2025-1-6 12:55 |
2 января прокуратура Манхэттена обнародовала обвинительное заключение по делу в отношении До Квона. В этот же день сооснователь Terraform Labs предстал перед судом, сообщает Inner City Press. источник »
|
Основатель печально известного проекта Terra До Кван (Do Kwon) не признал себя виновным по девяти уголовным обвинениям, включая мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег. Слушание прошло в четверг в суде Нью-Йорка после его экстрадиции из Черногории.
2025-1-4 14:10 | |
|
|
Телекоммуникационный гигант AT&T вновь предстанет перед судом по делу о его роли в краже $24 млн в криптовалюте у основателя группы биткоин-инвесторов BitAngels Майкла Терпина посредством подмены SIM-карт.
2024-10-4 13:15 | |
|
|
Разработчик Tornado Cash Роман Шторм предстанет перед судом за создание криптомиксера. Судья окружного суда Нью-Йорка Кэтрин Полк Фэйла (Katherine Polk Failla) отклонила ходатайство Романа Шторма о прекращении дела, возбужденного правительством США.
2024-9-27 11:22 | |
|
|
Суд Южного округа Нью-Йорка отклонил ходатайство сооснователя криптомиксера Tornado Cash Романа Шторма об отмене иска Минфина США и постановил, что он должен будет предстать перед судом по обвинению в отмывании денег.
2024-9-28 09:50 | |
|
|
14 мая суд в Нидерландах признал разработчика криптовалютного миксера Tornado Cash Алексея Перцева виновным в отмывании денег. Об этом сообщает CoinDesk. Согласно оглашенному перед судом обвинительному заключению, Перцеву вменяют проведение не менее 36 незаконных транзакций на сумму $1,2 млрд через криптомиксер в период с 9 июля 2019 по 10 августа 2022 года.
2024-5-15 16:09 | |
|
|
14 мая суд в Нидерландах признал разработчика криптовалютного миксера Tornado Cash Алексея Перцева виновным в отмывании денег. Об этом сообщает CoinDesk. Согласно оглашенному перед судом обвинительному заключению, Перцеву вменяют проведение не менее 36 незаконных транзакций на сумму $1,2 млрд через криптомиксер в период с 9 июля 2019 по 10 августа 2022 года.
2024-5-15 14:54 | |
|
|
Бывший генеральный директор криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао направил письмо судье Ричарду А. Джонсу, который курирует его дело. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на документ. Известно, что CZ извинился за «неправильные решения» и взял на себя полную ответственность за свои действия.
2024-4-25 17:12 | |
|
|
Согласно постановлению окружного суда Нью-Йорка, руководители криптобиржи BitMEX искусственным образом провели ликвидацию позиций пользователей.
2024-4-9 14:31 | |
|
|
Основателя печально известного проекта Terra До Квона (Do Kwon) экстрадируют в США. Там он предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве, связанном с криптовалютами. Такое решение принял Высший суд Подгорицы (Черногория).
2024-2-24 17:22 | |
|
|
21 февраля 2024 года бывший генеральный директор обанкротившейся биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид предстал перед судом. Он подтвердил свои намерения нанять новых юристов, сообщает Reuters. По имеющейся информации, Бэнкман-Фрид заменил своих бывших адвокатов Марка Коэна и Кристиана Эвердейла.
2024-2-23 14:53 | |
|
|
Суд Черногории постановил, что сооснователь Terraforms Labs До Квон должен быть экстрадирован в США, а не в его родную страну Южную Корею. В США До Квон предстанет перед судом по обвинению в криптомошенничестве.
2024-2-22 11:24 | |
|
|
Офицер Австралийской федеральной полиции Уильям Уитли предстал перед судом по обвинению в краже 81,616 BTC, изъятых в ходе расследования дела о продаже наркотиков за криптовалюты в 2019 году.
