Житель Бенгалии арестован за содействие взлому криптобиржи WazirX

Полиция Дели арестовала жителя индийского штата Западная Бенгалия по подозрению в содействии хакерской атаке на криптовалютную биржу WazirX, которая в июле лишилась криптоактивов на 2 000 крор рупий ($236 млн).

275 +

В Японии мошенника поймали благодаря анализу Monero-транзакций 

Полиция Японии арестовала 18 человек, подозреваемых в мошенничестве с кредитными картами и отмывании денег на сумму 100 млн иен (более $666 000) посредством криптовалют. Об этом сообщают местные СМИ.

285 +

Полиция Дели арестовала криптомошенников, которые выдавали себя за представителей местной власти. Что они сделали?

116 +

Полиция Дели изъяла у основателей криптосхемы M/s Goldcoat Solar 100 000 USDT

Полиция Дели арестовала нескольких организаторов мошеннической криптовалютной схемы под названием M/s Goldcoat Solar и конфисковала у них более 100 000 стейблкоинов USDT.

135 +

Полиция Вьетнама арестовала пятерых человек по обвинению в продвижении криптосхемы Biconomynft

Полиция Вьетнама арестовала пятерых человек, которые подозреваются в привлечении инвесторов в мошенническую криптосхему Biconomynft. Злоумышленники гарантировали инвесторам большую прибыль, а затем исчезали с полученными средствами.

239 +

Сделавшего пластику криптовалютного мошенника арестовали в Южной Корее

Южнокорейская полиция арестовала лидера мошеннической схемы, который под видом инвестиций в криптовалюты похитил у клиентов 16 млрд вон ($12 млн). Об этом сообщают местные СМИ. По данным следствия, 40-летний задержанный с ноября 2021 по июнь 2022 года продвигал компанию, якобы занимающуюся майнингом криптовалют.

164 +

Полиция Сеула арестовала организатора мошеннической криптосхемы на $12 млн

Южнокорейская полиция отчиталась о задержании предполагаемого организатора крупной мошеннической криптосхемы, жертвами которой стали 158 инвесторов. В общей сложности преступник выманил у них 16 млрд вон ($12 млн).

331 +

Полиция Малайзии арестовала 21 участника мошеннической криптосхемы

Власти Малайзии пресекли крупную мошенническую схему с криптовалютами, нацеленную на граждан Японии. В ходе рейдов на два элитных объекта недвижимости в Куала-Лумпуре полиция арестовала 21 человека.

225 +

Полиция Украины арестовала четырех мужчин за вымогательство биткоинов на $170 000 и последующее убийство

Полиция Украины арестовала четырех мужчин за похищение 29-летнего жителя Марокко с целью вымогательства у него биткоинов на сумму $170 000 и последующее убийство жертвы.

301 +

Китайская полиция арестовала организаторов мошеннической схемы по инвестициям в Filecoin

Китайская полиция арестовала восьмерых преступников, организовавших мошенническую схему по инвестициям в криптовалюту Filecoin (FIL), в ходе которой инвесторы потеряли более 40 млн юаней (около $5,5 млн).

214 +

Криптозвезда BLord арестован в Нигерии по подозрению в мошенничестве

Нигерийская полиция арестовала местную криптознаменитость Линоса Уильямса, известного под ником BLord, по подозрению в интернет-мошенничестве и финансировании терроризма с использованием цифровых валют.

256 +

Полиция Нигерии арестовала криптомиллиардера Blord за мошенничество с цифровыми активами

Полиция Нигерии арестовала самопровозглашенного криптовалютного миллиардера Линуса Уильямса, известного как Blord, по обвинению в мошенничестве с цифровыми активами и финансировании терроризма.

326 +

Полиция Южной Кореи арестовала 70 подозреваемых в торговле наркотиками за биткоины

Полиция Сеула арестовала 70 человек, подозреваемых в изготовлении наркотиков и их последующей продаже за биткоины и другие криптовалюты.

