расследованию - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
CipherTrace запускает курс по расследованию криптомошенничества
Аналитическая компания CipherTrace при участии нескольких университетов представила бесплатную обучающую программу «Defenders League», которая поможет расследовать случаи мошенничества с криптовалютами. дальше »
2020-1-14 10:52 | |
|
Европейская комиссия приступила к антимонопольному расследованию против Libra
Антимонопольные органы Европейского союза заинтересовались криптовалютой гиганта соцсетей Facebook - Libra Association. Как сообщает Bloomberg, комиссия подозревает данную криптовалюту Facebook в потенциально антиконкурентном поведении и опасается по поводу платежной системы Facebook, которая может несправедливо вытеснить конкурентов, а также создать вероятные ограничения конкуренции из-за использования информации и пользовательских данных соцсети. дальше »
2019-8-23 11:40 | |
|
|
Госдума расследует иностранное вмешательство: «Запад финансирует оппозицию посредством криптовалют»
Нижняя палата российского парламента 19 августа создала постоянную комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела страны. По мнению законодателей, криптовалюты служат одним из инструментов иностранного вмешательства. дальше »
2019-8-20 03:31 | |
|
|
«Запад финансирует оппозицию посредством криптовалют»: Госдума расследует иностранное вмешательство
19 августа нижняя палата российского парламента создала постоянную комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела страны. По мнению законодателей, криптовалюты служат одним из инструментов иностранного вмешательства. дальше »
2019-8-20 20:55 | |
|
|
В Китае задержаны создатели кошелька PlusToken, укравшие $3 млрд
В Китае полиция задержала создателей криптовалютного кошелька PlusToken, которым предъявили обвинения в похищении более 3 миллиардов долларов, принадлежавших пользователям приложения. К расследованию также была привлечена компания Primitive Ventures, пытавшаяся вернуть средства. дальше »
2019-8-16 10:42 | |
|
|
Полиция Австралии обвинила пять человек в мошенничестве с использованием криптовалюты
Группа по борьбе с киберпреступностью в Австралии обвинила трех мужчин и двух женщин в обмане более 100 инвесторов на сумму $1,83 млн и отмывании денег. Согласно расследованию, с 2017 года мошенники уговаривали пострадавших инвестировать криптовалюту в фирму Exmount Holdings Group, пишет Coindesk. дальше »
2019-8-8 14:14 | |
|
|
Алексей Навальный живет на биткоины оппозиции?
Информационный портал канала «Russia today» (RT) разместил публикацию о журналистском расследовании Сергея Соколова и провел собственное. Темой расследования стал возможный факт сокрытия финансовых операций с криптовалютными кошельками Алексеем Навальным и Леонидом Волковым. дальше »
2019-8-4 14:41 | |
|
|
Германия и Франция разгромили маркетплейс Chemical Revolution, продававший наркотики за биткоины
Немецкая полиция недавно прекратила работу крупнейшего в стране тёмного маркетплейса Chemical Revolution, где пользователи могли покупать наркотики за биткоины. Полиция провела успешные рейды, в результате которых было арестовано 11 человек. дальше »
2019-7-2 19:09 | |
|
|
Террорист из Новой Зеландии мог быть инвестором скам-проекта BitConnect
Террорист из новозеландской мечети мог был инвестором скам-проекта BitConnect. Как пишут СМИ со ссылкой на документ, размещенный в интернете, который возможно является манифестом одного из подозреваемых в массовых убийствах Брентона Тарранта, однажды инвестиции в цифровые активы подарили ему возможность путешествовать по всему миру. дальше »
2019-3-15 17:06 | |
|
|
ФБР подключилась к расследованию дела QuadrigaCX
Новость о подключении к расследованию ФБР появилась после сообщений, что подробности о местонахождении пропавших без вести $190 млн, принадлежащих клиентам биржи QuadrigaCX, остаются неясными. Между тем, QuadrigaCX добилась продления сроков судебного разбирательства, в то время как аудитор продолжает проводить расследование состояния финансов компании. дальше »
2019-3-7 13:52 | |
|
|
Bitfinex получила от властей США часть из украденных в 2016 году средств