2024-2-16 11:39 | |
|
|
Судебный процесс, касающийся основателя и бывшего генерального директора Binance Чанпэн Чжао, в Сиэтле был перенесён на 30 апреля. Изначально заседание было запланировано на 23 февраля. Чжао предстал перед судом по обвинениям в отмывании денег и нарушении закона о банковской тайне США, что привело к его уходу с поста главы компании в ноябре прошлого года.
2024-2-15 16:27 | |
|
|
Основатель криптовалютной биржи Binance Чанпенг Чжао (известный как CZ) признал свою вину в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег. По информации, опубликованной в “The Wall Street Journal”, Чжао появился в федеральном суде в Сиэтле 21 ноября и признал свою вину.
2023-11-22 11:28 | |
|
|
2023-10-19 10:50 | |
|
|
Еще один бывший руководитель обанкротившейся биржи FTX собирается признать свою вину. Издание Financial Times сообщает, что он скоро предстанет перед судом и сможет дать показания против основателя биржи Сэма Бэнкмана-Фрида.
2023-9-8 21:00 | |
|
|
Бывший глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид, как ожидается, предстанет перед судом на Багамах в понедельник, чтобы отменить свое решение оспорить экстрадицию в США, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.
2022-12-20 15:53 | |
|
|
Выступая перед судом, новый генеральный директор FTX Джон Рэй подверг резкой критике просчеты предыдущей администрации и стиль управления бывшего главы биржи Сама Бэнкмана-Фрида.
2022-11-19 09:39 | |
|
|
В Германии перед судом предстал первый из трех европейцев, обвиняемых в причастности к схеме OneCoin.
2022-10-19 14:54 | |
|
|
Экстрадированный из Греции Александр Винник впервые предстал перед американским судом в Сан-Франциско. Об этом сообщил Минюст США. Согласно обвинительному заключению, Винник и его сообщники владели и управляли криптовалютной биржей BTC-e.
2022-8-8 08:22 | |
|
|
В Омске житель Подмосковья предстанет перед судом за разбой и вымогательство. По сведениям издания, в августе прошлого года организатор нападения приехал в Омск и стал следить за местным программистом.
2022-8-2 19:44 | |
|
|
Группировка утверждает, что в поисках правонарушений изучит деятельность До Квона с момента прихода в криптоиндустрию. Хаккерская группировка Anonymous пообещала проследить, чтобы соучредитель Terra До Квон вскоре предстал перед судом.
2022-6-27 15:40 | |
|
|
Бывший топ-менеджер торговой площадки OpenSea предстанет перед судом по обвинению в инсайдерской торговле криптоактивами. По совокупности обвинений ему грозит до 40 лет лишения свободы.
2022-6-3 09:57 | |
|
|
Основатель и генеральный директор Terraform Labs До Квон (Do Kwon) и соучредитель Дэниел Шин (Daniel Shin) могут предстать перед судом после краха криптовалютного проекта Terra, всколыхнувшего криптовалютную общественность на прошлой неделе.
2022-5-19 18:05 | |
|
|
Грегори Дуайер, руководитель отдела развития бизнеса биржи деривативов BitMEX, согласился на экстрадицию с Бермудских островов в США по обвинению в незаконной деятельности. В октябре прошлого года Федеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила Грегори Дуайера (Gregory Dwyer) в нарушении Закона о банковской тайне, незаконном ведении бизнеса в США и несоблюдении правил KYC и AML.
2021-9-17 18:07 | |
|
|
Проживающий на Бермудских островах экс-директор по развитию бизнеса биржи BitMEX Грегори Дуайер согласился на экстрадицию в США, чтобы предстать перед судом. Об этом сообщает The Royal Gazette.
2021-9-15 17:56 | |
|
|
Его обвиняют в сокрытии средств и мошенничестве.
2021-8-8 17:47 | |
|
|
Следующей весной Артур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэль Рид предстанут перед американским судом по обвинению в нелегальном ведении деятельности в США, а также нарушении правил AML и KYC.
