расследовании - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Lookonchain: Инсайдеры заработали более $1 млн на расследовании вокруг Axiom
Аналитики платформы Lookonchain сообщили об обнаружении группы инсайдеров, заработавших около $1,02 млн на событиях, связанных с расследованием блокчейн-детектива ZachXBT в отношении платформы Axiom. дальше »
2026-3-1 12:05 | |
|
Polymarket оказался в центре спора об инсайдерских ставках
Контракт на Polymarket, который должен был показать, кого назовет ZachXBT в своем расследовании, собрал около $40 млн оборота за несколько дней. Уже после раскрытия имени Axiom ончейн-аналитики обратили внимание на группу свежих кошельков, которые заняли крупные позиции заранее и в сумме заработали более $1 млн. дальше »
2026-2-27 13:59 | |
|
|
Сотрудничество Tether со спецслужбами привело к блокировке более 2,9 млрд USDT
Компания Tether сообщила, что благодаря сотрудничеству с международными правоохранительными органам при расследовании криптовалютных преступлений с 2014 года заблокировала более $2,9 млрд в стейблкоинах USDT. дальше »
2025-7-25 11:53 | |
|
|
Акции Coinbase упали на 7% из-за утечки данных клиентов и расследования SEC
Двойной удар по Coinbase привел к падению акций компании на 7% в ходе внебиржевых торгов 15 мая. Инвесторы отреагировали на новости о кибератаке с утечкой пользовательских данных и продолжающемся расследовании Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). дальше »
2025-5-16 10:57 | |
|
|
Хакеры взломали учетную запись ZKsync в Х для фейковой раздачи токенов
Хакеры взломали аккаунты ZKsync и Matter Labs в соцсети Х для продвижения фейковой раздачи токенов ZK и распространения ложных заявлений о расследовании со стороны американских регуляторов. дальше »
2025-5-14 11:02 | |
|
|
Российские власти определили механизм изъятия криптовалюты в рамках уголовных расследований
Власти России создали механизм изъятия криптовалюты при расследовании уголовных дел. Согласно одобренным поправкам в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, следователи получат право изымать цифровые активы, чтобы предотвратить возможность операций с ними со стороны владельцев. дальше »
2025-4-16 12:10 | |
|
|
В Южной Корее создали подразделение по борьбе с криптопреступностью
Прокуратура Южной Кореи объявила о создании отдельного подразделения правоохранительных органов, специализирующегося на расследовании криптовалютных преступлений и борьбе с мошенничеством. дальше »
2025-3-1 14:59 | |
|
|
Журналисты узнали о возможном расследовании CFTC в отношении Crypto.com
CFTC усомнилась в легальности предлагаемых Crypto. com фьючерсных контрактов, посредством которых пользователи делают ставки на спортивные события. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. дальше »
2025-1-15 16:59 | |
|
|
AlixPartners и Chainalysis сформировали альянс для борьбы с криптомошенничеством
Компания AlixPartners, специализирующаяся на расследовании киберпреступлений, и исследовательская фирма Chainalysis объявили о стратегическом партнерстве для отслеживания цифровых активов и расследования случаев криптомошенничества. дальше »
2024-11-2 09:25 | |
|
|
Фейк-атака на Tether: как WSJ опозорился с «расследованием»
The Wall Street Journal в очередной раз оказался в центре скандала после публикации непроверенной информации. Издание опубликовало материал о якобы ведущемся расследовании против Tether, который тут же был опровергнут генеральным директором компании Паоло Ардоино (Paolo Ardoino). дальше »
2024-10-26 00:01 | |
|
|
Nvidia отвергает слухи об антимонопольном расследовании: что происходит на самом деле?