Правоохранительные органы США вернули гонконгской криптовалютной бирже Bitfinex около 28 биткоинов (порядка $110 тысяч по текущему курсу) из украденных во время взлома в 2016 году. Как пишут СМИ, это первый случай возврата властями украденных цифровых активов. дальше »
2019-2-26 10:30 | |
|
|
Сексуальные вымогательства принесли мошенникам 300 тысяч долларов в биткоинах
Согласно исследованию британской компании по расследованию киберпреступлений Digital Shadows и их публикации в The Next Web, киберпреступники заработали 332 тысячи долларов в BTC. Как сообщается, они использовали довольно распространённую схему вымогательства в сети и сумели «развести» 3100 человек. О первом... дальше »
2019-2-24 15:15 | |
|
|
Киберпреступникам удалось заработать около $320000 в биткоинах
Согласно исследованию, проведенному британской компанией по расследованию киберпреступлений Digital Shadows и опубликованной в The Next Web, киберпреступникам удалось заработать около $320000 в биткоинах на основе мошенничества дальше »
2019-2-23 09:49 | |
|
|
ФБР призывает жертв Bitconnect помочь в расследовании
Так же как это происходит с большинством скамов, до того как операторы Bitconnect поймут всю тяжесть совершенных действий, пройдут годы. Однако правительство США уже сейчас призывает пострадавших пользователей помочь восстановить справедливость и посодействовать расследованию криптовалютной аферы на сумму в $2,5 миллиарда. дальше »
2019-2-22 16:19 | |
|
|
В Индии задержали задержали криптовалютных мошенников с оборотом в $17 млн
Полиция Индии арестовала четырех подозреваемых в создании заведомо мошеннической криптовалютной финансовой пирамиды. Старт расследованию дало завление одного из граждан Индии, который указал, что в результате действий мошенников потерял окол $145 тысяч. дальше »
2019-2-19 15:37 | |
|
|
5 невероятных историй о потерянных биткоинах
За десятилетнюю историю существования биткоина было потеряно несколько миллионов монет, о местонахождении которых высказываются самые невероятные предположения, и самой непревзойденной из всех остается история биткоинов, принадлежащих Сатоси Накамото. дальше »
2019-2-12 20:33 | |
|
|
«Кажется, никто не знает, что происходит» в деле Cryptopia!
Полиция Новой Зеландии и привлечённые к расследованию правоохранители других стран настойчиво идут по следам хакеров, которые похитили более $16,1 млн. из местной биржи Cryptopia. Об этом говорится в пресс релизе полиции от 7 февраля. дальше »
2019-2-7 20:27 | |
|
|
Академия BI.ZONE научит пользователей кибербезопасности
16-17 февраля на площадке Digital October Москве пройдут два интенсива от Академии кибербезопасности BI. ZONE. Дочерняя компания Сбербанка, которая специализируется на защите активов и репутации бизнеса в интернете, вместе с технологическим сообществом Binary District проведет курсы по безопасности веб-приложений и расследованию кибератак. дальше »
2019-2-1 12:11 | |
|
|
Биржа Cryptopia стала банкротом
Критосообщество следит за перипетиями взлома новозеландской биржи Cryptopia. К расследованию, как известно, подключились местные правоохранители. На сегодняшней встрече следственной группы дальше »
2019-1-23 23:50 | |
|
|
SEC перешел к радикальным мерам
В течении последних двух лет, регулятор Соединенных Штатов Америки начал расследовать деятельность криптокомпаний, а особенно тех, кто на незаконных основаниях проводит ICO, внедряя мошеннические схемы. дальше »
2018-12-29 08:03 | |
|
|
Следователи в США пройдут курсы по раскрытию криптовалютных преступлений
Американская компания BIG Blockchain Intelligence Group (BIG), которая ведет деятельность в области анализа данных, оценки рисков, связанных с виртуальными активами, и осуществляющая поиск криптовалют, разработала специализированные курсы для представителей правоохранительных органов. дальше »
2018-12-5 14:06 | |
|
|
Расследование: отец и сын Глазьевы разрабатывают крипторубль
На прошлой неделе издание CNews опубликовало статью о криптовалютном бизнесе, которым занимается сын советника президента РФ Сергея Глазьева. Сам экономист неоднократно высказывался в поддержку создания национальной криптовалюты и легализации цифровых валют в России. дальше »
2018-12-3 00:03 | |
|
|
Регулятор Великобритании проверит деятельность 50 криптобирж
