2024-11-1 12:41 |
Центральный банк Нидерландов оштрафовал криптовалютную биржу Bybit на 2,2 млн евро ($2,4 млн) за нарушение правил, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты
|
Управление финансовой разведки Индии (FIU) наложило на криптовалютную биржу Binance штраф в размере 18,82 крора индийских рупий ($2,2 млн) за предоставление услуг клиентам без соблюдения национальных правил по борьбе с отмыванием денег.
2024-6-21 11:02 | |
|
|
Подразделение финансовой разведки Индии (FIU) оштрафовало крупнейшую в мире криптобиржу Binance на $2,2 млн за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег.
2024-6-21 10:35 | |
|
|
Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) оштрафовало криптобиржу Open Exchange (OPNX), созданную основателями обанкротившегося хедж-фонда Three Arrows Capital (TAC), за нарушение правил рынка.
2023-8-17 10:20 | |
|
|
Центральный банк Нидерландов назначил оштрафовал европейское подразделение американской криптовалютной биржи Coinbase на $3.6 за нарушение правил регистрации.
2023-1-27 13:19 | |
|
|
Криптовалютная биржа Coinbase согласилась выплатить $100 млн для урегулирования претензий NYDFS, обвиняющего биржу в несоблюдении правил AML с 2020 по 2021 годы.
2023-1-5 11:59 | |
|
|
Деятельность принадлежащей Binance криптовалютной биржи WazirX изучает Управление правоприменения (ED) Министерства финансов Индии. Согласно The Economic Times, ведомство считает платформу причастной в нарушении валютных правил и отмывании денег на сумму 2790 крор (более $350 млн).
2022-8-4 17:14 | |
|
|
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) по ходу своего первого расследования в криптоиндустрии обвинил Robinhood Crypto в нарушении правил борьбы с отмыванием денег и защиты пользователей.
2022-8-3 08:08 | |
|
|
Сооснователи криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали себя виновными в использовании платформы для отмывания денег и согласились выплатить штраф в размере $10 млн.
2022-2-26 09:59 | |
|
|
Соблюдение новых правил регистрации недешево обходятся криптовалютным биржам в Южной Корее – с начала года площадки заплатили банкам более $20 млн за сервис верификации клиентов.
2021-8-11 11:29 | |
|
|
Держатель Dogecoin инициировал групповой иск в отношении биржи Coinbase, обвинив ее в нечетком установлении правил розыгрыша криптовалюты.
2021-7-20 11:08 | |
|
|
По итогам 2019 года доход LocalBitcoins прибавил примерно 10%, составив $29,5 млн. Данные приведены в сравнении с 2018 годом, тогда суммарный доход криптовалютной платформы составил $26,9 млн. Компания смогла улучшить свои финансовые показатели несмотря на, что в прошлом году она ужесточила правила торгов и идентификации пользователей.
2020-7-2 10:31 | |
|
|
По итогам 2019 года доход LocalBitcoins прибавил примерно 10%, составив $29,5 млн. Данные приведены в сравнении с 2018 годом, тогда суммарный доход криптовалютной платформы составил $26,9 млн. Компания смогла улучшить свои финансовые показатели несмотря на, что в прошлом году она ужесточила правила торгов и идентификации пользователей.
2020-7-2 10:20 | |
|
|
Соответствующее соглашение о сотрудничестве в сфере информационного взаимодействия подписали ОАО «РЖД» и Пенсионный фонд РФ на III Форуме социальных инноваций регионов. В частности, стороны намерены упростить процедуру оформления проездных документов для льготных категорий граждан на железнодорожном транспорте с использованием информационных технологий, сообщает пресс-служба РЖД.
2019-6-20 16:57 | |
|
|
Из-за медвежьего рынка чистый убыток южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb в 2018 году составил 205 млрд. вон ($180 млн. ). Об этом сообщает местное издание Korea Times. Ссылаясь на данные BTCKorea, оператора биржи, Bithumb понесла значительные убытки, несмотря на 17,5% роста продаж (по сравнению с 2017 годом).
2019-4-11 14:22 | |
|
|
Из-за медвежьего рынка чистый убыток южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb в 2018 году составил 205 млрд. вон ($180 млн. ). Об этом сообщает местное издание Korea Times. Ссылаясь на данные BTCKorea, оператора биржи, Bithumb понесла значительные убытки, несмотря на 17,5% роста продаж (по сравнению с 2017 годом).
2019-4-11 14:09 | |
|
|
В Белоруссии полностью урегулировали криптоиндустрию, ряд нормативных документов подготовлен Парком высоких технологий (ПВТ). Данные документы соответствуют нормам Международной группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) и согласованы с Национальным банком и Департаментом финансового мониторинга Комитета госконтроля страны.
2018-12-3 10:55 | |
|
|
Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку США повторила свое предупреждение ICO-проектам 16-ноября и сообщила о мерах по отношению к компаниям Paragon и AirFox. В официальном заявлении, SEC высказала намерение сохранить баланс между терпимостью и обеспечением соблюдения «общепринятых» правил, подтвердив юридические шаги против двух операторов ICO, которые в совокупности собрали 27 млн долларов в 2017-ом […]
2018-11-20 19:23 | |
|
|
Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) начала проверку кампании по первичному размещению монет (ICO), проведенной стартапом Envion AG в декабре 2017 и январе 2018. Собрав более $100 млн инвестиций, стартап, однако, также принимал фиатные депозиты в обмен на токены EVN, нарушив тем самым действующее законодательство, сообщает CoinDesk. «Расследования, проведенные FINMA, говорят о том, […]
2018-7-27 09:34 | |
|
|
|
Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты
|
Криптобиржа Bitget запустила новый сервис для мгновенных криптовалютных транзакций Bitget Pay — бесконтактное P2P-решение для криптоплатежей, доступное исключительно в приложении Bitget.
Binance Academy и Министерство науки и высшего образования Казахстана запустили углубленный курс по криптовалютам, который стал продолжением проекта «Криптошкола», стартовавшего в январе.
Юридический поверенный семьи Тиграна Гамбаряна сообщил, что топ-менеджер криптовалютной биржи Binance был освобожден из под ареста в тюрьме Куджа в среду вечером, а затем покинул Нигерию.
Руководитель юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен заявила, что ведомство готовит пакет мер для регулирования деятельности криптовалютных бирж в России. Большую часть законопроектов могут принять до конца года.
Американская криптовалютная биржа Kraken объявила о запуске собственного «обернутого биткоина» kBTC в виде токена ERC-20 в сети Эфириума. Токены будут полностью обеспечены запасами биткоинов.
Китайский криптожурналист и аналитик Колин Ву опубликовал отчет, согласно которому в сентябре объем спотовой торговли на крупных криптовалютных биржах снизился на 22% по сравнению с предыдущим месяцем.