Гигант индустрии чипов Nvidia (NVDA) оказался в центре внимания после сообщений о возможном антимонопольном расследовании со стороны Министерства юстиции США. Но так ли все на самом деле? Слухи и опровержения Представьте себе: вы просыпаетесь утром, открываете новости, а там — бум! Nvidia якобы получила повестку от Минюста США в рамках антимонопольного расследования. дальше »
2024-9-5 10:47 | |
|
|
Двое сенаторов предложили расширить полномочия Секретной службы в борьбе с криптопреступлениями
В начале августа группа сенаторов внесли в Конгресс США проект закона «О борьбе с отмыванием денег в киберпреступности», который может наделить Секретную службу расширенными полномочиями при расследовании преступлений, связанных с криптовалютами. дальше »
2024-8-6 13:56 | |
|
|
Парагвайские власти обвинили энергетиков в создании нелегальных майнинговых ферм
Правоохранительные органы Парагвая обвинили семерых сотрудников Национального управления электроэнергетики Парагвая (ANDE) в создании нелегальных ферм по добыче биткоинов. ANDE уверяет, что помогает прокуратуре в расследовании инцидента. дальше »
2024-7-2 18:27 | |
|
|
Ричард Тенг: Binance подключилась к расследованию атаки на турецкую криптобиржу BtcTurk
Генеральный директор крупнейшей криптобиржи мира Binance заявил, что его компания окажет посильную помощь в расследовании хакерской атаки на турецких коллег из BtcTurk. дальше »
2024-6-25 17:24 | |
|
|
Криптоблогер заявил о расследовании против Solana
Против проекта Solana ведется расследование и скоро об этом громком деле станет известно. Такую информацию своем X (ранее Twitter) опубликовал криптоблогер под псевдонимом Crypto Bitlord, аудитория которого насчитывает более 327 000 подписчиков. дальше »
2024-6-25 13:12 | |
|
|
СМИ сообщили о расследовании в отношении «криптопапы» из Китая
Бывший первый директор по развитию CBDC в Народном банке Китая Яо Цянь стал фигурантом правительственного расследования. Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, Центральный комитет Коммунистической партии КНР подозревает чиновника в «серьезных нарушениях» дисциплины и закона. дальше »
2024-4-27 14:33 | |
|
|
Bloomberg узнало о расследовании США и Великобритании в отношении Garantex
Власти США и Великобритания в рамках расследования изучают переводы USDT через российскую биржу Garantex на сумму $20 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. дальше »
2024-3-29 16:54 | |
|
|
В ЮАР создано новое подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями
FIC ЮАР создал специальное подразделение судебной экспертизы для помощи правоохранительным органам в расследовании финансовых преступлений, в том числе в сфере блокчейна и цифровых активов. дальше »
2023-4-1 14:12 | |
|
|
Индийские правоохранительные органы заморозили активы криптовалютной биржи WazirX
Правоохранительные органы Индии заявили о блокировке активов биржи WazirX на $8.14 млн за отказ от сотрудничества в расследовании фактов пособничества мошенничеству и отмыванию денег. дальше »
2022-8-6 06:03 | |
|
|
ARK Invest Кэти Вуд избавилась от акций Coinbase на $75 млн
26 июля ARK Invest суммарно продала 1,41 млн акций Coinbase стоимостью ~$75 млн. Биткоин-биржа по итогам торговой сессии лишилась 21,1% капитализации. Рынок также отреагировал на информацию о расследовании SEC деятельности Coinbase. дальше »
2022-7-28 14:47 | |
|
|
СМИ узнали о расследовании схем с использованием «кимчи-премии» в Южной Корее
Южнокорейские правоохранители начали проверку возможного нарушения правил обмена иностранной валюты с использованием так называемой «кимчи-премии» на биткоин. Об этом сообщает Yonhap. Процесс является частью более широкого расследования, проводимого Службой финансового надзора страны (FSS). дальше »
2022-7-28 13:55 | |
|
|
США и Южная Корея обменяются данными о расследовании краха Terra
Прокуратура Южного округа Сеула и надзорное ведомство по Южному округу Нью-Йорка договорились об обмене информацией касательно расследования краха экосистемы Terra. Об этом пишет информационное агентство Yonhap. дальше »
2022-7-6 14:45 | |
|
|
Чанпэн Чжао дал комментарий относительно расследование SEC
Глава криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао на конференции Consensus 2022 прокомментировал информацию о расследовании Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении токена BNB. Об этом пишет Coindesk. дальше »
2022-6-14 16:38 | |
|
|
Чанпэн Чжао прокомментировал расследование SEC в отношении токена BNB
Глава криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао на конференции Consensus 2022 прокомментировал информацию о расследовании Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении токена BNB. дальше »
2022-6-14 12:38 | |
|
|
Итоги недели: команда Ethereum перевела Ropsten на PoS, а СМИ сообщили о расследовании SEC в отношении токена BNB
Разработчики Ethereum перевели тестнет Ropsten на алгоритм Proof-of-Stake, Bloomberg сообщило о расследовании SEC в отношении токена BNB, PayPal добавила опцию вывода криптовалют на сторонние кошельки и другие события уходящей недели. дальше »
2022-6-12 19:44 | |
|
|
За семь лет Секретная служба США изъяла криптовалюты на $102 млн
Отдел расследований Секретной службы США (USSS) обнародовал информацию о том, что с 2015 года служба конфисковала у преступников цифровых активов на общую сумму более $102 млн. Помощник руководителя отдела Дэвид Смит (David Smith) рассказал телеканалу CNBC, что агенты и аналитики ведомства активно отслеживают поток биткоинов и других криптовалют в блокчейне при расследовании преступлений, связанных с финансами и […] дальше »
2022-4-20 14:15 | |
|
|
Основатель OKEx рассказал о расследовании, которое стало причиной приостановки вывода средств
Минсин «Стар» Сюй, основатель криптовалютной биржи OKEx, дал свой первый комментарий после того, как расследование китайской полиции вынудило биржу приостановить вывод криптовалютных активов. Об этом сообщает Bloomberg. дальше »
2020-11-21 16:49 | |
|
|
Руководители BitMEX обвиняются в незаконном выводе $440 млн c биржи для сокрытия активов
Согласно судебным документам, руководители BitMEX вывели с биржи более $440 млн после того, как стало известно о расследовании деятельности компании американским регулятором. дальше »
2020-11-2 11:37 | |
|
|