Управление финансового надзора Великобритании (FCA) вновь принялось за проверку криптовалютных компаний, в это раз их число выросло до 50. Проверка касается законности проведения операций криптобирж, которые якобы оказывают свои услуги без разрешения регулятора. дальше »
2018-11-27 12:56 | |
|
|
США расследуют манипуляции с Tether во время ралли биткоина в 2017 году
Министерство юстиции США приступило к расследованию в манипуляциях с курсом первой криптовалюты в 2017 году, в которых подозревается эмитент стейблколина Tether. По данным Bloomberg, расследование ведется с помощью Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которая еще в декабре 2017 года направила Tether и Bitfinex повестки в суд. дальше »
2018-11-21 12:11 | |
|
|
Расследование криптомошенничества на $11 млн. в Мумбаи зашло в тупик
В октябре 2017 года отдел по расследованию экономических преступлений мумбайской полиции (EOW) объявил в розыск основателя и единственного директора компании ATC Coin Субхашчанда Джеврию (Subhashchand Jewria), которого заподозрили в создании криптовалютной мошеннической схемы. По дан... дальше »
2018-10-16 15:07 | |
|
|
Клиенты Danske Bank, SEB и Credit Suisse провели операции с криптовалютами на €661 млн
В докладе службы расследований финансовых преступлений Литвы (FCIS) говорится, что за два года клиенты европейских банков осуществили сделки с криптовалютами на сумму €661 млн. Об этом пишет Bitcoin. дальше »
2018-10-6 22:32 | |
|
|
Власти ОАЭ считают, что криптовалюты заменят наличные деньги
По мнению главы департамента по расследованию преступлений (CID), Генерал-Майора Халима Ибрагима Аль-Мансури, "недостаток публичной осведомленности" является ключевым фактором роста числа крипто-преступлений. дальше »
2018-9-17 22:59 | |
|
|
Японская полиция внедрит ПО для отслеживания биткоин-транзакций
Национальное агентство полиции Японии начнет использовать новое программное обеспечение для отслеживания криптовалютных транзакций, сообщает Bitcoin. com. По мнению правоохранителей, специализированное ПО поможет расследованию различных кейсов, связанных с незаконными финансовыми операциями с использованием криптовалют. дальше »
2018-9-1 18:36 | |
|
|
Японская полиция готовит систему отслеживания криптовалютных транзакций
Национальная полиция Японии внедрит систему отслеживания потока криптовалютных транзакций, чтобы способствовать расследованию связанных с цифровыми валютами преступлений. Согласно изданию Yomiuri Shimbun, 30 августа агентство Национальной полиции Японии (NPA) объявило, что «создало дорожную ... дальше »
2018-9-1 15:00 | |
|
|
Трамп создал группу по расследованию преступлений с криптовалютами
Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании рабочей группы, задачами которой станет расследование преступлений, совершаемых с использованием цифровых валют. Об этом пишет ForkLog со ссылкой на CoinDesk. дальше »
2018-7-12 15:50 | |
|
|
В США создана рабочая группа по расследованию преступлений с криптовалютами
Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании рабочей группы, задачами которой, помимо прочего, станет расследование преступлений, совершаемых с использованием биткоина и других цифровых валют. дальше »
2018-7-12 15:37 | |
|
|
Правящую партию Индии обвинили в “мега биткоин-мошенничестве” на $12 млрд
Крупнейшая политическая сила в Индии — Партия индийского национального конгресса (INC) — обвинила правящую партию Бхаратия Джанта (BJP) в крупном мошенничестве с биткоинами. INC заявила, что BJP отмывала деньги через криптовалюту в штате Гуджарат. дальше »
2018-7-6 11:25 | |
|
|
ФБР ведет 130 расследований, связанных с криптовалютами
Старший спецагент ФБР Кайл Армстронг (Kyle Armstrong) рассказал на конференции Crypto Evolved в Нью-Йорке о том, что бюро ведет 130 расследований, в которых фигурируют криптовалюты. При этом он уверен, что случаев, подлежащих расследованию, на самом деле несколько тысяч. дальше »
2018-6-28 10:46 | |
|
|
Чикагскую биржу подозревают в манипуляциях с ценой биткоина
Американские регуляторы озабочены манипуляциями с ценами на криптовалюты. На этот раз тщательному расследованию Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) подвергла биржу CME Group из Чикаго. Об этом сообщает Сryptocartel. дальше »
2018-6-12 17:58 | |
|
|
12 |