2021-5-14 13:14 | |
|
|
Суд в Нью-Йорке назначил предварительное заседание по делу основателей биржи криптовалютных деривативов BitMEX на 28 марта 2022 года. Об этом сообщает Law360. Перед судом предстанут бывший CEO BitMEX Артур Хэйес, а также сооснователи платформы Самуэль Рид и Бен Дело.
2021-5-14 12:37 | |
|
|
Следующей весной Артур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэль Рид предстанут перед американским судом по обвинению в нелегальном ведении деятельности в США, а также нарушении правил AML и KYC.
2021-5-14 10:27 | |
|
|
Артур Хейс, до октября прошлого года, возглавлявший криптовалютную биржу BitMEX, сдался американским правоохранительным органам на Гавайях. Как уточняет агентство Bloomberg, Хейс уже предстал перед местным судом в Гонолулу.
2021-4-7 09:48 | |
|
|
Соучредитель биржи криптовалютных деривативов BitMEX Бен Дело добровольно сдался властям США. 15 марта он дистанционно предстал перед судом по обвинению в нарушении Закона о банковской тайне, сообщает Bloomberg.
2021-3-16 10:05 | |
|
|
Гражданин Сербии экстрадирован в США и предстанет перед судом по обвинению криптовалютном мошенничестве на $70 млн. Он обманул инвесторов из нескольких стран, включая США.
2021-2-7 12:18 | |
|
|
Клиенты компании считают, что ограничения можно рассматривать как попытку манипулировать рынком.
2021-1-29 08:39 | |
|
|
В Республике Калмыкия предстанут перед судом два российских бизнесмена, которые при майнинге биткоина украли электричества на 16 миллионов рублей. Директор ООО Завод ЖБИ Конструкции и его коллега глава регионального государственного предприятия ДСК организовали майнинговые фермы.
2021-1-11 19:17 | |
|
|
На торговую платформу подали жалобу в суд за незаконную, по мнению ответчика, торговлю финансовыми инструментами.
2021-1-1 10:06 | |
|
|
Правительство США намерено обвинить разработчика Ethereum Вирджила Гриффита в информационной помощи Северной Корее. Судебные слушания предварительно назначены на сентябрь 2021 года, сообщает CoinDesk.
2020-12-24 20:10 | |
|
|
Коллегия из пяти судей лишила лицензии юриста скандально известной финансовой пирамиды OneCoin Марка Скотта. Об этом пишет Cointelegraph. Решение запрещает ему выступать в качестве адвоката или консультанта по правовым вопросам перед любым судом или другим государственным органом в штате Нью-Йорк.
2020-11-3 13:07 | |
|
|
Выдающий себя за создателя биткоина Крейг Райт предстанет перед судом присяжных в рамках процесса, инициированного Айрой Клейманом. Об этом говорится в судебном постановлении. ORDER by ForkLog on Scribd Передать дело на суд присяжных решили после отклонения ходатайства истца о наказании Райта за дачу ложных показаний и предоставление сфальсифицированных документов в ходе всего процесса.
2020-6-25 17:16 | |
|
|
Крейг Райт предстанет перед судом присяжных в рамках разбирательства с семьёй своего бывшего делового партнёра Дэйва Клеймана касаемо многомиллиардного состояния в биткоинах, пишет CoinDesk. Судья Бет Блум из Южного округа Флориды не стала удовлетворять ходатайство истцов о наложении санкций на Райта, просивших об этом в свете неоднократных попыток последнего ввести суд в заблуждение, и постановила, что […]
2020-6-25 16:32 | |
|
|
В Китае осудили организаторов очередной криптовалютной пирамиды. Перед судом предстало 6 операторов проекта WoToken. Подозреваемым предъявили обвинения по факту организации схемы многоуровневого маркетинга, сокрытии информации о преступных доходах и распространении недостоверных данных.
