CFTC charges Bitmex co-founders for violating Bank Secrecy Act

2020-10-2 19:28

Update 2: In a reaction to the CFTC levying charges against BitMEX, the latter released an official statement that read: “We strongly disagree with the U.S. government’s heavy-handed decision to The post CFTC charges Bitmex co-founders for violating Bank Secrecy Act appeared first on AMBCrypto.

Similar to Notcoin - Blum - Airdrops In 2024

origin »

Achain (ACT) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $0.0017344
Капитализация $0 Rank 99999
Цена в час новости $ 0.0089143 (-100%)

cftc bitmex charges act secrecy co-founders violating

Источник: ambcrypto.com

cftc bitmex → Результатов: 50


Минюст США и CFTC предъявили обвинения владельцам BitMEX. Технический директор биржи арестован

Министерство юстиции и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявили обвинения соучредителям и владельцам биржи криптодеривативов BitMEX: Артуру Хейсу, Бену Дело и Сэмюэлу Риду. В 40-страничном иске CFTC в качестве ответчиков также названы HDR Global Trading Limited, материнская компания BitMEX, и 100x Holdings Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited, HDR Global […] Материал Минюст США и CFTC предъявили обвинения владельцам BitMEX.

2020-10-2 12:13


CFTC и Минюст США предъявили обвинения владельцам BitMEX

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала иск против биржи криптовалютных деривативов BitMEX и ее владельцев, включая сооснователя и CEO Артура Хэйеса. Они обвиняются в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил CFTC, включая меры противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов (KYC).

2020-10-2 19:31


Фото:

Bloomberg: американский регулятор начал расследование против криптобиржи BitMEX

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) ведет расследование в отношении криптовалютной биржи BitMEX, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник знакомый с темой. Следователи из CFTC уже в течение нескольких месяцев выясняют, нарушила ли BitMEX закон, позволив американцам торговать на незарегистрированной в ведомстве платформе.

2019-7-19 17:00


Bloomberg: CFTC проводит расследование в отношении криптобиржи BitMEX

Биржа криптодеривативов BitMEX, которая работает под юрисдикцией Сейшел, проверяется Комиссией США по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

2019-7-20 16:53


Bloomberg: CFTC проводит расследование в отношении криптобиржи BitMEX

Биржа криптодеривативов BitMEX, которая работает под юрисдикцией Сейшел, проверяется Комиссией США по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

2019-7-19 15:20


CFTC предположительно начала расследование в отношении BitMEX

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), предположительно, ведёт расследование в отношении крупнейшей крипто-деривативной биржи BitMEX, пишет портал Messari со ссылкой на информацию из Bloomberg Terminal.

2019-7-19 13:40


СМИ: CFTC начала расследование в отношении биткоин-биржи BitMEX

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) начала расследование в отношении платформы для торговли криптовалютными деривативами BitMEX, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Ведомство намерено выяснить, позволяла ли BitMEX торговать биткоин-деривативами американским гражданам без соответствующей регистрации в CFTC.

2019-7-19 13:25


CFTC начала расследование относительно BitMEX

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), предположительно, ведет расследование в отношении крупнейшей крипто-деривативной биржи BitMEX, пишет портал Messari со ссылкой на информацию из Bloomberg Terminal.

2019-7-20 13:20


Major Crypto Exchanges Kraken, BitMEX, and Binance Facing Shutdown According to New Report

Major cryptocurrency exchanges like Kraken, BitMEX, and Binance are all facing shutdowns, according to a new report posted online earlier today. “Coming exchange shutdowns” could affect Kraken, BitMEX, and Binance “as CFTC and SEC design regulatory actions”, writes Rogue Trader at The ICO Journal in a post from earlier today. The ICO Journal cites a […]

2018-9-29 22:26


дальше еще 1 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Ethereum: Can ETH rally after $90M whale withdrawals?

The volume of large transactions has increased in the last few days. ETH saw a slight rebound in the last 24 hours. Ethereum[ETH] whales are making waves again, withdrawing massive amounts oThe post Ethereum: Can ETH rally after $90M whale withdrawals? appeared first on AMBCrypto.

Solana 'beats' Bitcoin, Ethereum - How, what, why?

SOL has remained dominant this year. It has, however, declined in the past few days, now trading below $200. Solana's[SOL meteoric rise from its cycle low in November 2022 continues to dominThe post Solana 'beats' Bitcoin, Ethereum - How, what, why? appeared first on AMBCrypto.

Cardano, Chainlink, or Stellar - Which altcoin should you choose in 2025?

Cardano, Stellar, and Chainlink have leveraged the "Trump pump" to escape their slumps The big question - Which of these three will lead the charge in 2025? As the year comes to an end, the The post Cardano, Chainlink, or Stellar - Which altcoin should you choose in 2025? appeared first on AMBCrypto.

Crypto ETF milestone: SEC clears dual Bitcoin-Ethereum ETF

Dual Bitcoin and Ethereum ETF gain SEC approval. The crypto market faces $1 billion in liquidations amid ETF approvals and market volatility. The United States Securities and Exchange CommisThe post Crypto ETF milestone: SEC clears dual Bitcoin-Ethereum ETF appeared first on AMBCrypto.

Is Bitcoin's 21 million capped supply at risk? BlackRock weighs in

Bitcoin’s fixed supply remains a key selling point, reinforcing its position as a digital store of value. The possibility of altering Bitcoin’s supply cap remains highly theoretical. UnlThe post Is Bitcoin's 21 million capped supply at risk? BlackRock weighs in appeared first on AMBCrypto.

Litecoin - Is the 'silver to Bitcoin's gold' poised for a new rally?

LTC showed some signs of renewed short term interest as whale activity surged following limited sell pressure Altcoin could be ready for another attempt at breaking the resistance near the $134The post Litecoin - Is the 'silver to Bitcoin's gold' poised for a new rally? appeared first on AMBCrypto.