:09


Фото:

Инвестиции и спрос. Выбираем правильный стартап

Если вы собираетесь вложиться в стартап, выходящий на ICO, но не уверены, заработаете вы на этом или потеряете, у нас есть несколько подсказок, как убедиться, что дело стоит того, что токен, в который вы верите, будет расти в цене. Итак, на что обратить внимание?

2018-7-19 10:07


Финансовый регулятор Болгарии начинает мониторинг рынка криптовалют

Комиссия по финансовому надзору Болгарии (КФН) начнёт мониторинг рынка криптовалют и ICO с целью разработки мер против отмывания денег и мошенничества. «Принимая во внимание прогресс в области финансовых технологий, КФН разрабатывает концепцию политики для мониторинга финансовых инноваций, чтобы способствовать внедрению нормативных требований в сотрудничестве с финтех-компаниями», – говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства на […]

2018-7-16 17:45


Фото:

Blockbid: хайп вокруг криптовалют только сейчас набирает силу

Операционный директор криптобиржи Blockbid Дэвид Саппер выразил мнение, что хайп, который создан вокруг криптовалют и ICO, только сейчас начинает набирать силу. Об этом информирует издание Bitcoinist.

2018-7-8 19:46


Ethereum Classic растет в цене, пока все остальные падают

Сегодня Ethereum Classic выступает против рынка. Сегодня утром, когда все остальные криптовалюты начали падать в цене, ETC изменил свое направление, сделав положительный скачок в течение дня. Разумеется, рост незначительный, но, учитывая, насколько сильно падают остальные цифровые валюты,нужно обратить внимание на то, что ETC борется с медвежьими настроениями.

2018-7-6 14:42


Фото:

R.I.P.: более тысячи альткоинов не дожили до этого дня

ICO были ключевой темой прошлого года, которые привлекали внимание крупных инвесторов со всего мира. Несмотря на увеличение оборота краудфандинга, более 800 проектов на блокчейне умерли. Сервис DeadCoins собирает информацию о брошенных разработчиками криптовалютах, скаме и просто монетах с малым объёмом торгов.

2018-7-2 12:00


Внимание! Биткоин-хакеры контролируют более 2,3 миллиона BTC-адресов

Киберпреступники не оставляют попыток незаконно получить биткоин. От взлома биржевых платформ до выкупов, а также криптоворовства хакеры применяют множество сложных средств для кражи цифровых валют.

2018-7-1 16:57


#крипта: Продолжение расследования китовой подноготной — Часть 6

Внимание! Данная статья с вероятностью 95% сломает тебе мозг! Сообщение #крипта: Продолжение расследования китовой подноготной — Часть 6 появились сначала на Freedman.club News: Все новости о Bitcoin, Криптовалютах, Blockchain, ICO.

2018-6-30 14:32


Искусственный интеллект, прочитав 100 white paper, написал собственный

Исследователь блокчейна и основатель проекта Blockspace Media Клэй Спейс недавно провёл исследование, в ходе которого познакомил систему искусственного интеллекта (ИИ) с white paper ста ICO и добился, чтобы система создала собственный документ.

2018-6-27 10:28


дальше еще 5 новостей →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Минюст США расследует деятельность Polymarket из-за подозрений в работе с американскими пользователями

Министерство юстиции США начало расследование в отношении платформы для прогнозов Polymarket, подозревая ее в принятии ставок от американских пользователей. ФБР провело обыск и изъяло электронные устройства у главы компании Шейна Коплана (Shayne Coplan).

Операция NexFundAI: ФБР создала фальшивую криптовалюту для поимки мошенников

В среду, 9 октября, Министерство юстиции США обнародовало детали масштабного уголовного дела против восемнадцати физических и юридических лиц. Им предъявлены обвинения в манипулировании криптовалютными рынками и искусственном завышении стоимости токенов.

Суд приговорил жителя штата Джорджия к 32 месяцам тюрьмы за мошенничество с компьютерами для майнинга

Окружной суд штата Джорджия приговорил 40-летнего американца Стивена Дроуди к 32 месяцам тюрьмы, трем годам условного заключения и штрафу в $1,1 млн за мошенничество с компьютерами для майнинга.

Отчет ФБР за 2023 год: убытки от мошенничества с криптовалютами достигли нового максимума

Федеральное бюро расследований (ФБР) США выпустило отчет за 2023 год, в котором выяснило, что мошенничества с криптовалютами помогли преступникам заработать гораздо больше денег, чем в 2022 году. Число случаев мошенничеств выросло на 53%, а потери пользователей выросли с $2,57 млрд в 2022 до $3,94 млрд в 2023 году.

ФБР провело обыск в доме бывшего руководителя Kraken

Сотрудники правоохранительных органов США провели обыск в доме основателя криптовалютной биржи Kraken Джесси Пауэлла в Лос-Анджелесе в марте этого года. Об этом сообщило издание New York Times. Бизнесмена подозревают во взломе и преследовании некоммерческой организации Verge Center for the Arts.