2020-5-26 15:12 | |
|
|
Бывший научный сотрудник Ethereum Foundation Вирджил Гриффит отказался признавать вину в сговоре с целью нарушения закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях», сообщает CoinDesk. «Мы собираемся оспорить обвинение и с нетерпением ждем возможности представить все факты перед судом присяжных», — заявил адвокат разработчика Брайан Кляйн.
2020-1-31 09:54 | |
|
|
В конце этой недели стало известно, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров дал показания в суде в рамках иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Напомним, американский регулятор смог добиться того, чтобы суд заставил команду Дурова отчитаться о расходовании средств, полученных от инвесторов на разработку токена Gram и платформы TON.
2020-1-20 14:12 | |
|
|
Павел Дуров, являющийся главой Telegram, дал показания в суде в рамках рассмотрения иска от Комиссии по ценным бумагам США. Информация о том, как соответствующие данные оценили в ходе слушаний, пока отсутствует.
2020-1-20 18:12 | |
|
|
В конце недели мы подводим итоги того, о чём писали эти семь дней, и собираем всё, что актуально для поклонников криптовалют и децентрализованных технологий. На этой неделе основатель Telegram Павел Дуров отчитался перед судом о размещении токенов Gram, а Анатолий Аксаков заявил, что Госдума может принять закон о цифровых активах до конца весенней сессии. Он […]
2020-1-19 11:14 | |
|
|
В конце этой недели стало известно, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров дал показания в суде в рамках иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Напомним, американский регулятор смог добиться того, чтобы суд заставил команду Дурова отчитаться о расходовании средств, полученных от инвесторов на разработку токена Gram и платформы TON. Распечатка показаний создателя […]
2020-1-18 09:45 | |
|
|
Судебное разбирательство по делу Айры Клеймана, брата покойного математика Дэйва Клеймана, против самопровозглашенного создателя биткоина Крейга Райта, продолжится в ближайшие недели, и одним из приглашенных свидетельствовать перед судом стал небезызвестный Андреас Антонопулос.
2020-1-5 14:00 | |
|
|
Судебное разбирательство по делу Айры Клеймана, брата покойного математика Дэйва Клеймана, против самопровозглашенного создателя биткоина Крейга Райта, продолжится в ближайшие недели, и одним из приглашенных свидетельствовать перед судом стал небезызвестный Андреас Антонопулос, пишет Bitcoin.
2020-1-4 14:22 | |
|
|
В Артеме Приморского края перед судом предстанет владелец фермы для майнинга криптовалюты, обвиняемый в уничтожении имущества по неосторожности. Из-за многочасовой работы оборудования на чердаке в феврале 2018 года произошло короткое замыкание.
2019-11-22 20:48 | |
|
|
Аналитики Amberdata заявили, что биткоин вновь набирает бычий импульс и скоро вернется на «шестизначную территорию», поскольку активность среди трейдеров на рынке криптовалютных опционов растет.
Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) активно препятствовала банкам США в использовании публичных блокчейнов. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы, полученные биржей Coinbase.
Основатель печально известного проекта Terra До Кван (Do Kwon) не признал себя виновным по девяти уголовным обвинениям, включая мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег. Слушание прошло в четверг в суде Нью-Йорка после его экстрадиции из Черногории.
Новый фрагмент программного кода платформы X, попавший в сеть, указывает на возможный скорый запуск платежной системы X Money в США. Утечка произошла спустя два дня после того, как глава X Линда Яккарино (Linda Yaccarino) подтвердила планы по запуску платежного сервиса в 2025 году.
Hive Digital Technologies возлагает надежды на позитивное изменение регулирование криптосферы при Трампе. Канадская компания Hive Digital Technologies, один из лидеров в сфере майнинга биткоина в Северной Америке, объявила о переносе своих ключевых операций из Ванкувера в Техас.
Индекс премии Coinbase упал до минимума за последние 12 месяцев, отражая снижение активности розничных инвесторов США на рынке биткоина в конце 2024 года. Индекс премии Coinbase — это разница между ценой биткоина на бирже Coinbase и средней ценой на других спотовых площадках.