125 +

Полиция Нью-Йорка арестовала оператора даркнет-площадки Incognito Market

Полиция Нью-Йорка арестовала предполагаемого оператора даркнет-площадки Incognito Market, известного под псевдонимом Pharoah. Он обвиняется в получении прибыли $100 млн от торговли наркотиками.

319 +

Канадская полиция арестовала «криптокороля» за мошенничество на $30 млн

Канадские правоохранители арестовали самопровозглашенного «криптокороля» Эйдена Плетерски, создателя обанкротившегося криптопроекта AP Private Equity Limited, по обвинению в обмане инвесторов.

165 +

Замруководителя филиала DenizBank обвиняется в растрате денег вкладчиков на покупку криптовалют

Турецкая полиция арестовала замруководителя филиала DenizBank в Манавгатском районе Антальи Утку Эрдем и еще семь сотрудников банка по подозрению в растрате средств клиентов и совершении незаконных криптовалютных операций.

341 +

Гражданина России арестовали за нелегальный обмен криптовалют в Таиланде

Полиция Таиланда арестовала 36-летнего гражданина России Ибрагима Гайтукиева за незаконное предоставление услуг по обмену криптовалюты. Об этом пишет Bangkok Post. Согласно изданию, мужчину вычислили по онлайн-рекламе.

185 +

Полиция Таиланда арестовала россиянина за нелегальный обмен криптовалют

Как сообщает местное издание Bangkok Post, полиция Таиланда арестовала гражданина России за предоставление туристам услуг по обмену криптовалют.

317 +

В Индии арестован промоутер криптовалютного проекта Variable Tech

Полиция Индии арестовала несколько человек, связанных с сингапурской компании Variable Tech Pte, обвинив одного из них в мошенничестве с биткоинами. Криптопроекту удалось получить от инвесторов около 80 000 BTC.

531 +

Украинская полиция арестовала пятерых граждан за мошенничество с криптовалютами

Подразделение по борьбе с киберпреступностью Национальной полиции Украины разоблачила группу украинцев, организовавших международную мошенническую схему по инвестициям в цифровые валюты и ценные бумаги.

304 +

Французская полиция арестовала пятерых мошенников благодаря данным из анонимного аккаунта Twitter

Французские правоохранительные органы воспользовались исследованием, проведенным криптовалютным аналитиком под псевдонимом ZachXBT, чтобы арестовать пятерых подозреваемых в мошенничестве с NFT.

417 +

Полиция Бразилии арестовала 11 человек по подозрению в мошенничестве с криптовалютой

Федеральная полиция Бразилии провела обыски в 15 фирмах в двух штатах. В ходе рейда были задержаны 11 человек, подозреваемых в создании криптовалютной пирамиды.

218 +

Полиция Далласа арестовала подозреваемую в краже BTC на $570 000

Полиция округа Даллас предъявила обвинения 38-летней жительнице города Гранд-Прери Джоанн Васкес – она подозревается в краже биткоинов на сумму около $570 000.

328 +

В Израиле арестованы трое подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой

Израильская полиция арестовала трех человек, подозреваемых в многомиллионной схеме отмывания денег, похищенных из государственной казны Франции с использованием цифровых активов.

239 +

Биткоин-инвестор из Таиланда ограбил ювелирный магазин из-за потерь на крипторынке

Полиция Бангкока арестовала подозреваемого в ограблении ювелирного магазина на сумму около 1,8 млн бат (свыше $50 000). Сообщается, что он хотел таким образом компенсировать потери от инвестиций в биткоин.

438 +

Полиция Таиланда арестовала жертву обвала крипторынка за вооруженное ограбление

Правоохранительные органы Бангкока сообщили, что задержали грабителя, который хотел возместить свои убытки на крипторынке, ограбив с пистолетом ювелирную лавку.

280 +

Троих австралийцев обвинили в отмывании денег через криптовалюты

В Австралии полиция арестовала троих мужчин по подозрению в распространении наркотиков и отмывании денег через криптовалюты. Three men charged after almost $4.

224 +

Полиция Макао арестовала восьмерых подозреваемых в отмывании $53 млн через криптовалюты

Полиция Макао арестовала двух местных жителей и шесть граждан Гонконга за мошенничество и отмывание 430 млн патак Макао (около $53 млн) через криптовалюты.

397 +

Полиция Рио-де-Жанейро арестовала подозреваемых в причастности к GAS Consultoria

Бразильская полиция задержала вероятных создателей мошеннической схемы инвестирования в криптовалюты GAS Consultoria.

252 +

Полиция Сингапура арестовала четырех участников мошеннической криптовалютной схемы

Полиция Сингапура арестовала четверых человек по подозрению в криптовалютном мошенничестве через фирму A&A Blockchain Technology Innovation.

307 +

Netflix снимет документальный сериал о взломщиках биржи Bitfinex

Недавно американская полиция арестовала супружескую пару, которая отмывала биткоины, украденные с биржи Bitfinex в 2016 году. Компания Netflix планирует снять документальный сериал по этому делу.

351 +

Полиция США изъяла более 94 000 BTC у взломщиков биржи Bitfinex

Американская полиция арестовала супружескую пару из Нью-Йорка за отмывание биткоинов, украденных при взломе биржи Bitfinex в 2016 году. У них изъято более 94 000 BTC на сумму $3.6 млрд.

605 +

В Бразилии арестовали организатора биткоин-пирамиды Mirror Trading International

Военная полиция Бразилии арестовала основателя и CEO криптовалютной пирамиды Mirror Trading International (MTI) Иоганна Стейнберга, объявленного в розыск Интерполом и ФБР в 2019 году. Правоохранители начали слежку за подозреваемым сразу после получения информации о его нахождении в городе Гояния.

235 +

В Бразилии арестовали криптовалютного афериста

Бразильская полиция арестовала южноафриканца Иоганна Стейнберга. Это беглый организатор Mirror Trading International, крупнейшей криптовалютной пирамиды 2020 года.

440 +

В Бразилии арестован организатор криптовалютной аферы Mirror Trading International

Бразильская полиция арестовала южноафриканца Иоганна Стейнберга. Это беглый организатор Mirror Trading International, крупнейшей криптовалютной пирамиды 2020 года.

428 +

Таможенная полиция Гонконга арестовала подозреваемых в отмывании более $48 млн в криптовалютах

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит 14 лет тюрьмы и штраф более $640 тысяч с конфискацией имущества.

365 +

В Китае раскрыли мошенничество с цифровым юанем

Полиция Баотоу, одного из крупных городов Внутренней Монголии, арестовала мужчину по фамилии Гао (Gao), подозреваемого в отмывании денег через кошелек еCNY.

342 +

Полиция Китая раскрыла очередное дело о мошенничестве с цифровым юанем

Полиция Баотоу, одного из крупных городов Внутренней Монголии, арестовала мужчину по фамилии Гао (Gao), подозреваемого в отмывании денег через кошелек еCNY.

287 +

Основатель Sirin Labs арестован по обвинению в мошенничестве с криптовалютами

Полиция Израиля арестовала основателя криптовалютных проектов Sirin Labs, Stox и Leadcoin Моше Хогега. Он обвиняется в мошенничестве с цифровыми активами и сексуальных преступлениях.

324 +

Полиция Гонконга задержала похитителей криптовалютного инвестора

Полиция Гонконга арестовала семерых членов триады подозреваемых в похищении и избиении владельца криптовалют с целью получения выкупа в $3.85 млн.

289 +

Полиция Китая арестовала организаторов мошеннического майнинг-проекта

Предположительно, нарушители имеют отношение к крупной платформе, ориентированной на майнинг цифровых активов.

157 +